Ухвала суду № 70964737, 08.12.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/13126/17

Провадження № 1-кп/638/882/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді Шестака О.І.,

при секретарі Гармаш К.В.,

прокурора Євтушенко А.С.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові матеріали кримінального провадження №32017220000000149 від 30.08.2017 з обвинувальним актом у відношенні

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

01.09.2017р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст.205-1 КК України.

Обвинувальним актом, який відповідає вимогам ст. 291 КПК України, ОСОБА_1 висунуто обвинувачення в тому, що він в вересні 2014 р., перебуваючи в м. Харкові, біля станції метро «23 серпня», отримав від невстановленої слідством особи на імя «Олександр» пропозицію щодо виплати грошової винагороди в сумі 250 грн. за надання його особистих анкетних даних, а саме: копії облікової картки платника податків та копії паспорта громадянина України, для внесення їх в документи, які відповідно до чинного законодавства будуть подані для державної реєстрації юридичної особи TOB «ТК Біві-Ант» (код ЄРД 39403341) і, що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обовязки директора, а лише формально рахуватиметься на даній посаді.

Розуміючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання таких обовязків і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_1, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного товариства, погодився на таку пропозицію.

14.09.2014 р. ОСОБА_1, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на надання невстановленим слідством особам засобів чи знарядь для подальшого внесення останніми в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав свої анкетні дані, а саме: копію паспорту громадянина України МН 163196, виданого 05.12.2001 Харківським РВ УМВС України у Харківській області, копію облікової картки платника податків НОМЕР_1 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи TOB «ТК Біві-Ант» від 22.09.2014, статут TOB «ТК Біві-Ант» від 19.09.2014, протокол загальних зборів учасників №1 ТОВ «ТК Біві-Ант» від 19.09.2014, наказ №1 ТОВ ««ТК Біві-Ант» від 19.09.2014 та ряд інших документів у яких ОСОБА_1 був зазначений як директор.

19.09.2014 р., ОСОБА_1, заздалегідь усвідомлюючи те, що він не має наміру здійснювати підприємницьку діяльність, перебуваючи в кабінеті нотаріуса, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Тобольська, 49, в присутності нотаріуса і невстановленої слідством особи підписав документи, які згідно ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються для реєстрації юридичної особи, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТК Біві-Ант» від 22.09.2014, протокол загальних зборів учасників №1 ТОВ «ТК Біві-Ант» від 19.09.2014, наказ №1 ТОВ «ТК Біві Ант» від 19.09.2014. Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_1 передав їх невстановленій слідством особі, за що отримав грошову винагороду в розмірі 250 грн.

В подальшому невстановлені слідством особи подали підписані ОСОБА_1 установчі документи до реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, розташованої за адресою: м. Харків, Московський проспект, 96, де 22.09.2014 було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄРД 39403341).

На час надання ОСОБА_1 анкетних даних, копії паспорту та копії облікової картки платника податків, невстановленій досудовим розслідуванням особі і підписання ряду вищеперерахованих документів останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ТК Біві-Ант», і що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи.

Такі умисні дії ОСОБА_1 призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного директора в порушення встановленого чинним законодавством порядку.

Орган досудового розслідування прийшов до висновку, що за наведених обставин ОСОБА_1, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), своїми умисними діями сприяв внесенню в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи TOB «ТК Біві-Ант», завідомо неправдивих відомостей.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковані за ознаками злочину,передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме як пособництво внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄРД 39403341).

Відповідні відомості щодо вчинення ОСОБА_1 вказаного злочину були внесені до ЄРДР 30.08.2017 р. за №32017220000000149.

ОСОБА_1 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину 30.08.2017 р.

В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_1 заявив клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованого злочину і закриття кримінального провадження в звязку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. У вчиненні злочину свою вину визнав в повному обсязі і кається в скоєному.

Прокурор проти задоволення клопотання обвинуваченого не заперечував.

Суд, заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши відповідні матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обвинуваченого з приводу його звільнення від кримінальної відповідальності в звязку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Згідно приписів ч.ч. 2,3 ст.4, ч. 1 ст.5 КК України, злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Кримінальним кодексом України за вчинення інкримінованого ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, встановлено кримінальне покарання, а саме: штраф від пятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

В судовому засіданні встановлено, що протиправне діяння, кримінальна відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого органом досудового розслідування обвинувачується ОСОБА_1, вчинене останнім 19 вересня 2014 р.

Відповідно до ст. 12 КК України (в редакції Закону, який діяв на момент вчинення злочину), залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.ст. 284-289 КПК України, кримінальне провадження закривається судом зокрема у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Взвязку з викладеним суд вважає можливим звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205-1 КК України, так як з дня вчинення ним вказаного злочину сплинули передбачені законом строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, а саме три роки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.4,5,12,49 КК України, ст.ст.122, 124, 128, 284-289, 369-372, 376, 395 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання ОСОБА_1 про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованого злочину і закриття кримінального провадження в звязку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, задовольнити.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205-1 КК України, а кримінальне провадження у відношенні нього закрити в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст.49 КК України.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом 7 днів з моменту проголошення.

Суддя: О.І. Шестак