Ухвала суду № 70989840, 14.12.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/6069/17

Номер провадження 1-кс/235/1300/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до документів)

14 грудня 2017 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Клікунова А.С.,

за участю секретаря судового засідання: Ліпскіс О.О.,

прокурора: Філонова О.О.,

слідчого: Рижик Т.І.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Покровська клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Рижик Т.І., погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Філоновим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 06.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410001475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

12 грудня 2017 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий СВ Покровського ВП Рижик Т.І., за погодженням з прокурором Філоновим О.О., просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в Житлово-комунальному відділі Покровської міської радіи а саме до оригіналів: договорів № 875 від 02.11.2016 р. та № 1051 від 12.12.2016 р., проектно-кошторисної документації за договорами, проекти, акти виконаних робіт, платіжні доручення. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Покровського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за внесеними до ЄРДР відомостями за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області при укладанні з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 договорів на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016 року, № 1051 від 12.12.2016 року. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖКВ Покровської міської ради Донецької області здійснено перерахування коштів попередньої оплати за вказаними договорами на ім'я ФОП ОСОБА_3, та в подальшому гроші було обготівковано. Для перевірки виконання робіт за вказаними договорами та встановлення наявності проектів у замовника слідчим до ЖКВ Покровської міської ради Донецької області в порядку ст. 93 КПК України надіслано відповідну вимогу. Разом з тим вимоги щодо надання проектної документації, актів приймання виконаних робіт проігноровано. На теперішній час слідство має підстави вважати, що ЖКВ Покровської міської ради не отримано проекти і робочу документацію з будівництва міні-ТЕЦ, яка за укладеними договорами має забезпечуватиме вироблення електричної енергії для опалення мікрорайонів міста Покровська, що вказує про безпідставно перераховані на основі, ймовірніше за все, взаємовідносин, які мали фіктивний характер. За переконанням органу досудового розслідування в документам міститься важлива інформацію, що має значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, тому для повноти збору доказів відносно осіб, які скоїли злочин слідчий просить надати доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення та вилучення, що дасть можливість провести ряд експертиз.

Слідчий Рижик Т.І. в судовому засіданні клопотання підтримала.

Прокурор Філонов О.О. в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника Житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області, в володінні якої знаходяться документи, доступ до яких слідчий просить забезпечити.

З урахуванням ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотань учасників процесу фіксування судового засідання з застосуванням технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором підтримано клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. З долучених до розглядуваного клопотання матеріалів вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про те, що 6 червня 2017 року до ЧЧ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшли матеріали щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами Житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області при укладенні договору № 875 від 02.11.2017 року з ФОП ОСОБА_3 (витягу з кримінального провадження № 12017050410001475 від 06.06.2017 р.). Кримінальне провадження попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування СВ Покровського ВП в порядку ст. 93 КПК України від Покровської міської ради Донецької області, Управління Державної казначейської служби України у м. Покровську Донецької області витребувано копії договорів на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016 р. та № 1051 від 12.12.2016 р., та копії платіжних доручень на перерахуванням грошових коштів по вказаним угодам.

З отриманих документів встановлено, що між ЖКВ Покровської міської ради Донецької області в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 2 листопада 2016 року укладено договір № 875 на виконання проектних робіт. Предметом договору є роботи з розробки проекту «Будівництво міні-ТЕЦ на біо-паливі потужністю 1,2 МВт мікрорайону №1-17 м. Покровськ Донецької області (стадія «Проект») згідно ДБН А.2.2-3-2017 та CPV коду 09300000-2 згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015. Підрядник підтверджує, що він має у своєму складі інженерів - проектувальників. Ціна договору є твердою договірною ціною та складає 1 400 000 грн. 00 коп. без ПДВ. Сторони домовились щодо можливості здійснення попередньої оплати робіт з розробки проекту у відповідності та на умовах, передбачених Постановою КМУ від 23.04.2017 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, що закуповуються за бюджетні кошти». У зв'язку з чим замовник ЖКВ Покровської міської ради зобов'язується здійснити попередню оплату зазначених робіт у розмірі 50 % вартості робіт, що складає 700 000 грн. 00 коп., а підрядник ФОП ОСОБА_3 зобов'язується надати акти виконаних робіт не пізніше 28 грудня 2016 року з моменту отримання передплати на свій розрахунковий рахунок. У разі невикористання коштів передплати підрядник повинен повернути їх на реєстраційний рахунок замовника. Строк виконання робіт становить до 28.12.2016 року з моменту отримання грошових коштів підрядником. Прийняття - передача виконаних робіт оформлюється актом виконаних робіт. Підрядник зобов'язаний передати виготовлені проекти у чотирьох екземплярах. Зазначений договір діє до 30.12.2016 р.

Згідно платіжного доручення № 901 від 21 листопада 2016 р., грошові кошти в сумі 700 000, 00 були перераховані на рахунок 26005052214567 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) де платником виступає Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради (ЄДРПОУ 26161456). Призначення платежу є попередня оплата з розробки проекту «Будівництво міні ТЄЦ на біо - паливі потужністю 1,2 МВт мікрорайону №1-17 м. Покровськ, Донецької області, за договором на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016

Крім того, 12.12.2016 р. був укладений договір № 1051 між ЖКВ Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_3, предметом якого є розробка проекту «Реконструкція котельної №8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ Донецької області на альтернативне паливо - біопаливо для виробництва електроенергії за зеленим тарифом» (стадія-«Проект» згідно ДБН А. 2.2-3-2014 та коду 09300000-2 згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, ДК 016-2010 - 71.11.1. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити вартість таких робіт. Ціна договору є твердою договірною ціною та складає 1 400 000 грн. 00 коп. Сторони домовились щодо можливості здійснення попередньої оплати робіт з розробки проекту у відповідності та на умовах, передбачених Постановою КМУ від 23.04.2017 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, що закуповуються за бюджетні кошти». У зв'язку з чим замовник в особі відділу начальника ЖКВ Покровської міської ради ОСОБА_4 зобов'язується здійснити попередню оплату зазначених робіт у розмірі 50 % вартості робіт, що складає 700 000 грн. 00 коп., а підрядник ФОП ОСОБА_3 зобов'язується надати акти виконаних робіт не пізніше 28 грудня 2016 року з моменту отримання передплати на свій розрахунковий рахунок у разі невикористання коштів передплати підрядник повинен повернути їх на реєстраційний рахунок замовника. Строк виконання робіт становить до 28.12.2016 року з моменту отримання грошових коштів підрядником. Прийняття - передача виконаних робіт оформлюється актом виконаних робіт. Підрядник зобов'язаний передати виготовлені проекти у чотирьох екземплярах.

Згідно платіжного доручення № 1161 від 28 грудня 2016, грошові кошти в сумі 700 000, 00 були перераховані на рахунок 26005052214567 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) де платником виступає Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради (ЄДРПОУ 26161456). Призначення платежу є попередня оплата розробки проектів за реконструкцією котелень № 8 мікрорайону «Лазурний на альтернативне паливо - біопаливо для виробництва електроенергії за зеленим тарифом за договором на виконання проектних робіт № 1051 від 12.12.2016 р.

14 вересня 2017 року СВ Покровського ВП в порядку ст. 93 КПК України до Покровської міської ради надіслано вимогу про отримання копій договорів між ЖКВ Покровської міської ради та ФОП ОСОБА_3, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, проектів і робочої документації за договорами. Згідно листа Покровської міської ради № 01-26-4233 від 05.10.2017 р. вказана вимога виконана частково, а саме надано завірені копії договорів № 845 від 02.11.2016 р., № 1051 від 12.12.2016 р. та платіжні доручення по ним. Одночасно повідомлено, що тендерна процедура під час укладання договорів не застосовувалася, оскільки послуги з проектування відносяться до робіт та вказано, що роботи оплачено частково та виконані на суму авансового платежу.

03.11.2017 року слідчим Покровського ВП Рижик Т.І. на адресу начальника житлово-комунального відділу Покровської міської ради надіслано запит за вих. № 32331/401 щодо надання інформацію про введення в експлуатацію міні-ТЄЦ на біопаливі потужністю 1,2 МВт мікрорайону № 1-17 м. Покровськ Донецької області та котельня № 8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ Донецької області. Аналогічний запит надіслано 22.11.2017 р. за вих. № 34260/401/03. Згідно рапорту слідчого Рижик Т.І. поданого начальнику Покровського ВП відповіді на вказані запити не отримано, при цьому зазначено, що начальник житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_4 неодноразово при телефонній розмові посилається на брак часу та відсутність на робочому місці.

Вимоги слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні Житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області основані саме на відмові надання офіційної відповіді на вказані запити.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя звертає увагу, що кримінальне провадження № 12017050410001475, в рамках якого подано клопотання про обшук, порушено за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ЖКВ Покровської міської ради Донецької області при укладанні з ФОП ОСОБА_3 договорів на виконання проектних робіт. Згідно ст. 887 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов?язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов?язується прийняти та оплатити їх. Предметом такого договору є передусім проектно-кошторисна документація - техніко-економічні розрахунки, проекти, робочі проекти, дослідні рекомендації, проекти виконання робіт тощо. Згідно п. 1.1 договору на виконання проектних робіт № 1051 від 12.12.2017 р. вбачається, що предметом договору є розробка проекту «Реконструкція котельної № 8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ Донецької області на альтернативне паливо - біопаливо для виробництва електроенергії за зеленим тарифом». Згідно п. 1.1 договору на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016 р. вбачається, що предметом договору є розробка проектів «Будівництво міні-ТЄЦ на біо-паливі мікрорайону № 1-17 м. Покровськ Донецької області». Вказаними договорами прийняті ФОП ОСОБА_3 зобов'язання вважаються виконаними з моменту підписання акту прийняття ЖКВ Покровської міської ради проектно-кошторисної документації.

З розглядуваного клопотання вбачається, що за переконанням слідства наявні підстави вважати, що роботи з виконання проектів не виконано.

Слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного приходить до висновку про обґрунтованість розглядуваного клопотання слідчого та в порядку ч. 2 ст. 59 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, оскільки в судовому засіданні встановлено, що:

- документи, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них не є документами, які відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до документів необхідний органу досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, визнання документів речовими доказами;

- документи, доступ до яких необхідно отримати дійсно зберігаються в Житлово-комунальному відділі Покровській міській раді за адресою: Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що судовому засідання прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема, будівельно-технічної з метою фіксування можливого бюджетне порушення шляхом безпідставного завищення вартості підрядних робіт, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З матеріалів розглядуваного клопотання вбачається, що Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради чиняться перешкоди в наданні визначених слідчим документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Рижик Т.І., погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Філоновим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 06.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410001475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Рижик Т.І. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх тимчасового вилучення, що знаходяться в Житлово-комунальному відділі Покровській міській раді за адресою: Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, а саме до:

- оригіналу договору на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016 р.;

- оригіналу договору на виконання проектних робіт № 1051 від 12.12.2016 р.;

- оригіналу проектно-кошторисної документації за вказаними договорами;

- оригіналів актів виконаних робіт;

- оригіналів платіжних доручень про перерахування грошових коштів в рахунок оплати за роботи за вказаними договорами.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) А. С. Клікунова

Згідно з оригіналом:

Суддя: