Ухвала суду № 71015352, 03.04.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/988/15-к

Провадження № 1-кс/210/229/15

"03" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Куксенко О.В., за участю прокурора Грека А.С. розглянув винесене по кримінальному провадженню №12014040640005607 прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в оьгрунтування клопотання зазначається, що до Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18.12.2014 надійшло повідомлення ПАТ «КБ «Актив-Банк» про вчинення кримінального правопорушення.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040640005607 та визначено попередню правову кваліфікацію ч.1 ст.191 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що постановою Правління НБУ від 12.06.2014 року № 349/БТ банк «КБ АКТИВ-БАНК» віднесено до категорії проблемних. Цією ж постановою НБУ було заборонено проведення низки операцій, в т.ч. «Залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб», та «відкриття вкладних рахунків».

Постановою Правління НБУ від 26.06.2014 року № 382/БТ Банку було збільшено перелік обмежень в діяльності, в т.ч. було зупинено проведення низки операцій, зокрема «Зарахування на рахунки фізичних осіб коштів, що переказуються з рахунків, відкритих в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК».

Всупереч, вказаним нормативним документам 19 червня 2014 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, перебуваючи у відділенні № 28 ПАТ «КБ «Актив-Банк» за адресою м. Кривий Ріг вул. Костенко, 17 провели операції зі зняття коштів з рахунку ОСОБА_3 на суму 1959000 грн. з одночасним (в той же день и і в той же час) відкриттям десяти депозитних рахунків із розміщенням на них по 195000 грн. на загальну суму 1950000 грн.

Таким чином, 19.06.2014 року ОСОБА_3 не маючи можливості отримати в законному порядку кошти з власного рахунку в повному обсязі, здійснив їх «дроблення» на суми, які в разі введення Тимчасової адміністрації банку можливо було б отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до вимог ч.1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

В результаті проведених операцій сума, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, збільшилася на 1950000 грн.

19.01.2015 року кримінальне провадження №12014040640005607 за підслідністю направлено до СВ Дзержинського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

27.01.2015 року правову кваліфікацію кримінального правопорушення №12014040640005607 з ч.1 ст. 191 КК України змінено на ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживанням довіри (шахрайство).

На сьогоднішній день виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до наступних документів: Постанови Правління НБУ від 12.06.2014 року № 349/БТ, Постанови Правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ; касових журналів де відображаються прибуток та видатки по касам відділення №28 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»( м. Кривий Ріг вул. Костенко,17) за 19.06.2014 року; депозитних справ вкладників ОСОБА_4 за договором ДФО-28-181655 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26302500167590, ОСОБА_5 за договором ДФО-28-181642 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26308500167583, ОСОБА_6 за договором ДФО-28-181654 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26302500167589, ОСОБА_7 за договором ДФО-28-181652 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26303500167588, ОСОБА_8 за договором ДФО-28-181651 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26304500167587, ОСОБА_9 за договором ДФО-28-181636 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26306500267582, ОСОБА_10 за договором ДФО-28-181646 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26307500167584, ОСОБА_11 за договором ДФО-28-181657 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26301500167591, ОСОБА_12 за договором ДФО-28-181649 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26305500167586, ОСОБА_13 за договором ДФО-28-181647 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26306500167585, ОСОБА_3 за договором №ДФО-28-133981 від 01.03.2013 року про відкриття депозитного рахунку №2635150367106; про рух грошових коштів по депозитним рахункам №26302500167190 на предявника ОСОБА_4А, №26308500167583 на предявника ОСОБА_5, №26302500167589 на предявника ОСОБА_6, №26303500167588 на предявника ОСОБА_7, №26304500167587 на предявника ОСОБА_8, №26306500267582 на предявника ОСОБА_9, №26307500167584 на предявника ОСОБА_10, №26301500167591 на предявника ОСОБА_11, №26305500167586 на предявника ОСОБА_12, №26306500167585 на предявника ОСОБА_13, №2635150367106 на предявника ОСОБА_3 за період з 19.06.2014 року по 01.04.2015 року.

Відповідно до змісту повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 7330/09-2 від 04.12.2014 року перелічені документи надсилались або створювались в головному відділенні та місцевих відділеннях ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» код ЄДРПОУ № 26253000. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК».

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів повязаних з банківською діяльністю, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей , що містяться в наведених вище документах.

Існує необхідність вилучення оригіналів касових журналів де відображаються прибуток та видатки по касам відділення №28 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»( м. Кривий Ріг вул. Костенко,17) за 19.06.2014 року; депозитних справ вкладників ОСОБА_4 за договором ДФО-28-181655 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26302500167590, ОСОБА_5 за договором ДФО-28-181642 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26308500167583, ОСОБА_6 за договором ДФО-28-181654 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26302500167589, ОСОБА_7 за договором ДФО-28-181652 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26303500167588, ОСОБА_8 за договором ДФО-28-181651 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26304500167587, ОСОБА_9 за договором ДФО-28-181636 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26306500267582, ОСОБА_10 за договором ДФО-28-181646 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26307500167584, ОСОБА_11 за договором ДФО-28-181657 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26301500167591, ОСОБА_12 за договором ДФО-28-181649 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26305500167586, ОСОБА_13 за договором ДФО-28-181647 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26306500167585, ОСОБА_3 за договором №ДФО-28-133981 від 01.03.2013 року про відкриття депозитного рахунку №2635150367106, оскільки вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути обєктом дослідження судово- криміналістичних експертиз.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» код ЄДРПОУ № 26253000, розташованого за адресою м. Київ вул. Борисоглібська, 3, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

- Постанови Правління НБУ від 12.06.2014 року № 349/БТ;

- Постанови Правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ;

- документи про рух грошових коштів по депозитним рахункам за період з 19.06.2014 року по 01.04.2015 року.:

1. №26302500167190 на предявника ОСОБА_4А,

2.№26308500167583 на предявника ОСОБА_5,

3.№26302500167589 на предявника ОСОБА_6,

4.№26303500167588 на предявника ОСОБА_7,

5 №26304500167587 на предявника ОСОБА_8,

6.№26306500267582 на предявника ОСОБА_9,

7.№26307500167584 на предявника ОСОБА_10,

8.№26301500167591 на предявника ОСОБА_11,

9.№26305500167586 на предявника ОСОБА_12,

10. №26306500167585 на предявника ОСОБА_13,

11. №2635150367106 на предявника ОСОБА_3

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» код ЄДРПОУ № 26253000, розташованого за адресою м. Київ вул. Борисоглібська, 3, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- депозитні справи вкладників;

1. ОСОБА_4 за договором ДФО-28-181655 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26302500167590;

2. ОСОБА_5 за договором ДФО-28-181642 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26308500167583,

3. ОСОБА_6 за договором ДФО-28-181654 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26302500167589,

4. ОСОБА_7 за договором ДФО-28-181652 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26303500167588,

5. ОСОБА_8 за договором ДФО-28-181651 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26304500167587,

6. ОСОБА_9 за договором ДФО-28-181636 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26306500267582,

7. ОСОБА_10 за договором ДФО-28-181646 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26307500167584,

8. ОСОБА_11 за договором ДФО-28-181657 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26301500167591,

9. ОСОБА_12 за договором ДФО-28-181649 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26305500167586,

10. ОСОБА_13 за договором ДФО-28-181647 від 19.06.14 року про відкриття рахунку №26306500167585,

11. ОСОБА_3 за договором №ДФО-28-133981 від 01.03.2013 року про відкриття депозитного рахунку №2635150367106;

- Касових журналів, де відображаються прибуток та видатки по касам відділення №28 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»( м. Кривий Ріг вул. Костенко,17) за 19.06.2014 року;

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурору прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_14 та слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_15.

Строк дії ухвали до 01 травня 2015 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна