Ухвала суду № 71033974, 01.12.2017, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2570/17

Провадження № 1-кс/132/1127/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.12.2017 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Павленко І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюка С.М. по кримінальному провадженню №42017021160000032 від 29.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Адельшиною А.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2017 року старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюк С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПУАТ "ФІДОБАНК" з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ «М-СТРОЙ БУД» (38628442), «Авто-Меридіан» (38903816), ТОВ «Мегаавтоцентр» (37503472), ТОВ «Авто Моторс ЛТД» (40699224), «ТОВ Мега -Авто ЛТД» на користь одержувача інформації - Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття) та зобов'язати ПУАТ "ФІДОБАНК", безоплатно надати з можливістю вилучити ГУДФС у Вінницькій області довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках ПУАТ "ФІДОБАНК".

Клопотання обґрунтовано тим, що у вересні 2016 року службовими особами ТОВ «М-СтройБуд» (код ЄРДПОУ 38628442), м. Калинівка, подано декларацію з ПДВ за серпень 2016 року згідно якої заявлено та в подальшому відшкодовано ПДВ. Сума від'ємного значення з ПДВ сформована за рахунок залишку імпортованих автомобілів. Однак, згадані автомобілі були реалізовані кінцевому споживачу в попередніх періодах. Таким чином, посадові особи ТОВ «М-Строй Буд» здійснили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства. 29.06.2017 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017021160000032 та розпочато досудове слідство.

На даний час в кримінальному провадженні для прийняття за результатом досудового розслідування законного та обґрунтованого рішення, виникла необхідність у витребуванні інформації по розрахункових рахунках, якими користується ТОВ «М-СТРОЙ БУД» (38628442), «Авто-Меридіан» (38903816), ТОВ «Мегаавтоцентр» (37503472), ТОВ «Авто Моторс ЛТД» (40699224), «ТОВ Мега -Авто ЛТД», через які здійснювались операції купівлі-продажу автомобілів між ТОВ «М-СТРОЙ БУД» (38628442), «Авто-Меридіан» (38903816), ТОВ «Мегаавтоцентр» (37503472), ТОВ «Авто Моторс ЛТД» (40699224), «ТОВ Мега -Авто ЛТД» та іншими фізичними та юридичними особами, зокрема:

р/р № 26001000218366 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

р/р № 26005000218362 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

р/р № 26002010447014 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

р/р № 26005000218362 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10.

У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюк С.М. підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів, а також просить розглянути клопотання в закритому судовому засіданні з повідомленням тільки заявника, оскільки існує достатньо підстав вважати, що їх інформування про розгляд справи щодо розкриття банківської таємниці, може привести до знищення необхідних доказів.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться інформація відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюка С.М. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації, яка знаходиться в ПУАТ "ФІДОБАНК" з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ «М-СТРОЙ БУД» (38628442), «Авто-Меридіан» (38903816), ТОВ «Мегаавтоцентр» (37503472), ТОВ «Авто Моторс ЛТД» (40699224), «ТОВ Мега -Авто ЛТД» на користь одержувача інформації - Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття) та зобов'язати ПУАТ "ФІДОБАНК", безоплатно надати з можливістю вилучити ГУДФС у Вінницькій області довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках ПУАТ "ФІДОБАНК".

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюка С.М., - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПУАТ "ФІДОБАНК" з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ «М-СТРОЙ БУД» (38628442), «Авто-Меридіан» (38903816), ТОВ «Мегаавтоцентр» (37503472), ТОВ «Авто Моторс ЛТД» (40699224), «ТОВ Мега -Авто ЛТД» на користь одержувача інформації - Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття).

Зобов'язати ПУАТ "ФІДОБАНК", безоплатно надати з можливістю вилучити ГУДФС у Вінницькій області довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, зокрема:

р/р № 26001000218366 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

р/р № 26005000218362 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

р/р № 26002010447014 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

р/р № 26005000218362 - ПУАТ "ФІДОБАНК", м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, що належать ТОВ «М-СТРОЙ БУД» (38628442), «Авто-Меридіан» (38903816), ТОВ «Мегаавтоцентр» (37503472), ТОВ «Авто Моторс ЛТД» (40699224), «ТОВ Мега -Авто ЛТД», в якій вказати суми, дати операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли та кому перераховані кошти (найменування суб'єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди) коди ЄРДПОУ), а також вказати осіб, зразки підписів яких зазначенні в картці клієнта та осіб, яким згідно доручення надано право користуватись та розпоряджатись зазначеним вище рахунком, в разі користування послугами «Клієнт - банку», надати договір на його установлення та користування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Павленко І.В.