Ухвала суду № 70979753, 07.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/18608/17

07 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., слідчого Чучкевич У.І. клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб Києво-Святошинської ОДПІ (Обухівське відділення) ГУ ДФС в Київській області, що за адресою: вул. Каштанова, 20, м. Обухів Київської області, а саме: податкові декларації з податку на прибуток за 2015-2016 роки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1 ДФ за 2015-2016 роки, подані ТзОВ «Інтеграл» (вул. Промислова, 27Б, м. Українка, Обухівського району Київської області, код ЄДРПОУ 22015203 з можливістю ознайомитись та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання вказав, що у слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180010008825 від 22.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.2 ст.361 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2015 року ОСОБА_3, перебуваючи на посаді старшого менеджера з обслуговування клієнтів ПАТ «Промінвестбанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіком та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, остання, за попередньою змовою з ОСОБА_4, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, провели операції по зняттю вказаної готівки через касу Банку.

У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по вказаних вище розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що всі грошові кошти на вказані рахунки надходили за продаж вторинної сировини від ТзОВ «Інтеграл».

Будучи допитаними в якості свідків 48 осіб показали, що грошових коштів від ТзОВ «Інтеграл» вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у ПАТ «Промінвестбанк» ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували. У документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в банку стоять не їх підписи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), а саме: податкові декларації з податку на прибуток за 2015-2016 роки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1 ДФ за 2015-2016 роки, подані ТзОВ «Інтеграл» (вул. Промислова, 27Б, м. Українка, Обухівського району Київської області, код ЄДРПОУ 22015203) до Києво-Святошинської ОДПІ (Обухівське відділення) ГУ ДФС в Київській області.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб Києво-Святошинської ОДПІ (Обухівське відділення) ГУ ДФС в Київській області, що за адресою: вул. Каштанова, 20, м. Обухів Київської області.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у службових осіб Києво-Святошинської ОДПІ (Обухівське відділення) ГУ ДФС в Київській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чучкевич Уляні Іллівні або іншій уповноваженій особі за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні службових осіб Києво-Святошинської ОДПІ (Обухівське відділення) ГУ ДФС в Київській області, за адресою: вул. Каштанова, 20, м. Обухів Київської області шляхом вилучення інформації, а саме податкові декларації з податку на прибуток за 2015-2016 роки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1 ДФ за 2015-2016 роки, подані ТзОВ «Інтеграл» (вул. Промислова, 27Б, м. Українка, Обухівського району Київської області, код ЄДРПОУ 22015203.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя