Ухвала суду № 71007159, 14.12.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1234/17

1-кс/385/309/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В, за участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, при секретарі Сокольвяк Н.Г., розглянув в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, погоджене з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12017120120000460 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,-

В С ТА Н О В И В :

До Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017120120000460 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу із 05.07.2017 року по 19.07.2017 року в м. Гайворон, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4, у розмірі 17765 гривень, які останній частинами перераховував на банківські рахунки, надані невстановленою особою з метою оплати послуг щодо повернення ОСОБА_4 коштів, витрачених останнім на покупку ліків.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_4, який пояснив, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі. Так, 03.07.2017 року на його телефон з телефону №0952477893 зателефонувала жінка, яка представилась працівником ДВС ОСОБА_5, а також чоловік, який представився начальником юридичного відділу ДВС ОСОБА_6 з телефону №0991204259. В ході розмови його запитали чи купував він ліки в фірмі «Центр головного здоровя» і коли ОСОБА_4 це підтвердив, що дійсно купував ліки на 7000 тис. грн. то йому повідомили, що рахунки тієї фірми арештовані і у нього є можливість повернути свої кошти. Так як це його влаштовувало, то потерпілому запропонували сплатити податок в сумі 595 грн. на що ОСОБА_4 погодився і перебуваючи в м. Кропивницький в відділенні ПАТ «Ощадбанк» сплатив дану суму на картку ОСОБА_7 №26250000193382. Наступного дня до ОСОБА_4 зателефонувала жінка, яка представилась працівником казначейства ОСОБА_8 з телефону №07314244932 м. Харків, яка повідомила йому контрольний рахунок №14915МК28338 необхідний для отримання коштів. Після цього до ОСОБА_4К зателефонував чоловік, який представився замісником керівника по касовим операціям центрального відділення ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 з телефону №0632848365. В ході розмови останній пояснив, що гроші, які ОСОБА_10 має отримати необхідно застрахувати і ОСОБА_4 у Гайворонському відділенні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_11» перерахував на імя ОСОБА_12 гроші в сумі 1100 грн. Цього ж дня до ОСОБА_4 зателефонував чоловік з телефону №0669809878, який представився працівником фіскальної служби ОСОБА_13, який повідомив про необхідність сплати податку на суму, яку ОСОБА_4 має отримати. В звязку з чим 06.07.2017р. потерпілий ОСОБА_4 у Гайворонському відділенні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_11» на рахунок ОСОБА_12 ОСОБА_14 П.К. сплатив 1610 грн. Потім 13.07.2017 р. до ОСОБА_4 зателефонувала жінка, яка представилась працівником відділу моніторингу НБУ ОСОБА_15 з телефону №0956105677 і в ході розмови повідомила про необхідність отримання ліцензії на дозвіл транзакції по грошовим рахункам за що ОСОБА_4 має сплатити 2310 грн., а також лист для сплачення і нарахування по гривневим рахункам, який коштує 2070 грн. Першу суму ОСОБА_4. сплатив на імя ОСОБА_16 рахунок № 26254000221164, а другу останній сплатив на імя ОСОБА_17 рахунок №26256000247287. Крім того останній доплатив за страхування грошей на рахунок ОСОБА_12 кошти в сумі 1470 грн. Потім до ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився працівником пенсійного фонду ОСОБА_18 з телефону №0638962528 і на отриманий від нього банківський рахунок №26256000258232 ОСОБА_4 сплатив 2900 грн. на імя ОСОБА_19. Крім того, 12.07.17р. ОСОБА_4 сплатив 2730 грн. на рахунок ОСОБА_16 та 19.07.2017р. 1930 грн. на рахунок ОСОБА_19. 20.07.2017 року ОСОБА_4 зрозумівши, що його ошукали, в зв'язку з чим він поніс збиток на загальну суму 17765 грн., звернувся із письмовою заявою до поліції.

Вислухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали провадження слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12017120120000460 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУ НП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20, слідчому СВ Гайворонського ВП ГУ НП капітану поліції ОСОБА_11, оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Гайворонського ВП ГУ НП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21, ст. оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Гайворонського ВП ГУ НП капітану поліції ОСОБА_22, на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках: №26250000193382, №26254000221164, №26256000247287, №26256000258232, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01601, м. Київ вул. Госпітальна, 12Г), по кримінальному провадженню за №12017120120000460 від 21.07.2017 року.

3. Зобовязати ПАТ «Ощадбанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документ про відкриття карткових рахунків №26250000193382, №264000221164, №26256000247287, №26256000258232;

3.2. Документи про рух коштів по картковим рахункам №26250000193382, №264000221164, №26256000247287, №26256000258232, а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 05.07.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом.

4. Зобовязати ПАТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків №26250000193382, №264000221164, №26256000247287, №26256000258232 у період з 05.07.17 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 14.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 14.12.2017