Ухвала суду № 71062352, 15.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10115/17

Провадження № 1-кс/234/6677/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду - Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю. ,

за участю прокурора - Шаховського Д.В.,

за участю слідчого - Білик В.О. ,

за участю власників майна- Шимоняк А.І., Сироватського В.М.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Білик В.О про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000499 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2017 року старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Білик В.О. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке погружено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області Володіним В.Ю., яке мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000499 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно матеріалів наданих ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, керівництво суб'єкта господарювання, діючи під прикриттям правоохоронного органу та керівництва органу місцевого самоврядування, організувало та проводять на території Донецької області незаконний видобуток піску.

Так, згідно матеріалів ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО встановлено, що службовими особами Командитного товариства «ТОВ «Стронгком» (ЄРДРПОУ 01235202, Донецька область, м. Лиман (місто Красний Лиман), вул. Оборони, (вул. Оборони) буд. 232, а саме в особі керівником ОСОБА_5, та співробітником КТ «ТОВ «Стронгком» Сироватським В.М. порушуються вимоги чинного законодавства України, під час видобутку корисних копалин (піску), при цьому КТ «ТОВ «Стронгком» в даний час здійснює промисловий видобуток піску на ділянці Краснолиманська II Краснолиманського родовища будівельних пісків у Лиманському районі Донецької області (спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України від 30.11.2017 №4517), з використанням плавучої землесосної установки з розмивом породи за рахунок землесосу земснаряду ЗГМ-2М-200-600.

Крім того, КТ «ТОВ «Стронгком» здійснює промисловий видобуток піску на ділянці Краснолиманська II Краснолиманського родовища будівельних пісків у Лиманському районі Донецької області ( район с. Щурово, с. Діброва та с. Ямпіль).

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та вилучення документів щодо видобутку, відвантаження, перевезення та реалізації піску та інших джерел (речей, предметів, документів), що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, слідчим за погодженням с прокурором подано та задоволено клопотання щодо проведення обшуку на ділянці Краснолиманська II Краснолиманського родовища будівельних пісків у Лиманському районі Донецької області ( район с. Щурово, с. Діброва та с. Ямпіль) де службові особи Командитного товариства «ТОВ «Стронгком» здійснюють промисловий видобуток піску.

12.12.2017 року слідчими слідчого управління прокуратури Донецької області проведено обшук на ділянці Краснолиманська II Краснолиманського родовища будівельних пісків у Лиманському районі Донецької області ( район с. Щурово, с. Діброва та с. Ямпіль), в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі, а саме обшук робочого кабінету ( другого праворуч від входу) знайдено та вилучено:

- прибуткові касові ордери за серпень 2017 від 04.08.2017 на 28 аркушах; від 07.08.2017 на 19 аркушах; від 01.08.2017 на 22 аркушах; від 02.08.2017 на 25 аркушах; від 03.08.2017 на 29 аркушах; від 15.08.2017 на 23 аркушах; від 17.08.2017 на 25 аркушах; від 16.08.2017 на 20 аркушах; від 10.08.2017 на 32 аркушах; від 08.08.2017 на 23 аркушах; від 09.08.2017 на 22 аркушах; від 22.08.2017 на 26 аркушах; від 31.08.2017 на 28 аркушах; від 30.08.2017 на 26 аркушах; від 28.08.2017 на 29 аркушах; від 11.08.2017 на 21 аркушах:

Обшуком робочого кабінету розташованого навпроти входу, встановлено, що кабінет є робочим кабінетом бухгалтера, в якому знайдено та вилучено наступне:

- Журнал вхідної кореспонденції в обкладці білого кольору; договори на поставку продукції № 251- МСТ від 15.09.2017; №199 від 06.03.2017;№ 621 від 16.06.2017 на 13 аркушах; договори №15/05/17 від 15.05.2017 на 6 аркушах; №18 від 29.05.2017 на 3 аркушах; №13 від 15.05.2017 на 3 аркушах; № 12 від 01.04.2017 на 4 аркушах; додаткові угоди №1 від 13.04.2017 на 2 аркушах до договору №251-МСТ від 15.09.2017 на 1 аркуші; до договору №621 від 16.06.17 на 1 аркуші; до договору №28/08.17 на 1 аркуші; до договору №13 від 15.05.17 на 3 аркушах; Авансовий звід за січень 2017 року у файлі прозорого кольору; додаток по касі за травень 2017; червень 2017; липень 2017; серпень 2017; квітень 2017 у файлах прозорого кольору ; Банк каса за (май, июль, сентябрь 2017 у прозорих файлах; (Акт сверки взаимных расчетов ) станом на 31.05.2017; станом на 31.07.2017 у файлах прозорих; Табель обліку використання робочого часу за травень 2017 у прозорому файлі; видаткові накладні №РН -0000146; РН-0000114; РН-0000181 у прозорих файлах; папка -скорозшивач з надписом «отгрузки июнь 2017 з документами» папка -скорозшивач з надписом «Авансовие отчети апрель 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «май 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «август 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «январь - август 2017 з документами з позначкою Банк» папка скорозшивач з надписом «ОСОБА_6 июль з документами» папка скорозшивач з надписом «Январь 2017 Март з документами»

Обшуком робочого кабінету якій знаходиться праворуч від кабінету бухгалтера встановлено, що кабінет є робочим місцем маркшейдера в якому знайдено та вилучено наступні документи:

- Папка білого кольору з надписом «План развитиягорных работ на 2017 КО ООО «Стронкгом» з документами.

- Папка зкорозшивач жовтого кольору з документами щодо укладених договорів на електропостачання.

- Папка синього кольору з дозвільними документами;

- Папка зеленого кольору з надписом «Горный отвод (оригиналы) 608,0 га» з документами;

- Блокнот з надписом «Акватория № 2» з чорновими записами;

- Папка білого кольору з надписом «Инвентаризационные дела на склад и РИИ (оригиналы). Договоро оренды земли на 3,23 га. (оригиналы). Свідоцтво на прав власності на нерухоме майно (оригиналы)» з документами;

- Папка синього кольору з дозвільною документацією: на «Работы с повышенной опасностью», договори оренди землі, оригінали ліцензій;

- Мобільний телефон Nokia з IMEI НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_1;

Крім того, на ділянці Краснолиманська ІІ Краснолиманського родовища будівельних пісків у Лиманському районі було оглянуто з представником КТ «ТОВ «Стронгком» машиністом земельного обладнання ОСОБА_7 землесос земснаряд ЗГМ - 2М-200-600.

В ході слідчої дії було опечатано контрольним талоном № 1, з підписами понятих, будку контрольно-ричагового управління (постачання електричного струму на головний двигун земснаряду). Далі було опечатано контрольним талоном № 2 будку з береговим запобіжником (подача електричного струму на земснаряд).

В ході проведення обшуку в будинку за адресою: м. Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Г. Дімітрова (вул. Абрикосова), буд. 42 «Б», знайдено та вилучено: рушницю марки «Christensen Frms * 7.82 Warbing» та мобільний телефон марки «Samsung S6 IMEL ОСОБА_5 SNR НОМЕР_6 з сім карткою оператору Київстар НОМЕР_3 та Vodafone UA НОМЕР_4

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані предмети, грошові кошти, документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №42017050000000499 від 08.06.2017, оскільки вони несуть на собі інформацію та сліди протиправної діяльності та деякі з них є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням чого, постановою слідчого від 12.12.2017 року перелічене вище майно визнано речовими доказами.

Таким чином, враховуючи, що вказані речові докази мають суттєве значення для повного, всебічного об'єктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000499 від 08.06.2017 є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий Білик В.О. доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Власники майна ОСОБА_5 та Сироватський в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на мобільний телефон Nokia з IMEI НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_1; землесоса земснаряд ЗГМ - 2М-200-600, рушницю марки «Christensen Frms * 7.82 Warbing» та мобільний телефон марки «Samsung S6 IMEL НОМЕР_5 SNR НОМЕР_6 з сім карткою оператору Київстар НОМЕР_3 та Vodafone UA НОМЕР_4.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення всіх учасників процесу, перевіривши матеріали справи, прийшов до наступного

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі пояснень слідчого та матеріалів, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на - прибуткові касові ордери за серпень 2017 від 04.08.2017 на 28 аркушах; від 07.08.2017 на 19 аркушах; від 01.08.2017 на 22 аркушах; від 02.08.2017 на 25 аркушах; від 03.08.2017 на 29 аркушах; від 15.08.2017 на 23 аркушах; від 17.08.2017 на 25 аркушах; від 16.08.2017 на 20 аркушах; від 10.08.2017 на 32 аркушах; від 08.08.2017 на 23 аркушах; від 09.08.2017 на 22 аркушах; від 22.08.2017 на 26 аркушах; від 31.08.2017 на 28 аркушах; від 30.08.2017 на 26 аркушах; від 28.08.2017 на 29 аркушах; від 11.08.2017 на 21 аркушах:

-журнал вхідної кореспонденції в обкладці білого кольору; договори на поставку продукції № 251- МСТ від 15.09.2017; №199 від 06.03.2017;№ 621 від 16.06.2017 на 13 аркушах; договори №15/05/17 від 15.05.2017 на 6 аркушах; №18 від 29.05.2017 на 3 аркушах; №13 від 15.05.2017 на 3 аркушах; № 12 від 01.04.2017 на 4 аркушах; додаткові угоди №1 від 13.04.2017 на 2 аркушах до договору №251-МСТ від 15.09.2017 на 1 аркуші; до договору №621 від 16.06.17 на 1 аркуші; до договору №28/08.17 на 1 аркуші; до договору №13 від 15.05.17 на 3 аркушах; Авансовий звід за січень 2017 року у файлі прозорого кольору; додаток по касі за травень 2017; червень 2017; липень 2017; серпень 2017; квітень 2017 у файлах прозорого кольору ; Банк каса за (май, июль, сентябрь 2017 у прозорих файлах; (Акт сверки взаимных расчетов ) станом на 31.05.2017; станом на 31.07.2017 у файлах прозорих; Табель обліку використання робочого часу за травень 2017 у прозорому файлі; видаткові накладні №РН -0000146; РН-0000114; РН-0000181 у прозорих файлах; папка -скорозшивач з надписом «отгрузки июнь 2017 з документами» папка -скорозшивач з надписом «Авансовие отчети апрель 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «май 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «август 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «январь - август 2017 з документами з позначкою Банк» папка скорозшивач з надписом «ОСОБА_6 июль з документами» папка скорозшивач з надписом «Январь 2017 Март з документами», папка білого кольору з надписом «План развитиягорных работ на 2017 КО ООО «Стронкгом» з документами, папка зкорозшивач жовтого кольору з документами щодо укладених договорів на електропостачання, папка синього кольору з дозвільними документами; папка зеленого кольору з надписом «Горный отвод (оригиналы) 608,0 га» з документами; блокнот з надписом «Акватория № 2» з чорновими записами; папка білого кольору з надписом «Инвентаризационные дела на склад и РИИ (оригиналы). Договор оренды земли на 3,23 га. (оригиналы). Свідоцтво на прав власності на нерухоме майно (оригиналы)» з документами; папка синього кольору з дозвільною документацією: на «Работы с повышенной опасностью», договори оренди землі, оригінали ліцензій, є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в цій частині в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Враховуючи те, що вилучене майно в цій частині носить на собі сліди кримінального правопорушення, інші предмети застосовані для вчинення правопорушення, та інші речі й предмети, що зберегли або могли зберегти на собі сліди злочину, а отже згідно ч. 2 ст. 167 КПК України може бути тимчасово вилученим, та згідно ст. 170 КПК України підлягає арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування арешту майна в цій частині, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна в цій частині є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.

Щодо накладення арешту на мобільний телефон Nokia з IMEI НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_1; землесоса земснаряд ЗГМ - 2М-200-600, рушницю марки «Christensen Frms * 7.82 Warbing» та мобільний телефон марки «Samsung S6 IMEL НОМЕР_5 SNR НОМЕР_6 з сім карткою оператору Київстар НОМЕР_3 та Vodafone UA НОМЕР_4, то воно в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки прокурор, слідчий не довели загальних обставин застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачених ч.3 ст.132 КПК України та не обґрунтував необхідності арешту майна в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Білик В.О. про арешт майна , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000499 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене за результатами обшуків, а саме:

- прибуткові касові ордери за серпень 2017 від 04.08.2017 на 28 аркушах; від 07.08.2017 на 19 аркушах; від 01.08.2017 на 22 аркушах; від 02.08.2017 на 25 аркушах; від 03.08.2017 на 29 аркушах; від 15.08.2017 на 23 аркушах; від 17.08.2017 на 25 аркушах; від 16.08.2017 на 20 аркушах; від 10.08.2017 на 32 аркушах; від 08.08.2017 на 23 аркушах; від 09.08.2017 на 22 аркушах; від 22.08.2017 на 26 аркушах; від 31.08.2017 на 28 аркушах; від 30.08.2017 на 26 аркушах; від 28.08.2017 на 29 аркушах; від 11.08.2017 на 21 аркушах:

-журнал вхідної кореспонденції в обкладці білого кольору; договори на поставку продукції № 251- МСТ від 15.09.2017; №199 від 06.03.2017;№ 621 від 16.06.2017 на 13 аркушах; договори №15/05/17 від 15.05.2017 на 6 аркушах; №18 від 29.05.2017 на 3 аркушах; №13 від 15.05.2017 на 3 аркушах; № 12 від 01.04.2017 на 4 аркушах; додаткові угоди №1 від 13.04.2017 на 2 аркушах до договору №251-МСТ від 15.09.2017 на 1 аркуші; до договору №621 від 16.06.17 на 1 аркуші; до договору №28/08.17 на 1 аркуші; до договору №13 від 15.05.17 на 3 аркушах; Авансовий звід за січень 2017 року у файлі прозорого кольору; додаток по касі за травень 2017; червень 2017; липень 2017; серпень 2017; квітень 2017 у файлах прозорого кольору ; Банк каса за (май, июль, сентябрь 2017 у прозорих файлах; (Акт сверки взаимных расчетов ) станом на 31.05.2017; станом на 31.07.2017 у файлах прозорих; Табель обліку використання робочого часу за травень 2017 у прозорому файлі; видаткові накладні №РН -0000146; РН-0000114; РН-0000181 у прозорих файлах; папка -скорозшивач з надписом «отгрузки июнь 2017 з документами» папка -скорозшивач з надписом «Авансовие отчети апрель 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «май 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «август 2017 з документами» папка скорозшивач з надписом «январь - август 2017 з документами з позначкою Банк» папка скорозшивач з надписом «ОСОБА_6 июль з документами» папка скорозшивач з надписом «Январь 2017 Март з документами».

- Папка білого кольору з надписом «План развитиягорных работ на 2017 КО ООО «Стронкгом» з документами.

-Папка зкорозшивач жовтого кольору з документами щодо укладених договорів на електропостачання.

-Папка синього кольору з дозвільними документами;

-Папка зеленого кольору з надписом «Горный отвод (оригиналы) 608,0 га» з документами;

-Блокнот з надписом «Акватория № 2» з чорновими записами;

-Папка білого кольору з надписом «Инвентаризационные дела на склад и РИИ (оригиналы). Договоро оренды земли на 3,23 га. (оригиналы). Свідоцтво на прав власності на нерухоме майно (оригиналы)» з документами;

-Папка синього кольору з дозвільною документацією: на «Работы с повышенной опасностью», договори оренди землі, оригінали ліцензій.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.К.Демидова