Ухвала суду № 71042128, 11.12.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5104/17

У Х В А Л А

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060004494 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк», МФО 307770, що у м. Львові, по м. Львів, вул. Городоцька, 123.

В обгрунтування клопотання, покликається на те, що Львівською місцевою прокуратурою №3 до Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України були скеровані матеріали у яких зазначено порушення щодо використання бюджетних коштів посадовими особами ЛКП «Львівелектротранс» під час проведення капітального ремонту покрівлі вагонно-ремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс» на вулиці Городоцькій, 185 у м. Львові, поточного ремонту приміщень диспетчерського пункту ЛКП «Львівелектротранс» на вулиці Зеленій, 214 у м. Львові, капітального ремонту приміщень тролейбусного депо №3 на вулиці Тролейбусній,1 у м. Львові.

Так, із матеріалів звернення встановлено, що 20 жовтня 2016 році посадовими особами ЛКП «Львівелектротранс» укладено договір із ФОП ОСОБА_2 (79071, м. Львів, вул. В.Великого, 101/72) щодо капітального ремонту покрівлі вагоно-ремонтних майстерень на вулиці Городоцькій, 185 у м. Львові без проведення процедури торгів відповідно до вимог чинного законодавства України. Сума робіт склала 1449748 грн. 21.10.2016 посадовими особами ЛКП «Львівелектротранс» укладено договір із ФОП ОСОБА_3 (79025, м. Львів, вул. Алмазна, 24/3) щодо виконання робіт з поточного ремонту приміщень диспетчерського пункту ЛКП «Львівелектротранс» на вулиці Зеленій, 214 у м. Львові. Сума робіт склала 95888,35грн.

У квітні 2017 року посадовими особами ЛКП «Львівелектротранс» укладено договір із ТОВ «Тандем Ріел» (ЄДРПОУ 40988684, м. Львів, вул. Алмазна, 24/3, директор ОСОБА_4) на капітальний ремонт приміщень тролейбусного депо №3 на вулиці Тролейбусній,1 у м. Львові. Сума робіт склала 536016 грн. Усі три договори посадові особами ЛКП «Львівелектротранс» уклало в обхід системи публічних закупівель Prozorro. Виконавчий комітет Львівської міської ради 13 січня 2016 прийняврішення, згідно з яким закупівля товарів і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами міської ради, які вони здійснюють за кошти міського бюджету м. Львова та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від 50 тис. грн., має проводитися через ProZorro.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2016-2017 років отримала усі кошти за виконання робіт, які були перераховані ЛКП «Львівелектротранс» на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «А-Банк», МФО 307770; ФОП ОСОБА_2 (79071, м. Львів, вул. В.Великого, 101/72, ІПН - НОМЕР_1) отримав усі кошти за виконання робіт, які були перераховані ЛКП «Львівелектротранс» на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «А-Банк», МФО 307770, ТОВ «Тандем Ріел» (ЄДРПОУ 40988684, м. Львів, вул. Алмазна, 24/3, директор ОСОБА_4) отримало кошти за виконання робіт, які були перераховані ЛКП «Львівелектротранс» на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «А-Банк», МФО 307770.

Беручи до уваги вищевказане, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2 ОСОБА_5 «Тандем Ріел» (ЄДРПОУ 40988684, м. Львів, вул. Алмазна, 24/3) при здійсненні своєї діяльності використовують розрахункові рахунки в різних банківських установах, відповідно до відповідей Франківського відділення Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівської області, в тому числі і в ПАТ «А-Банк», МФО 307770.

Слідчий просить суд не здійснювати його судовий виклик для розгляду клопотання, оскільки в матеріалах даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини по справі, що може бути доказом під час судового розгляду, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до їх вилучення на підставі ч.1ст.159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №12017140060004494, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201714006004494 від 25.10.2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2ст. 160 КПК Українислідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, стороною кримінального провадження доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використати органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають відділення ПАТ «А-Банк», МФО 307770, що у м. Львові, по м. Львів, вул. Городоцька, 123.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «А-Банк», МФО 307770, що у м. Львові, по м. Львів, вул. Городоцька, 123.

Керуючись ст. ст.160,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, а саме повного руху коштів ОСОБА_3 (79025, м. Львів, вул. Алмазна, 24/3, ІПН - НОМЕР_2) по розрахункових рахунках №26040010001309, №26055010021051, відкритих в ПАТ «А-Банк», МФО 307770; ФОП ОСОБА_2 (79071, м. Львів, вул. В.Великого, 101/72, ІПН - НОМЕР_1) по розрахунковому рахунку №26007010025696, відкритому в ПАТ «А-Банк», МФО 307770; ТОВ «Тандем Ріел» (ЄДРПОУ 40988684, м. Львів, вул. Алмазна, 24/3), по розрахунковому рахунку №26000010027497, відкритому в ПАТ «А-Банк», МФО 307770, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2016 і по 08.12.2017, на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «А-Банк», МФО 307770, що у м. Львові, по м. Львів, вул. Городоцька, 123.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.