Ухвала суду № 71038029, 11.12.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/12331/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Кузіна Є.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 р. заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № НОМЕР_2), а саме: журналу реєстру для реєстраційних дій, де маються оригінали підписів ОСОБА_3 під № 1572, 1573 від 15.08.2017 та № 1574, 1575 від 15.08.2017, з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу - довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_4, на іншу особу ймовірно на ОСОБА_7, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п'ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства - збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_6 не видавав довіреності гр. ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв'язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064)включено громадянина ОСОБА_7, АДРЕСА_1. Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

ОСОБА_4 Геноєвич, не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064).

26.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Гонтар Д.О. № 766/17012/17 було отримано тимчасовий доступ до журналу реєстру для реєстрації дій, при ознайомленні з якими біло встановлено, що під № 1572, 1573 від 15.08.2017 маються записи про посвідчення підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_7; № 1574, 1575 того ж дня - підписи тих самих осіб;

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено місцезнаходження ОСОБА_3, під час допиту який пояснив, що довіреності на своє ім'я не отримував, приватного нотаріусу ОСОБА_9 не знає та підписи не ставив. Будь-які документи пов'язанні з ТОВ «СІПІ» не підписував.

За результатами допиту винесено постанову про відібрання зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення дійсності підробки підписів або спростувати покази свідка, виникла у вилученні журналу здійснення реєстраційних дій для проведення експертизи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме журналу реєстру для реєстраційних дій, де маються оригінали підписів ОСОБА_3 під № 1572, 1573 від 15.08.2017 та № 1574, 1575 від 15.08.2017.

Посилаючись на те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № НОМЕР_2), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № НОМЕР_2), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 р. заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Кузіну Є.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва № НОМЕР_2), а саме: журналу реєстру для реєстраційних дій, де маються оригінали підписів ОСОБА_3 під № 1572, 1573 від 15.08.2017 та № 1574, 1575 від 15.08.2017, та можливість вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар