Ухвала суду № 71017626, 14.12.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16491/17

Провадження № 1-кс/344/4962/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017090000000011 від 27.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017090000000011 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Указане кримінальне провадження розслідується за фактом учинення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ "К.Д.В." з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактом ухилення службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України спільно з ФОП ОСОБА_3 від сплати 3 млн 664 тис. 840 грн податку на додану вартість, що є особливо великим розміром.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються неправомірні дії службових осіб ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод", які в липні 2016 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ "Люція Буд", що також користувалось послугами ТОВ "К.Д.В." та Івано-Франківського СКЦ "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245 тис. грн, чим завдали збитків державі у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що серед підприємств реального сектору економіки, які користувались послугами ТОВ "К.Д.В." по безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, було товариство "Люція Буд", службові особи якого в липні 2016 року провели безтоварні операції та оформили відповідні документи для ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод".

Так установлено, що ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" у зазначений період часу здійснило придбання цистерн у ТОВ "Люція Буд" на загальну суму 245 тис. грн., однак товариство "Люція Буд" не являється виробником вказаного виду товару та будь-яке придбання цистерн за період 2016-2017 років у неї відсутнє.

Наведені обставини зафіксовано в аналітичному дослідженні відділу боротьби з відмиванням доходів №10/09-19-16-12/07552205 від 28.03.2017 року.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що на ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" знаходяться винятково 4 із 9 нібито придбаних у ТОВ "Люція Буд" цистерн, походження яких не встановлене, оскільки згідно допиту директора ТОВ "БМ Галичина" цистерни за адресою: с. Дроговиж по вул. Гребля, 35 Миколаївського району Львівської області не зберігались, ТОВ "Люція Буд" жодних приміщень чи земельних ділянок у них не орендувало, відповідно транспортування цистерн з указаної адреси неможливе.

Під час допиту приватний підприємець ОСОБА_6 (перевізник) не підтвердив факт здійснення перевезень цистерн від ТОВ "Люція Буд" до ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод". Допитані працівники ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" у ході допитів також повідомили, що державним підприємством придбавались лише 4 (чотири) цистерни. Покази директора підприємства ОСОБА_7 щодо вивезення частини придбаних цистерн (3 шт.) підприємцем ОСОБА_8 для переробки не підтвердились.

Таким чином, під час розслідування встановлено відсутність частини придбаних за державні кошти цистерн та не підтверджено їх походження, транспортування та зберігання.

Отже, у слідства є достатньо підстав вважати, що службові особи ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" у липні 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ "Люція Буд" розтратили бюджетні кошти, чим заподіяли збитки у великих розмірах.

Крім зазначеного встановлено, що проводячи 2016-2017 років фінансово-господарську діяльність, службові особи ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" подавали до Головного управління статистики в Івано-Франківській області документи (Баланс (Звіт про фінансовий стан), які мають значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у подальшому можна використати як докази.

У зв'язку із цим, до Головного управління статистики в Івано-Франківській області було скеровано вимогу у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання копій відповідних документів, зокрема: Баланс (Звіт про фінансовий стан) за: 30 вересня 2016 року, 31 грудня 2016 року, 31 березня 2017 року, 30 червня 2017 року, 30 вересня 2017 року.

Однак, у своїй відповідь службові особи Головного управління статистики в Івано-Франківській області відмовились надавати копії запитуваних документів посилаються на те, що доступ до документів необхідно отримувати в порядку ст. 159 КПК України.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання, оскільки інформація, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати доступ, є конфіденційною.

Заслухавши прокурора, представника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для дослідження всіх обставин кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить в документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Христині Василівні, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Вдовиченку Антону Андрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Стефанюк Ірині Іванівні, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Остапюку Олегу Васильовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики в Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, зокрема до документів, що подавалися ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" (код ЄДРПОУ 07552205) за період з 01.01.2016 року по 01.12.2017 року, зокрема:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 року зі всіма додатками до нього;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року зі всіма додатками до нього;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2017 року зі всіма додатками до нього;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2017 року зі всіма додатками до нього;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року зі всіма додатками до нього,

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за ІІ півріччя 2016 року зі всіма додатками до нього (перелік дебіторів та кредиторів),

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за І півріччя 2017 року зі всіма додатками до нього(перелік дебіторів та кредиторів), з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 січня 2018 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А.Татарінова

Повний текст ухвали складено 14 грудня 2017 року.