Ухвала суду № 70971422, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44041/17

Провадження № 1-кс/761/27997/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленко В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № №12017100100009463 від 09.08.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100009463 від 09.08.2017 за ч. 4 ст. 190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В цьому ж провадженні контроль за законністю проведення досудового слідства здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 10.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно переліку акціонерів, складеного на 01.06.2017 року Національним Депозитарієм України, для виплати доходів за цінними паперами, громадянин ОСОБА_3 являвся власником простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» в кількості 675 100 штук номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. Зберігачем цінних паперів являлось ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»(код ЄДРПОУ 24381627, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65), код рахунку цінних паперів НОМЕР_1.

В подальшому ОСОБА_3 стало відомо, що власниками належних йому цінних паперів ПАТ «АТП-1» станом на 10.07.2017р. стали ОСОБА_4 у кількості 337 550шт. зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул.. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів НОМЕР_2, та ОСОБА_5 у кількості 337 550 шт. зберігачем цінних паперів являється ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172, м. Київ вул. Саксаганського, 119 оф. 5) код рахунку цінних паперів 401281 - UA10009300.

Даний факт підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах на 09.06.2017р. наданою ТОВ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 5), а також переліком акціонерів станом на 10.07.2017 року, згідно якого він в переліку акціонерів не зазначений.

При цьому ОСОБА_3 жодних договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладав, жодних повноважень стосовно купівлі-продажу цінних паперів нікому не надавав. А також грошових коштів за належні йому цінні папери не отримував.

Крім цього, за результатами проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»(код ЄДРПОУ 24381627, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65), а саме: договору про відкриття рахунку цінних паперів НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, документів що подавались з метою відкриття вказаного рахунку, та зокрема підтверджують право власності ОСОБА_3 на цінні папери, документи щодо закриття рахунку цінних паперів НОМЕР_1, та документів що стали підставою для такого, а також відомостей про рух цінних паперів по рахунку НОМЕР_1 встановлено наступне. Відчуження належних на праві власності ОСОБА_3 простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» було здійснено 09.06.2017 відповідно до договорів купівлі-продажу акцій № 2009/1БВ та № 2009/2БВ. Згідно вказаних договорів продавцем акцій виступив ОСОБА_3, від імені якого діяв ОСОБА_6, на підставі довіреності від 13.06.2014 зареєстрованої в реєстрі за № 906, та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2При цьому ОСОБА_6 було надано нотаріально завірену копію вищевказаної довіреності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 23.03.2015 та зареєстровану в реєстрі за № 223. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 також діяв від імені ОСОБА_3 під час укладення договору про відкриття рахунку цінних паперів НОМЕР_1, на підставі довіреності від 24.04.2009 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрованої в реєстрі за № 1756.

Зважаючи на вище викладене є достатні підстави вважати про використання ОСОБА_6 завідомо підробленої довіреності від 13.06.2014 зареєстрованої в реєстрі за № 906, та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 при укладенні договорів купівлі-продажу акцій № 2009/1БВ та № 2009/2БВ.

Так, з метою дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в вилученні та дослідженні документів які зберігаються в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою, АДРЕСА_1, зокрема:

- довіреності від 24.04.2009 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрованої в реєстрі за № 1756, документів що подавалися під час її посвідчення, а також копій аркушів журналу реєстрації нотаріальних дій, де міститься відповідний запис.

- довіреності від 13.06.2014 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрованої в реєстрі за № 906, документів що подавалися під час її посвідчення, а також копій аркушів журналу реєстрації нотаріальних дій, де міститься відповідний запис.

- документів що подавалися для посвідчення 23.03.2015 копіїдовіреності від 13.06.2014 № 1756, відомості про що зареєстровані в реєстрі за № 223, а також копій аркушів журналу реєстрації нотаріальних дій, де міститься відповідний запис.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до всіх документів, які зберігаються в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 не представляється можливим, так як вони містять охоронювану законом інформацію.

Отримані в результаті тимчасового доступу документи будуть використанні в якості доказів, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків такого, та використанні під час їх допиту, є об'єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, та за своєю суттю є речовими доказами по кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленко В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленку В.В., або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1, а саме: довіреності від 24.04.2009 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрованої в реєстрі за № 1756, документів що подавалися під час її посвідчення, а також копій аркушів журналу реєстрації нотаріальних дій, де міститься відповідний запис; довіреності від 13.06.2014 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрованої в реєстрі за № 906, документів що подавалися під час її посвідчення, а також копій аркушів журналу реєстрації нотаріальних дій, де міститься відповідний запис; документів що подавалися для посвідчення 23.03.2015 копії довіреності від 13.06.2014 № 1756, відомості про що зареєстровані в реєстрі за № 223, а також копій аркушів журналу реєстрації нотаріальних дій, де міститься відповідний запис.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя