Ухвала суду № 70985029, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64829/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Буряк Л.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000000686, -

В С Т А Н О В И В :

01.11.2017 слідчий СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, тобто можливість вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи оригінали документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, а саме: Договір про внесення змін № 18 від 03.12.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 19 від 10.12.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 22 від 29.05.2015 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Додатковий договір № 31 від 30.04.2014 до кредитного договору № 7-47/1-11 від 30.06.2011 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 14 від 02.12.2013 до договору іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 між ТОВ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ «Хрещатик», Договір про внесення змін № 17 від 07.01.2014 до договору іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 між ТОВ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ «Хрещатик».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

Крім того, встановлено, що ТОВ «Укрконтролтех» відповідно до умов договору іпотеки № 7-47/1-11 від 30.06.2011 передав в іпотеку ПАТ «КБ Хрещатик» майнові права на 4 квартири, зокрема № 77, № 132, № 209, № 425 за адресою: АДРЕСА_1 за договором № 39-05/11 від 24.05.2011, укладеним з ДП «Житлоінбуд» та ТОВ «Форум-Інвест», що є частиною договору № 3-02/03 від 17.02.2003.

В подальшому 02.03.2016 ТОВ «Укрконтролтех» в особі директора ОСОБА_3, звернувся до ПАТ «КБ Хрещатик» з клопотанням вивільнити з-під обтяження майнові права на квартиру АДРЕСА_1, що знаходиться в іпотеці ПАТ «КБ Хрещатик» в якості забезпечення зобов'язань за кредитним договором № 7-47/1-11 від 30.06.2011 між ТОВ «Укрконтролтех» та ПАТ «КБ Хрещатик» та за кредитним договором № 11-47/1-10 між ТОВ «КУА АПФ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ Хрещатик». У разі зняття обтяження ТОВ «Укрконтролтех» запевнило, що при реалізації зазначеної квартири зможе частково погасити перед ПАТ «КБ Хрещатик» заборгованість, в загальній сумі 3,07 млн. грн.

Вказане клопотання розглянуто та постановою правління від 14.03.2016 надано дозвіл на вивільнення з-під іпотеки майнових прав на квартиру № 132, яка належить ТОВ «Укрконтролтех» та вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів щодо обтяження іпотекою та забороною майнових прав на квартиру. Так, 31.03.2016 ПАТ «КБ «Хрещатик» надав дозвіл Товариству, посвідчений ОСОБА_4 (директор комерційного центру ПАТ «КБ Хрещатик»), на державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на квартиру АДРЕСА_1, за умови перенесення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про обтяження іпотекою вказаної квартири за договором іпотеки.

В подальшому 16.02.2017 ліквідатором ПАТ «КБ «Хрещатик» отримано інформацію про продаж квартири АДРЕСА_1, що належала ТОВ «Укрконтролтех», фізичній особі ОСОБА_5 Станом на 16.02.2017 погашення заборгованості ТОВ «Укрконтролтех» за кредитним договором перед ПАТ «КБ «Хрещатик» не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «КБ «Хрещатик» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 укладено ряд договорів, а саме: Договір про внесення змін № 18 від 03.12.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 19 від 10.12.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 22 від 29.05.2015 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Додатковий договір № 31 від 30.04.2014 до кредитного договору № 7-47/1-11 від 30.06.2011 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 14 від 02.12.2013 до договору іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 між ТОВ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ «Хрещатик», Договір про внесення змін № 17 від 07.01.2014 до договору іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 між ТОВ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ «Хрещатик».

За викладених обставин виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Хрещатик» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 30.10.2017 про призначення комплексної криміналістичної експертизи документів у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000000686 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, а саме: Договір про внесення змін № 18 від 03.12.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 19 від 10.12.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 22 від 29.05.2015 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Додатковий договір № 31 від 30.04.2014 до кредитного договору № 7-47/1-11 від 30.06.2011 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех», Договір про внесення змін № 14 від 02.12.2013 до договору іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 між ТОВ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ «Хрещатик», Договір про внесення змін № 17 від 07.01.2014 до договору іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 між ТОВ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ «Хрещатик».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64829/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ НП України Буряк Л.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

10.11.2017