Ухвала суду № 71024016, 07.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43881/17

Провадження № 1-кс/761/27904/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Брянцев Валентина Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню № 32017100000000126 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованій за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, стосовно ТОВ «Овен Транс» (код 40300127), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва старший радник юстиції Брянцев Валентин Леонідович, по кримінальному провадженню за №32017100000000126 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованій за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, стосовно ТОВ «Овен Транс» (код 40300127).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «Овен Транс» (код 40300127) при відображенні фінансово-господарських операцій з ввезення ТМЦ на митну територію України в режимі «імпорт» та подальшій реалізації в адресу ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966), яке в свою чергу по ланцюгу в адресу ТОВ «Ф.М.С. ГРУП» (код 31452386), ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» (код 30405199), ТОВ «НВП «АРТЕМ» (код 37044326), у період з 01.06.2016 по 30.07.2016, шляхом декларування імпортних операцій по заниженій митній вартості, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну сум 5 072 716,4 грн.

Згідно митних декларацій №806010001/2016/007209 та №806010001/2016/007316, в межах виконання контракту між PARIMA LIMETED (Кіпр) та ТОВ «ОВЕН ТРАНС» (код 40300127 м. Київ), імпортовано на митну територію України 65 залізничних напіввагонів (модель 12-9763) на загальну суму 30 025 719,03 гривень (1 092 000,0 євро), розрахункова митна вартість 18 800 євро за 1 напіввагон. Задекларований виробник та відправник - СЗАО «Могилівський вагонобудівний завод» (Білорусь), одержувач (гр.8) - ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед» (код 30405199).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, можливе заниження митної вартості імпортованих напіввагонів 25 363 582,03 грн., що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 5 072 716,40 грн.

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Овен Транс» (код 40300127) відкрито рахунки №26005011864088, №26107011952746, №26006011848230, №26004011848221, №26001011848213, №26007011848240 у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи Березюк Ю.О. просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник Банку у судове засідання не зявився, про день та час розгляд справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, то дісно в ПАТ «Укрсоцбанк» у ТОВ «Овен Транс» відкрито рахунки та на них може міститись інформація про рух коштів, що має значення для встановлення чи відсутності обставин вчинення правопорушення за ст. 212 КК України у цьому провадженні. Між тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доступ до документів вже було надано за ухвалою слідчого судді від 19.09.2017р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Брянцев Валентина Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню № 32017100000000126 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованій за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, стосовно ТОВ «Овен Транс» (код 40300127), - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а саме : Вдовиченку Ігорю Леонідовичу, Сергієнку Артему Васильовичу, Артеменку Кирилу Сергійовичу, Котюсі Івану Миколайовичу, Сачовській Ользі Романівні, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригіналів, які перебувають у володінні володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованій за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, стосовно ТОВ «Овен Транс» (код 40300127) по рахункам №26005011864088, №26107011952746, №26006011848230, №26004011848221, №26001011848213, №26007011848240 за період з 30.07.2016р. по 07.12.2017р., а саме:

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових;

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Овен Транс» (код 40300127) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини.

Службовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованій за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованій за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.