Ухвала суду № 70965109, 12.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8492/16-к

н/п 1-кс/640/9881/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Василенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000493 від 19.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.12.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Спецрембуд», код 39471579 по рахункам №№260519238, №26003475146, які знаходяться в розпорядженні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 за період з 01.01.2015 по 11.10.2017 та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000493 від 19.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобовязавши уповноважену особу АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Спецрембуд», код 39471579 по рахункам №№260519238, №26003475146, які знаходяться в розпорядженні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», за період з 01.01.2015 по 11.10.2017, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів;

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2018 року.

Розяснити АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.