Ухвала суду № 71045216, 08.12.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14537/17

1-кс/295/5628/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі с/з - Білінській Л.С., за участі слідчого - Тарасюка Ю.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017270000000287 старшим слідчим СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області Тарасюком Ю.В., клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області Тарасюк Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на оригінали документів та пиломатеріали, вилучені в ході проведення огляду на митному посту «Північний» сектору митного оформлення «Овруч», який знаходиться за адресою: Житомирська область, Овруцький район, село Сташки.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з»явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270000000287, за ознаками кримінального правопорушенням передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ряд суб'єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб в невстановлений час в невстановленому місці подавали для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, документи, інформація в яких не відповідає дійсності, тобто містить неправдиві дані.

Слідчими та оперативними заходами встановлено, що фізичні особи-підприємці та юридичні особи в своїй діяльності використовують незаконно заготовлені лісоматеріали різних порід деревини.

Також в ході досудового слідства встановлено, що вказані суб'єкти здійснюють свою господарську діяльність на території Житомирської області.

Встановлено наступний перелік суб'єктів, що використовували в своїй діяльності документи, що містять інформацію, яка не відповідає дійсності:

- ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_1) ;

- ФОП ОСОБА_4 (АДРЕСА_3, ІПН НОМЕР_2);

- ФОП ОСОБА_5 (АДРЕСА_4, ІПН НОМЕР_3);

- ТОВ ОВРУЧЛІСПРОМ (11102, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Сабурова, 1, ІПН 33374017);

- ФОП ОСОБА_6 (АДРЕСА_5, ІПН НОМЕР_4);

- ФОП ОСОБА_7 (АДРЕСА_6, ІПН НОМЕР_5);

- ФОП ОСОБА_11 (10002, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_6 );

- ФОП ОСОБА_9 (АДРЕСА_7);

- ТОВ «АДАМАНТ 2012» (м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, ІПН 38218290).

Досудовим слідством встановлено, що документи, які використовували при отриманні сертифікатів вищевказані суб'єкти господарювання, містять інформацію, яка не відповідає дійсності, а також юридична особа, від імені якої видавалися вказані документи, надала відповідь, що будь-які фінансово-господарські відносини зі вказаними суб'єктами відсутні і на їх адресу лісоматеріали не відвантажувалися.

У відповідності до вимог ч.5 ст.40 КПК України, слідчим 17.11.2017 року на ім'я начальника Житомирської митниці ДФС передано лист вих.№16404/201/2017 щодо сповіщення його про подання вищевказаними суб'єктами документів на експорт пиломатеріалів.

Так, 04.12.2017 року близько 17 год. 00 хв., за допомогою засобів зв'язку (мобільного терміналу (телефону), від працівників митного посту «Північний» сектору митного оформлення «Овруч» надійшла інформація про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3 подав документи на замитнення пиломатеріалів обрізних (сосна).

В зв'язку з тим, що в матеріалах вказаного кримінального провадження наявна інформація, яка підтверджує, що ряд суб'єктів підприємницької діяльності використовуються для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, документи що містять інформацію, яка не відповідає дійсності, прийнято рішення про перевірку поданих документів та зупинення митного оформлення вказаного товару в режимі імпорту.

Тому, 04.12.2017 року, в зв'язку з вищевикладеними обставинами, на ім'я начальника ВВБ ТО ДФС у Житомирській області передано лист, згідно якого, замитнення вказаного товару поставлено на затримку та витребувано працівником митного органу для перевірки достовірності інформації, вказаної в сертифікаті, оригіналів документів.

06.12.2017 року слідчий прибув до сектору митного «Овруч» митного посту «Північний» для проведення огляду оригіналів документів в межах кримінального провадження.

При огляді встановлено наступне: сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ №487019 від 27.10.2017 року, який виданий на підставі ТТН ОД №025527 від 05.10.2017 року, ТТН ОД №025550 від 10.10.2017 року, ТТН ОД №025199 від 19.09.2017 року, ТТН ОД №025192 від 15.09.2017 року, ТТН ОД №025073 від 08.09.2017 року, ТТН ОД №063723 від 04.09.2017 року.

Вищевказані ТТН видані на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (Сумська область, м. Кролець), який нібито здійснив продаж пиломатеріалів необрізних ФОП ОСОБА_3 на підставі накладної №74/9 від 18.09.2017 року, при чому частину вже проданих лісоматеріалів ФОП ОСОБА_10 отримав 05.10.2017 року, згідно ТТН №025527 та 10.10.2017 року, згідно ТТН №025550.

При огляді документів також викликають сумнів підписи, виконані в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій в графі … «отримав ФОП ОСОБА_3» та в «Приходной накладной №74/9 от 18.09.2017 г. в графі … «Получил». В правому нижньому куті документу «Приходная накладная №74/9 от 18.09.2017» проставлено прямокутний «Штамп», де вказано, що враховано до сертифікату від 26.09.2017 року №484987 ЖОУ ЛМГ, а для замитнення наданий сертифікат №487019 від 27.10.2017 року, тому вказана інформація не відповідає дійсності.

Також здійснено огляд вмісту напівпричепу, д.н.з НОМЕР_8, вантажного автомобіля марки Scania, д.н.з НОМЕР_7, де знаходилися пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна). Оглядом встановлено наступну кількість пиломатеріалів: 9 пакетів (пачок) упакованих поліпропіленовою стрічкою : 1 пакет розмір пиломатеріалів 87*87*4000 мм в кількості 132 шт., 2 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 3 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 4 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 5 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 6 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*4000 мм в кількості 495 шт., 7 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*2500 мм в кількості 495 шт., 8 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*3000 мм в кількості 495 шт., 9 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*4000 мм в кількості 276 шт.

Встановлено, що вилучені документи та пиломатеріали можуть містити інформацію щодо обставин використання документів, що містять інформацію, яка не відповідає дійсності, також вищевикладені пиломатеріали можуть свідчити, що вони незаконно порубані.

07.12.2017 постановою слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області Тарасюка Ю.В. вищевказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на оригінали документів:

-Оригінал сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ №487019 від 27.10.2017 року;

-Товарно-транспортну накладну №025192 від 15.09.2017 року;

-Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №4835 від 15.09.2017 року;

-Товарно-транспортну накладну №063723 від 04.09.2017 року;

-Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №4809 від 04.09.2017 року;

-Товарно-транспортну накладну №025073 від 08.09.2017 року;

-Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №4828 від 08.09.2017 року;

-Товарно-транспортну накладну №025550 від 10.10.2017 року;

-Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №4903 від 10.10.2017 року;

-Товарно-транспортну накладну №025527 від 05.10.2017 року;

-Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №4844 від 05.10.2017 року;

-Товарно-транспортну накладну №025199 від 19.09.2017 року;

-Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №4851 від 19.09.2017 року;

-«Приходная накладная №74/9 от 18.09.2017 г.»

Накласти арешт на пиломатеріали: 1 пакет розмір пиломатеріалів 87*87*4000 мм в кількості 132 шт., 2 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 3 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 4 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 5 пакет розмір пиломатеріалів 37*87*4000 мм в кількості 297 шт., 6 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*4000 мм в кількості 495 шт., 7 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*2500 мм в кількості 495 шт., 8 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*3000 мм в кількості 495 шт., 9 пакет розмір пиломатеріалів 18*93*4000 мм в кількості 276 шт.

Вищевказані оригінали документів та майно, вилучене в ході проведення огляду на митному посту «Північний» сектору митного оформлення «Овруч», який знаходиться за адресою: Житомирська область, Овруцький район, село Сташки.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: