Ухвала суду № 71059494, 18.12.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/14768/17

1-кс/219/2831/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2017року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Погрібна Н.М., з участю: секретаря Мирошниченко О.Л., прокурора Бушуєва Є. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмуті Донецької області клопотання слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, погодженого прокурором Артемівської місцевої прокуратури Бушуєвим Є.О., про арешт майна,

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051610000069 від 20.09.2017року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи Департаменту житлово - комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) у листопаді 2016 року неналежно виконуючи свої посадові обов'язки визначили переможцем та уклали договори підряду по виконанню робіт з капітального ремонту вуличного освітлення м. Соледар, капітального ремонту внутрішньо - дворового освітлення м. Бахмут, капітального ремонту бульвару Металургів м. Бахмут, капітального ремонту освітлення центральної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення східної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення західної частини м. Бахмут із ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), яке не маючи у штаті підприємства кваліфікованих робітників та спеціалістів, матеріально - технічної бази, машин та механізмів, отримавши передплату у розмірі 50 відсотків від сум договору, фактично роботи не виконало, чим спричинило шкоду бюджету.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 14.12.2017 в період часу з в період часу з 14 годин 55 хвилин до 15 годин 40 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні Відділу державної фіскальної служби України ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві, за адресою: бульвар Верховної Ради, 24 Б, м. Київ, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області № 1-кс/219/2489/2017 від 16.11.2017, вилучено:1. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5) ТОВ «Електростіл України» код ЄДРПОУ 39405841, за період з 01.11.2016 по 15.11.2017, на 13 аркушах.2. Зємний носій інформації CD-R диск із записаною інформацію об'ємом 12,427 мВ відносно ТОВ «Електростіл України» код ЄДРПОУ 39405841, за період з 01.11.2016 по 15.11.2017, а саме: розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5); перелік виданих та отриманих податкових накладних у розрізі товарно-матеріальних цінностей.

Вилучені вищевказані оригінали та копії документів долучено до матеріалів кримінального провадження № 42017051610000069 від 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

14.12.2017 слідчим Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017051610000069 від 20.09.2017року.

Вказані документи перебувають у власності Відділу державної фіскальної служби України ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві.

З урахуванням викладеного, з метою збереження документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані документи є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту вилучених речей є необхідність проведення ряду слідчий дій, таких як проведення почеркознавчої, судово-економічної та судово-технічної експертиз, а також задля збереження зазначених речей в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей-документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані речі-документи є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт вказаних документів, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов'язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів в якості речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

В період часу з 14.12.2017 по 17.12.2017 у слідчого та прокурора не було можливості невідкладно направити клопотання про арешт майна та належним чином підготувати необхідні процесуальні документи з поважних причин, оскільки за вказаним провадженням у вказаний період потрібно було виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій з зазначеними документами, та у зв'язку з проведення вищевказаного тимчасового доступу та вилучення документів у м. Києві, що унеможливило звернутись з відповідним клопотанням в строк. У разі відмови у задоволенні даного клопотання слідство буде позбавлено можливості встановити об'єктивну істину по кримінальному провадженню, та унеможливить довести вину протиправної діяльності причетної особи.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно, подане в межах кримінального провадження № 42017051610000069 від 20.09.2017року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вищевказані предмети та речі - є в розумінні ст.98 КПК України речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Керуючись ст.ст.7,9,16,22,170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Поновити слідчому відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарову С.В., погодженого прокурором Артемівської місцевої прокуратури Бушуєвим Є.О., про арешт майна строк звернення з клопотанням про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051610000069 від 20.09.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, погодженого прокурором Артемівської місцевої прокуратури Бушуєвим Є.О., про арешт майна строк звернення з клопотанням про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051610000069 від 20.09.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 14.12.2017 в період часу з в період часу з 14 годин 55 хвилин до 15 годин 40 хвилин, в приміщенні Відділу державної фіскальної служби України ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві, за адресою: бульвар Верховної Ради, 24 Б, м. Київ, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області № 1-кс/219/2489/2017 від 16.11.2017:1. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5) ТОВ «Електростіл України» код ЄДРПОУ 39405841, за період з 01.11.2016 по 15.11.2017, на 13 аркушах.2. Зємний носій інформації CD-R диск із записаною інформацію об'ємом 12,427 мВ відносно ТОВ «Електростіл України» код ЄДРПОУ 39405841, за період з 01.11.2016 по 15.11.2017, а саме: розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5); перелік виданих та отриманих податкових накладних у розрізі товарно-матеріальних цінностей, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

Ухвала виконується негайно прокурором і слідчим.

Строк дії ухвали встановити до настання подій, вказаних у частині 4 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області прокурором, власниками майна.

Суддя Н.М.Погрібна