Ухвала суду № 71058113, 18.12.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/1200/17

№ 1-кс/183/903/17

У Х В А Л А

18 грудня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., прокурора Новомосковської місцевої прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням Туза Ігоря Ігоровича, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

прокурор звернувся з клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що в провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42016041500000057 від 16 серпня 2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпропетровської ОДА вступивши в злочинну змову із головами : сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів та службовими особами ПП "Прогрес" (юридична адреса: м. Дніпро вул. Замполіта Бєляєва, 18/24), під час виконання робіт згідно договорів підряду укладених із головами: Магдалинівської селищної ради, Миколаївської сільської ради, Курилівської селищної ради, Єлизаветівської сільської ради, Ізанівської сільської ради, Лобойківської сільської ради, Хутірської сільської ради, Чаплинської сільської ради, Шульгівської сільської ради, Царичанської селищної ради, Бабайківської сільської ради, Залеліївської сільської ради, Зорянської сільської ради, Прядівської сільської ради, Китайгородської сільської ради, Ляшківської сільської ради, Могилівської сільської ради, Новопідкрязької сільської ради предметом яких є "Поточний ремонт доріг" внесли недостовірні відомості до офіційного документу - Акту приймання виконаних будівельних робіт, щодо до правильності визначення (нарахування) обсягів та вартості виконаних робіт, а саме в графі "Разом прямі витрати" та у підсумковій відомості ресурсів в графі II «Будівельні машини і механізми», а саме трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт., автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт. котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8т., котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13т., котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16т. Однак, вказане підприємство не має даної техніки та шляхом включення її до актів було завищено суму наданих послуг.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП "Прогрес" укладало договори на закупку шлаку та виконання субпідрядних робіт із наступними підприємствами: ТОВ "Оріон Трой" та ТОВ "Олдок", які мають ознаки фіктивності та знаходяться у м. Києві.

Відповідно до акту № 45/04-16 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року, який підписаний головою Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 та директором приватного підприємства «Прогресе» ОСОБА_3 в графі І «Разом прямі витрати» зазначено суму 15 996,74 грн., у тому числі вартість експлуатації машин -2176,04 грн.

Разом з тим, в графі II «Будівельні машини і механізми» підсумкової відомості ресурсів вказано, що ремонті роботи проводилися із застосуванням наступної техніки: трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт.; автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт; котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8т.; котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13т.; котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16т.

Однак, згідно інформації, наданої регіональним сервісним центром в Дніпропетровській області МВС України та Головним управлінням держпраці у Дніпропетровській області встановлено, що за ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844), що розташоване за адресою: м. Дніпро вул. Замполіта Бєляєва, 8/24, вищезазначена ремонтна техніка не зареєстрована.

Тобто, службові особи ПП «Прогрес» вступивши в змову з керівництвом Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області свідомо внесли недостовірні відомості до Акту приймання виконаних будівельних робіт шляхом зазначення ремонтної техніки, яка не зареєстрована за підприємством та фактично не використовувалась під час проведення відповідних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету України.

Аналогічні факти внесення недостовірних відомостей ПП «Прогрес» до Актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття у сільських/селищних радах Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області.

Разом з тим, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що ПП «Прогресе» протягом 2016 року незаконно формували податковий кредит за рахунок господарських операцій з суб'єктами господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, а саме з: ТОВ «Оріон Строй» (ЄДРПОУ 40001565, юридична адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малі Геївці, вул. Ф. Егрі, 11) та ТОВ «Олдок» (ЄДРПОУ 39773016, юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 20) на закупівлю шлаку. Крім того, ПП «Прогрес» неодноразово здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «БК Капітал Білд» (ЄДРПОУ 40496848, юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139) та вказаних суб'єктів за виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць) та/або благоустрій вулиць, розташованих за на території сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме на території: Магдалинівської селищної ради, Миколаївської сільської ради, Курилівської селищної ради, Єлизаветівської сільської ради, Іванівської сільської ради, Лобойківської сілської ради, Хутірської сільської ради, Чаплинської сільської ради, Шульгівської сільської ради, Царичанської селищної ради, Бабайківської сільської ради, Залеліївської сільської ради, Зорянської сільської ради, Прядівської сільської ради, Китайгородської сільської ради, Ляшківської сільської ради, Могилівської сільської ради , Новопідкрязької сільської ради.

Також, зазначеним аналізом встановлено, що ТОВ «БК Капітал Білд» ЄДРПОУ 40496848, юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139), ТОВ «Оріон Строй» (ЄДРПОУ 40001565, юридична адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малі Геївці, вул. Ф. Егрі, 11) та ТОВ «Олдок» (ЄДРПОУ 39773016, юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 20) не здійснювали закупівлі шлаку, а отже і не мали можливості здійснювати відповідну реалізацію вказаного будівельного матеріалу ПП «Прогресс».

З метою отримання належним чином завірених копій документів щодо проведення робіт з поточного ремонту доріг (вулиць) та/або благоустрій вулиць, розташованих на території Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів та закупівлю шлаку у відповідних суб'єктів господарювання, на адресу ПП «Прогресс» було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України. Натомість, у відповіді на вказану вимогу керівництво ПП «Прогресс» відмовило у наданні зазначених копій документів, посилаючись на необхідність органу досудового розслідування звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та лише після отримання відповідної надання відповідної ухвали суду надати можливість отримати необхідні документи та їх копії.

Тому, з метою збирання доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Представник ПП «Прогресс» в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 16 серпня 2016 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №42016041500000057 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих прокурором доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл прокурору Новомосковської місцевої прокуратури Тузу Ігорю Ігоревичу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Бєляєва 18/24 (колишня назва - вул. Замполіта Бєляєва), а саме:

- запити цінових пропозицій сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме: Магдалинівської селищної гіди (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївської сільської ради, Курилівської селищної, Єлизаветівської сільської ради Іванівської сільської ради, Лобойківської сілської ради, Хутірської сільської ради, Чаплинської сільської ради, Шульгівської сільської ради, Царичанської селищної ради, Бабайківської сільської ради, Залеливської сільської ради, Зорянської сільської ради, Прядівської сільської ради, Китайгородської сільської ради, Ляшківської сільської ради, Могилівської сільської ради, Новопідкрязької сільської ради, комерційні пропозиції ПП Прогресс", надані протягом 2016 р. до відповідних органів місцевого самоврядування для укладання договорів з поточного ремонту доріг;

- договори підряду за 2016 рік, укладені між сільськими/селищними радами Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме: Магдалинівською селищною радою (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївською сільською радою (ЄДРПОУ 04339540), Курилівською селищною радою (ЄДРПОУ і-339681), Єлизаветівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338090), Іванівською сільською радою (ЄДРПОУ 23642209), Лобойківською сілською радою (ЄДРПОУ 04338813), Хутірською сільською радою (ЄДРПОУ 23373005), Чаплинською сільською радою (ЄДРПОУ 04338173), Шульгівською сільською радою (ЄДРПОУ 043381049), Царичанською селищною радою (ЄРДПОУ 04339706), Бабайківською сільською радою (ЄДРПОУ 04339557), Залеліївською сільською радою (ЄДРПОУ 24984975), Зорянською сільською радою (ЄДРПОУ 23065918), Прядівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338150), Китайгородською сільською радою і ЄДРПОУ 04338109), Ляшківською сільською радою (ЄДРПОУ 04338121), Могилівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338138), Новопідкрязькою сільською радою (ЄДРПОУ 04338144) та ПП "Прогресс" (ЄДРПОУ 23373844) на виконання робіт з поточного ремонту доріг, розташованих на території відповідних сільських (селищних) рад, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, рахунки;

- виписки банку про зарахування коштів, довідку про стан кредиторської дебіторської заборгованості по кожному договору окремо;

- листування між сільськими/селищними радами Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, та ПП "Прогресс" (ЄДРПОУ 23373844) з питань визначення вартості підрядних робіт, виконання умов договору та знесення змін до вказаних вище договорів підряду;

- дефектні акти замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких зазначались види та обсяги робіт з поточного ремонту, що підлягали виконанню у 2016 році, по кожній вулиці окремо;

- договори на виконання (виготовлення) проектно-кошторисної документації, локальні кошториси (кошториси), згідно яких вказаними вище сільськими (селищними) радами визначались вартість та обсяг робіт з поточного ремонту доріг на 2016 рік, проект на виконання робіт (креслення), акти приймання - передачі такої документації, платіжні доручення;

- позитивні висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації з поточного ремонту доріг;

- договори субпідряду, укладені у 2016 році ПП "Прогресс" (ЄДРПОУ 23373844) та ТОВ "Оріон Строй" (ЄДРПОУ 40001565), ТОВ "БК Капітал Білд" (ЄДРПОУ 40496848), ТОВ "Бест Інтеренешенел Компані" (ЄДРПОУ 40385986), ТОВ "БК "Бенера" (ЄДРПОУ 40060458), ТОВ "Олдок" (ЄДРПОУ 39773016), іншими суб'єктами господарювання на виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць), розташованих на території сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, оренду автотранспорту (спеціалізованої техніки), зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні;

- договори, укладені у 2016 році ПП "Прогресс" (ЄДРПОУ 23373844) з ТОВ "Олдок" (ЄДРПОУ 39773016), ТОВ "Жордон" (ЕДРПОУ 39773173), іншими суб'єктами господарювання на придбання матеріалів, зокрема шлаків металургійних ніздрюватих (мартенівські і відвальні доменні), які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць), розташованих на території вищезазначених сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області, зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення;

- трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2016 році роботи з поточного ремонту доріг вулиць), розташованих на території вищезазначених сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ПП "Прогресс" «ЄДРПОУ 23373844), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);

- штатний розпис ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844) зі змінами за 2016 рік;

- копію Статуту та реєстраційних документів ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844);

- копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844) ОСОБА_3 та осіб відповідальних за виконання робіт з поточного ремонту доріг, довіреності на цих осіб.

Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.