Ухвала суду № 71064513, 14.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15333/17 1-кс/335/10169/2017 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області Конєвої І.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000194 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 12017080000000194 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2010 року між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» (ЄДРПОУ 35763706) укладено договір № 1571 на поставку в адресу КП «НВК «Іскра» комплектуючих та запасних частин (товару) без конкретизації найменування, кількості, вартості товару та загальної вартості товару по договору, який діяв до 31.12.2015 року.

Після цього, між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» укладені додаткові угоди до вказаного договору та специфікації, згідно з якими в адресу КП «НВК «Іскра» поставлялись модулі обробки інформації та інше обладнання, виготовлені ТОВ «Велсі».

У подальшому, 04.01.2016 року між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» укладено договір поставки № 17/01-юр на поставку в адресу КП «НВК «Іскра» продукції без конкретизації її найменування та кількості, на загальну орієнтовну суму 90 000 000 грн.

Далі, між КП «НВК «Іскра» та ТОВ «Велсі» укладені додатки до вказаного договору у вигляді специфікацій, згідно з якими в адресу КП «НВК «Іскра» поставлялись модулі обробки інформації, виготовлені нібито ТОВ «Велсі», у тому числі V4X-3U-01, V5X-3U-02, V5X-3U-02, V5X-3U-03, S3EX-PMC-02, CD-B3U-04, ADC-3U-028, ADC-3U-016, DSP-3U-SH4, PW-3U-01, EXBP-3U-08 на суму понад 60 млн. грн., (модулів DSP-3U-SH4 вартістю понад 160 тис. грн. за штуку, на загальну суму понад 35 млн. грн.), які в подальшому використовувались для виготовлення та комплектацій радіо - локаційних станцій.

Крім цього, встановлено, що після зміни керівництва КП «НВК «Іскра», у березні 2017 року при узгодженні та перевірці економічної обґрунтованості придбання у ТОВ «Велсі» модулів обробки інформації (цифрової сигнальної обробки) їх власного виробництва, фахівцями КП «НВК «Іскра» було проведено технічний аудит ТОВ «Велсі», за результатами якого встановлено, що у ТОВ «Велсі» відсутні засоби технічного оснащення для виготовлення модулів, що постачались на адресу КП «НВК« Іскра» для подальшого їх використання при виготовленні РЛС, відсутня відповідна технічна (конструкторська) документації, наявність якої обов'язкова для виготовлення модулів обробки інформації, так як виготовлення будь-яких радіоелектронних пристроїв без такої документації фізично неможливо, відсутні відповідні фахівці (в тому числі і в штаті підприємства) для виготовлення даних модулів, без наявності яких так само неможливо фізично виготовити ці модулі або інші радіоелектронні прилади, відсутні необхідні виробничі приміщення, обладнані спеціальними технічними приладами, призначеними для виробництва радіоелектронних пристроїв (виробів), в тому числі і модулів обробки інформації.

Таким чином, фахівцями КП «НВК «Іскра» був зроблений висновок про те, що ТОВ «Велсі» фізично не може виготовляти модулі обробки інформації, які вони нібито мають намір поставити на адресу КП «НВК« Іскра» на суму близько 18 млн. грн., що відображено у відповідній службовій записці.

Так, у період 2010 - 2017 років КП «НВК «Іскра» перераховувало державні грошові кошти на адресу ТОВ «Велсі» за нібито виготовлення і поставку на адресу КП «НВК «Іскра» зазначених вище модулів обробки інформації за значно завищеними цінами.

Отже, посадовими особами КП «НВК «Іскра» за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур-постачальників було створено схему постачання продукції, з використанням офшорних підприємств, у тому числі за участю ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341) з метою виведення державних грошових коштів за межі держави, що призвело до спричинення збитків казенному підприємству в особливо великих розмірах.

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування бюджетних грошових коштів отриманих, встановлення осіб, які розпоряджались коштами КП «НВК «Іскра» та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками підприємства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341), які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Імексбанк» Матвієнко А.А. та знаходяться за адресою: м. Одесса, пр-т Шевченка, 8-а, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Посилаючись на вищезазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Імексбанк» Матвієнко А.А. та знаходяться за адресою: м. Одесса, пр-т Шевченка, 8-а, а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26005102966001 (Українська гривня), № 26004102966002 (долар США), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 27.07.2010 року по 30.10.2017 року, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341); платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341), за період з 27.07.2010 року по 30.10.2017 року; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341) за період з 27.07.2010 року по 30.10.2017 року, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Слідчий підтримала подане клопотання.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Конєвій І.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Кревенку Є.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Р.І., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Міщенку А.Є., або за їх дорученням оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Прокопенко С.М., оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Конюшину О.Л. тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Імексбанк» Матвієнко А.А. та знаходяться за адресою: м. Одесса, пр-т Шевченка, 8-а, а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26005102966001 (Українська гривня), № 26004102966002 (долар США), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 27.07.2010 року по 30.10.2017 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341);

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341), за період з 27.07.2010 року по 30.10.2017 року;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Север-Трейд» (ЄДРПОУ 32649341) за період з 27.07.2010 року по 30.10.2017 року, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14.01.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна