Ухвала суду № 71060209, 07.12.2017, Попаснянський районний суд Луганської області

423/3528/17/17989/2017

07.12.2017

423/3528/17/17

єдиний иунікальний номер справи423/3528/17

номер провадження 1кс/423/448/17

УХВАЛА

ІМНЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000843 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що у період часу з 01.11.2017 року по 08.11.2017 року жінка яка назвалась ОСОБА_1 та чоловік який назвався ОСОБА_2, представившись працівниками ТОВ «ДЕФАРИС», шляхом обману, заволоділи грошовими коштами фермерського господарства «Земля» на загальну суму 47 500 гривень, чим завдали голові ФГ «Земля» ОСОБА_3 матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесеш відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000843 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Хорольському Євгену Миколайовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергі Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Токареву Олексію Олексійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, яка знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи які місять інформацію, про відкриття та функціонування рахунку №26008584139, відкритого ТОВ «ДЕФАРИС» (ЄРДПОУ 37946218) в АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805, юридична дреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ДЕФАРИС», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку №26008584139, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку №26008584139 за аналогічний період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Хорольському Євгену Миколайовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергі Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Токареву Олексію Олексійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, яка знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи які місять інформацію, про відкриття та функціонування рахунку №26008584139, відкритого ТОВ «ДЕФАРИС» (ЄРДПОУ 37946218) в АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805, юридична дреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ДЕФАРИС», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку №26008584139, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку №26008584139 в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко