Постанова № 70980134, 22.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

22.11.2017

Справа№522/4799/17

1-кс/522/22418/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Кравченко Д.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000304 від 02.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000304 від 02.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування слугувало повідомлення ГУ БКОЗ СБ України про вчинення кримінального правопорушення вих. № 14/15641 від 20.07.2016 про те, що 02.06.2016 в зоні діяльності митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці ДФС України в ході спільного огляду вантажного відправлення з України в Чеську ОСОБА_3 виявлено наступні товари: випрямний пристрій ВУ-6А, у кількості 1 шт. (заводський № 51504131); автомати погодження АС-1, у кількості 2 шт. (заводський № 513114 та № 440598); покажчики УГР-4УК серія 3, у кількості 2 шт. (заводський № 0419042 та № 0419143); корекційні механізми КМ-8, у кількості 2 шт. (заводський № 15100475 та № 15100491); індукційні датчики ИД-3, у кількості 2 шт. (заводський № 260194 та № 440198); шланги з кріпленнями: вироби 1-6-2-700, у кількості 2 шт.; вироби 242-6200-50-2, у кількості 4 шт.; вироби 1-12-310, у кількості 4 шт.; вироби ПУ-26, у кількості 2 шт. (заводський № 430029 та № 160237); виріб Н019-03-17, у кількості 1 шт. (заводський № 4308); гіроагрегати ГА-6, у кількості 2 шт. (заводський № 447136 та № 240324).

Згідно відповіді Державної служби експортного контролю України № 3342/30-16 від 06.10.2016 наступні вироби: випрямний пристрій ВУ-6А, автомат погодження АС-1, покажчик УГР-4УК серія 3, корекційний механізм КМ-8, індукційний датчик ИД-3, виріб 242-6200-50-2, виріб 1-12-310, виріб ПУ-26 та гіроагрегат ГА-6 ідентифіковані як товари військового призначення (за своїм описом, найменуванням та технічними характеристиками відповідають найменуванню та опису товарів військового призначення, внесених до позиції ML 10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807), які допущені до цивільного використання.

17.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Каплі О.І. від 04.08.2017 в ході проведення тимчасового доступу від на території складу № 1 Одеської митниці ДФС України за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6, було вилучено, зокрема, наступні документи: рахунок ТОВ СП «МАР КОМ» № 5321 від 26.05.2016 та накладна ТОВ СП «МАР КОМ» № 5321 від 26.05.2016. Відповідно до зазначених документів 26.05.2016 підприємством ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028) здійснено збут громадянину ОСОБА_3 Молдова ОСОБА_4 (ОСОБА_3 Молдова, район ОСОБА_5, с. Олонешти, вул. 31-го Августа, буд. 172) наступних товарів: випрямний пристрій ВУ-6А, 1 шт.; гіроагрегат ГА-6, 6 шт.; автомат погодження АС-1, 2 шт.; указатель УГР-4 ук, 2 шт.; корекційний механізм КМ-8, 2 шт.; індукційний датчик ИД-3, 2 шт.; шланг гідравлічний, 10 шт.

Згідно відповіді Державної служби експортного контролю України № 3033/30-16 від 09.09.2016 ТОВ СП «МАР КОМ» не зареєстровано як субєкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення або подвійного використання, дозвільні документи на право здійснення відповідних міжнародних передач товарів ТОВ СП «МАР КОМ» не надавалися, з питань їх отримання ТОВ СП «МАР КОМ» до Держекспортконтролю не зверталось.

Відповідно до положень Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» до міжнародної передачі товарів військового призначення або подвійного використання належить, в тому числі, їх продаж або передача іноземцю на території України. У звязку з чим, зазначені документи свідчать про наявність ознак порушення ТОВ СП «МАР КОМ» порядку міжнародної передачі товарів військового призначення та подвійного використання.

Згідно відповіді ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області № 17752/1202 від 12.09.2016 ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028) має відкриті банківські рахунки в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Одеса (МФО 328618), а саме № 260030163528 (в гривні та в доларах США).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Одеса (МФО 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, 8), знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028), документи з відтисками печатки ТОВ СП «МАР КОМ» та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків. У звязку з викладеним, а також виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, з можливістю їх вилучення, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Одеса (МФО 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, 8).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000304 від 02.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого частково задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документація, яка перебуває у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Одеса (МФО 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, 8), має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених № 22016160000000304 від 02.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, а також іншим співробітникам СБ України за дорученням старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 22016160000000304 від 02.08.2016 р., дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять відтиски печатки ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028), що стосуються вантажного відправлення товарів з України в Чеську ОСОБА_3 у період з 01.01.2016 р. по 02.06.2016 р., а саме: випрямного пристрою ВУ-6А, у кількості 1 шт. (заводський № 51504131); автомату погодження АС-1, у кількості 2 шт. (заводський № 513114 та № 440598); покажчика УГР-4УК серія 3, у кількості 2 шт. (заводський № 0419042 та № 0419143); корекційного механізмуКМ-8, у кількості 2 шт. (заводський № 15100475 та № 15100491); індукційного датчика ИД-3, у кількості 2 шт. (заводський № 260194 та № 440198); шланги з кріпленнями: вироби 1-6-2-700, у кількості 2 шт.; вироби 242-6200-50-2, у кількості 4 шт.; виробів 1-12-310, у кількості 4 шт.; виробів ПУ-26, у кількості 2 шт. (заводський № 430029 та № 160237); виробу Н019-03-17, у кількості 1 шт. (заводський № 4308); гіроагрегата ГА-6, у кількості 2 шт. (заводський № 447136 та № 240324), а також печатки ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028), які знаходяться в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Одеса (МФО 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, 8), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028) № 260030163528 в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Одеса (МФО 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, 8), за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відтисками печатки ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028), договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по теперішній час ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028);

- копії (у разі наявності відтиску печатки ТОВ СП «МАР КОМ», код ЄДРПОУ 24761028, - оригінали) документів кредитної та депозитної справи ТОВ СП «МАР КОМ» (код ЄДРПОУ 24761028) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Зобовязати орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000304 від 02.08.2016 р. надати філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Одеса (МФО 328618, м. Одеса, вул. Черняховського, 8) належним чином завірені копії вилучених документів.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік