Ухвала суду № 71011332, 14.12.2017, Волочиський районний суд Хмельницької області

Справа № 671/2078/17

Провадження № 1-кс/671/392/2017

УХВАЛА

14 грудня 2017 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області Бабій О.М., при секретарі Щербініній І.І., з участю прокурора Гричанюка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12017240110000644 від 04 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, начальнику СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, старшому інспектору черговому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору РСО Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому інспектору криміналісту Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчим СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, лейтенанту поліції ОСОБА_13, заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_14, начальнику СВ майору поліції ОСОБА_15 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ ОСОБА_16 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, та дозвіл на вилучення інформації про переказ-рух коштів в сумі 2620 гривень 15.01.2017, на рахунок, закріплений за банківською карткою №5169399005557725 ПАТ ОСОБА_16 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника банківської картки №5169399005557725, копію заяви-договору про відкриття зазначеного карткового рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з банківської картки №5169399005557725, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки №5169399005557725, в період з 02.12.2017 по 20.12.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 04.12.2017 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_17 про те, що 02.12.2017 біля 14.00 год., невідома особа, під приводом продажу телевізора "Самсунг" на сайті "ОЛХ", ввійшовши в довіру до ОСОБА_17, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4500 грн.;

- 04.12.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

- в ході досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2017 ОСОБА_17 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж телевізора «Самсунг». Після чого ОСОБА_17 зателефонував на номер НОМЕР_1 до невідомого продавця та домовилася про купівлю-продаж телевізора «Самсунг». В ході розмови продавець, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_17, шляхом шахрайства, під приводом продажу телевізора «Самсунг», переконав потерпілого ОСОБА_17 здійснити переказ грошових коштів в сумі 4500 грн. за телевізор «Самсунг» на рахунок банку ПАТ ОСОБА_16 банк «Південний», зазначений продавцем №5169399005557725. ОСОБА_17 02.12.2017 здійснив переказ грошей за телевізор «Самсунг», але продавець до цього часу домовленість про поставку телевізора не виконав, товар не поставив, на телефонні дзвінки не відповідає;

- враховуючи вищевикладене, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ ОСОБА_16 банк «Південний».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, начальнику СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, старшому інспектору черговому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору РСО Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому інспектору криміналісту Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчим СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, лейтенанту поліції ОСОБА_13, заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_14, начальнику СВ майору поліції ОСОБА_15 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ ОСОБА_16 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, та дозвіл на вилучення інформації про переказ-рух коштів в сумі 2620 гривень 15.01.2017, на рахунок, закріплений за банківською карткою №5169399005557725 ПАТ ОСОБА_16 «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, індекс 65059, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника банківської картки №5169399005557725, копію заяви-договору про відкриття зазначеного карткового рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з банківської картки №5169399005557725, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки №5169399005557725, в період з 02.12.2017 по 20.12.2017.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Бабій