Ухвала суду № 70967390, 01.12.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5388/17

№ провадження 1-кс/646/5674/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участю прокурора Туліна Р., розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим управлінням прокуратури області завершено досудове розслідування по кримінальному провадженні №12016220000000760 від 13.07.2016, за результатами, розслідування якого встановлено ОСОБА_2, працюючи на посаді начальника митного посту «Купянськ Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями імпортерами газу скрапленого та ГСМ та їх представниками, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.

На теперішній час обвинувальні акти стосовно 7 осіб за вказаними обставинами скеровано до суду, а стосовно обвинувачених обрано запобіжні захід у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, №12016220000000760 від 13.07.2016 встановлено інші ґрунтовні обставини що свідчать про факти протиправної діяльності низки осіб на території України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 надавали неправомірну вигоду останньому з метою ввезення ГСМ з порушенням вимог діючого законодавства, у звязку з чим, розпочато досудове розслідування та на теперішній час у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження №42017220000000556 від 12.06.2017, за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами «Купянськ Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України за ознаками правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено фактичні обставини, що свідчать про причетність ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до злочину, повязаного із наданням неправомірної вигоди ОСОБА_2 за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Так, протягом 2016 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюючи господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності повязаної із імпортом газу скрапленого з використанням підконтрольних йому підприємств в тому числі ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп», діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню злочинну змову з начальником митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в свою чергу займає відповідальне становище, з метою надання неправомірної вигоди у вигляді щомісячних перерахувань для забезпечення останнім безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Так, діючи заздалегідь розробленого плану, реалізуючи умисел направлений на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_2 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком №5168757263382733, відкриту на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, якого ОСОБА_2, будучи його вітчимом не повідомив про свої злочинні наміри, та в подальшому повідомив номер банківського рахунку вказаної картки ОСОБА_3, а також іншим субєктам зовнішньоекономічної діяльності та брокерам, що здійснюють імпорт газу скрапленого на митну території України, для перерахування на неї неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_3, перерахував через додаток «Приват24» грошові кошти з карти 4149 6258 0945 7623, що було відкрито на його імя у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту 5168 7572 6338 2733, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від субєктів господарювання, а саме:

-12.05.2016 об 12 год. 12 хв. у сумі 9000 грн.;

-13.06.2016 об 11 год. 18 хв. у сумі 11500 грн.;

-14.07.2016 об 10 год. 56 хв. у сумі 8500 грн.;

-09.08.2016 об 17 год. 50 хв. у сумі 11055 грн.;

-15.09.2016 об 17 год. 28 хв. у сумі 8040,20 грн;

Також, ОСОБА_3 перерахував через додаток «Приват24» грошові кошти з карти 5168 7420 2446 4293, що було відкрито на його імя у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту 5168 7572 6338 2733, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від субєктів господарювання, а саме:

-10.10.2016 об 16 год. 51 хв. у сумі 13065 грн.

У цілому, протягом 2016 року ОСОБА_3 передав неправомірну вигоду ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вигляді грошових коштів, на загальну суму 61160,20 грн., за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум», ТОВ «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Вказані обставини підтверджуються, документами з приводу руху банківських коштів по банківських рахунках, копіями банківських документів про власників рахунків, реєстраційних документів юридичних осіб, протоколами допиту свідків, документальними доказами з приводу обсягів та різновиду товарів що ввозилися на територію України ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» та іншими доказами зібраними по справі.

Крім цього, аналізом матеріалів негласних слідчо-рошукових заходів встановлено, що ОСОБА_3, має дійсне відношення до діяльності повязаної із ввезенням ГСМ, що здійснюються визначеними в клопотанні субєктами господарювання на територію України та неодноразово підтримував контакт з організатором протиправної діяльності ОСОБА_2, обговорюючи питання імпорту скрапленого газу на територію України, та в завуальов аній формі спілкувалися про обставини надання неправомірної вигоди.

Окрім цього, встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетна громадянка ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_3), яка згідно відомостей Пенсійного фонду України в Харківській області була співробітником ТОВ «Мастер Преміус», виступала декларантом їх вантажів та здійснювала перерахування грошових коштів ОСОБА_2, про що свідчить виписка з Банківського рахунку ОСОБА_4

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, користувався мобільним телефонним номером +380673721701, що працює в стільниковій мережі ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Також прокурором було зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР 12.06.2017 за № 42017220000000556 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що документи перебувають або можуть перебувати у стільниковій мережі ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Відповідно до ст.162 ч.7 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та отримати у паперовому та електронному вигляді (формат .xls) відомостей про телефонні дзвінки за номером мобільного телефону +380673721701 у період з 01.01.2016 до 01.01.2017, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання за вказаним номером; інформацію про вмикання - вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора звязку) з зазначенням координат базових станцій, часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сум-картки (ІМSІ), тощо; види зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеaнс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць.

Право тимчасового доступу надати процесуальному керівнику прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 процесуальним керівникам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_9

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов