Ухвала суду № 71008382, 12.12.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/18771/17

1-кс/638/3451/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого слідчого судді Семіряд І.В.

при секретарі Романовій О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480005014 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.12.2017 року до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області «Про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю» в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ «Інтертелеком» ЄДРПОУ 30109015, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 100, зобовязавши вказану юридичну особу надати відомості про фактичні адреси, яким було надано ір-адреси, що зазначені у клопотанні.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480005014 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, за фактом того, що 28.09.2017 року, невстановлена особа через мережу інтернет, шляхом обману заподіяла громадянину ОСОБА_2 матеріальну шкоду у великому розмірі, а саме на суму 388 680 грн.

У ході досудового розслідування що в проміжок часу з вересня 2017 року, між ТОВ «Вітаріум» ЄДРПОУ 39895419 (далі - продавець) та ОСОБА_3 (Далі - покупець) укладено договір поставки №27091703, згідно якого продавець повинен був передати, а покупець прийняти мотоцикл «ВМW» і оплатити його вартість в сумі 388680 грн., Проте взяті на себе зобов'язання продавець не виконав, чим заподіяв матеріальну шкоду на вищевказану суму. Крім того встановлено, що вищевказані особи (представники ТОВ «Вітаріум» ЄДРПОУ 39895419) під час складання договору поставки №27091703 розмістили оголошення з продажу мототехніки на інтернет сайті http://v-motors.com.ua.

Під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_2 було встановлено, що в мережі Інтернет за допомогою пошукової системи «Гугл» 26.09.2017 року, з метою покупки мотоциклу, він потрапив на інтернет сайт магазину ТОВ «Вітаріум» - http://v-motors.com.ua. Сайт компанії був дуже якісний, з великим асортиментом товару. На сайті були розміщені адреси поштових скриньок: tov.vitarium@i.ua та tov.vitarium@email.ua, номери багатоканальних телефонів звязку, а саме: +38 (03352) 7-39-57, +38 (093) 421-5-999, +38 (097) 322-5-999, +38 (066) 074-5-999, за одним з яких ОСОБА_2 подзвонив зі свого мобільного телефону 050-323-01-27 з приводу товарної позиції, яку шукав. З ним спілкувався ОСОБА_4, який представився як менеджер з продажу мототехніки. Зясувавши умови щодо комплектації, ціни та строку доставки товару мотоциклу BMW, ОСОБА_2 погодився купити обраний товар. ОСОБА_4 попросив відправити їм за допомогою Viber на номер +38 (093) 421-5-999 копію мого паспорту для підготовки договору, що ОСОБА_2 і зробив. Наступного дня через систему «Вайбер», з того ж номеру, ОСОБА_2 отримав копію договору поставки № 27091703 з додатком № 1 та рахунок-фактура з тим самим номером на суму 388.680,00 грн. За вказані гроші постачальник, згідно умов договору, мав доставити товар 02.10.2017 року в м. Харків, розмитнити його та передати ОСОБА_2 ОСОБА_4 запевнив, що оригінал договору «приїде» разом з придбаним мотоциклом.

27.09.2017 на електронну пошту гр. ОСОБА_2 akop35@yahoo.com з електронної пошти tov.vitarium@i.ua був надісланий зразок договору.

28.09.2017 року ОСОБА_2 оплатив вказаний рахунок-фактуру в безготівковому порядку. Оплату проводилась через касу «Укргазбанку», який розташований по вул. Космічній в м. Харкові, оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок 26000019914288 який зареєстрований в ПАТ «Ідея Банк» на суму 388 680 грн.

02.10.2017 року товар поставлений не був, але з телефонного номеру +38 (093) 421-5-999 гр. ОСОБА_2 зателефонував вказаний менеджер ОСОБА_4, вибачився з приводу затримки та запевнив, що мотоцикл буде доставлений у вівторок 03.10.2017 року.

З інформації отриманої від ТОВ «Didgital Ventures» ЄДРПОУ 35910129 встановлено, що на поштові скриньки: tov.vitarium@i.ua та tov.vitarium@email.ua здійснювався вхід з IP-адрес, що зазначені у клопотанні, які належать ТОВ «Інтертелеком» ЄДРПОУ 30109015.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав, які у ньому викладені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ТОВ «Інтертелеком» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України :

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, начальнику відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5; слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка що містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора ТОВ «Інтертелеком» ЄДРПОУ 30109015, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 100, зобовязавши вказану юридичну особу надати відомості про фактичні адреси, яким було надано ір-адреси

130.180.208.139 в період часу з 11.09.2017 по 29.09.2017

130.180.211.41 в період часу з 07.09.2017 по 29.09.2017

130.180.210.144 в період часу з 28.09.2017 по 28.09.2017

130.180.212.52 в період часу з 15.09.2017 по 28.09.2017

130.180.212.156 в період часу з 11.09.2017 по 27.09.2017

130.180.212.27 в період часу з 17.09.2017 по 24.09.2017

130.180.211.93 в період часу з 15.09.2017 по 21.09.2017

78.111.187.111 в період часу з 12.09.2017 по 20.09.2017

78.111.186.217 в період часу з 08.09.2017 по 13.09.2017

78.111.190.52 в період часу з 23.08.2017 по 24.08.2017

02.10.2017

130.180.210.221

01.10.2017

78.111.187.212

29.09.2017

130.180.211.251

130.180.211.54

130.180.210.235

28.09.2017

78.111.186.133

78.111.187.239

78.111.186.216

78.111.186.131

130.180.212.170

130.180.212.22

78.111.187.69

78.111.186.209

130.180.209.255

78.111.186.56

78.111.187.188

27.09.2017

78.111.186.80

130.180.212.192

130.180.209.129

130.180.210.160

130.180.211.217

130.180.210.188

130.180.209.156

130.180.208.179

26.09.2017

78 111.18.64

130.180.209.219

130.180.212.233

78.111.186.127

130.180.208.65

130.180.210.82

78.111.187.200

25.09.2017

78.111.187.235

130.180.209.110

130.180.210.37

130.180.212.41

78.111.187.182

24.09.2017

130.180.210.73

78.111.186.247

23.09.2017

130.180.209.134

130.180.211.161

22.09.2017

130.180.209.107

130.180.208.236

78.111.186.246

21.09.2017

130.180.209.236

78.111.186.189

130.180.209.71

78.111.187.246

130.180.210.79

20.09.2017

130.180.209.146

20.09.2017

130.180.209.192

130.180.211.133

19.09.2017

130.180.210.143

130.180.212.130

130.180.208.192

130.180.212.134

18.09.2017

78.111.187.244

130.180.21.12

78.111.186.170

78.111.187.142

130.180.209.175

17.09.2017

130.180.212.194

130.180.209.135

16.09.2017

130.180.208.33

130.180.208.147

15.09.2017

78.111.187.242

130.180.211.202

130.180.209.241

130.180.210.163

14.09.2017

78.111.187.192

130.180.211.94

130.180.210.142

13.09.2017

78.111.187.138

12.09.2017

78.111.186.244

130.180.209.210

130.180.209.121

11.09.2017

130.180.208.131

130.180.212.5

78.111.187.187

78.111.187.21

130.180.208.123

10.09.2017

130.180.209.158

09.09.2017

130.180.212.218

08.09.2017

130.180.208.63

130.180.212.132

130.180.211.16

130.180.208.218

130.180.212.142

78.111.187.77

130.180.208.58

130.180.208.142

78.111.187.206

130.180.212.43

130.180.208.122

78.111.186.70

130.180.211.50

07.09.2017

78.111.186.177

130.180.211.59

06.09.2017

78.111.186.42

02.09.2017

130.180.210.50

130.180.220.47

01.09.2017

130.180.211.60

130.180.216.54

130.180.220.81

78.111.190.17

29.08.2017

130.180.216.218

27.08.2017

130.180.220.14

26.08.2017

130.180.220.175

25.08.2017

130.180.216.68

24.08.2017

130.180.220.254

78.111.190.100

130.180.220.217

23.08.2017

130.180.217.20

130.180.218.118

78.111.190.223

22.08.2017

130.180.220.86

130.180.220.33

130.180.217.225

130.180.218.75

21.08.2017

78.111.185.129

78.111.190.140

78.111.185.176

20.08.2017

78.111.185.162

130.180.219.252

130.180.218.108

78.111.185.132

130.180.219.252

з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента, відомості про паспорт та контактні номери телефонів), з зазначенням мас-адрес пристроїв, з яких здійснювався доступ до Інтернет мережі..

Строк дії ухвали до 12.01.2018 року.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : І.В.Семіряд