Ухвала суду № 70978512, 11.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.12.2017 Справа № 554/86/17

Справа № 554/86/17

Провадження № 1-кс/554/8484/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016170000000708 від 29.12.2016 за ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12016170000000708 від 29 грудня 2016 року, за ознаками ч 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що ряд службових осіб бюджетних підприємств, установ, організацій, які є розпорядниками державних коштів протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в приймання виконаних робіт розтратили бюджетні кошти на користь ТОВ фірма «Никс-М» та інших субєктів господарювання, з якими були укладені договори на виконання робіт, послуг, постачання товарів, чим спричинили державному бюджету значної матеріальної шкоди.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 службові особи Лубенського районного центру первинної медичної сімейної допомоги, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти призначені для капітального ремонту по заміні вікон та дверей в амбулаторіях сімейної медицини Лубенського району Полтавської області на користь ТОВ фірма «Нікс-М» (код ЄДРПОУ 31816298) та ФОП ОСОБА_2, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в приймання виконаних робіт по обєктах, де проводилися ремонтні роботи, а також здійснювався технічний нагляд за обєктами будівництва на загальну суму близько 100 тис. грн., чим спричинили місцевому бюджету збитків на зазначену суму.

Відповідно до висновку № 19/20 комплексної судової будівельно-технічної експертизи від 28.04.2017 обсяги робіт, що вказані в актах КБ-2в, які надані ТОВ фірма «Нікс-М» на замовлення Лубенського районного центру первинної медичної сімейної допомоги по обєктах з капітального ремонту та заміни вікон і дверей в амбулаторіях сімейної медицини Лубенського району Полтавської області. А саме: Засульської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Новаківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, Мацківської амбулаторії загальної практики сімейного лікаря, Тарандинцівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, Духівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, михнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Вилівського фельдшерсько-акушерського пункту завищено. Загальна вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ. 62002,03 гривень.

Розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої Державі в особі Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги складає 62002,03 гривень, в тому числі: по договору № 301 від 21.12.2016 з ремонту Засульської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 1880,03 гривень; по договору № 299 від 15.12.2016 з ремонту Новаківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на суму 6000,00 гривень; по договору № 300 від 18.12.2016 з ремонту Мацківської амбулаторії загальної практики сімейного лікаря на суму 5591,00 гривень; по договору № 347 від 12.12.2016 з ремонту Тарандинцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 34918,00 гривень; по договору № 346 від 15.12.2016 з ремонту Духівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на суму 10370,00 гривень; по договору № 364 від 15.12.2016 з ремонту Михнівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на суму 2527,00 гривень; по договору № 296 з ремонту Вилівського фельдшерсько-акушерського пункту на суму 716,00 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Лубенського районного центру ПМСД протягом 2016 року, з метою проведення технічного нагляду по обєктам: по капітальному ремонту по заміні вікон та дверей амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Засулля Лубенського району Полтавської області; по капітальному ремонту по заміні вікон амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Новаки Лубенського району Полтавської області; по капітальному ремонту по заміні вікон амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Ждани Лубенського району Полтавської області; по капітальному ремонту по заміні вікон та дверей амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Ісківці Лубенського району Полтавської області; по капітальному ремонту по заміні вікон та дверей амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Михнівці Лубенського району Полтавської області; по капітальному ремонту по заміні вікон амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Духове Лубенського району Полтавської області; по капітальному ремонту по заміні вікон амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Мацківці Лубенського району Полтавської області; по капітальному ремонту по заміні вікон та дверей амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Тарандинці Лубенського району Полтавської області було безпідставно укладено договори про надання послуг з технічного нагляду за № 261-ТН від 19.12.2016; № 262-ТН від 19.12.2016; № 263-Тн від 19.12.2016; № 169 ТН від 06.09.2016; № 171-ТН від 06.09.2016; № 37-ТН від 08.08.2016; № 36-ТН від 08.08.2016; № 170-ТН від 06.09.2016 на виконання робіт по технічному нагляду обєктів з ФОП ОСОБА_2, який, відповідно до КМУ № 668 від 01.08.2005, немає права проводити технічний нагляд, оскільки не є сертифікованим спеціалістом.

Таким чином, службові особи Лубенського ПМСД безпідставно, всупереч постанови КМУ № 668 від 01.08.2005, згідно вказаних договорів перерахували бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2, чим спричинили збитки державі.

Встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), згідно даних з ДПІ у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, код МФО 331401 за № 26008054504645, відкритий 07.09.2005, валюта рахунку: 980-українська гривня та за № 26052054502745, відкритий 07.09.2005, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами Лубенського районного центру ПМСД та їх незаконного заволодіння ФОП ОСОБА_2І, встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час укладання договорів з технічного нагляду та виконання робіт по вищезазначених обєктах особою, яка не має сертифіката на здійснення технічного нагляду виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання в судовому засіданні підтримала та прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), за № 26008054504645, відкритий 07.09.2005, валюта рахунку: 980-українська гривня та за № 26052054502745, відкритий 07.09.2005, валюта рахунку: 980-українська гривня карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 07.09.2015 по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська