Ухвала суду № 71024169, 30.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/26529/17

(№1-кс/760/17109/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Погорілого С. В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008757 від 28.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Погорілого С. В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008757 від 28.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090008757 від 28.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 16.07.2013 в невстановлений час, невстановлена особа з особистого рахунку останньої в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана, 27, зняла гроші у сумі 92 375, 00 грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_3 зверталась самостійно з письмовим запитом до ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) про надання інформації стосовно повернення коштів з її рахунку на, що ОСОБА_3 було повідомлено, що поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий на її ім'я - закрито 07.07.2014 з нульовим залишком. Відповідно до вимог Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893. Одночасно проінформовано про видаткові операції по рахунку НОМЕР_2, з якого встановлено, що кошти з рахунку було знято гр. ОСОБА_4 05.07.2013 р. в розмірі 8000,00 грн. та 16.07.2013 р. в розмірі 84 375,00 грн.

З метою всебічного розслідування обставин кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 93 КПК України, направлено запит уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) ОСОБА_5 на витребування банківської справи та інформації щодо банківських операцій проведених по рахунку ОСОБА_3

Отримавши відповідь на запит з ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) встановлено, що запитувана в запиті інформація, відповідно до ст.60 Закону України «Про банківську діяльність» є банківської таємницею, а доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку визначеним законом ч.6 ст.163 КПК України (Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів).

25.01.2017 на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано відповідь від 25.01.2017 ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» про те, що банк перебуває в стадії ліквідації у зв'язку з чим оригінали запитуваних документів відсутні так, як їх передано для систематизації та упорядкування ТОВ «Формула Бізнес Розвитку» ЄДРПОУ 38997401, що розташоване за адресою: 03083, м. Київ, пр-т Науки, 63, з метою подальшої передачі для зберігання до архіву Національного банку України.

В подальшому встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 25.10.1972 р. яка в період з 2003 по 2014 рік працювала в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) на посаді начальника управління поточних операцій та карткових рахунків. В її функціональні обов'язки входило відкриття рахунків юридичними та фізичним особам, проведення ідентифікації клієнтів, які відкривають рахунки в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604). Ідентифікації осіб, засвідчування осіб, які надають право розпоряджатися коштами які знаходяться на рахунках в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) або осіб які представляють інтереси власників рахунків за дорученням. Під час допиту встановлено, що довіреність «щодо права розпоряджатися банківським рахунком фізичної особи» від клієнта банку гр. ОСОБА_3, якою уповноважує гр. ОСОБА_4, складено без її присутності та всупереч додержання ідентифікації довірителя та уповноваженої особи.

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» у зв'язку з ліквідацією передав для систематизації та упорядкування до ТОВ «Формула Бізнес Розвитку» ЄДРПОУ 38997401, що розташоване за адресою: 03083, м. Київ, пр-т Науки, 63, а саме:

-оригіналу особової справи, щодо відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), в якій знаходяться зразки підпису необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_4, 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) в яких знаходяться зразки підписів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінал довіреності №845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_4, з поточного рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), в якій знаходяться підписи довірителя та довіреного, що може підтвердити або спростувати факт укладення такої довіреності, після проведення почеркознавчої експертизи;

-оригіналу особової справи гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов'язками (посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_4, що необхідно для проведення почеркознавчої експертизи;

-копію книги довіреностей ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) з реєстраційним записом довіреності №845 від 20.06.2013 року;

-інформацію щодо уповноваженої особи ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604), яка видавала гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2;

-інформацію щодо уповноважених осіб ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604), в присутності яких видавались гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2, та які засвідчили своїми підписами заяви на видачу готівки № 22 від 05.07.2013, та № 2 від 16.07.2013, оригінали особових справ цих осіб, в яких знаходяться зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість їх вилучення.

Документи, які планується отримати під час тимчасового доступу та відомості, що в них містяться, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні. З'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в інший спосіб неможливо.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Погорілому Сергію Володимировичу, слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Согайко Іллі Валерійовичу, та/або оперативним співробітникам за його дорученням у порядку ст.ст. 40,41 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ТОВ «Формула Бізнес Розвитку» ЄДРПОУ 38997401, що розташоване за адресою: 03083, м. Київ, пр-т Науки, 63, а саме:

-оригіналу особової справи, щодо відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), в якій знаходяться зразки підпису необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_4, 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) на ім'я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) в яких знаходяться зразки підписів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

-оригінал довіреності №845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_4, з поточного рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» на ім'я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), в якій знаходяться підписи довірителя та довіреного, що може підтвердити або спростувати факт укладення такої довіреності, після проведення почеркознавчої експертизи;

-оригіналу особової справи гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов'язками (посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_4, що необхідно для проведення почеркознавчої експертизи;

-копію книги довіреностей ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604) з реєстраційним записом довіреності №845 від 20.06.2013 року;

-інформацію щодо уповноваженої особи ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604), яка видавала гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2;

-інформацію щодо уповноважених осіб ПАТ «КБ» «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ 14358604), в присутності яких видавались гроші 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2, та які засвідчили своїми підписами заяви на видачу готівки № 22 від 05.07.2013, та № 2 від 16.07.2013, оригінали особових справ цих осіб, в яких знаходяться зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник