YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 70965130, 11.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

11.12.2017

Номер справи

640/17474/17

Номер документу

70965130

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/17474/17

н/п 1-кс/640/9952/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

прокурора Тубелець О.Л.,

власників майна - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

ОСОБА_4,

власника майна - ОСОБА_5,

ОСОБА_6,

представника

заінтересованої особи - ОСОБА_7,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню №42017220000000541, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_9, по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017 року, в якому він просить накласти арешт на наступне майно:

1) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме:

- ОСОБА_5 від ФЛП ОСОБА_1 начальнику ДПІ Червонозаводського району (із зразком підпису ОСОБА_1В.) на 1 арк.;

- Заява форма №5-ОПП від 02.12.08 із зразком підпису ОСОБА_1 на 1 арк.;

- ОСОБА_5 ОСМД «Зелена Шапочка» від 14.02.2015 із зразками почерку та підпису ОСОБА_1 на 1 арк;

- Копія документу контракту стосовно діяльності ТОВ «Глобол-Реєстр» на 3 арк.;

- Копія документу з даними про фінансово-господарську діяльність на 2 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

- Копія квитанції про сплату за послуги дозвільної системи на 1 арк.;

- Товарний чек із відомостями щодо виготовлення печатки на 1 арк.;

- Мобільний термінал системи звязку мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору DUOS, SM-J100H, IMEI357947063821129/01, IMEI3579480648063821127/1, НОМЕР_1;

2) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), а саме:

- завірену копію довіреності НМХ 537608 від 28.11.2017 на 1-му аркуші;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.;

- карта «Приватбанку» №5168 7572 7916 0479;

- диктофон «Transcend» на 4 GB, №455112 1337, 1 шт.;

- DVD диск «Verbatim» на 4,7 GB;

- квитанції №1300861, №1300825, №130877 платник ТОВ «Даглар» у кількості 3 шт;

- записник з чорновими записами «Ежедневник ответственного рабочего» 1 шт.;

- записник з чорновими записами чорного кольору 1 шт.;

- записник з чорновими записами «Toyota» 1 шт.;

- сім-карта «Київстар» №89380 1 шт.;

- чорнові записи на 7-ми аркушах А-4;

- папка з документами «Папка для паперів» 1 шт.;

- флешка USB на 4 GB «Samsung» б/н, чорного кольору 1 шт.;

3) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), а саме:

- Телефон «Lenovo S650», IMEI1:865189025177960, IMEI2:865189025177978;

- Посвідчення №000113 від 08 квітня 2014 року про якість зерна на 1 арк.;

- Реєстр №742/2/251016 від 25 жовтня 2016 року на 2 арк.;

- Реєстр №746/2/251016 від 25 жовтня 2016 року на 2 арк.;

- Реєстр №738/2/251016 від 25 жовтня 2016 року на 2 арк.;

- Ноутбук «TOSHIBA» білого кольору L850-DLW №PSKG8R-01K003RU, Serial № XC355386R;

- Бланк товарно-транспортної накладної на 1 арк.;

- Чорнові записи на 27 арк.;

- Документ з надписом ТОВ «Далгар», Логіст-Вадим Володимирович, тел.050-62-66-231;

- Бланк товарно-транспортної накладної ТОВ «Далгар» на 1 арк.;

- Бланк акту прийому-передачі товару (для автоперевезень) ТОВ «Далгар» на 1 арк.;

- Договори купівлі-продажу №11/15 від 11.06.2015 р. у двох екземплярах на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Глобол-Реєстр» від 27.09.2017 на 2 арк.;

- Опис документів «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» на 1 арк.;

- Опис документів «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 2 арк.;

- Протокол №1-17 загальних зборів учасників ТОВ «Глобол-Реєстр» від 27.09.2017 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі учасника ТОВ «Глобал-Реєстр» на 2 арк.;

- Статут підприємства ТОВ «Глобол-Реєстр» (нова редакція) на 15 арк.;

4) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 (за наявними даними, власником вилученого майна ОСОБА_4, яка проживає за адресою: Харків, АДРЕСА_5), а саме:

- Печатка ТОВ «Гределіс-Схід» (код 39393040) у кількості 1шт.;

- Печатка ТОВ Торгівельний дім «Павлівський» (код 40461244) у кількості 1 шт.;

- Купюра 100 (сто) доларів США АН24448015А;

- Купюра 100 (сто) доларів США FK48439851B;

- Купюра 100 (сто) доларів США DF52902556B;

- Купюра 100 (сто) доларів США AB75215359M;

- Купюра 100 (сто) доларів США KB099882286;

- Купюра 100 (сто) доларів США KE90797505A;

- Купюра 50 (пятдесят) доларів США АН24448015А;

- Купюра 50 (пятдесят) доларів США MC10150685A;

- Купюра 50 (пятдесят) доларів США AG06678769C;

- Купюра 50 (пятдесят) доларів США IL22199147A;

- Купюра 50 (пятдесят) доларів США GF29307237A;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США EA21086189B;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США IE62820584C;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США EA34829381F;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США B39577248L;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США GJ86065084B;

- Купюра 10 (десять) доларів США B29137112G;

- Купюра 10 (десять) доларів США DB81738083A;

- Купюра 10 (десять) доларів СШАB47283688A;

- Купюра 10 (десять) доларів США DJ45317448A;

- Купюра 5 (пять) доларів США IE71749848A;

- Купюра 5 (пять) доларів США B15548724E.

- Флеш-накопичувач «HASP», фіолетового кольору у кількості 1 шт.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Телефон SONY, 4-ї моделі, зі слів ОСОБА_4, у кількості 1 шт.;

5) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_6 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- договори купівлі-продажу товарів, перевезення вантажу, про надання послуг, транспортного експедирування, поставки з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ«Фермагросервіс», ТОВ «Агроліга ОСОБА_10», ТОВ «Укройлсервіс», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Старладер»; Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Старладер», ТОВ«Укройлсервіс», ТОВ «Агроліга ОСОБА_10», ТОВ «Стор Експо»; Акти звіряння, надання послуг, прийому-передачі товару, здачи-прийняття робіт з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ«Агроліга ОСОБА_10», ТОВ «Фермагросервіс», ТОВ «Укройлсервіс»;Довіреності з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Заявки-договори з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Чисті аркуші з відбитками печаток Seychelles, Quartz Capital LLP, UMG Trading Limited; ОСОБА_5 від ТОВ «Агроліга ОСОБА_10» на адресу ТОВ «Слобідський Хліб» з довіреністю; Аркуш з угоди про зміну боржника з реквізитами ТОВ «Хлібовест» та Edelweiss, Ltd, Белиз в особі представника ОСОБА_2; Копії картографічних зображень; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 296 арк.;

- договори з додатком купівлі-продажу, оренди, поставки, банківського рахунку з реквізитами ТОВ«ОСОБА_10 Юг», ТОВ «Зірва», ТОВ «Гранторгсервіс», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Романс», ТОВ «Слобідський Хліб»; Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Гранторгсервіс», ТОВ «Зірва»; Акти прийому-передачі з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Романс», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач»; Довіреності з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зірва», ТОВ «Гранторгсервіс», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Галицькі двори»; Реєстраційні заяви з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Слобідські Лани»; Товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ«ОСОБА_10 Юг», ТОВ «Зірва»; Копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14; Виписки з ЄДР з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Галицькі двори»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 227 арк.;

- протоколи з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Слобідський Хліб»; Описи документів з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач»; Копія довідки з Державного реєстру нерухомого майна 77787077; Статути з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зірва»; Рахунок-фактура з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Наказ з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Зірва», ТОВ «Агріпостач»; Скарга з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Слобідський Хліб»; Повідомлення з реквізитами: ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Слобідський Хліб»; Вимога про надання інформації з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб»; Звернення з реквізитами ТОВ «Зірва»; Відповідь з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Слобідський Хліб»; Акти з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Податкове повідомлення-рішення з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Інформаційний запит з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Витяг з реєстру платників податків з реквізитами ТОВ «Зірва»; Рахунок на оплату з реквізитами ТОВ «Зірва»; Довідка з банку «ПУМБ» з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Галицькі двори»; Заява з реквізитами ТОВ «Зірва»; Копія рішення; Копія реєстру відвантажень сої ТОВ «ОСОБА_10 Юг»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 246 арк.;

- видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Укр-Ленд», ТОВ «Слобідський Хліб», «Рейнз», ТОВ «Степкорпорейшин», ТОВ «Зірва», «Будівельна компанія «Трено»; Акти згідно договору оренди, здачі-прийняття робіт, прийому передачі з реквізитами ТОВ «Агросвіт Експорт», ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна», ТОВ «Інформвнешсервіс»; Договори з додатками, поставки, про надання послуг, фінансово-возвратної допомоги, складського зберігання зерна, доставки, угоди, контракти з додатками, з реквізитами ТОВ«Зерно Слобожанщини», ТОВ «Укрфріт», ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Оптімус Плюс», ПВКФ «Поділля-Агропродукт», ТОВ «Городище-Агро», ТОВ «Зірва», «Будівельна компанія «Трено», ТОВ «Паритет-Агро», ТОВ «Глобал-Реєстр», ПАТ «Край Керама», ТОВ «Даглар», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Укр-Ленд»; Довіреності з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Агросвіт Експорт», ТОВ «Рейніз»; Звітністі з реквізитами ТОВ «Глобал-Реєстр», ТОВ «Даглар», ТОВ «Слобідський Хліб»; Копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15; Податкові декларації з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобал-Реєстр», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Даглар»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 282 аркушах.;

- декларації з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобал-Реєстр», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Даглар»; Реєстри ТТН з реквізитами: ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Розписки ОСОБА_15; Свідоцтва платника ОСОБА_15, Виписки з ЄДР; Довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_15; Витяг з ЄДР з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Реєстраційна картка ОСОБА_15; Свідоцтво платника ПДВ з реквізитами ТОВ «Глобол-Реєстр»; Рахунки-фактура з реквізитами ТОВ «Інформвнешсервіс»; Форми МД 2 з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 217 аркушах;

- квитанції та звітність з реквізитами ТОВ «Рейніз», ТОВ «Даглар», ФОП ОСОБА_15, ТОВ «Слоібдський Хліб», ТОВ «Агрітранс»; Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_15; Розрахунок доходу ОСОБА_16; Повідомлення про реєстрацію ОСОБА_15; Повідомлення з реквізитами «Банк Восток»; Запит з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Відповідь з реквізитами: ТОВ «Хлебовест», ТОВ «Даглар»; ОСОБА_5 з реквізитами ТОВ «Глобал Реєстр», ТОВ «Городище-Агро»; Чернові записи; Прибуткові касові ордери з реквізитами: ТОВ «Агросвіт Експорт», ТОВ «Даглар», ФОП ОСОБА_15, ТОВ «Хлєбовест»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 325 аркушах;

- видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Даглар», ТОВ «Галицькі двори»; Акти звіряння, прийому-передачі з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Поділля-Агропродукт», ТОВ «Зірва», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Атланта-Агро», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач»; Договори з додатком купівлі-продажу, поставки, з реквізитами ТОВ«Укр-Ленд», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «МП-Трейд», ТОВ «Євро-Юг 2016», ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Галицькі Двори», Чорнові записи з відомостями фінансового характеру, всього на 323 аркушах;

- довіреності з реквізитами ТОВ «Укр-Ленд», ТОВ «ОСОБА_10 Юг», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Товарно-транспортна накладна з реквізитами ТОВ«Слобідський Хліб», ТОВ «Слобідські Лани»; Копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13; Виписка з ЄДР з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Агропостач», ТОВ «Зірва»; Протоколи з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Агропостач», ТОВ «Галицькі двори»; Опис документів з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Статут з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Рахунки-фактура з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зірва», ТОВ «Даглар», ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Агріпостач»; Накази з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Зірва», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зерно Слобожанщини» Чорнові записи з відомостями фінансового характеру, всього на 258 аркушах;

- податкові накладні з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Контракт з реквізитами ТОВ «Укр-Ленд»; Квитанції та рахунки з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Даглар», ТОВ «Агротранс», ТОВ «Галицькі Двори», ТОВ «Агропостач», ТОВ «Зірва»; Фінансові звіти з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобал Реєстр»; Податкова декларація з реквізитами ТОВ «Хлебовест»; Форма МД 2 з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Виписка з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; ОСОБА_5 з реквізитами ТОВ «Глобал Реєстр», ТОВ «Слобідський Хліб»; Повідомлення з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобол Реєстр»; Витяги з реєстру з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Юмджи Агро»; Довідки з реквізитами ТОВ «ОСОБА_17 Логістіка», ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Нарахування відпустки з реквізитами ТОВ «Агротранс»; Рахунок з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Відомості про безготівкові рахунки з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; додаток до ідентифікації; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 301 аркуші;

- жорсткий диск WD s/n: wmc1u8392930 mdl: WD 5000azrx-00a8lb0.

Крім того, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, як пропущений з поважних причин, оскільки закінчення строку подачі клопотання про арешт майна припало на вихідний день, тому було подане до суду 04.12.2017 у перший робочий, наступний за вихідними день.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000541, зареєстрованому в ЄРДР 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування, у тому числі за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що громадянами ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_19, попередньо зорганізувавшись у стійке обєднання, обєднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, вчинено фіктивне підприємництво. Даною організованою групою в період 2015-2017 р.р. створювались юридичні особи з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, оприбуткування сільськогосподарської продукції придбаної за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, легалізації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей незаконного походження, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки.

На даний час встановлено задіяні у протиправній діяльності, підконтрольні вищевказаній організованій групі, субєкти підприємницької діяльності: ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Зірва» (код 41396077), компанії нерезиденти «Edelweiss LTD», «Septo Allace L.P. London».

01.12.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова було проведено обшуки:

- квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_1;

- квартири за адресою: АДРЕСА_7, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2;

- квартири за адресою: АДРЕСА_3, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3; квартири за адресою: АДРЕСА_4, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4;

- приміщення за адресою: АДРЕСА_6, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_19, -

під час проведення яких було виявлено та вилучено майно у вигляді документів, речей та грошових коштів згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Слідчим зазначено, що вилучені 01.12.2017 р. під час проведення обшуків речі, документи та цінності є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-хімічної та інших експертиз з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи, узвязку з чим з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти нього арешт.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання про накладення арешту на те майно, що було визнано слідчим речовими доказами.

ОСОБА_20, власник майна, та його представник адвокат ОСОБА_21 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, ввдажаючи його необгрунтованим, оскільки обшуки проводились не слідчим Гаврилюком С.М., який звертався до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук. Самі обшуки проводились грубо, після проведення яких слідчими було залишено безлад. Крім того, в протоколі про провеждення обшуку за адресою: м. Харкова, вул. Дарвіна, 33, не зазначено, які саме документи були вилучені, а є лише посилання на те, що ці документи помущенні до кортних коробок.

ОСОБА_2, власник майна, у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене майно, оскільки при проведенні обшуку були допущені порушення норм КПК: обшук проводився не слідчим Гаврилюком С.М., який отримав дозвіл на його проведення, а іншою особою. Крім того, клопотання є безпідставним та необгрунтованим, так як у ньому не зазначені підстави накладення арешту, ідентифікуючі ознаки майна, не додані документи, що підтверджують право власності на майно, та, на його думку, вилучене майно не є речовими доказами, було вилучене у приміщенні, яким він не володіє та яке не належить йому на праві власності, а він не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні. Також, посилався на порушення строків звернення до суду з даним клопотанням.

ОСОБА_3, власник майна, у судовому засіданні також заперечував проти накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, посилаючись на ті ж самі доводи, що і ОСОБА_2, окрім того, що обшук проводився у приміщенні, що належить йому на праві часткової дольової власності.

ОСОБА_4, власниця майна, та її представник адвокат ОСОБА_6, у судовому засіданні пояснювали, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_22, а печатки ТОВ ТД Павлівський» та ТОВ «Гределіс-Схід» були передані на зберігання ОСОБА_4, тому не підлягають арешту, та, на її думку, повинні бути повернуті власнику та зазначеним товариствам. Також просили не накладати арешт на телефон, що був вилучений у ОСОБА_4 оскільки він їй потрібен у щоденному використанні, а його ідентифікаційні ознаки у протоколі обшуку не відображені.

ОСОБА_7, представник заінтересованої особи - ТОВ ТД Павлівський» та ТОВ «Гределіс-Схід» просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на печатки даних товариств, що були вилучені у головного бухгалтера Товариства ТД «Павлівський» ОСОБА_4, якій було надано право зберігання їх за місцем мешкання останньої, та повернути їх зазначеним товариствам.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, власників майна, представників власників майна та заінтересованої особи, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000541, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудових розслідувань07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

01.12.2017 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.11.2017, було проведено обшуки у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_1; квартирі за адресою: АДРЕСА_7, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2; квартирі за адресою: АДРЕСА_3, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3; квартири за адресою: АДРЕСА_4, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4; приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_19, під час проведення яких було виявлено та вилучено майно у вигляді документів, речей та грошових коштів згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

04.12.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9, про арешт майна по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017 р.

Судом встановлено, що 05 грудня 2017 р. о 17-10 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.12.2017 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин.

Після чого, 08.12.2017 р. старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведення 01 грудня 2017 р. обшуків за вказаними вище адресами майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин з часу вилучення майна слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з клопотанням про поновлення процесуального строку на звернення до суду з цим клопотанням у звязку з тим, що закінчення строку подачі клопотання про арешт майна припало на вихідний день, а клопотання слідчого було подано до суду у перший робочий після вихідних день - 04.12.2017, а потім звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків, у звязку із чим строки звернення до суду із клопотанням про арешт майна ним пропущені не були.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження та яка була отримана під час проведення 01.12.2017 р. обшуків у у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_1; квартирі за адресою: АДРЕСА_7, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2; квартирі за адресою: АДРЕСА_3, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3; квартири за адресою: АДРЕСА_4, яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4; приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_19, на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на вилучене 01.12.2017 в ході обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_6, майно, то суд відмовляє у його задоволенні в частині арешту вилучених документів, оскільки в ході обшуку слідчим не зафіксовано назви те ідентифікуючи ознаки цих документів, а лише зазначено, що вони поміщені у кортоні коробки, що позбавляє суд можливості дійти висновку, які саме документи могли бути вилучені.

Крім цього, суд відхиляє доводи власників майна про неможливість проведення обшуку іншими слідчими, а не слідчим Гаврилюком С.М., оскільки обшуки, проведені за адресами: АДРЕСА_3, та АДРЕСА_7, АДРЕСА_4, були проведені слідчими Бєлянкіним В.І., Рєзніком Є.А. та Сторчак В.В., які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, що підтверджено наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У звязку із цим судне вбачає порушень, які б мали наслідком відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Щодо скарг власників майна та їх представників про порушення порядку проведення обшуків, слід зазначити, що розгляд даного питання не є предметом даного судового засідання, у звязку з чим суд розяснює право на звернення з цими скаргами до прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого Гаврилюка С.М. про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого під час проведення 01.12.2017 р. обшуків за вищезазначеними адресами майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню №42017220000000541, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні наступне майно:

1) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме:

- ОСОБА_21 від ФЛП ОСОБА_1 начальнику ДПІ Червонозаводського району (із зразком підпису ОСОБА_1В.) на 1 арк.;

- Заява форма №5-ОПП від 02.12.08 із зразком підпису ОСОБА_1 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ОСМД «Зелена Шапочка» від 14.02.2015 із зразками почерку та підпису ОСОБА_1 на 1 арк;