Ухвала суду № 70970713, 30.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64209/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Байдюка Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Байдюка Д.А., про накладання арешту у кримінальному провадженні № 12017100060002996, -

В С Т А Н О В И В :

30.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Байдюка Д.А., про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" МФО 300012 (ЄДРПОУ 00039002), адреса: м. Київ, вул. Шевченка, 12: №26005619943634 (українська гривня) відкритого 29.01.2013, що належить ПАТ «ШУ «Покровське» (код ЄДРПОУ 13498562); №26000619943093 (ЄВРО), №26008619943095 (українська гривня), №26009619943094 (долар США) відкритих 29.01.2013, що належать ПАТ «Донецьксталь» - Металургійний Завод» (код ЄДРПОУ 30939178), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060002996 від 30.06.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, внаслідок яких ТОВ «КУА «Ексельсіор» було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що одержані в ході досудового розслідування дані вказують про вчинення посадовими особами ПАТ «ШУ «Покровське» та ПАТ «Донецьксталь» - Металургійний Завод» дій, спрямованих на незаконне заволодіння грошима банків шляхом обману, а також те, що у Боржника не було мети використовувати грошові кошти за цільовим призначенням та виконувати зобов'язання за Кредитним договором №24. Також існує сумнів, що товариства (ПАТ «Донецьксталь» - Металургійний Завод» та ПАТ «ШУ «Покровське») під час отримання кредитів від різних банківських установ надавали достовірну інформацію стосовно предметів застави, оскільки є вірогідність того, що одне й те саме майно було заставлене у різних банках від різних товариств.

За таких обставин, прокурор вважає, що грошові кошти на вказаних у клопотанні банківських рахунках ПАТ «ШУ «Покровське» (код ЄДРПОУ 13498562) та ПАТ «Донецьксталь» - Металургійний Завод» (код ЄДРПОУ 30939178) мають ознаки, передбачені ст.98 КПК України і підлягають арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України доведення підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Відповідно до абз.1 ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, прокурором не надано слідчому судді фактичних даних про те, що наявні на вказаних у клопотанні банківських рахунках грошові кошти, мають ознаки, передбачені ст.98 КПК України, а саме є предметом даного кримінального правопорушення, а також одержані від його вчинення, підлягатимуть спеціальній конфіскації, тощо, а відтак підстави для їх арешту згідно ст.170 КПК України відсутні.

При цьому, слідчий суддя також приймає до уваги, що на даний час у даному провадженні посадовим особам ПАТ «ШУ «Покровське» (код ЄДРПОУ 13498562) та ПАТ «Донецьксталь» - Металургійний Завод» (код ЄДРПОУ 30939178) не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні за ст.190 КК України, при цьому, доводи клопотання про наявність ознак шахрайства засновані на обставинах укладення низки цивільно-правових угод, дані про недійсність яких суду не надані. Інші обставини самі по собі не є достатніми для висновків прокурора, оскільки фактичних даних про наявність умислу на вчинення ст.190 КК України не містять, що не є достатнім для обмеження права власності особи і може стати необґрунтованою перешкодою її господарській діяльності.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Байдюка Д.А., про накладання арешту у кримінальному провадженні № 12017100060002996 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко