Ухвала суду № 70989414, 12.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15497/17

Провадження № 1-кс/234/6605/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

/вступна та резолютивна частини/

12 грудня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Каліберди А.О.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з рокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, та/або за дорученням слідчого або прокурором старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Слобідський Хліб» (ЄДРПОУ 40527671), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) за юридичною адресою: 65026, м. Одеса, Польський спуск, 11, тел.: +38 (0482) 301-302, e-mail: office@marfinbank.ua або ПАТ «ОСОБА_8» (МФО 328168) центральне відділення у м. Харкові за адресою: 61000 Харківська область,. м. Харків вулиця Полтавський Шлях, 9, тел. (057)702-93-01

1)№ 26057755291(українська гривня 980) відкритий 19.08.2016

2)№26006755291643(російський рубль 643) відкритий 19.08.2016

3)№ 26003755291840(долар США 840) відкритий 19.08.2016

4)№ 26002755291(українська гривня 980) відкритий 19.08.2016

5)№ 2600575529197(євро 978) відкритий 19.08.2016

а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з моменту відкриття по момент закриття рахунку на паперових носіях;

оригінали (копії) справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, та/або за дорученням слідчого або прокурором старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, копії справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк; роздруківку реєстру руху грошових коштів по банківському рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття по теперішній час, на паперових або електронних носіях.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2018 року.

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6605/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

З повним текстом ухвали суду сторони можуть ознайомиться не пізніше пяти днів з дня закінчення розгляду справи.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_9