Ухвала суду № 70989145, 12.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15497/17

Провадження № 1-кс/234/6621/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

/вступна та резолютивна частини/

12 грудня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Каліберди А.О.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.Д., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М., та/або за дорученням слідчого або прокурором старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дьомі Р.В., начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Гнатенку Я.С., заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Будкову А.М. або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), що перебувають у володінні службових осіб Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області (07300, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а, тел. (04596) 22-229), а саме: матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) податкової звітності підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, заяви, інші документи переписки Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області з ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам (повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) запити, які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1-ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства, чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) у плану перевірок у 2018 році з вказанням дати її проведення та інших документів , які характеризують діяльність ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) та знаходяться у власності посадових осіб Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області.

Зобов`язати службових осіб Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.Д., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М., та/або за дорученням слідчого або прокурором старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дьомі Р.В., начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Гнатенку Я.С., заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Будкову А.М. або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, копії вищезазначених документів та можливість їх вилучити.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам Вишгородської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6621/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

З повним текстом ухвали суду сторони можуть ознайомиться не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк