Ухвала суду № 71013116, 14.12.2017, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/4132/17

Номер провадження 1-кс/629/1045/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., при секретарі Білик В.Ю., за участі слідчого Костюченка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220380002381 від 01.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

установив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1 13.12.2017 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які знаходяться на рахунку №26002012163134, який належить ТОВ «УТС ЛТД» код ЄДРПОУ 36143082 юридична адреса: Миколаївська область, м.Миколаїв, просп.Центральний,98 та відкритий у банку ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні шляхом заборони вчинення будь яких фінансових операцій з грошовими коштами у сумі 186999,91 грн. по даному рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності керівництво ТОВ «УТС ЛТД», які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 186999,91 грн., чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані ФОП ОСОБА_3 на рахунок №26002012163134, який належить ТОВ «УТС ЛТД» та відкритий в банку ПАТ «Укрсоцбанк» в рахунок оплати за поставку селітри аміачної, яку останній так і не отримав. Це підтверджується копією рахунку фактури №УЛ-0002356 від 24.10.2017 року на селітру аміачну марки Б N33.1%, вир.Росія, у кількості 22 тони, за ціною 7083,33 грн. за тону, на загальну суму разом з ПДВ 186999,91 грн.; постачальник ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, тел.0472520288, п/р 26002012163134 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ІПН 361430826554, номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: м.Миколаїв, просп.Центральний, буд.98, 54017; одержувач: ФОП «ОСОБА_3І.», тел.0574522155, НОМЕР_1; копією платіжного доручення №17 від 24.10.2017 року; платник: ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, банк платника: АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м.Києві, код банку 380805, рахунок №260083422296; отримувач: ТОВ «УТС ЛТД», код 36143082, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк», код банку 300023, рахунок №26002012163134; сума 186999,91 грн.; призначення платежу оплата за аміачну селітру згідно рахунку № УЛ 0002356 від 24.10.2017 року; дата операції 24.10.2017 року.

23.11.2017 року потерпілим по даному кримінальному провадженню ФОП ОСОБА_3 заявлено цивільний позов про стягнення з ТОВ «УТС ЛТД» на його користь грошових коштів у сумі 186999,91 грн. в рахунок погашення матеріальної шкоди, спричиненої злочином.

Під час досудового розслідування, 28.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області було здійснено тимчасовий доступ до документації Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» та вилучено документи, згідно яких підтверджується інформація належності рахунку №26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк». Також згідно вилучених документів вбачається, що 24.10.2017 року о 11 годині 55 хвилин 54 секунди на вказаний рахунок від ФОП ОСОБА_3 надійшли грошові кошти у розмірі 186999,91 гривня в оплату за аміачну селітру згідно рахунку №УЛ-0002356 від 24.03.2017 і станом на 09.11.2017 року вихідний залишок на рахунку № 26002012163134 становить 852884,90 гривень.

У звязку з чим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність накладання арешту на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які ФОП ОСОБА_3 перерахував на рахунок №26002012163134 банку ПАТ «Укрсоцбанк» в рахунок оплати за поставку селітри аміачної, шляхом заборони вчинення будь яких фінансових операцій з грошовими коштами у сумі 186 999, 91 грн. по даному рахунку з метою запобігання можливості їх зникнення, тобто втрати грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_3 перерахував на зазначений вище рахунок.

У судове засідання представник ТОВ «УТС ЛТД» не зявився, що в силу ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 4 частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №12017220380002381, 31.10.2017 року до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності керівництво ТОВ «УТС ЛТД», які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 186999,91 грн., чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом 01.11.2017 були внесені до ЄРДР за №12017220380002381 за ст.190 ч.2 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 01.11.2017 року вбачається, що 24.10.2017 року, близько 08-30 год. він почав дзвонити чоловіку на імя ОСОБА_2, менеджеру фірми, яка займається реалізацією мінеральних добрив та з яким він вже неодноразово працював і придбавав добрива для себе. На його дзвінки ОСОБА_2 не відповідав. Близько 09-00 год. ОСОБА_3 на мобільний номер «095-535-59-18» подзвонив чоловік з номеру «047-252-02-88», представився ОСОБА_2 з м.Черкаси, і на той момент ОСОБА_3 вважав, що це саме той ОСОБА_2, якому він дзвонив напередодні. Останній запропонував ОСОБА_3 придбати селітру аміачну, на що він погодився і вирішив придбати 22 тони селітри аміачної, вартістю 8500 грн. за тону. Після цього, ОСОБА_3 подзвонив своєму бухгалтеру - ОСОБА_5 і попередив, що скоро на електронну пошту прийдуть реквізити, на які потрібно буде перерахувати грошові кошти у розмірі 186999,91 грн. Після цього, приблизно через дві години, ОСОБА_3 передзвонив інший ОСОБА_2, з яким він працював до цього і повідомив, що не міг розмовляти, так як був зайнятий. ОСОБА_3 відразу зрозумів, що про покупку селітри домовився не з тим чоловіком, не з тим ОСОБА_2, після чого відразу передзвонив своєму бухгалтеру, і намагався відмінити переказ грошових коштів, ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала 186999,91 грн. на рахунок 26002012163134, банк отримувач ПАТ «Укрсоцбанк», отримувач платежу ТОВ «УТС ЛТД». Після цього, ОСОБА_3 зрозумів, що гроші за добрива вже перерахувані, тому необхідно далі вести розмову щодо придбання добрива з невідомими чоловіком на імя ОСОБА_2 з ТОВ «УТС ЛТД». Далі, ОСОБА_3, подзвонивши ОСОБА_2 на номер «047-252-02-88» та повідомивши, що гроші вони повинні вже отримати, останній відповів, що завтра автомобіль буде вантажитися та виїжджати до нього з добривом, за яке він перерахував гроші. Наступного дня, 25.10.2017 року, ОСОБА_3, додзвонившись до ОСОБА_2 і на його питання, чи виїхав автомобіль з добривом до Лозівського району, останній відповів, що автомобіль вже виїхав, та повідомив ОСОБА_3 імя водія, а також номер автомобілю та причепу. Після цього, близько через пів години ОСОБА_3 передзвонив ОСОБА_2, і повідомив, що автомобіль поїхав не у той бік, у іншу сторону від Лозівського району, тому поставка добрива затримається, а 30.10.2017 року вони знову завантажать автомобіль добривом (селітрою) і відправлять на його адресу. 30.10.2017 року, у другій половині дня, на дзвінки ОСОБА_3 чоловік на імя ОСОБА_2 не відповідав, після чого пізніше, додзвонившись все таки на номер ОСОБА_2, слухавку узяв чоловік, який представився старшим менеджером ОСОБА_6, і на питання ОСОБА_3, де ОСОБА_2, останній повідомив, що ОСОБА_2 зайнятий завантаженням добрив на складі, і сказав, що усі питання можна вирішувати з ним, після чого смс-повідомленням вислав ОСОБА_3 свій номер мобільного телефону «НОМЕР_3». ОСОБА_3, передзвонивши на номер ОСОБА_6, та запитавши про стан завантаження його добрива, на що останній повідомив, що 30.10.2017 року вони не встигнуть вислати добрива, тому поставка буде 31.10.2017 року. Наступного дня, ОСОБА_3, додзвонившись до ОСОБА_2, останній повідомив йому, що відвантаження добрив відбудеться у продовж 2 годин. Після цього, жоден телефон, ні ОСОБА_2, ні ОСОБА_6 з яких вони дзвонили ОСОБА_3 поза зоною досяжності, добрива ОСОБА_3 так і не отримав по сьогоднішній день. Далі, ОСОБА_3 почав шукати у мережі інтернет інформацію усе про ТОВ «УТС ЛТД», і знайшов номер телефону приймальні ТОВ «УТС ЛТД» «НОМЕР_4». Подзвонивши на вказаний номер, слухавку взяла жінка, і на прохання ОСОБА_3 дати номер телефону директора фірми відповіла, що вона проживає у м.Миколаїв вже 7 років не працює у тій фірмі, хоча раніше була директором даної фірми. На даний момент ОСОБА_3 відомо, що на рахунку, на який його бухгалтером було перераховано грошові кошти в оплату за селітру аміачну, знаходиться близько 800000 грн., у тому числі і грошові кошти, перераховані від ФОП «Московченко» у розмірі 186000,91 грн., і до цього часу жодні грошові кошти з даного рахунку не перераховувалися, тобто зберігаються там же.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 06.10.2008 номер запису 15221020000017774 проведено державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «УТС ЛТД» ідентифікаційний номер 36143082; місцезнаходження за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, проспект Центральний, будинок №98; засновником якої є ОСОБА_7, адреса: Київська область, Іванківський район, с.Кухарі, вул.1 Травня, буд.2, 07243; з видом діяльності - виробництво готових кормів, що утримується на фермах, виробництво добрив і азотних сполук.

Згідно копії платіжного доручення №17 від 24.10.2017 року ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_2 через банк платника АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м.Києві, код банку 380805, рахунок №260083422296 було здійснено перерахування коштів в сумі 186999,91 грн. отримувачем якої є ТОВ «УТС ЛТД», код 36143082, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк», код банку 300023, рахунок №26002012163134; за придбання аміачної селітри згідно рахунку №УЛ 0002356 від 24.10.2017 року.

Згідно інформації ПАТ «Укрсоцбанк» №10.5-186/38-2158 від 22.11.2017 року, ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082 у ПАТ «Укрсоцбанк» відкритий особовий рахунок №26002012163134, з виписки якого вбачається, що 24.10.2017 року о 11 годині 55 хвилин 54 секунди на вказаний рахунок від ФОП ОСОБА_3 надійшли грошові кошти в сумі 186999,91 грн. в оплату за аміачну селітру згідно рахунку №УЛ-0002356 від 24.03.2017. Станом на 09.11.2017 року вихідний залишок на рахунку №26002012163134 становить 852884,90 грн.

23.11.2017 року потерпілим по даному кримінальному провадженню ФОП ОСОБА_3 подано цивільний позов про стягнення з ТОВ «УТС ЛТД» на його користь грошових коштів у сумі 186999,91 грн. в рахунок погашення матеріальної шкоди, спричиненої злочином.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує положення ст.173 КПК України та вважає, що у судовому засіданні доведено, що існує ризик можливості приховування або відчуження зазначеного у клопотанні майна. Крім цього, майно зазначене у клопотанні, може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є обєктом кримінально протиправних дій.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) - накласти арешт на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які знаходяться на рахунку №26002012163134, який належить ТОВ «УТС ЛТД» код ЄДРПОУ 36143082 юридична адреса: Миколаївська область, м.Миколаїв, просп.Центральний,98 та відкритий у банку ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, шляхом заборони вчинення будь яких фінансових операцій з грошовими коштами у сумі 186999,91 грн. по даному рахунку.

Керуючись ст.ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220380002381 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які знаходяться на рахунку №26002012163134, який належить ТОВ «УТС ЛТД» код ЄДРПОУ 36143082 юридична адреса: Миколаївська область, м.Миколаїв, просп.Центральний,98 та відкритий у банку ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Заборонити ТОВ «УТС ЛТД» код ЄДРПОУ 36143082 та ПАТ «Укрсоцбанк» вчиняти будь-які фінансові операцій з грошовими коштами у сумі 186999,91 грн. по рахунку №26002012163134 до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко