Ухвала суду № 71003753, 11.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/21708/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/13184/17

11 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю прокурора Чеботарьова О.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12017040030003231 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2017 року до суду звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на корпоративні права ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 30797327.

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030003231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження, 09.10.2017 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла колективна заява від гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи нерухомим та рухомим майном, яке належить ТОВ ЗАВОД«СПЕЦЛИТЄ» передавши його на баланс ТОВ «ДП СПЕЦЛИТЄ», чим спричинили ТОВ ЗАВОД "СПЕЦЛИТ'Є" матеріальний збиток у великих розмірах. (ЖЄО No27447 від 09.10.2017)

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є».

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, товариство з обмеженою відповідальністю Завод «СПЕЦЛИТ`Є» (далі - ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є»), ідентифікаційний код юридичної особи 30797327, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького ( пр. ОСОБА_6), буд. 107.

Відповідно до розділу 6 «Статутний капітал, майно та фонди товариства»

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників утворюється Статутний капітал Товариства у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень у грошовій формі, що розподіляється наступним чином:

- Громадянин України ОСОБА_5 Вячеславовоич - 510 000,00 (пятсот десять тисяч) гривень, що становить 51 (пятдесят один) % Статутного капіталу Товариства.

- Громадянин України ОСОБА_7 - 300 000,00 (триста тисяч) гривень, що становить 30 (тридцять) % Статутного капіталу Товариства.

- Громадянин України ОСОБА_8 - 190 000,00 (сто девяносто тисяч) гривень, що становить 19 (девятнадцять) % Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Свідоцтва про смерть, реєстраційний номер DU0023812016 від 13.11.2016 року, за підписом Третього секретаря з консульських питань Консульства України в місті Дубай (Обєднані Арабські Емірати) ОСОБА_9 ОСОБА_10 05.11.2016 визнано померлим.

Так, відповідно до свідоцтва про право на спадщину, Зареєстрованого в реєстрі під №900 приватним нотаріусом ОСОБА_11, посвідчено право власності на спадщину: гр. ОСОБА_2, НОМЕР_1, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04/04/2006 року, проживаючий за адресою: Дніпропетровська обл, с.Обухівка, вул. Некрасова 71-на ? частку, гр. ОСОБА_12, НОМЕР_2, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 03/02/1997 року, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/338-на ? частку, гр. ОСОБА_4, НОМЕР_3, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 04/12/2009 року, проживаючий за адресою: Дніпропетровська обл, с.Обухівка, вул. Некрасова 71-на ? частку, гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4, що зареєстрована за адресою: м.Дніпро, Запоріжське шосеАДРЕСА_1 ? частку Спадщина, на яку видане вказане вище свідоцтво, складається з частки Статутного капіталу ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є» в розмірі 51%, що в грошовому виразі становить 510000 гривень 00 копійок.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, власник майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. Так, з метою унеможливлення подальшого розкрадання майна вищевказаного підприємства та відчуження його усього майнового комплексу та корпоративних прав третім невстановленим особам, яке в свою чергу є предметом (об'єктом) кримінального правопорушення, на яке направлено злочинний умисел невстановлених осіб, вважаю за доцільне накласти арешт на корпоративні права ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 30797327.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017040030003231 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 30797327, заборонивши Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур» Дніпропетровської міської ради, здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 30797327, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Завод «СПЕЦЛИТ`Є», код ЄДРПОУ 30797327.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко