Ухвала суду № 71023874, 30.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/26532/17

(№1-кс/760/17112/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Погорілого С. В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070005467, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Погорілого С. В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Севериним К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070005467, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, №12016100070005467, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2016 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2016 року, було проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро Євгена Сухіна» (код ЄДРПОУ 36125970) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства, що підписані 25.05.2016 від імені ОСОБА_3, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1. Новий учасник ОСОБА_4 отримав 100% частку участі в статутному капіталі та з 26.05.2016 року призначив себе директором товариства. Надалі, за показами заявника та потерпілої в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5, що перебуває на посаді фінансового директора ТОВ «СКБ Є. Сухіна», ОСОБА_4, зловживаючи повноваженнями службової особи в особистих корисливих цілях, вивів грошові кошти у сумі понад 4,5 млн.грн. з рахунку підприємства, А вже з 05.07.2016 року переоформив товариство на ОСОБА_6, який з 25.06.2015 року перебуває у розшуку Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за ч. 1 ст.263 КК України. В обох випадках реєстрацію змін проводила приватний нотаріус ОСОБА_7, документи для реєстрації подавала довірена особа ОСОБА_8

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні фінансової установи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (Код ЄДРПОУ 37815436), а саме - відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах номер 403964-UA40500327 Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро Євгена Сухіна» (код ЄДРПОУ 36125970) за період з 25.05.2016 року по 30.10.2017 року.

В ТОВ «СКБ Є.Сухіна» 01.06.2016 року було відкрито рахунок в цінних паперах номер 403964-UA40500327 у фінансовій установі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (Код ЄДРПОУ 37815436, № свідоцтва 1868), що підтверджується інформацією, наданою ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наразі, досудовим слідством встановлено, що документи, які перебувають у ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (Код ЄДРПОУ 37815436, № свідоцтва 1868 ), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 11-А, були засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть в подальшому використовуватись, як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами та шляхів легалізації майна, отриманого протиправним шляхом.

Слідчий зазначав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (Код ЄДРПОУ 37815436, № свідоцтва 1868 ), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 11-А.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Погорілому Сергію Володимировичу та/або за його дорученням в порядку ст.ст.40,41 КПК України оперативним підрозділам Солом'янського УП ГУНП в м. Києві, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (Код ЄДРПОУ 37815436, № свідоцтва 1868 ), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 11-А, щодо взаємовідносин з ТОВ «СКБ Є.Сухіна» (код ЄДРПОУ 36125970), за проміжок часу з 17.03.2016 року по 28.05.2016 року, а саме :

а) оригінали документів, що надавалися від імені ТОВ «СКБ Є.Сухіна» для відкриття рахунку в цінних паперах номер 403964-UA40500327:

анкета рахунку в цінних паперах, заява на відкриття рахунку ;

договір на обслуговування рахунку з тарифами;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

копія зареєстрованого статутного документа

копії документів, які підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ

картка зі зразками підписів розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це статутними документами юридичної особи і головним бухгалтером юридичної особи

копія паспорта та ідентифікаційного коду керівника, завірені підписом власника

довідка з банку про відкриття поточного рахунку (оригінал або нотаріальна копія або копія, завірена працівником депозитарної установи при наявності оригіналу)

завірена юридичною особою копія фінансової звітності станом на останню звітну дату, що передує даті подачі заяви про відкриття рахунку, в складі балансу і звіту про фінансові результати;

опитувальник для юридичної особи, схематичне зображення структури власності юридичної особи, офіційні документи, що підтверджують дані, що дозволяють встановити кінцевих бенефіціарів власників (контролерів) ;

якщо розпорядником рахунку призначалась особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності - оригінал доручення, відповідно до якої особі надані відповідні повноваження розпорядника рахунку, завірені юридичною особою копії документів про призначення особи (наказ про призначення), копія паспорта та ідентифікаційного коду особи, завірені підписом власника;

б) оригіналів документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, перереєстрацію прав власності на цінні папери, актів, рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок ,

звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій ?

оригіналів документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання ?

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення ?

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу?

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «СКБ Є.Сухіна» (Код ЄДРПОУ 36125970) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість,

вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому носії ?

оригіналів документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ «СКБ Є.Сухіна » цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше),

оригіналів документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаною особою та сплати державного мита в оригіналах, з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення почеркознавчої експертиз, встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник