Ухвала суду № 71063126, 12.12.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12132/17

У Х В А Л А

12.12.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції Костик В.Ю про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції Костик В.Ю. звернулася до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_2, мешканця АДРЕСА_1 та ОСОБА_3, мешканця АДРЕСА_2 про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, що розташоване по АДРЕСА_6 введено до складу учасників товариства ОСОБА_4 мешканця АДРЕСА_3, який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_4 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_4 став директором ТОВ «Карпатський горизонт» на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Допитаний учасник ТОВ «Карпатського горизонт» потерпілий ОСОБА_3, пояснив що з 2009 року по 2012 рік був учасником та володів часткою у статутному капіталі вказаного товариства 25 %. Директором та учасником цього товариства є ОСОБА_4, який на даний момент володіє часткою у статутному фонді 50 %, яку отримав її після передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_2 по 25 % кожен, за умов надання ОСОБА_4 терміну до 2-х років за який він повинен був провести оцінку вартості цих 50 % статутного капіталу та укласти договір купівлі-продажу з останніми і виплатити їм повну вартість. Однак ОСОБА_4 вказані дії не виконав і на вимоги не реагує.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_5, мешканця АДРЕСА_4, про те, що він по даний час являється учасником ТОВ «Карпатський горизонт» та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останніх років директор ТОВ «Карпатський горизонт» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОВ «Карпатський горизонт», також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_6.

Зокрема, ТОВ «Карпатський горизонт» на протязі 2013-2016 років укладало договори оренди, об'єктами яких виступало майно належне йому майно розташоване за адресою АДРЕСА_5 Згідно укладених договорів оренди, ТОВ «Карпатський горизонт» отримувало дохід.

Також встановлено, що TOB «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою АДРЕСА_8 та у відповідності до речових прав на нерухоме майно 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 дане майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_7 фізичній особі ОСОБА_4, що в даний час є директором TOB «Карпатський горизонт».

15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр. ОСОБА_4 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_8. вказане майно перейшило у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_9 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10., Білоцерківського нотаріального округу, було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ «Фракталбуд», а саме приміщення за адресою: м. АДРЕСА_9

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_7 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою АДРЕСА_10 перебувало на балансі товариства і було об'єктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ «Карпатський горизонт» нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, наявний розрахунковий рахунок №26054053906013, відкритий в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що являється філією ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ «Карпатський горизонт» у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ «Карпатський горизонт», отриманих від оренди майна розташованого за адресою АДРЕСА_5, виникла необхідність в тимчасовому доступі до відкритого ТОВ «Карпатський горизонт» (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. АДРЕСА_5) розрахункового рахунку №26054053906013 в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засіданні не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відкрите за заявою ОСОБА_3 щодо заволодіння ОСОБА_4 шахрайськими діями часткою ТОВ «Карпатський горизонт» у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, наявний розрахунковий рахунок №26054053906013, відкритий в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що являється філією ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування для застосування вказаного виду заходів забезпечення, з огляду на те, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, вилучення вказаних в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області Костик Вікторії Юріївні, дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64, роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку №26054053906013, відкритого ТОВ «Карпатський горизонт», (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. АДРЕСА_5) із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 по даний час.

Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу - покласти на Закарпатське РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо