Ухвала суду № 70985406, 29.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71737/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Буркаля В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейни М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32017000000000016 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейни М.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дистрибуторська компанія «Славутич» (код ЄДРПОУ 33403739).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГенеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017000000000016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3ст. 212, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 40030676), ТОВ «Кортео» (код ЄДРПОУ 39567585), та ряду інших ФСПД, організували діяльність «конвертаційного центру», основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейни М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейній Марії Володимирівні , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України лейтенанту податкової міліції Буркалю Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковнику податкової міліції Матвієнку Андрію Павловичу, заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції Діхтенку Сергію Володимировичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ГОУ ДФС України або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, дозволу натимчасовий доступ до:

1) оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Дистрибуторська компанія «Славутич» (код ЄДРПОУ 33403739) щодо взаємовідносин з ТОВ «Кортео» (код ЄДРПОУ 39567585), а саме:

-договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, договірних цін; локальних кошторисів форми № 4; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3; актів виконаних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам;

2)копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Дистрибуторська компанія «Славутич» (код ЄДРПОУ 33403739) щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі, продажу) придбаної у ТОВ «Кортео» (код ЄДРПОУ 39567585) продукції (робіт, послуг і т.д.).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/71737/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Буркалю В.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець