Ухвала суду № 70984368, 11.12.2017, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/4558/17

(провадження № 1-кс/658/916/17)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

11 грудня 2017 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря Частило М.В.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017230190002486,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2017 року за № 12017230190002486 внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 357 ч. 1 КК України, відповідно до яких, 16 жовтня 2017 року о 16.25 год. до чергової частини Каховського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що з листопада 2015 року бухгалтер ТОВ «Юність» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа документами з пайовою часткою та не внесла інформацію в реєстр пайщиків, а саме майнового заявниці 1/18 частки, спричинивши матеріальну шкоду.

Також, 09 листопада 2017 року внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 357 ч. 1 КК України, відповідно до яких, 08 листопада 2017 року о 15.30 год. до чергової частини Каховського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 з проханням притягнути до відповідальності бухгалтера ОСОБА_4 та ОСОБА_6, які восени 2015 року шахрайським шляхом під приводом оформлення майнової частки ТОВ «юність» територія центрального Каховського ринку заволоділи її документами.

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП, за погодженням прокурора Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до установчих документів ТОВ «Юність», наказів (протоколів) призначення/обрання директора та його посадової інструкції, наказів (договір) на призначення або надання послуг ведення бухгалтерських та податкових обліків, заяв на вихід-вхід засновників до товариства з протоколами загальних зборів, журналів ведення загальних зборів засновників з 01 січня 2014 року по 11 грудня 2017 року, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальності «Юність», ЄРДПОУ 21275267, юридична адреса: м. Каховка Херсонська область, провулок Кооперативний, 99.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ст. 107 ч. 1 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий вказав, що зазначені в клопотанні документи необхідні для перевірки викладених обставин в заявах та показах ОСОБА_3

Під час проведення досудового розслідування вказаного правопорушення встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що вона в 2015 році придбала майнову частку, як засновник ТОВ «Юність» у ОСОБА_7 за 3500 доларів США, при укладанні угоди була також присутня бухгалтер ТОВ «Юність» ОСОБА_4. Дана угода була нотаріально оформлена. Після чого всі документи вона передала бухгалтеру з метою здійснення необхідних дії з переоформлення, зміни засновника. В січні 2017 року ОСОБА_3 виявила, що вона не внесена до статуту ТОВ «Юність» як засновник.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 поянила, що в 2015 році її мати ОСОБА_3 придбала майнову частку як засновник ТОВ «Юність» у ОСОБА_7 В січні 2017 року матірю при реалізації свого право на розпорядження майновою часткою було виявлено, що остання не внесена до статуту товариства.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання, заслухавши пояснення особи, що подала клопотання, вбачає наявність достатніх підстав вважати, що копії установчих документів, документи бухгалтерського обліку а документи з приводу входу/виходу з засновників товариства, мають суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні зазначеного в клопотанні кримінального правопорушення та можуть бути використані, в якості доказу в кримінальному провадженні.

З приводу вимог про вилучення оригіналів зазначених документів, слідчий суддя зазначає про те, що слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів існує загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до зазначених документів, тому клопотання в частині вимог про дозвіл на вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій задоволенню не підлягає.

У звязку із вищенаведеним, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017230190002486 задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017230190002486 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

-реєстраційних та установчих документів ТОВ «Юність», зокрема, свідоцтва про державну реєстрацію, як субєкта підприємницької діяльності, виписки з ЄРДПОУ, статуту зі змінами та доповненнями з часу заснування по 11 грудня 2017 рік, свідоцтва платника ПДВ, наказів (протоколів) призначення/обрання директора та його посадову інструкцію, наказ (договір) на призначення або надання послуг ведення бухгалтерських та податкових обліків, заяв на вихід-вхід засновників до товариства з протоколами загальних зборів, журналів ведення загальних зборів засновників з 01 січня 2014 року по 11 грудня 2017 року,

які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальності «Юність», ЄРДПОУ 21275267, юридична адреса: м. Каховка Херсонська область, провулок Кооперативний, 99, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Подіновська