Ухвала суду № 70971069, 05.12.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр.№1-кс/759/4014/17

ун.№759/18378/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.

при секретарі Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Мартинюка П.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартенюка П.В. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000028 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2017 до суду звернувся слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартенюк П.В. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх, стосовно ПП «БУДТЕПЛОМОНТАЖ» (код 32921232) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, буд 14-16, літ. Б, первинних документів щодо фінансового-господарських взаємовідносин ПП «БУДТЕПЛОМОНТАЖ» (код 32921232) з ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ПРОКАТ АВТО «ЛОМЕР» (код 40510191), ТОВ «ЕЛІТГРУП УКРАЇНА» (код 40264278), ТОВ «АТОМОДУС» (код 40117268), за весь період взаємовідносин, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, товарних накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних транспортні накладних, довіреності на отримання товару, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстрів) складського обліку, векселі та документів щодо їх руху, актів звірок придбання (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, додаткових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, актів приймання-здачі робіт; надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ПРОКАТ АВТО «ЛОМЕР» (код 40510191), ТОВ «ЕЛІТГРУП УКРАЇНА» (код 40264278), ТОВ «АВТОМОДУС» (код 40117268) на підставних осіб.

Допитаний як свідок директор, ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ПРОКАТ АВТО «ЛОМЕР» (код 40510191), які повідомили, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетні.

Слідчий зазначає, що документи ПП «БУДТЕПЛОМОНТАЖ» (код 32921232) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ПРОКАТ АВТО «ЛОМЕР» (код 40510191), ТОВ «ЕЛІТГРУП УКРАЇНА» (код 40264278), ТОВ «АВТОМОДУС» (код 40117268) обсягів перерахувань безготівкових коштів по рахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладались договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищезазначених підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Однак, подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартенюка П.В. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000028 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212 КК України.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська