Ухвала суду № 71011546, 04.12.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13434/17

Провадження №1-кс/369/3744/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2017 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12017110200007419 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Говорун К.О. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Павлюк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017110200007419 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110200007419 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що гр. ОСОБА_4, шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 3000 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що в 2017 році він познайомився з ОСОБА_4, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, який представився потерпілому як спеціаліст ІТ-технологій та особа, яка в тому числі займається розробкою сайтів. Ввійшовши до ОСОБА_3 у довіру, через деякий час в бесіді ОСОБА_4 запропонував йому свої послуги з розробки сайту з продажу електроавтомобілів. ОСОБА_3, будучи введеним в оману та не здогадуючись щодо дійсних намірів ОСОБА_4, погодився на пропозицію останнього. Так, під час бесіди 25.09.2017 року в кафе «Паперло» (м. Вишневе) була погоджена приблизна ціна за послуги ОСОБА_4 з розробки сайту в сумі до 10 тис. грн. та наданий ОСОБА_4 договір про виготовлення сайту для підписання. Однак останній ухилився від підписання договору про надання послуг з розробки веб-сайту «powercar.com.ua» з назвою «Енергоавто» під приводом необхідності детального ознайомлення з договором. Крім того, під час цієї зустрічі ОСОБА_3 передав на прохання ОСОБА_4 USB-флешку (Silicon Power 32 GB Marvel M50 Champagne SP032GBUF3M50V1C) з інформацією та технічним завданням для створення сайту. В подальшому зазначену USB-флешку вартістю 393 грн. ОСОБА_4 потерпілому так і не повернув, а договір про створення сайту не підписав.

14.10.2017 року під час переписки в «Вайбері» ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що на вихідні він має вільний час та має намір вже зайнятись роботою по розробці сайту. Крім того, ОСОБА_4 попросив ОСОБА_3 перерахувати йому на картковий рахунок 3000 грн. в якості авансу та переконав, що звіт про використання даних коштів надасть в повному об'ємі. В «Вайбері» ОСОБА_4 переслав потерпілому фотографію своєї платіжної картки. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодився та в той же день, 14.10.2017 о 18:51 вніс на його картку-рахунок в «Приватбанку» НОМЕР_1 через термінал по вул. Святошинська, 28 в м. Вишневе 2000 грн., а в подальшому, 19.10.2017 року о 15:29, ще вніс на картку-рахунок ОСОБА_4 в «Приватбанку» НОМЕР_1 через термінал по вул. Святошинська, 28 в м. Вишневе 1000 грн. з цільовим призначенням за розробку сайту.

Після отримання ОСОБА_4 грошових коштів в загальній сумі 3000 грн. в якості авансу за розробку останнім сайту, ОСОБА_4 почав ухилятись від спілкування та зустрічі з потерпілим ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, має картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів за карткою-рахунком НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів справи по картковому рахунку НОМЕР_1; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком НОМЕР_1 за період з 14.10.2017 року по 20.10.2017 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12017110200007419 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк», і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції Говорун Каріні Олексіївні та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку вимог ст. 40 КПК України, до документів про рух коштів за карткою-рахунком НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковому рахунку НОМЕР_1;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком НОМЕР_1 за період з 14.10.2017 року по 20.10.2017 року з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук