Ухвала суду № 71019085, 15.12.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1168/17

1-кс/385/311/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.

За участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1,

при секретарі Шевченко Л.О.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №12015120120001165 від 21.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню №12015120120001165 від 21.12.2015 року, в якому зобовязати публічне акціонерне товариство КБ «Приватбанк» надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаних рахунків ОСОБА_3;

- Документи про відкриття карткових рахунків №51687553477862, №5168742062810126 ;

- Документи про рух коштів по картковим рахункам №51687553477862, №5168742062810126 про надходження та зняття коштів з 18.12.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків №51687553477862, №5168742062810126, у період з 18.12.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1,-

В С ТА Н О В И В :

18.12.2015 р. в АДРЕСА_1 в період часу з 17 :00 год. по 18:00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа персональними даними, належними ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та в подальшому заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на двох картках «ПриватБанк», а саме: із картки за номером 5168742062810126 було знято кошти у сумі 7313, із картки за номером 51687553477862 було знято кошти у сумі - 13000, чим спричинила вказаній особі матеріальну шкоду на загальну суму - 20313 грн.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_3, яка пояснила, що 18.12.2015 року близько 18 год. на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником «Приват Банку» та повідомив, що у звязку із технічними несправностями, для того, щоб не втратити кошти з рахункових карток банку їй необхідно надати певні відомості, після чого останній повідомив, що зараз зателефонує оператор «Приват Банку» та підтвердить правдивість його слів. Через декілька хвилин на її мобільний телефон із іншого номера зателефонував незнайомий чоловік, який представився оператором банку та повідомив, що для того, щоб вона не втратила кошти, їй на мобільний телефон прийде СМС повідомлення з чотирма цифрами, які необхідно буде назвати йому, для того, щоб заблокувати її банківську картку. Їй дійсно прийшло СМС повідомлення із чотирма цифрами, які вона назвала незнайомцю. Цього ж самого дня, у період із 18 год. до 19 год. на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, про те, що із картки за номером 5168742062810126 знято кошти у сумі 2266 грн., а згодом знято і кошти у сумі 5047 грн. 21.12.2017 року ОСОБА_3 звернулась до працівників «Приват Банку», щоб останні перевірили наявність коштів на її картках, на що вони повідомили, що 18.12.2015 року із її картки за номером 51687553477862 було знято кошти у сумі 13000 грн., а із картки за номером 5168742062810126 знято кошти у сумі 7313 грн.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приват банк», а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткових рахунків №51687553477862, №5168742062810126, банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 18.12.2015 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому о/у СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам №51687553477862, №5168742062810126, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, по кримінальному провадженню №12015120120001165 від 21.12.2015 року.

2.Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особову справу клієнта банківської установи вказаних рахунків ОСОБА_3;

2.2. Документ про відкриття карткових рахунків №51687553477862, №5168742062810126 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковим рахункам №51687553477862, №5168742062810126 про надходження та зняття коштів з 18.12.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків №51687553477862, №5168742062810126, у період з 18.12.15 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 15.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 15.12.2017