Ухвала суду № 71022679, 11.12.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3763/17

Справа № 711/11028/17

11 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. за участю:

секретар - Нарадько Л.О.,

розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42017251010000197 від 23.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по поточному розрахунковому рахунку ПП «ІБК «Будгарант» (код ЄДРПОУ 33752870) № 26000001166141 в ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК", за період часу з 01.03.2015р. по 30.11.2017р. з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, затвердили накази «Про надання ПП «Шора» містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 4» та «Про надання ПП «Інвестиційно-будівельна компанія «Будгарант» містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на розі вул. Козацької та вул. Г. Дніпра». Проте, в плані зонування території та генеральному плані передбачено за вищевказаними адресами забудова земельної ділянки зблокованими житловими будинками з виходом з кожної квартири на земельну ділянку з поверховістю до 3-х поверхів. Всупереч вищезазначених затверджених планів, були видані земельні ділянки для будинків з більшою кількістю поверхів.

В подальшому встановлено, що замовники будівництва ПП «Шора» та ПП «ІБК «Будгарант» уклали договори про спільну забудову земельних ділянок з ОК ЖБК «Престижний» та ОК «ЖБК «Черкасибуд 17», які у свою чергу уклали договори генерального підряду на капітальне будівництво з ТОВ «Артпроектбуд».

В ході розслідування встановлено, що ПП «ІБК «Будгарант» (код ЄДРПОУ 33752870) має розрахунковий рахунок № 26000001166141, відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

З метою перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання по рахункам ПП «ІБК «Будгарант»для встановлення або спростування наявності та реальності договірних правовідносин даного товариства з ПП «Шора», ОК «ЖБК «Черкасибуд 17», ОК ЖБК «Престижний» та ТОВ «Артпроектбуд», слідчий вважає за необхідне дослідити роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентівз 01.03.2015р. по 30.11.2017р., а тому він звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не зявився, проте надав заяву, в якій просив провести розгляд його клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Разом з тим, як вбачаться з клопотання та доказів доданих до нього, предметом доказування є події, які відбувались в період часу приблизно з травня 2017р., тому обґрунтованим є надання дозволу на тимчасовий доступ до такої інформації за період часу з 01.01.2017р. по 30.11.2017р..

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Уланову М.Д. право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а саме до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведенні операції, повних назв контрагентів, яким перераховували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, - по банківському рахунку №26000001166141, валюта рахунку UAH, який перебуває у користуванні ПП «ІБК «Будгарант» (код ЄДРПОУ 33752870), за період часу з 01 січня 2017р. по 30 листопада 2017р.

Зобовязати належних посадових осіб Публічного акціонерного товариства«КБ «ХРЕЩАТИК»(код ЄДРПОУ 19364259, юридична адреса: вул. Хрещатик, 8-а, м. Київ)надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Уланову М.Д. можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2018 року.

Розяснити службовим особам ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3