Ухвала суду № 70967165, 04.12.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5388/17

№ провадження 1-кс/646/5706/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора - Туліна Р.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Туліна Р., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 грудня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що з оперативної інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ ГУ НП України вбачається:

ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337 імпортує метанол технічний під виглядом беззольнорї високооктанової добавки для автомобільних бензинів;

ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483 імпортує метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом розчинника або інші суміші зі змістом метанола більше 80%.

ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544 імпортують метанол технічний під виглядом змивки для видалення лакофарбів;

ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951 імпортують метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом багатофункціональної паливної присадки;

ТОВ «Форіс Транс» код ЄДРПОУ 39240950 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки;

ТОВ «Оіл Транс Груп» код ЄДРПОУ 39912926 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки АДП;

Відповідно до розробленої схеми в подальшому, діючи заздалегідь розробленого плану, маючи на меті ухилення від сплати обов'язкових митних платежів співробітники перелічених фірм передають неправомірну вигоду співробітникам митних органів за невжиття останніми заходів щодо виявлення порушень митного законодавства.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини фактичної невідповідності відомостей з приводу вмісту та складу товарів, що переміщуються відомостям, що зазначені в супровідних митних документах, внаслідок чого декларант не сплачує в повному обсязі митні платежі та у зв'язку з чим зменшуються обсяги надходження до державного бюджету.

Відповідно до оперативної інформації до організації зазначеної вище схеми можуть бути причетні посадові особи підприємств ТОВ «Форіс Транс» код ЄДРПОУ 39240950, ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951, ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544, ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483, ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337, ТОВ «Оіл Транс Груп» код ЄДРПОУ 39912926.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що під час складання посадовими особами митного посту «Харків-центральний» Харківська митниця ДФС Актів про взяття проб (зразків товарів) співробітниками відділу УЗЕ в Харківській області на підставі постанови прокурора було вилучено експериментальні зразки - проби товарів з метою дослідження щодо їх хімічного складу.

Але, у подальшому, після проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, за висновками Харківського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС неодноразово не було встановлено невідповідність відомостей з приводу вмісту та складу товарів, що переміщуються, відомостям, що зазначені в супровідних митних документах, що істотно суперечить інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ ГУНП України.

Так, за висновком Харківського управління з питань експертиз та досліджень за №142008800-0508 товар «Растворитель лакокрасочных покрытий и гидратных пробок» містить метиловий спирт - 94,0 мас. % та ізобутиловий спирт - 6,0 мас. %.

В межах використаних методів речовин, що значаться у «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та у переліках отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що затверджені Наказом МОЗ України від 17.08.2007 №490 у пробах не виявлено.

З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні вбачається за необхідне провести повторне експертне дослідження щодо хімічного складу товару, а саме проб та зразків товарів, стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у Харківському управлінні з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС.

Таким чином, в сторони обвинувачення на сьогоднішній день виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме проб та зразків, стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у Харківському управлінні з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС за адресою: м.Харків, вул. Бакуліна, 6.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 12.06.2017 за №42017220000000556 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що документи знаходяться у Харківському управлінні з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,6.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Туліна Р. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, а саме а саме проб та зразків, які відбиралися у підприємств ТОВ «Форіс Транс» код ЄДРПОУ 39240950, ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951, ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544, ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483, ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337, ТОВ «Оіл Транс Груп» код ЄДРПОУ 39912926 стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у Харківському управлінні з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС за адресою: м.Харків, вул. Бакуліна,6.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Калмикову О.А. та прокурору здійснюючому процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні Туліну Р.А.

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов