Ухвала суду № 70989727, 14.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18970/17

Провадження № 1-кс/234/6646/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

14 грудня 2017 р. м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В.,прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 2 класу Черевко М.І.,

розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 2 класу Черевко М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 22.

Клопотання надійшло до суду 12.12.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32017050390000054 від 06.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 2 класу Черевко М.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.І, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву І.С., старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олейнику О.В., або старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дьомі Р.В., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Клименку Д.В., начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Гнатенку Я.С., заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Будкову А.М. або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (копій, завірених роздруківок електронних копій) документів ТОВ «МАЛАВІТ» (ЄДРПОУ 41157212, податкова адреса Донецька область м. Краматорськ, вул.. Уральська, 12 офіс 516), що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 22, тел (06264) 3-55-32, факс: (06264) 7-44-61, e-mail: dn15.official@sfs.gov.ua за адресою:), а саме: матеріали юридичної та облікової справи ТОВ «МАЛАВІТ», податкова звітність підприємства за період з 16.02.2017 року по теперішній час, заяви, інші документи переписки з ТОВ «МАЛАВІТ», документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, укладання договору про визнання електронних документів, акти камеральних, планових, позапланових перевірок та результати донарахувань по цим перевіркам (податкові повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), акти зустрічних звірок ТОВ «МАЛАВІТ», запити, які надходили з інших ДПІ, звітність за формою 1 -ДФ, звітність з ЄСВ та інші, про кількість працюючих працівників, осіб, які отримували доходи від підприємства, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «МАЛАВІТ» подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані з контрагентами-постачальниками (покупцями) ТОВ «МАЛАВІТ» згідно єдиного реєстру податкових накладних документи, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «МАЛАВІТ» у плану перевірок у наступному 2017 році з вказанням дати її проведення та інші документи між ТОВ «МАЛАВІТ» та ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області.

Зобов'язати службових осіб ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 22, надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.І, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву І.С., старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олейнику О.В., або старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дьомі Р.В., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Клименку Д.В., начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Гнатенку Я.С., заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Будкову А.М. або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, оригінали (копії, завірені роздруківки електронних копій) вищезазначених документів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В судовому засіданні 14 грудня 2017 року оголошено вступну та резолютивну частину ухвали, повний текст, у відповідності до ст. 376 КПК України буде оголошено 14 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко