Ухвала суду № 71017641, 14.12.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16492/17

Провадження № 1-кс/344/4963/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017090000000011 від 27.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017090000000011 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Указане кримінальне провадження розслідується за фактом учинення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ "К.Д.В." з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактом ухилення службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України спільно з ФОП ОСОБА_3 від сплати 3 млн 664 тис. 840 грн податку на додану вартість, що є особливо великим розміром.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються неправомірні дії службових осіб ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод", які в липні 2016 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ "Люція Буд", що також користувалось послугами ТОВ "К.Д.В." та Івано-Франківського СКЦ "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245 тис. грн, чим завдали збитків державі у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_3 упродовж 2016-2017 років використовувало у своїй діяльності складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1, в той час як оплату в адресу ТОВ "КГД БУД" за оренду таких приміщень ФОП ОСОБА_3 здійснив одноразово у серпні 2016 року у сумі 5 100 грн, водночас із реєстру податкових накладних вбачається, що ФОП ОСОБА_3 орендував такі приміщення лише в березні та червні 2016 року за ціною по 5 100 грн.

Таким чином, з метою отримання копій документів, що підтверджують проведені операції, та встановити період оренди таких приміщень, в адресу ТОВ "КГД-БУД" (код ЄДРПОУ 31889827) скеровувався лист в порядку ст. 93 КПК України, однак у своїй відповідь службові особи товариства відмовились надавати копії запитуваних документів посилаються на те, що доступ до документів необхідно отримувати в порядку ст. 159 КПК України.

У зв'язку із вищенаведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "КГД-БУД" (код ЄДРПОУ 31889827, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вул. Галицька, 58) та стосуються проведених фінансово-господарських операцій ТОВ "КГД-БУД" із ФОП ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 року по даний час, зокрема, документів, щодо надання в оренду приміщень (договорів та угод з додатками, актів приймання - передачі товарів (робіт, послуг), рахунків фактур, податкових накладних, довіреностей, платіжних документів), тощо. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для дослідження всіх обставин кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить в документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Христині Василівні, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Вдовиченку Антону Андрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Стефанюк Ірині Іванівні, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Остапюку Олегу Васильовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які стосуються проведених фінансово-господарських операцій ТОВ "КГД-БУД" із ФОП ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 року по 13 грудня 2017 року, та які перебувають у володінні ТОВ "КГД-БУД" (код ЄДРПОУ 31889827) за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вул. Галицька, 58, зокрема до документів щодо надання в оренду приміщень (договорів та угод з додатками, актів приймання - передачі товарів (робіт, послуг), рахунків фактур, податкових накладних, довіреностей, платіжних документів), з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 січня 2018 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А.Татарінова

Повний текст ухвали складено 14 грудня 2017 року.