Ухвала суду № 70970662, 12.12.2017, Оболонський районний суд міста Києва

12.12.2017 Справа № 756/16466/17

Унікальний номер №756/16466/17 Провадження №1-кс/756/2396/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Гладкої Ю.Ю., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні №12017100050001031 від 03.02.2017 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №12017100050001031 від 03.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У клопотанні вказується, що невстановлені особи під час проведення державної реєстрації ТОВ «Сталь-Маркет» (ЄДРПОУ 39119419), ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37832928), ТОВ «ВКП «Електромагніт» (код ЄДРПОУ 39889274), ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489), ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229), ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) та ТОВ «Гідроенерго +» (код ЄДРПОУ 39668568) внесли в документи завідомо неправдиві відомості.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що: 1) службовими особами ТОВ «Гідроенерго +» (код ЄДРПОУ 39668568) відкрито рахунки: №26009455009046 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43; №26041300092134 (українська гривня), №26007300092134 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26050302092134 (українська гривня), відкриті в Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27.

Вказані рахунки використовуються ТОВ «Шеврон» в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, на думку слідчого, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №12017100050001031 - прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. подав до суду заяву в якій просив залишити клопотання без розгляду.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені матеріали, заяву прокурора, який просив залишити клопотання без розгляду встановив наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на те, що прокурор у судовому засіданні просив залишити клопотання про тимчасовий доступ до документів без розгляду, а також керуючись положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, які передбачають що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя вважає, що зазначене клопотання не може розглядатися, тобто клопотання слід залишити без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26 ч. 1, 237, 309, КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні №12017100050001031 від 03.02.2017 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до документів - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська