Ухвала суду № 70986580, 01.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38860/17

Провадження № 1-кс/761/24698/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції Терьохіна Д.Г., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції Терьохін Д.Г. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), діючи спільно із невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, здійснюють реєстрацію права власності на об'єктами нерухомого майна в місті Києві та Київській області, після чого реалізують вказане нерухоме майно третім особам.

Так, директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» ОСОБА_3, 21.06.2017 подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, а саме: Договір купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, Акт приймання-передачі майна по Договору купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, Звіт ТОВ «Хотей АО» № 602-17 від 31.05.2017 про вартість об'єкта оцінки - нежитлова будівля (літера А) - Ресторанно-готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_1, який містить висновок про оцінку вартості вказаного майна; Інформаційну довідку НЖ-2017 № 1161 КП «Київське міське БТІ» про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1, а також інші документи та копії документів.

27.06.2017 ОСОБА_3, подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна: автомийки за адресою: АДРЕСА_2 та будівлі охорони за адресою: АДРЕСА_2, а саме договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, акти приймання-передачі нежитлових приміщень, довідки КП «Київське міське БТІ» та звіти про оцінку вартості вказаного нерухомого майна.

В ході розслідування встановлено, що власником частки 100 % статутного капіталу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) є ОСОБА_3, так само вона є директором вказаного підприємства з 27.10.2016 року.

Допитана як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3, повідомила, що ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) вона ніколи не реєструвала та не придбавала частку у його статутному капіталі, директором себе не призначала. Про те, що вона є засновником та директором вказаного підприємств вона вперше дізналась 21.06.2017 при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані дії вчинила за винагороду у сумі 500 грн. за пропозицією, отриманою в мережі Інтернет від невідомої особи. Довіреності на реєстрацію підприємств та розпорядженням нерухомим майном вказаного товариства ОСОБА_3 нікому ніколи не надавала. Свій паспорт громадянина України не втрачала.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що він як директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) у 2003 році та у інший період діяльності підприємства ніколи не укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, а підприємство мало зовсім інший вид діяльності. Крім того повідомив, що він у 2003 році був директором ТОВ «Медхімнаука» та ніяких договорів купівлі-продажу нерухомого майна не підписував.

Згідно відповідей ТОВ «Хотей АО» та Фонду державного майна України, звіти ТОВ «Хотей АО» про вартість нерухомого майна, які були використані ОСОБА_3 при укладенні угод, не складались та відповідним чином не реєструвались.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років Філією комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» зареєстровано права власності ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) на об'єкти нерухомого майна на підставі наступних рішень:

- Рішення № 35203653, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля (літера А), площею 596,4 кв. м.;

Підставою для реєстрації права власності на майно були договір купівлі-продажу майна, укладений між ПП «Аудиторська фірма «Консалитинг та аудит» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Медхімнаука» в особі ОСОБА_6, а також акт приминання-передачі цього майна.

- Рішення № 35204227, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля (літера А), площею 18,7 кв.м.;

Підставою для реєстрації права власності на майно були договір купівлі-продажу майна, укладений між ПП «Аудиторська фірма «Консалитинг та аудит» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Медхімнаука» в особі ОСОБА_6, а також акт приминання-передачі цього майна.

- Рішення № 35199598, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля (літера Б), площею 150 кв.м.;

Підставою для реєстрації права власності на майно були договір купівлі-продажу майна, укладений між ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Медхімнаука» в особі ОСОБА_6, а також акт приминання-передачі цього майна.

За інформацією департаменту державної реєстрації КМДА підставою для реєстрації права власності на такі об'єкти нерухомого майна були заяви директора ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» ОСОБА_3, а саме:

- заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22249045, на 2 арк.;

- заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22245697, на 2 арк.;

- заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22248799, на 2 арк.;

Подання вказаних документів підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, проте для підтвердження вказаних фактів необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи для встановлення виконавців підписів у таких документах.

06.09.2017 до слідчого надійшло клопотання експерта про надання оригіналів об'єктів дослідження.

Крім того, під час здійснення тимчасового доступу до документів Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, а саме копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за вказаними вище адресами слідчому не було надано копії таких документів, а саме договорів-купівлі-продажу, актів приймання-передачі та інших документів, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За поясненнями службових осіб Департаменту вказані документи не було надано у зв'язку із тим, що тримачем ДРРПНМ є Міністерство юстиції України, проте, державні реєстратори Департаменту мають доступ до цього реєстру.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100000000703.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції Терьохіну Дмитру Германовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 а також до копій документів, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та можливість вилучити оригінали та копії документів, а саме:

- оригінал заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22249045;

- оригінал заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22245697;

- оригінал заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень № 22248799;

- оригінал рішення № 35203653, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля (літера А), площею 596,4 кв. м.;

- оригінал рішення № 35204227, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля (літера А), площею 18,7 кв.м.;

- оригінал рішення № 35199598, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля (літера Б), площею 150 кв.м.;

- копії документів щодо ухвалення рішення № 35203653, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля (літера А), площею 596,4 кв. м., а саме копію рішення із підписом уповноваженої особи, копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності (заяву про реєстрацію прав; договору купівлі-продажу, акту приміщання передачі, довідок, технічних паспортів тощо), копії документів, що встановлюють повноваження особи та посвідчують дані особи, яка подала документи для реєстрації права власності;

- копії документів, щодо ухвалення рішення № 35204227, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля (літера А), площею 18,7 кв.м., а саме копію рішення із підписом уповноваженої особи, копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності (заяву про реєстрацію прав; договору купівлі-продажу, акту приміщання передачі, довідок, технічних паспортів тощо), копії документів, що встановлюють повноваження особи та посвідчують дані особи, яка подала документи для реєстрації права власності;

- копії документів, щодо ухвалення рішення № 35199598, відповідно до якого зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 (нежитлова будівля (літера Б), площею 150 кв.м., а саме копію рішення із підписом уповноваженої особи, копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності (заяву про реєстрацію прав; договору купівлі-продажу, акту приміщання передачі, довідок, технічних паспортів тощо), копії документів, що встановлюють повноваження особи та посвідчують дані особи, яка подала документи для реєстрації права власності.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя