Ухвала суду № 70992052, 13.12.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.12.2017

Справа № 320/5094/17

Провадження №1-кс/320/3068/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєв І.М.,

при секретарі Фурсовій Л.І.,

за участю слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження за №12017080140003224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № 2600801008177, відкритий у Київській філії АТ «Кредобанк», за період з 01.04.2009 по 30.04.2009, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел. (032) 297-23-20, 297-27-43, e-mail: office@kredobank.com.ua), філія у Запорізькій області за адресою: 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2017 до Мелітопольського ВП ГУНП звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що посадові особи ТОВ «Досвідно-механічний завод Мілєста-України» (ЄДРПОУ 36064624) самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертають належне ОСОБА_3 майно лінію для обробки виробів з листового матеріалу (гібочну), яка неправомірно утримується на території ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна», що розташоване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 1/6, та перешкоджають йому у доступі до вказаного майна, чим завдають інтересам потерпілого ОСОБА_3 значну шкоду.

13.07.2017 відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080140003224 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України «Самоправство».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2009 між ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107), в особі директора ОСОБА_4 (Продавець), та громадянином України ОСОБА_3 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу обладнання лінії для обробки виробів з листового матеріалу (гібочної), яка відповідно до технічних характеристик, зазначених у договорі, складається з: а) розмотувач (серійний номер В 3834), б) гібочна установка (серійний номер В 3835), ріжуча установка (серійний номер В 3836), яка укомплектована: системою різання плазмовою дугою Powermax 1000 (серійний номер 1000-031037), плазматрон (плазмовим пальником із заводським номером 003); г) вертикальна зварювальна установка (серійний номер В 3837), яка укомлектована: цифровим джерелом харчування для зварювання WIG марки Trans Tig 5000 Job (заводський номер 18492646), зварювальним пальником Robacta марки TTW 4500 (заводський номер 001), блок охолодження FK 4000 D-11 (заводський номер 18492648), пристрій подачі дроту KD 4000 D-11 (заводський номер 18492650); д) очисна установка (серійний номер В 3838); е) циркуляційна зварювальний установка (серійний номер В 3839), яка укомплектована: цифровим джерелом харчування для зварювання WIG марки Trans Tig 5000 Job (заводський номер 18492647), зварювальним пальником Robacta марки TTW 4500 (заводський номер 002), блоком охолодження FK 4000 (заводський номер 18492649), пристроєм подачі дроту KD 4000 (заводський номер 18492651). Також лінія складається з двох робочих столів із заводськими номерами 004 і 005, які призначені для збирання частин ємностей.

Згідно п. 2.2 Договору вартість товару становить 1400000 грн.

Згідно п. 3 Договору, товар повинен бути переданий Покупцю за адресою: м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 1/6. Покупець зобовязаний протягом трьох календарних днів з дня вступу в дію Договору, здійснити оплату в готівковій формі до каси Продавця за товар у розмірі, встановленому п.2.2 Договору.

Згідно п. 5.1 Договору, він вважається укладеним та вступає в силу з моменту його підписання.

Згідно п. 5.2. Договору, строк дії договору починається з моменту, визначеного в п. 5.1 Договору, та закінчується в момент підписання акту прийому-передачі товару.

23.04.2009 між ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107), в особі директора ОСОБА_4, та громадянином України ОСОБА_3 укладено акт приймання-передачі обладнання - лінії для обробки виробів з листового матеріалу (гібочної), вартість якої складає 1400000 грн., та ОСОБА_3 до каси ТОВ «Мілєста-Україна» внесена сума у розмірі 1400000 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 01-04/09 від 25.04.2009.

04.05.2017 між ТОВ «Виробничо-інжинірингова компанія «Флоутек», в особі директора ОСОБА_5, та ОСОБА_3 укладено договір оренди обладнання - лінії для обробки виробів з листового матеріалу (гібочної), яка знаходиться за адресою: м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 1/6.

10.07.2017 за вих. № 10/07 директором ТОВ «Виробничо-інжинірингова компанія «Флоутек», ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_3 направлено листа про неможливість виконання умов договору від 04.05.2017, у звязку з тим, що 29.06.2017 засновником та адміністрацією ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна» з невідомих причин незаконно заблоковано доступ працівників ТОВ «ВІК «Флоутек» до виробничих приміщень та орендованого обладнання за адресою: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 1/6. З 29.06.2017 по теперішній час ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна» продовжує незаконно утримувати орендоване у ОСОБА_3 обладнання, що унеможливлює виконання ТОВ «ВІК «Флоутек» своїх обовязків за договором щодо сплати орендної плати чи повернення обладнання. На даний час наявність та місцезнаходження належного ОСОБА_3 майна невідоме, а також надіслано претензію про усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням та повернення майна лінії для обробки виробів з листового матеріалу.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 підтвердив обставини придбання 23.04.2009 лінії для обробки виробів з листового матеріалу (гібочної) у ТОВ «Мілєста-Україна» та обставини передачі вказаного обладнання в оренду ТОВ «Виробничо-інжинірингова компанія «Флоутек» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 1/6. Під час допиту повідомив обставини, за яких йому було заблоковано доступ адміністрацією ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна» до приміщення, де знаходиться належна йому лінія для обробки виробів з листового матеріалу (гібочна), у звязку з чим він звернувся до поліції та надав для ознайомлення та огляду відповідні підтверджуючі документи. На даний час у нього є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 1/6, умисно не допускають його до належного йому майна, оскільки мають намір незаконно розпорядитися обладнанням, власником якого він є, або вже розпорядились ним, використовуючи підроблені документи.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що 23.04.2009, дійсно, громадянину ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу було продано обладнання - лінія для обробки виробів з листового матеріалу (гібочна) та підтвердив факт сплати ОСОБА_3 суми у розмірі 1400000 грн. за придбання товару відповідно до договору. Обладнання перебувало за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 1/6. На теперішній час він є засновником ТОВ «Виробничо-інжинірингова компанія «Флоутек», що розташоване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 1/6, директором якого є ОСОБА_5 Під час допиту показав, що 04.05.2017 між ТОВ «Виробничо-інжинірингова компанія «Флоутек» та громадянином ОСОБА_3 дійсно було укладено договір оренди обладнання лінії для обробки виробів з листового матеріалу (гібочної), яка знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 1/6, однак на теперішній час керівництво ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна» блокує доступ працівникам ТОВ «ВІК «Флоутек» до виробничих приміщень, зокрема, у якому знаходиться обладнання - гібочна лінія. Про вказаний факт був повідомлений власник обладнання ОСОБА_3

Опитаний ОСОБА_6, пояснив, що він є директором ТОВ «Досвідно-механічний завод Мілєста-Україна». З приводу договору купівлі-продажу обладнання від. 23.04.2009, укладеного між ТОВ «Мілєста-Україна», в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_3, пояснив, що він не відповідає дійсності, та у нього, у свою чергу, наявні всі документи про право власності та користування лінією для обробки виробів із листового матеріалу (гібочної) та надав відповідні документи, а саме: договір купівлі-продажу № 12-18/08-10 від 18.08.2010, укладеного між ТОВ «Мілєста-Україна», в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8, накладну № 134 від 16.09.2010, договір дарування від 11.01.2017 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9, акт приймання-передачі обладнання, договір оренди обладнання № 17 від 23.02.2017 між ОСОБА_9 та ТОВ «ДМЗ Мілєста-Україна», в особі директора ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) 25.09.2013 припинено за рішенням Господарського суду Харківської області від 17.09.2013 у звязку з визнанням банкрутом.

Відповідно до банківських реквізитів договору купівлі-продажу обладнання від 23.04.2009, укладеного між ТОВ «Мілєста-Україна», в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_3, розрахунковий рахунок ТОВ «Мілєста-Україна» - № 2600801008177, відкритий у Київській філії АТ «Кредобанк», МФО 321897.

На теперішній час в ході досудового розслідування з метою зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, спростування або підтвердження факту внесення ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі 1400000 грн. за придбання лінії для обробки виробів з листового матеріалу (гібочної), в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ліквідованого ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № 2600801008177, за період з 01.04.2009 по 30.04.2009, що перебувають у володінні ПАТ «КредоБанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел. (032) 297-23-20, 297-27-43, e-mail: office@kredobank.com.ua), філія у Запорізькій області за адресою: 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190.

У звязку зі складністю здійснення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, здійснення такого тимчасового доступу необхідно забезпечити у Запорізькій філії вказаної банківської установи за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190 та встановити строк дії ухвали протягом одного місяця.

Представник АТ «Кредобанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження здійснюється за допомогою технічних засобів фіксування.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали та докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № 2600801008177, відкритий у Київській філії АТ «Кредобанк», за період з 01.04.2009 по 30.04.2009, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел. (032) 297-23-20, 297-27-43, e-mail: office@kredobank.com.ua), філія у Запорізькій області за адресою: 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190, відповідає вимогам встановленим ст.ст. 160, 163 КПК України, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ст.356 КК України.

Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження за №12017080140003224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № 2600801008177, відкритий у Київській філії АТ «Кредобанк», за період з 01.04.2009 по 30.04.2009, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел. (032) 297-23-20, 297-27-43, e-mail: office@kredobank.com.ua), філія у Запорізькій області за адресою: 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Кредобанк» забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, у Запорізькій філії ПАТ «Кредобанк» за адресою: 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення 30 (тридцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду ОСОБА_22