Ухвала суду № 70962419, 13.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13303/17

Провадження № 1-кс/428/5762/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Дьоміної О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про вирішення долі речових доказів та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2017 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про вирішення долі речових доказів та документів у кримінальному провадженні pf №22015130000000241 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріалів 1 відділу ГВ КЗІД УСБУ в Луганській області, згідно яких виявлена група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надавала послуги з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовувалася для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Луганської області в м. Сєвєродонецьку громадянином України ОСОБА_2 організовано діяльність так званого «конвертаційного центру» з надання незаконних послуг щодо мінімізації оподаткування, транзит податкового кредиту та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку, в т.ч. для підприємств, що здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. У зазначеній протиправній діяльності використовувалися основні підприємства: ТОВ «Промхімія»; ТОВ «Теплоспецкомплект»; ТОВ «Вояж-Трейд», на рахунки яких, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Укрексфімбанк» від субєктів господарської діяльності надходили безготівкові грошові кошти для оформлення безтоварних фінансових операцій. Крім того в оформленні безтоварних фінансових операціях були задіяні підприємства: ТОВ «Латест» (код ЄДРПОУ 24183749), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ ПТО «Талан» (код ЄДРПОУ 36077785), ТОВ «Рутеск XXI» (код ЄДРПОУ 34306105), ПП Фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145), ТОВ «Оксамитовий сезон» (код ЄДРПОУ 37912264).

За наявними даними в 2014-2015 роках послугами з «конвертації коштів» рахунками ТОВ «Оксамитовий сезон» користувалося ТОВ «СЗФ Торезька» (код ЄДРПОУ 36061214), а рахунками рахунки ТОВ «Промхімія» - ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» (код ЄДРПОУ36887724), які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області.

Факти оформлення безтоварних фінансових операцій підтверджений, свідченнями посадових осіб та працівників вищевказаних підприємств, водіїв та протоколами здійснення тимчасових доступів та протоколами оглядів.

На виконання ухвали Сєверодонецького міського суду про проведення податкової перевірки, фахівцями Східної ОДПІ м.Харкова здійснені заходи з метою організації документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Теплоспецкомплект» з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами за період квітень 2015 року грудень 2015 року, за результатами якої складено податкову інформацію №259/20-38-14-02-04 від 23.05.2016 року.

Згідно з даними податкової інформації №259/20-38-14-02-04 від 23.05.2016 року при проведенні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Теплоспецкомплект» здійснювало транзитні операції та порушувало норми п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України при формуванні податкового кредиту та п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України при формуванні податкових зобовязань. Також підтверджена участь вказаного підприємства у безтоварних операціях.

16.11.2015 року під час обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Промхімія» та за місцем реєстрації ТОВ «Вояж-Трейд», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 1 засновником та керівником яких зазначений громадянин України ОСОБА_2, виявлені та вилучені предмети та документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, які на момент їх вилучення мали суттєве значення для встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його скоєння тощо.

18.11.2015 року, 24.11.2015 року, 26.11.2015 року, 27.11.2015 року та 30.11.2015 року з метою виявлення і фіксації відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування кримінального правопорушення здійснено огляд вилучених предметів та документів.

19.11.2015 року та 29.01.2016 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22015130000000241 наступні предмети:

-Мобільний телефон марки «Nokia» модель 525, imei 359182050381865 чорно-білого кольору у захисному чохлі червоного кольору.

-Дата-штамп із кліше круглої печатки ТОВ «Вояж-трейд», код ЄДРПОУ 35774503, м. Сєвєродонецьк.

-Дата-штамп із кліше круглої печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», код ЄДРПОУ 32396108, м. Сєвєродонецьк.

-Дата-штамп із кліше круглої печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», код ЄДРПОУ 32396108, м. Харків.

-Кліше квадратного кутового штампу ТОВ «Теплоспецкомплект», код ЄДРПОУ 32396108, м. Сєвєродонецьк.

-Системний блок, чорного кольору.

-Системний блок, чорного кольору, з червоною полосою.

-Монітор марки «Philips».

-Флеш носій інформації.

-Ноутбук марки «Asus U38D», серійний номер CCNOAS366443518 24M з зарядним пристроєм.

29.01.2016 визнано документами у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22015130000000241 наступні документи:

Папка-скорозшивач, на якій наклеїно аркуш бумаги з надписом «Промхимия», виконаним рукописним способом червоним чорнилом. В середині виявлені наступні речі і документи:

1. Файл, в середині якого виявлені наступні речі та документи:

-лист розміром 7х7 см, на якому рукописним способом синім чорнилом виконано надпис Конкорд.

-лист розміром 4,5х10,5 см, на якому рукописним способом синім чорнилом виконано надпис Для Юры, червоним чорнилом «підписи, печати и вернуть «Конкорд».

-товаро-транспортна накладна №2309/15 від 23.09.15р. Вартість вантажу 584 428,80 грн. з ПДВ. На накладній рукописним способом синім чорнилом виконано символічні підписи директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2, директора ПМП «Конкорд» ОСОБА_4 та водія ОСОБА_5 На відповідні підписи поставлені відтискт печаток ТОВ «Теплоспецкомплект», ПМП «Конкорд» та ТОВ «ОДЛогістик».

-сторінка договору №3, на якій маються реквізити ТОВ «Теплоспецкомплект» та ПМП «Конкорд». Біля реквізитів рукописним способом синім чорнилом виконано символічні підписи директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та ПМП «Конкорд» ОСОБА_4 На відпорні підписи проставлені відтиски печаток.

-Лист формату А-4, на якому роздруковано таблицю, яка містить відомості щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ТД «Євротрубпласт» та ТОВ Теплоспецкомплект на загальну суму 195 192,19 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №4 від 10.02.2015р. Продавець ТОВ Промхімія», покупець ТОВ Фірма Систем-А, за договором №87 від 21.11.2014р. на суму 527 340,24 грн. з ПДВ.

-Реєстр документів за 01.02.14-31.01.15 по контрагенту «Промхімія».

-Рахунок-фактура №Б-00000096 від 15.09.2015р. Постачальник - ПП фірма Боско, одержувач ТОВ Промхімія на загальну суму 50 000,00 грн. з ПДВ. У графі «Виписав» рукописним способом синім чорнилом зроблено символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ПП фірма «Боско».

-Рахунок-фактура №Б-00000092 від 03.09.2015р. Постачальник - ПП фірма Боско, одержувач ТОВ Промхімія на загальну суму 50 000,00 грн. з ПДВ. У графі «Виписав» рукописним способом синім чорнилом зроблено символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ПП фірма «Боско».

2. Розпечатаний поштовий конверт з зображенням логотипу ТД «Євротрубпласт», «Poly Plastic». Адреса відправника: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8. У правому нижньому куті, рукописним кольором, синіми чорнилами виконано надпис: ТОВ «Теплоспецкомплект», вул. Менделєєва, м. Сєвєродонецьк, обл. Луганська, 93400. У правому верхньому куті наклеєні дві поштові марки вартістю 2,50 грн. та одну поштову марку вартістю 30 коп. В середині пакету виявлені наступні документи:

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №15/06 від 15.06.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ, вартістю 10 000 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/06 від 30.06.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ, вартістю 11 000 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-2 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Полтава-Хорол-Київ, вартістю 9 750,00 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №17/08 від 17.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Барвінкове-Харків, вартістю 3 833,33 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №6/08-1 від 06.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Лозова, вартістю 2 500,00грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №10/08 від 10.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Калуш, вартістю 16 666,67 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №12/08 від 12.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні:Калуш-Київ-Велика Олександрівка, вартістю 8 833,33 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/07-1 від 27.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Краматорськ-Красноармійськ-Артемівськ, вартістю 17 916,67 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №29/07-1 від 29.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Вольногорськ, вартістю 6 750,00 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/07 від 27.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Тлумач, вартістю 16 666,67 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/07-2 від 30.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ, вартістю 9 583,33 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №18/08 від 18.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ 2, вартістю 9 500,00 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/07-1 від 30.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Кременчук-Комсомольск 2, вартістю 10 833,33 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №31/08 від 31.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8Г та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Чкалово, вартістю 9 166,67 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №31/08-1 від 31.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Суми-Сіробабине, вартістю 13 333,33 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №28/08 від 28.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Чкалово, вартістю 9 500,00 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Київ-Рубіжне, вартістю 4 583,33 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08-1 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Кривий ріг-Мар`їнське-Дніпропетровськ, вартістю 13 166,67 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-2 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Полтава-Хорол-Київ, вартістю 9 750,00 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-1 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Калуш, вартістю 16 916,67 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Суми, вартістю 12 500,00 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №18/08-1 від 18.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ 2, вартістю 9 500,00 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08-1 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Кривий Ріг- Мар`їнське-Дніпропетровськ, вартістю 13 166,67 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Київ-Рубіжне, вартістю 4 583,33 грн. без ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-1 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Калуш, вартістю 16 916,67 грн. без ПДВ.

3. Розпечатаний поштовий конверт з зображенням логотипу ТД «Євротрубпласт», «Poly Plastic». Адреса відправника: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8. У правому нижньому куті, рукописним кольором, синіми чорнилами виконано надпис: ТОВ «Теплоспецкомплект», вул. Менделєєва, м. Сєвєродонецьк, обл. Луганська, 93400. У правому верхньому куті наклеєні дві поштові марки вартістю 2,50 грн., одна поштова марка вартістю 2грн. та одну поштову марку вартістю 70 коп. В середині пакету виявлені наступні документи:

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №26/06 від 26.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ2, вартістю 12 400,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №16/07 від 16.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ2, вартістю 11 800,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №7/07 від 07.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ, вартістю 11 500,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №11/07-02 від 11.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Харків2-Безлюдовка-Кутузовка, вартістю 6 600,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №11/07-3 від 11.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Запоріжжя, вартістю 7 200,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №11/07-1 від 11.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Запоріжжя, вартістю 7 200, 00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/07 від 20.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Тернопіль, вартістю 18 400,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №11/07 від 11.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Київ-Велика Віска, вартістю 3 000,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №22/07-1 від 22.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Полтава-Оржиця-Пирятин, вартістю 1 800,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №31/07 від 31.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Хмельницький-Брусілов-Київ2, вартістю 10 900,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №22/07 від 22.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Житомир-Київ, вартістю 10 000,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №17/07 від 17.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Краматорськ-Сергіївка, вартістю 6 000,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №15/07 від 15.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ-Черкаси, вартістю 14 900,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/07-3 від 27.07.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ, вартістю 13 200,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №10/08-1 від 10.08.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Калуш-Слов'янськ, вартістю 19 200,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №7/08 від 07.08.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Вінниця, вартістю 14 200,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №6/08 від 06.08.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ2, вартістю 11 800,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №14/08 від 14.08.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Черкаси, вартістю 11 000,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №12/06 від 12.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Миколаїв2, вартістю 13 800,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №17/06 від 17.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Днвпропетровськ-Херсон2, вартістю 13 000,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №23/06 від 23.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Вінниця, вартістю 12 000,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №24/06-1 від 24.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ-Фурси-Піщана, вартістю 14 200,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №26/06-1 від 26.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Чайка, вартістю 12 200,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №24/06 від 24.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Київ-Гуменці, вартістю 19 400,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/06 від 25.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Калуш-Львів, вартістю 23 700,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №8/06 від 08.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Визирка-Одеса-Нерубайське, вартістю 16 800,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №10/06 від 10.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Дніапопетровськ, вартістю 6 800,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №4/06 від 04.06.2015р. Затверджений символічними підписами виконаними рукописним способом директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7 на яких проставлені відтиски печаток відповідних підприємств, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р. Найменування робіт, послуг: транспортно-експедиторські послуги за маршрутом по Україні: Рубіжне-Калуш, вартістю 21 500,00 грн. з ПДВ.

4. Кортона папка-скорозшивач з наклеїним салатовим листком, в середені знайдені наступні речі та документи:

-Податкова накладна №15 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму 19 300, 52 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №20 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-п від 01.04.2015р. на суму

6 732,52 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №25 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму

8 593,92 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №30 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму 34 426,32 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №13 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму 12 697,70 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №14 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму 79 405,86 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №11 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму 13 272,48 грн. з ПДВ на 2х аркушах.

-Податкова накладна №12 від 15.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму 16 633,26 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №15 від 15.06.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ АТР-Універсал за договором № 48 від 25.05.2015р. на суму 7 614,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис: Док-т прийнято.

-Податкова накладна №6 від 28.07.2015р. Продавець ТОВ Олвіст-ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-п від 01.07.2015р. на суму 26 062,54 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №5 від 10.07.2015р. Продавець ТОВ фірма Систем-А, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-п від 01.07.2015р. на суму 26 062,54 грн. з ПДВ.

-Копія витягу з ЄДРПОУ стосовно ТОВ Оксамитовий Сезон. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис: ИНН 379122612365.

-Податкова накладна №2 від 02.07.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму

7 596,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №3 від 02.07.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/4-т від 01.04.2015р. на суму 24 288,58 грн. з ПДВ.

-Лист формату А-4, на якому роздруковано таблицю, яка містить відомості щодо фінансово-господарської діяльності підприємства з кодом ЄДРПОУ 32396108 на загальну суму 950 850,56 грн. з ПДВ. На документі зроблені помітки синім чорнилом.

-Лист формату А-4, на якому роздруковано таблицю, яка містить відомості щодо фінансово-господарських відносин ТОВ Фокс-Трейд ЛТД та ТОВ Теплоспецкомплект.

-Податкова накладна №1 від 01.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму

3 558,48 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Ритмикс.

-Податкова накладна №2 від 02.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму

7 596,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано не розбірливий надпис.

-Податкова накладна №3 від 03.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 24 288,58 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Шв. Фа-ка Текстиль-2000.

-Податкова накладна №4 від 27.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-трп від 01.07.2015р. на суму 11 385,35 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Евротруб.

-Податкова накладна №5 від 10.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 26 062,54 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Омега.

-Податкова накладна №6 від 10.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-трп від 01.07.2015р. на суму 13 068,40 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Евротруб.

-Податкова накладна №7 від 11.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-трп від 01.07.2015р. на суму 23 760,74 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Евротруб.

-Податкова накладна №8 від 13.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 75 612,22 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: спецкабель.

-Податкова накладна №9 від 13.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 36 216,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Алекс.

-Податкова накладна №11 від 14.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 210 307,20 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: спецкабель.

-Податкова накладна №10 від 14.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 20 979,36 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано нерозбірливий надпис.

-Податкова накладна №12 від 15.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-трп від 01.07.2015р. на суму 14 751,46 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: евротруб.

-Податкова накладна №13 від 51.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 63 365,02 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Алекс.

-Податкова накладна №14 від 16.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-трп від 01.07.2015р. на суму 11 682,35 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Евротруб.

-Податкова накладна №16 від 16.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-дт від 01.07.2015р. на суму 165 892,90 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Алекс.

-Податкова накладна №17 від 17.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-трп від 01.07.2015р. на суму 5 952,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Евротруб.

-Податкова накладна №18 від 20.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-трп від 01.07.2015р. на суму 18 316,55 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Евротруб.

-Податкова накладна №15 від 16.07.2015р. Продавець ТОВ Фокс-Трейд ЛТД, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-т від 01.07.2015р. на суму 24 500,02 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом олівцем виконано надпис: Алекс.

-Податкова накладна №33 від 30.07.2015р. Продавець - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПМП Конкорд за договором № 15/07151 від 15.07.2015р. на суму 686 880,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №34 від 31.07.2015р. Продавець - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПМП Конкорд за договором № 15/0715 від 15.07.2015р. на суму 471 744,00 грн. з ПДВ.

--Документи скріплені скрепкою, з прікрипленим листом, на якому рукописним способом синім чорнилом виконано надпис: июль не рег. Під скріпкою знаходяться наступні документи:

-Лист формату А-4 з заголовком Заявка июль 2015 на суму 1 860 629,67 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №2 від 30.07.2015р. Продавець ТОВ Торгова група Євроінвест, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-п від 01.07.2015р. на суму 680 698,08 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис: Конкорд от 30.07.

-Податкова накладна №4 від 31.07.2015р. Продавець ТОВ Торгова група Євроінвест, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7 від 01.07.2015р. на суму 467 498,30 грн. з ПДВ.

-Рахунок на оплату №30/07-4 від 30.07.2015р. Постачальник -ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПМП Конкорд за договором №15/07151 від 15.07.2015р. на загальну суму 686 880,00 грн. з ПДВ. У графі Виписав рукописним способом зроблено символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №31/07-3 від 31.07.2015р. Постачальник -ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПМП Конкорд за договором №15/0715 від 01.07.2015р. на загальну суму 471 744,00 грн. з ПДВ. У графі Виписав рукописним способом зроблено символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Податкова накладна №3 від 31.07.2015р. Продавець ТОВ Торгова група Євроінвест, покупець ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 1/7-п від 01.07.2015р. на суму 695 687,62 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис: Конкорд от 31.07.

-Рахунок на оплату №31/07-2 від 31.07.2015р. Постачальник -ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПМП Конкорд за договором №15/0715 від 01.07.2015р. на загальну суму 702 005,68 грн. з ПДВ. У графі Виписав рукописним способом зроблено символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Податкова накладна від 21.07.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ НВП Дон-Технологія, за договором поставки №22 від 01.07.2015р. на суму 324 846,72 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано багато надписів.

-Податкова накладна від 21.07.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ НВП Дон-Технологія, за договором поставки №22 від 01.07.2015р. на суму 138 737,52 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано багато надписів.

-Прибуткова накладна №Б-00000114 від 20.07.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ПП фірма Боско на загальну суму 27 936 грн. з ПДВ. На документі є надписи виконані рукописним способом синім чорнилом. З іншого боку: прибуткова накладна №Б-00000114 від 20.07.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ПП фірма Боско на загальну суму 27 936 грн. з ПДВ. На документі є надписи виконані рукописним способом синім чорнилом.

-Прибуткова накладна №Б-00000110 від 15.07.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ПП фірма Боско на загальну суму 190 448 грн. з ПДВ. На документі є надписи виконані рукописним способом синім чорнилом.

-лист розміром 21х9,5 см, на якому роздруковано таблицю. Зверху є надписи: июль 2015г. та ООО ТСК-Поку.. Таблиця містить відомості щодо фінансово-господарських відносин з ПП Трейднафтохім на загальну суму 1 975 884,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №2 від 30.07.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-п від 01.04.2015р. на суму 680 698,08 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №3 від 31.07.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-п від 01.04.2015р. на суму 695 687,62 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №4 від 31.07.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-п від 01.04.2015р. на суму 467 498,30 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №5 від 31.07.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-п від 01.04.2015р. на суму 132 000,00 грн. з ПДВ.

-лист розміром 21х9,5 см, на якому роздруковано таблицю. Зверху є надписи: июль 2015г. та ООО ТСК-Поку.. Таблиця містить відомості щодо фінансово-господарських відносин з ПП Трейднафтохім на загальну суму 271 684,26 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №6 від 26.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-т від 01.04.2015р. на суму 65 367,00 грн. з ПДВ.

-Документи скріплені скрепкою, з листом, на якому рукописним способом синім чорнилом виконано надпис Петя:

-Податкова накладна від 19.06.2015р. Покупець ТОВ НВП Дон-Технологія, за договором №22 від 01.06.2015р. на суму 179 100,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №29 від 19.06.2015р.Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ НВП Дон-Технологія, за договором №22 від 01.06.2015р. на суму 179 100,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна від 23.06.2015р. Покупець ТОВ НВП Дон-Технологія, за договором №22 від 01.06.2015р. на суму 7 009,20 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №30 від 23.06.2015р.Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ НВП Дон-Технологія, за договором №22 від 01.06.2015р. на суму 7 009,20 грн. з ПДВ.

-Аркуш формату А-4 на якому відображені відомості щодо фінансово-господарських відносин ТОВ Теплоспецкомплект та ТОВ Колтон на загальну суму 414 643,87 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано багато надписів, серед яких підкреслена БОСКО.

5. Файл з прекріпленим листом, на якому рукописним способом синім чорнилом виконано надпис Июнь нов. Рег.. В середині файла виявлені наступні документи:

-Лист формату А-4, на якому роздрукована таблиця с відомостями по заробітній платні за липень 2015р. ТОВ Промхімія.

-Лист формату А-4, на якому роздруковано таблицю, яка містить відомості щодо фінансово-господарських відносин ПП Трейднафтохім та ТОВ Теплоспецкомплект на загальну суму 538 442,24грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №6 від 26.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-т від 01.04.2015р. на суму 65 367,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис:Ритмикс от 26.06.

-Лист формату А-4 на якому роздруковано таблицю з назвами товаів. Постачальник Теплоспец, замовник Рітмікс. Призначення платежу: дог. №060415 від 06.04.15р. на суму 65 472,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надписи: 25/06-2, Трейд.

-Рахунок на оплату №25/06-2 від 26.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Рітмікс за договором №060415 від 06.04.2015р. на загальну суму 65 472,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна (номер замальовано синім чорнилом) від 30.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-т від 01.04.2015р. на суму 75 400,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис:Боско от петя. От 30.06.

-Рахунок на оплату №30/06-6 від 30.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПП фірма Боско за договором №1/7-т від 01.07.2015р. на загальну суму 75 500,40 грн. з ПДВ.

-Прибуткова накладна № Б-00000130 від 05.08.2015р. Одержувач ПП фірма Боско. На суму 75 400,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надписи: 30.06.

-Рахунок на оплату №30/06-6 від 30.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПП фірма Боско за договором №1/7-т від 01.07.2015р. на загальну суму 75 500,40 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №64 від 19.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-т від 01.04.2015р. на суму 44 250,00 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис:ОСОБА_6, 17.06.

-Податкова накладна №76 від 17.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-т від 01.04.2015р. на суму 81 740,98 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис:ОСОБА_6 от 17.06.

-Податкова накладна №4 від 30.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-т від 01.04.2015р. на суму 218 183,52 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис:Боско-наш, от 30.6. З іншого боку : Рахунок на оплату №23/07-1 від 23.07.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПП фірма Боско за договором №1/7-т від 01.07.2015р. на загальну суму 218 384,23 грн. з ПДВ. У грфі Виписав рукописним способом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Податкова накладна №5 від 24.06.2015р. Продавець ПП Трейднафтохім, покупець ТОВ Теплоспецкомплект, за договором №1/4-т від 01.04.2015р. на суму 53 500,74 грн. з ПДВ. На документі рукописним способом синім чорнилом виконано надпис:Ритмикс от 24.06.

-Рахунок на оплату №24/06-3 від 24.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Рітмікс за договором №060415 від 06.04.2015р. на загальну суму 53 549,00 грн. з ПДВ.

-Лист формату А-4 на якому роздруковано таблицю з назвами товарів. Постачальник - Теплоспец, замовник - Рітмікс. Призначення платежу дог. №060415 від 04.06.2015р. на загальну суму 53 549,00 грн. з ПДВ. Рукописним способом виконано надпис 24/06-3.

-Рахунок на оплату №24/06-3 від 24.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Рітмікс за договором №060415 від 06.04.2015р. на загальну суму 53 549,00 грн. з ПДВ.

-Видаткова накладна №24/06-3 від 25.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Рітмікс за договором №060415 від 06.04.2015р. на загальну суму 53 549,00 грн. з ПДВ.

-Видаткова накладна №24/06-3 від 25.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Рітмікс за договором №060415 від 06.04.2015р. на загальну суму 53 549,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №1 від 30.06.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПП фірма Боско , за договором №1/6-т від 01.06.2015р. на суму 218 384,23 грн. з ПДВ.

-Рахунок на оплату №30/06 від 30.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПП фірма Боско за договором №1/6-т від 01.06.2015р. на загальну суму 218 384,23 грн. з ПДВ.

-Видаткова накладна №30/06 від 30.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПП фірма Боско за договором №1/6-т від 01.06.2015р. на загальну суму 218 384,23 грн. з ПДВ.

-Видаткова накладна №30/06 від 30.06.2015р. Постачальник - ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ПП фірма Боско за договором №1/6-т від 01.06.2015р. на загальну суму 218 384,23 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №2 від 24.06.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Рітмікс , за договором №060415 від 06.04.2015р. на суму 53 549,00 грн. з ПДВ.

6. Файл з прикріпленим степлером аркушем бумаги, розміром 7х7 см, на якій рукописним способом, синьою пастою виконано надпис: реа-я ОСОБА_6. В середені файлу виявлені наступні документи:

-Три аркуша формата А-4, скріплені степлером, на яких зображено таблицю, яка має стовбці з назвами: ОСОБА_9 2015г., ООО ТСК - ПОСТАВЩИК, ПРИХОД август 2015г.. У таблиці містяться дані виданих податкових накладних ТОВ Теплоспецкомплект за серпень 2015р. наступним підприємствам: ПП БК СЄВЄРПРОЕКТКОМПАНІ, ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС, ДП Таврія, КП ЛЖЕК №3, ПРАТ ТЕРМОЛАЙФ, ТОВ ТД ЄВРОТРУБПЛАСТ, ЧП Омега-М, ПП фирма Боско, ТОВ РІТМІКС, ДП КЛІНІЧНИЙ ОСОБА_10, ТОВ Фармекс Груп, ТОВ Твинол, ПМП Конкорд на загальну суму 1 487 916,20.

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ Вояж-Трейд за серпень 2015р. виконаний на чотирьох аркушах формату А-4 які скріплені степлером. Видані податкові накладні наступним підприємствам: ПП фірма Боско, ТОВ ТД Євротрубпласт, ПМП Конкорд на загальну суму 771 999,24 грн. з ПДВ. Отримані податкові накладні від ТОВ ФІРМА СИСТЕМ-А та ТОВ ОЛВІСТ-ЛТД на загальну суму 768 998,23 грн. з ПДВ. Дата подання копії реєстру 16.09.2015р. Керівник (уповноважена особа) ОСОБА_8.

-Довіреність №24, від 14.08.2015р. видана ОСОБА_11 (НОМЕР_1 виданий 16.11.2005р. Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській обл.) ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС (код ЄДРПОУ 37747911) на отримання від ТОВ Теплоспецкомплект цінностей за Договором поставки №2/4-т від 02.04.2015р. Засвідчена символічними підписами особи що отримала довіреність, керівника та головного бухгалтера підприємства в особі ОСОБА_12 Біля підписів ОСОБА_12 зробленно відтиск печатки ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС.

-Прибуткова накладна №65 від 14.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, на загальну суму 59 954,20 грн.

-Аркуш формату А-4 з реквізитами ПП БК Сєвєрпроекткомпані на якому рукописним способом синім чорнилом виконано надпис не пл-ки НДС.

-Прибуткова накладна № Б-00000197 від 26.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ПП фірма Боско на загальну суму 211 495,48 грн. з ПДВ. Рукописним способом синім чорнилом виконано надпис 26/08-1.

-Прибуткова накладна № Б-00000223 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ПП фірма Боско на загальну суму 145 502,36 грн. з ПДВ. Рукописним способом синім чорнилом виконано надпис 17/08-3.

-Прибуткова накладна № Б-00000226 від 27.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ПП фірма Боско на загальну суму 25 985,00 грн. з ПДВ. Рукописним способом синім чорнилом виконано надпис 27/08-1.

-Рахунок на оплату №27/08 від 27.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець КРАСНОЛИМАНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, за договором №27/8-т від 27.08.2015р. на загальну суму 4 932,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №14/08 від 14.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 32 824,80 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №17/08-2 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 59 239,80 грн. з ПДВ. Рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №17/08-2 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 59 954,20 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №28/08-1 від 28.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 65 138,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Видаткова накладна №3/08 від 03.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 63 647,20 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект. У графі Отримав виконано рукописним способом чорним чорнилом символічний підпис, нижче заповнено графу за довіреністю №22 від 03.08.2015р.

-Довіреність №22, від 03.08.2015р. видана ОСОБА_11 (НОМЕР_1 виданий 16.11.2005р. Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській обл.) ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС (код ЄДРПОУ 37747911) на отримання від ТОВ Теплоспецкомплект цінностей за Рахунком-фактура №3/08-1 від 03.08.2015р. Засвідчена символічними підписами особи що отримала довіреність, керівника та головного бухгалтера підприємства в особі ОСОБА_12 Біля підписів ОСОБА_12 зробленно відтиск печатки ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС.

-Видаткова накладна №3/08-1 від 03.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 58 743,20 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект. У графі Отримав виконано рукописним способом чорним чорнилом символічний підпис, нижче заповнено графу за довіреністю №22 від 03.08.2015р.

-Прибуткова накладна №61 від 03.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 на загальну суму 63 647,20 грн. з ПДВ. Рукописним способом синім чорнилом зроблено надпис 63013.

-Прибуткова накладна №62 від 03.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 на загальну суму 58 743,20 грн. з ПДВ. Рукописним способом синім чорнилом зроблено надпис 58158.

-Рахунок на оплату №3/08 від 03.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 63 647,20 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №3/08-1 від 03.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 58 743,20 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №17/08-1 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 32 824,80 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Видаткова накладна №17/08-1 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 32 824,80 грн. з ПДВ.

-Рахунок на оплату №11/08 від 11.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 59 239,80 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №14/08-1 від 14.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 59 954,20 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Прибуткова накладна №64 від 11.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 на загальну суму 59 239,80 грн. з ПДВ.

-Прибуткова накладна №68 від 14.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 на загальну суму 32 824,80 грн. з ПДВ.

-Рахунок на оплату №18/08 від 18.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ФАРМЕКС ГРУП, за договором №18-8-т від 18.08.2015р. на загальну суму 1 623,96 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Видаткова накладна №26/08 від 26.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ РІТМІКС за договором №060415 від 06.04.2015р. на загальну суму 65 472,00 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект. У графі Отримав виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис директора ТОВ Рітмікс ОСОБА_13, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Рітмікс.

-АКТ виконаних робіт від12.08.2015р.. Виконавець ТОВ Теплоспецеомплект, замовник ПП ОМЕГА-М за Договором про надання послуг №01042015, на загальну суму 66 151,80 грн. з ПДВ. Акт засвідчений символічним підписом директора ПП ОМЕГА-М ОСОБА_14 на який поставлено відтиск печатки ПП ОМЕГА-М та символічним підписом директора ТОВ Теплоспецкомплект ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №28/08 від 28.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт, за договором №33-т від 30.03.2015р. на загальну суму 11 400,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №18/08 від 18.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ФАРМЕКС ГРУП, за договором №18-8-т від 18.08.2015р. на загальну суму 1 623,96 грн. з ПДВ. У графі виписав поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Видаткова накладна №28/08-2 від 28.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ФАРМЕКС ГРУП, за договором №18-8-т від 18.08.2015р. на загальну суму 1 623,96 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис директора ТОВ Теплоспецкомплект ОСОБА_2, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №4/08 від 04.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець КП ЛИСИЧАНСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА №3, на загальну суму 2 223,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №3/08 від 03.08.2015р. Виконавець ТОВ Теплоспецкомплект, замовник ДП Таврія за договором №23-т від 23.07.2015р. На загальну суму 16 000,00 грн. з ПДВ. У правому нижньому куті рукописним способом синім чорнилом виконано надпис 15840,48.

-Рахунок на оплату №23/07 від 23.07.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ДП Таврія. На загальну суму 16 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Лист директору ООО Теплоспецкомплект ОСОБА_2 від ДП Таврія на виконання транспортной услуги вартістю 16 000,00 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна №1 від 03.08.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ДП Таврія на загальну суму 16 000,00 грн. з ПДВ.

-ОСОБА_15 виконаних робіт від 12.08.2015р.. Виконавець ТОВ Теплоспецеомплект, замовник ПП ОМЕГА-М за Договором про надання послуг №01042015, на загальну суму 66 151,80 грн. з ПДВ. Акт засвідчений символічним підписом директора ПП ОМЕГА-М ОСОБА_14 на який поставлено відтиск печатки ПП ОМЕГА-М.

-Податкова накладна №(замальовано синім чорнилом) від 12.08.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ДП Таврія на загальну суму 66 151,80 грн. з ПДВ.

-Рахунок на оплату №27/08 від 27.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ДП Клінічний санаторій Роща. На загальну суму 7 500,24 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок-фактура №27/08 від 27.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ДП Клінічний санаторій Роща. На загальну суму 7 500,24 грн. з ПДВ.

-Рахунок на оплату №18/08 від 18.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Фармекс Груп. На загальну суму 1 623,96 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок-фактура №18/08 від 18.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, одержувач ТОВ Фармекс Груп. На загальну суму 1 623,96 грн. з ПДВ.

-Справка о стоимости выполненых работ и затратах» за серпень 2015р. Замовник ТОВ Твінол, генпідрядник ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 15/1 Р від 08.04.2015р. на загальну суму 22 698 грн. з ПДВ. У графі заказчик виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_16 та поставлений відтиск печатки ТОВ Твінол, у графі генподрядчик виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 та поставлений відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-ОСОБА_15 приёмки выполненых работ» за серпень 2015р. Замовник ТОВ Твінол, генпідрядник ТОВ Теплоспецкомплект за договором № 15/1 Р від 08.04.2015р. на загальну суму 22 698 грн. з ПДВ. У графі принял заказчик виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_16 та поставлений відтиск печатки ТОВ Твінол, у графі сдал генподрядчик виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 та поставлений відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Податкова накладна №30 від 28.08.2015р. Продавець ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Твінол на загальну суму 22 698,00 грн. з ПДВ.

-Рахунок на оплату №6/08 від 06.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 11 800,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №6/08-1 від 06.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 3 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №7/08 від 07.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 14 200,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №10/08 від 10.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 20 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №10/08-1 від 10.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 19 200,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №12/08 від 12.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 10 600,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №20/08 від 20.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 15 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №20/08-1 від 20.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 20 300,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №20/08-2 від 20.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 11 700,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №14/08 від 14.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 11 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №17/08 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 4 600,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №18/08 від 18.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 11 400,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №25/08 від 25.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 5 500,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №25/08-1 від 25.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 15 800,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №28/08-1 від 28.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-Т від 02.04.2015р. На загальну суму 55 154,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №31/08-1 від 25.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 16 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №28/08 від 28.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 11 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Рахунок на оплату №31/08 від 31.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ ТД Євротрубпласт за договором №33-Т від 30.03.2015р. На загальну суму 11 000,00 грн. з ПДВ. У графі виписав рукописним способом синім чорнилом виконано символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект.

-Видаткова накладна №14/08-1 від 14.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 32 824,80 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект. У графі Отримав виконано рукописним способом чорним чорнилом символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, нижче заповнено графу за довіреністю №24 від 14.08.2015р.

-Видаткова накладна №17/08-1 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 59 954,20 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект. У графі Отримав виконано рукописним способом чорним чорнилом символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, нижче заповнено графу за довіреністю №24 від 14.08.2015р.

-Видаткова накладна №17/08-2 від 17.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 59 239,80 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект. У графі Отримав виконано рукописним способом чорним чорнилом символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, нижче заповнено графу за довіреністю №24 від 14.08.2015р.

-Видаткова накладна №28/08-1 від 28.08.2015р. Постачальник ТОВ Теплоспецкомплект, покупець ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6 за договором №2/4-т від 02.04.2015р. на загальну суму 65 138,00 грн. з ПДВ. У графі Від постачальника виконано рукописним способом синім чорнилом символічний підпис ОСОБА_2 на який поставлено відтиск печатки ТОВ Теплоспецкомплект. У графі Отримав виконано рукописним способом чорним чорнилом символічний підпис, на який поставлено відтиск печатки ТОВ Автотранссервіс ОСОБА_6, нижче заповнено графу за довіреністю №24 від 14.08.2015р.

-оригінал ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємств, серія АГ №967679, на 1 арк.

-оригінал ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємств, серія АГ №967680, на 1 арк.

-оригінал ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємств, серія АГ №964930, на 1 арк.

-лист ГУ Статистики у Луганській області від 12.02.2014 №26-36, на 1 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом Наказ від 23.01.2014 р. №1 ТОВ «ПРОМХІМІЯ», з текстом: на підставі протоколу №6 загальних зборів ТОВ «ПРОМХІМІЯ» від 23.01.2014 заступаю до виконання обовязків директора ТОВ «ПРОМХІМІЯ», затвердженого підписом директора ТОВ «ПРОМХІМІЯ» ОСОБА_2 та скріплено печаткою даного підприємства, на 1 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом Наказ від 23.01.2014 р. №2 ТОВ «ПРОМХІМІЯ», з текстом: покласти обовязки головного бухгалтера ТОВ «ПРОМХІМІЯ» на ОСОБА_2, затвердженого підписом директора ТОВ «ПРОМХІМІЯ» ОСОБА_2 та скріплено печаткою даного підприємства, на 1 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом Протокол №7 Загальних зборів учасників ТОВ «Промхімія» від 23.01.2014р., на 2 арк.;

-ОСОБА_5 1412144500054 з реєстру платників податку на додану вартість, підписаний начальником відділу ІТ та обліку платників ОСОБА_17 та скріплено печаткою «Облік платників податку», на 1 арк.

-Довідка про взяття на облік платника податків від 05.02.2014 №1412141400113, підписана начальником підрозділу реєстрації та обліку платників податків органу державної податкової служби ОСОБА_17 та скріплено печаткою «Облік платників податку», на 1 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом банківські реквізити ТОВ «Промхімія» та скріплено печаткою даного підприємства, на 1 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Промхімія» від 23.01.2014р., на 2 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом Фінансовий звіт субєкта малого підприємства, підписано керівником та головним бухгалтером ОСОБА_2 та скріплено печаткою ТОВ «Промхімія», на 3 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено копію договору №1 від 23.01.2014р. укладеного між ВАТ «Сєвєродонецькпромстрой» та ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено копію паспорту громадянина України ОСОБА_2 Михайловича ЕН 508364, на 2 арк.

-оригінал ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємств, серія АГ №967677, на 2 арк.

-Картка приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до ПФУ без номера, без дати, без підпису та без печатки, на 2 арк.

-Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «ПРОМХІМІЯ» без номера та без дати, скріплена печаткою Луганської митниці №29011505 невідомим підписом на печатці, на 3 арк.;

-Реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «ПРОМХІМІЯ» від 06.12.2013р., скріплена печаткою ТОВ «ПРОМХІМІЯ» та підписом невідомої особи на печатці та штампом ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області, на

- 1 арк.

-Реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «ПРОМХІМІЯ» від 09.01.2014р., скріплена копією печатки ТОВ «ПРОМХІМІЯ», штампом ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області та підписана ОСОБА_18, на 1 арк.

-Довідка від 05.02.2014р. №08.7.0.0.0/140205153828 видана ПАТ КБ «ПриватБанком» клієнту ТОВ «ПРОМХІМІЯ» про відкриті рахунки, на 1 арк.

-Заява на відкриття рахунку на імя ОСОБА_2, без номера та дати, на 1 арк.

-Фотокопія Заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг ТОВ «ПРОМХІМІЯ» від 05.02.2014р., на 1 арк.

-Копія Картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ПРОМХІМІЯ» від 04.02.2014р., на 1 арк.

-Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток №14204000175 від 05.02.2014р., на 1 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4.

-Заява про розрахунково-касове обслуговування організації/ підприємства/ навчального закладу з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток видана ТОВ «ПРОМХІМІЯ», на 1 арк..

-Довіреність від 23.01.2014р. видана директором ТОВ «ПРОМХІМІЯ» ОСОБА_18, підписана останнім та скріплена печаткою ТОВ «ПРОМХІМІЯ», на 1 арк..

-Договір №190220141 про визнання електронних документів від 19.02.2014 р., на

4 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4 кожний.

-Довідка від 21.04.2011р. №113 видана ПАТ «Альфа-Банк» ТОВ «ПРОМХІМІЯ», за підписом Начальника відділу кредитування малого та середнього бізнесу відділення «Сєвєродонецьке» ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_19 та скріплена печаткою «Для довідок», на 1 арк.

-Договір банківського рахунку №125553 від 21.04.2011р. укладений між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ПРОМХІМІЯ», на 7 арк. з додатками на 17 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4 кожний.

-Договір №125553/КБ про використання системи «Клієнт-Банк «iFOBS» від 21.04.2011р., укладений між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ПРОМХІМІЯ», на 5 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4 кожний.

-Зміни до Статуту ТОВ «ПРОМХІМІЯ», на 3 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом установочні дані ТОВ «Промхімія», підписаний невідомою особою на скріплений печаткою ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-лист білого аркушу, на якому відображено печатним текстом установочні дані ТОВ «Промхімія», підписаний невідомою особою на скріплений печаткою ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Наказ №1/1 від 23.01.2014р. «Про звільнення» директора ОСОБА_18 з

23 січня 2014 року, на 1 арк.

-Наказ ТОВ «Промхімія» №1 від 13.05.2011р., на 1 арк.

-Протокол №5 від 13.05.2011р. Загальних Зборів учасників ТОВ «Промхімія» від 13.05.2011р., на 1 арк.

-Протокол №4 від 13.05.2011р. Загальних Зборів учасників ТОВ «Промхімія» від 13.05.2011р., на 1 арк.

-Наказ ТОВ «Промхімія» №1 від 04.04.2011р., на 1 арк.

-Квитанція №К12/К/63 від 20.07.2011р., в якій зазначено, що призначення платежу оплата за оренду офісу, підписана касиром та скріплена печаткою ПАТ КБ «Надра» на

1 арк.

-Рахунок-фактура №ТВ-0000135 від 04.07.2011р., за оренду офісу за липень 2011 року та компенсація електроенергії за липень 2011 року, підписана невідомою особою та скріплена печаткою ТОВ «ТВІНОЛ», на 1 арк.

-Рахунок-фактура №ТВ-0000106 від 03.06.2011р., за оренду офісу за червень 2011 року та компенсація електроенергії за липень 2011 року, підписана невідомою особою та скріплена печаткою ТОВ «ТВІНОЛ», на 1 арк.

-На одному аркуші надруковано дві квитанції видані ВАТ «Ощадбанк» Філія -Сєвєродонецьке відділення №7854 за №№ 30/39 та 30/40 від 04.07.2011р. за підписом касира та скріплено штампами Сєвєродонецьке відділення №7854 Ощадбанка ПРКЗ, на 1 арк.

-Протокол №5 від 13.05.2011р. Загальних Зборів учасників ТОВ «Промхімія», на

1 арк.

-Протокол реєстрації учасників на Загальних Зборів учасників (протокол №5) ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Протокол №2 від 06.05.2011р. Загальних Зборів учасників ТОВ «Промхімія», на

-1 арк. з додатком на 2 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4 кожний.

-Наказ №1 ТОВ «Промхімія» щодо призначення директором ТОВ «Промхімія» ОСОБА_18 з 13.05.2011р., на 1 арк.

-Довідка АБ №319946 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, ОСОБА_14 А01 №000673, на

1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Серія АВ №204357, на 1 арк.;

-ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Серія АД №054237, на 2 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_14 ААБ №157476, на 1 арк.

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Промхімія» від 20.04.2011р. №342, на 1 арк.

-ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Серія АЕ №866025, на 1 арк.

-Три копії Довідки АБ №319946 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Копія картки фізичної особи платника податків від 27.01.2009 р., на 1 арк.

-Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, ОСОБА_14 А01 №000673, на 1 арк.

-Копія ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Серія АД №054237, на 2 арк.

-Договір №А0111-09 оренди частини нежитлового приміщення від 01.06.2011р., укладеного між ТОВ «ТВІНОЛ» та ТОВ «Промхімія», на 8 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4 кожний.

-Реєстраційна картка для юридичних осіб видана ТОВ «Промхімія», без номера та без дати, на 5 арк.

-Квитанція №29099 від 11.04.2011р. Призначення платежу внесок для формування Статутного капіталу від засновника ОСОБА_20, на 1 арк.

-Звіт про прийнятих працівників з 01.06.2011р. до 10.06.2011р., на 1 арк.

-Довідка про вартість витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.04.2011р., на 1 арк.

-Меморіальний ордер №МАВ61320 від 20.04.2011р., на 1 арк.

-Меморіальний ордер №МАВ59370 від 19.04.2011р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №311 від 19.04.2011р., на 1 арк.

-Накладна №303 від 20.04.2011р., на 1 арк.

-Заява на переказ готівки №4201501 від 21.04.2011р. Призначення платежу плата за видачу ЄДР, на 1 арк.

-Квитанція №4201502 від 21.04.2011р. Призначення платежу дохід від прийнятих платежів, на 1 арк.

-Рахунок-фактура №ТВ-0000083 від 05.05.2011р., на 1 арк.

-ОСОБА_6 № ТВ-0000083 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2011р., на 1 арк.

-ОСОБА_6 № ТВ-0000070 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.05.2011р., на 1 арк.

-ОСОБА_6 № ТВ-0000086 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2011р., на 1 арк.

-Договір №А0111-09 оренди частини нежитлового приміщення від 15.04.2011р. укладений між ТОВ «ТВІНОЛ» та ТОВ «Промхімія», на 8 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4 кожний

-Лист ТОВ «Промхімія» на УПФУ в м. Сєвєродонецьку від 16.06.2011р. №16/06 про те, що директором ТОВ «Промхімія» є ОСОБА_18, на 1 арк.

-Лист ТОВ «Промхімія» на УПФУ в м. Сєвєродонецьку від 16.06.2011р. №16/06 про те, що директором ТОВ «Промхімія» є ОСОБА_18, на 1 арк.

-Договір №А0111-09 оренди частини нежитлового приміщення від 15.04.2011р. укладений між ТОВ «ТВІНОЛ» та ТОВ «Промхімія», на 8 арк. Документ виконано на аркуші паперу А-4 кожний

-реєстр довільної форми із назвою «ПРОМХИМИЯ», на 1 арк.

-Податкова накладна від 10.10.2015р., із зазначенням загальної суми 23500,00 грн., на 1 арк.

-Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 10.10.2015р. за договором від 10.10.2015р. №ЗФ/14, на 1 арк.

-Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 10.10.2015р. за договором від 06.10.2015р. №ЗФ/14, на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.10.2015р., із зазначенням загальної суми 280000,00 грн., на 1 арк.

-Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 30.10.2015р. за договором від 06.10.2015р. №ЗФ/14, на 1 арк.

-Податкова накладна від 23.10.2015р., із зазначенням загальної суми 210000,00 грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №28д від 28.10.2014р., на 1 арк.

-Специфікація №5 від 28.10.2014р. до договору №30П/14 від 11.09.2014р., на 1 арк.

-Довіреність №76 від 01.10.2014р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №22д від 22.10.2014р., на 1 арк.

-Специфікація №4 від 22.10.2014р. до договору №30П/14 від 11.09.2014р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №30д від 30.09.2014р., на 1 арк.

-Специфікація №3 від 30.09.2014р. до договору №30П/14 від 30.09.2014р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №24д від 24.09.2014р., на 1 арк.

-Специфікація №2 від 24.09.2014р. до договору №30П/14 від 11.09.2014р., на 1 арк.

-Специфікація №1 від 18.09.2014р. до договору №30П/14 від 11.09.2014р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №18д від 18.09.2014р., на 1 арк.

-Договір №30П/14 від 11.09.2014р., на 1 арк.

-Довіреність №67 від 01.09.2014р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.10.2014р. №79, на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.10.2014р. №50, на 1 арк.

-Податкова накладна від 13.10.2014р. №21, на 1 арк.

-Рахунок-фактура №28/10 від 28.10.2014р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №13/10 від 13.10.2014р., на 1 арк.

-Договір №04/06м про міжнародне перевезення вантажів автомобільним транспортом від 08.10.2014р., на 2 арк.

-Податкова накладна від 09.10.2014р. №17, на 1 арк.

-Видаткова накладна №4 від 27.02.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №387 від 18.09.2014р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №394 від 24.09.2014р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №396 від 29.09.2014р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №353 від 09.09.2014р., на 1 арк.

-Договір №29Б/14 від 08.09.2014р. з додатками, на 7 арк.

-Податкова накладна від 12.09.2014р. №30, на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.09.2014р. №31, на 1 арк.

-Податкова накладна від 16.09.2014р. №32, на 1 арк.

-Податкова накладна від 18.09.2014р. №33, на 1 арк.

-Податкова накладна від 15.09.2014р. №34, на 1 арк.

-Податкова накладна від 16.09.2014р. №37, на 1 арк.

-Податкова накладна від 18.09.2014р. №38, на 1 арк.

-Податкова накладна від 19.09.2014р. №39, на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.09.2014р. №40, на 1 арк.

-Податкова накладна від 23.09.2014р. №42, на 1 арк.

-Податкова накладна від 24.09.2014р. №43, на 1 арк.

-Податкова накладна від 25.09.2014р. №44, на 1 арк.

-Податкова накладна від 26.09.2014р. №45, на 1 арк.

-Податкова накладна від 18.09.2014р. №46, на 1 арк.

-Розрахунок від 18.12.2014р. №28 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, на 1 арк.

-ОСОБА_6 звіряння взаємних розрахунків за період з 01.09.2014р. по 19.12.2014р. між ФОП ОСОБА_21 і ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Податкова накладна від 25.09.2014р. №56, на 1 арк.

-Податкова накладна від 24.09.2014р. №72, на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.09.2014р. №81, на 1 арк.

-Рахунок-фактура №24/09-1 від 24.09.2014р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №30/09 від 30.09.2014р., на 1 арк.

-Договір про поворотну фінансову допомогу №09/09 від 09.09.2014р., на 2 арк.;

-Рахунок-фактура №32/08 від 25.08.2015р., на 1 арк.

-Лист ТОВ «Теплоспецкомплект» директору ТОВ «ЛАТЕСТ» №26/8 від 26.08.2015р., на 1 арк.

-Договір поставки №3Ф/14 від 06.10.2014р., на 2 арк.

-копія ОСОБА_5 №1426534500445 з реєстру платника податку на додану вартість, на 1 арк.

-копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 1 арк.

-копія Довідки ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» від 11.09.2014р. виданої ТОВ «Форис-Транс», на 1 арк.

-копія Відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 1 арк.

-Договір про поворотну фінансову допомогу №10/10 від 10.10.2014р., на 4 арк.

-Договір про поворотну фінансову допомогу №2б/10 від 20.10.2014р., на 2 арк.

-Видаткова накладна №421 від 13.10.2014р., на 1 арк.

-Специфікація №4 від 13.10.2014р. до договору №29б/14 від 08.09.2014р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 01.10.2014р. №4, на 1 арк.

-Копія паспорту якості №6/30-14, на 1 арк.

-копія паспорту якості №5/30-14, на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.10.2014р. №17, на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.10.2014р. №28, на 1 арк.

-Видаткова накладна №435 від 22.10.2014р., на 1 арк.

-Специфікація №5 від 22.10.2014р. до договору №29б/14 від 08.09.2014р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.09.2015р. №1, на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.09.2015р. №2, на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.09.2015р. №3, на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.09.2015р. №4, на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2409-4 від 24.09.2015р., на 1 арк.

-Лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця із надписом у верхній лівій частині «Організація постачальник», в якій відображено організацію покупця ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Податкова накладна від 04.09.2015р. №3, на 1 арк.

-Податкова накладна від 04.09.2015р. №5, на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.09.2015р. №4, на 1 арк.

-Видаткова накладна №4/09-4 від 04.09.2015р., на 1 арк.

-Лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця без назви, в якій відображено продавця - ТОВ «Олвіс-ЛТД» та покупця ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Податкова накладна від 04.09.2015р. №14, на 1 арк.

-Податкова накладна від 07.09.2015р. №15, на 1 арк.

-Податкова накладна від 10.09.2015р. №16, на 1 арк.

-Податкова накладна від 11.09.2015р. №17, на 1 арк.

-Податкова накладна від 14.09.2015р. №18, на 1 арк.

-Податкова накладна від 17.09.2015р. №19, на 1 арк.

-Податкова накладна від 18.09.2015р. №20, на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.09.2015р. №2, на 1 арк.

-Прибуткова накладна №Б-00000227 від 02.09.2015р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.09.2015р. №1, на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.09.2015р. №12, на 1 арк.

-Податкова накладна від 23.09.2015р. №3, на 1 арк.

-Рахунок-фактура №22/09 від 22.09.2014р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.09.2015р. №1 на суму 43708,80 грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №Б-00000237 від 02.09.2015р. на суму 43983,12 грн.

-Податкова накладна від 03.09.2015р. №2 на суму 23400,00 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 04.09.2015р. №3 на суму 8679,31 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 12.09.2015р. №4 на суму 50899,58 грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №77 від 12.09.2015р. на суму 51221,60 грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №310815/1 від 31.08.2015р. на суму 32416,20грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця з назвою «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ТЕРМОЛАЙТ» на загальну суму 27477,00 грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця без назви, в якій відображено рух коштів продавця та покупця, загальним оборотом 36566,12грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздруковано дві таблиці з назвами «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ИСКОЖ-2000» та «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ТЕРМОЛАЙТ», на 1 арк.

-Видаткова накладна №310815/1 від 31.08.2015р. на суму 32416,20грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №345 від 31.08.2015р. на суму 6000,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №31/08 від 31.08.2015р. на суму 48357,00грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №4/08 від 04.08.2015р. на суму 48954,00грн., на 1 арк.

-Копія Довіреності №3125 від 31.08.2015р., на 1 арк.

-Специфікація №4 від 04.08.2015р. до договору №0462 від 20.04.2015р., на 1 арк.

-Сертифікат якості №85 ОСОБА_6 водний технічний, на 1 арк.

-Рахунок на оплату №21-0715/1 від 21.07.2015р. на суму 39619,80грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2/08 від 02.08.2015р. на суму 396683,24 грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №ПН-0000001 від 02.08.2015р. на суму 226488,98грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №ПН-0000002 від 12.08.2015р. на суму 170183,20грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №19/08 від 19.08.2015р. на суму 2264888,22 грн., на 1 арк.

-Договір №58-14С від 20.06.2014р. з додатками, на 6 арк.

-Податкова накладна від 31.03.2014р. №34 на суму 21236,94 грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №12/09 від 12.09.2014р. на суму 309133,00грн., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №25/09-1 від 25.09.2014р., на 1 арк.

-ОСОБА_6 надання послуг №10000421 від 23.10.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №408 від 22.10.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-ОСОБА_6 надання послуг №10000434 від 29.10.2014р. на суму 11000,00 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №420 від 28.10.2014р. на суму 11000,00 грн., на 2 арк.

-Товарно-транспортна накладна №28/10-1 від 28.10.2014р., на 1 арк.

-ОСОБА_6 надання послуг №10000352 від 18.09.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №348 від 18.09.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-ОСОБА_6 надання послуг №10000382 від 30.09.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-ОСОБА_15 надання послуг №10000369 від 25.09.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №359 від 25.09.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-Договір №5п/09/14 на надання транспортних послуг від 15.09.2014р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №368 від 30.09.2014р. на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №18/09-1 від 18.09.2014р., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №30/09-1 від 30.09.2014р., на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Промхімія», на 1 арк. з підписами та печаткою.

-Статут ТОВ «Промхімія» 2011 року, на 12 арк.

-Зміни №1 до Статуту ТОВ «Промхімія», на 3 арк.

-Зміни №2 до Статуту ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Протокол №1/15 загальних зборів учасників ТОВ «Промхімія», на 1арк.

-Протокол реєстрації учасників на загальних зборах ТОВ «Промхімія», на 1арк.

-Довіреність №2-1/15 без дати, на 2 арк.

-Зміни №3 до нової редакції Статуту ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Протокол №2/15 загальних зборів учасників ТОВ «Промхімія», 2 арк.

-Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, підписана ОСОБА_2 без дати та печатки, на 5 арк.

-копія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 арк.

-копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 арк.

-копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 арк.

-Статут ТОВ «Вояж-Трейд» (нова редакція), на 18 арк.

-Протокол реєстрації участі в загальних зборах учасників ТОВ «Вояж-Трейд» від 12.10.2015р., на 1арк.

-Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Вояж-Трейд» від 12.10.2015р., на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 арк. з підписами та печаткою.

-Зміни №1 до Статуту ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 арк.

-Зміни №2 до Статуту ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 арк.

-Видаткова накладна №291015/3 від 29.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №291015/1 від 23.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №291015/4 від 16.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №23/10 від 23.10.2015р., на 1 арк.

-копія Рахунку на оплату №23-1015/3 від 23.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №16/10 від 16.10.2015р., на 1 арк.

-Специфікація №2 до договору №11/09-15 від 02.09.2015р. від 16.10.2015р., на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №11/09-15 від 02.09.2015р. від 16.10.2015р., на 1 арк.

-Довіреність №449 від 15.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №91015/1 від 09.10.2015р., на 1 арк.

-копія Рахунку на оплату №5-1015/1 від 05.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №09/10 від 09.10.2015р., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №09/10-1 від 09.10.2015р., на 1 арк.

-Довіреність №1578 від 09.10.2015р., на 1 арк.

-Специфікація №4 від 04.08.2015р. до договору №0462 від 20.04.2015р., на 1 арк.

-реєстр довільної форми із назвою «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ТЕРМОЛАЙТ» октябрь 2015», на 1 арк.

-Сертифікат якості без номера та без дати на аміак водний технічний, дата завантаження 09.10.2015р., на 1 арк.

-реєстр довільної форми із назвою «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ТЕРМОЛАЙТ» октябрь 2015», на 1 арк.

-Видаткова накладна №16/10 від 16.10.2015р., на 1 арк.

-Сертифікат якості без номера та без дати на аміак водний технічний, дата завантаження 16.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №13/10 від 13.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №161015/4 від 16.10.2015р., на 1 арк.

-копія Рахунку на оплату №13-1015/1 від 13.10.2015р., на 1 арк.

-- реєстр довільної форми із назвою «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ТЕРМОЛАЙТ» октябрь 2015», на 1 арк.

-Видаткова накладна №23/10 від 23.10.2015р., на 1 арк.

-Сертифікат якості без номера та без дати на аміак водний технічний, дата завантаження 23.10.2015р., на 1 арк.

-копія Довіреності №460 від 20.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №19/10 від 19.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №231015/1 від 23.10.2015р., на 1 арк.

-копія Рахунку на оплату №19-1015/8 від 19.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок №27 від 09.10.2015р., на 1 арк.

-копія Свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_20 Б №697048 від 28.05.2012р., на 1 арк.

-копія ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АЖ №436075, на 2 арк.

-Договір № 7с/10/15 на надання транспортних послуг від 08.10.2015р., на 1 арк.

-ОСОБА_15 виконаних робіт від 09.10.2015р., на 1 арк.

-копія Рахунку на оплату №23-1015/3 від 23.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №26/10 від 26.10.2015р., на 1 арк.

-реєстр довільної форми із назвою «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ТЕРМОЛАЙТ» октябрь 2015», на 1 арк.

-копія Видаткової накладної №29/10 від 29.10.2015р., на 1 арк.

-копія Довіреності №474 від 28.10.2015р., на 1 арк.

-Сертифікат якості без номера та без дати на аміак водний технічний, дата завантаження 29.10.2015р., на 1 арк.

-реєстр довільної форми із назвою «Отгрузка аммиака водного технического ПРАТ «ТЕРМОЛАЙТ» октябрь 2015», на 1 арк.

-копія Видаткової накладної №09/10 від 09.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2/10 від 02.10.2015р., на 1 арк.

-реєстр довільної форми із назвою «Реестр выданных налоговых накладних ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД», на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.10.2015р., із зазначенням загальної суми 2230,64 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.10.2015р., із зазначенням загальної суми 55903,68 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 08.10.2015р., із зазначенням загальної суми 27390,00 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 05.10.2015р., із зазначенням загальної суми 38260,32 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.10.2015р., із зазначенням загальної суми 20000,00 грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №87 від 14.10.2015р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 14.10.2015р., із зазначенням загальної суми 132972,00 грн., на 1 арк.

-реєстр довільної форми із назвою «Реестр выданных налоговых накладних», загальна сума с НДС зазначена в реєстрі складає 1473039,12 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.10.2015р., із зазначенням загальної суми 186900,00 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 04.12.2015р. (із внесення зміни дати кульковою ручкою червоного кольору на 27.12.2015р.), із зазначенням загальної суми 8892,00 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 26.10.2015р., із зазначенням загальної суми 4860,00 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 26.10.2015р., із зазначенням загальної суми 15446,40 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 23.10.2015р., із зазначенням загальної суми 28516,40 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 20.10.2015р., із зазначенням загальної суми 15743,40 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 19.10.2015р., із зазначенням загальної суми 15545,37 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 15.10.2015р., із зазначенням загальної суми 28912,41 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.10.2015р., із зазначенням загальної суми 166969,20 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 12.10.2015р., із зазначенням загальної суми 29011,42 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 12.10.2015р., із зазначенням загальної суми 15760,08 грн., на 1 арк.

-- Податкова накладна від 02.10.2015р., із зазначенням загальної суми 1627,15 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №1230 від 13.10.2015р., на 1 арк.

-Довіреність №16 від 16.10.2015р., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №27/10-1 від 27.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №20/10-4 від 20.10.2015р., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №Б-00000258 від 20.10.2015р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 20.10.2015р., із зазначенням загальної суми 36357,08 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №20/10-3 від 20.10.2015р., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №Б-00000256 від 20.10.2015р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 20.10.2015р., із зазначенням загальної суми 59803,69 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №19/10-2 від 19.10.2015р., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №Б-00000255 від 15.10.2015р. (із внесення зміни дати кульковою ручкою синього кольору на 19.10.2015р.), на 1 арк.

-Податкова накладна від 19.10.2015р., із зазначенням загальної суми 141492,14 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №7/10 від 07.10.2015р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №210 від 02.10.2015р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.10.2015р., із зазначенням загальної суми 11117,62 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №12/10 від 12.10.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна без номера від 12.10.2015р., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №3007/1 від 30.07.2015р. Замовник ПМП «Конкорд», відвантажено товару на суму 29190,00грн., на 3 арк.

-Товарно-транспортна накладна №3007/2 від 30.07.2015р. Замовник ПМП «Конкорд», відвантажено товару на суму 33360,00грн., на 3 арк

-Товарно-транспортна накладна №3007/3 від 30.07.2015р. Замовник ПМП «Конкорд», відвантажено товару на суму 51930,01грн., на 3 арк.

-Товарно-транспортна накладна №3107/1 від 31.07.2015р. Замовник ПМП «Конкорд», відвантажено товару на суму 28747,82грн., на 3 арк.

-Товарно-транспортна накладна №3107/2 від 31.07.2015р. Замовник ПМП «Конкорд», відвантажено товару на суму 26893,13грн., на 3 арк.

-Товарно-транспортна накладна №3107/3 від 31.07.2015р. Замовник ПМП «Конкорд», відвантажено товару на суму 61360,00грн., на 3 арк.

-Видаткова накладна №25/04-4 від 25.04.2014р., на 1 арк.

-Договір №14/4 від 14.04.2014р., на 2 арк.

-Договір №22/4-д покупки-продажу нафтопродуктів від 22.04.2014р., на 2 арк.;

-Договір №24/12-т поставки від 24.12.2013р., на 2 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця із надписом «Учет валовых доходов и расходов ТОВ «Промхимия» на суму 1303428,12грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця із надписом «ОСОБА_9 апрель 2014г.» на суму 509381,39 грн., на 4 арк.

-Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної №63 від 30.04.2014р., на 2 арк.

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за квітень 2014 року на суму 155792,00 грн., на 4 арк.

-Податкова накладна від 28.04.2014р. №73 на суму 10800,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 26.02.2014р. №18 на суму 19800,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.02.2014р. №22 на суму 4500,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 10.04.2014р. №14 на суму 7534,66грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 08.04.2014р. №9 на суму 56710,92грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 25.04.2014р. №53 на суму 14559,60грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2014р. №66 на суму 25000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.04.2014р. №51 на суму 118800,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.05.2014р. №65 на суму 11446,46грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 25.04.2014р. №72 на суму 1100,16грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.04.2014р. №57 на суму 8142,42грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 25.04.2014р. №52 на суму 8142,42грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 25.04.2014р. №53 на суму 14559,60грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 10.04.2014р. №74 на суму 2900,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 24.04.2014р. №71 на суму 18270,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 23.04.2014р. №70 на суму 5400,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.04.2014р. №50 на суму 9000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 18.04.2014р. №47 на суму 14934,60грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 11.04.2014р. №16 на суму 19800,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.04.2014р. №10 на суму 9450,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 08.04.2014р. №8 на суму 9000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.04.2014р. №3 на суму 23742,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2014р. №61 на суму 8373,80грн., на 2 арк.

-Податкова накладна від 29.04.2014р. №59 на суму 3360,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2014р. №67 на суму 6212,53грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 17.04.2014р. №37 на суму 3200,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.04.2014р. №48 на суму 332200,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 14.04.2014р. №17 на суму 792,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2014р. №60 на суму 7970,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 31.03.2014р. №24 на суму 8770,70грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2014р. №68 на суму 53040,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2014р. №69 на суму 12400,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.04.2014р. №13 на суму 21900,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.04.2014р. №49 на суму 5900,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 16.04.2014р. №36 на суму 10400,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 11.04.2014р. №15 на суму 8700,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.04.2014р. №58 на суму 15400,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 25.04.2014р. №54 на суму 8600,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 09.04.2014р. №11 на суму 17000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 01.04.2014р. №1 на суму 5400,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 08.05.2014р. №5 на суму 3300,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 03.04.2014р. №5 на суму 4800,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 07.04.2014р. №6 на суму 7300,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 08.05.2014р. №6 на суму 7742,24грн., на 1 арк.

-Специфікація на поставку продукції від 01.12.2014р. до договору №03/03/14/1 пкс від 03.03.2014р. на суму 49646,82 грн., на 1 арк.

-Специфікація на поставку продукції від 01.08.2014р. до договору №03/03/14/1 пкс від 03.03.2014р. на суму 112914,00 грн., на 1 арк.

-Специфікація на поставку продукції від 03.11.2014р. до договору №03/03/14/1 пкс від 03.03.2014р. на суму 47510,40 грн., на 1 арк.

-Специфікація на поставку продукції від 01.09.2014р. до договору №03/03/14/1 пкс від 03.03.2014р. на суму 59333,40 грн., на 1 арк.

-Специфікація на поставку продукції від 01.04.2014р. до договору №03/03/14/1 пкс від 03.03.2014р. на суму 11385,00 грн., на 1 арк.

-Специфікація на поставку продукції від 01.04.2014р. до договору №03/03/14/1 пкс від 03.03.2014р. на суму 180628,50 грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №8/04 від 08.04.2014р. на суму 180628,50 грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №1/04-1 від 01.04.2014р. на суму 11385,00 грн., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №2/4 від 08.04.2014р., на 1 арк.

-ОСОБА_15 здачі-приймання товару №8/4 від 08.04.2014р. на суму 180628,50 грн., на 1 арк.

-Довіреність №0000000552 від 08.04.2014р., на 1 арк.

-Довіреність №0000000508 від 01.04.2014р., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №1 від 01.04.2014р. на суму 10620,00 грн., на 2 арк.

-Товарно-транспортна накладна №1 від 01.04.2014р. на суму 12213,00 грн., на 2 арк.

-Видаткова накладна №22/09-5 від 22.09.2014р. на суму 59333,40 грн., на 1 арк.

-Довіреність №00001181/2 від 01.09.2014р., на 1 арк.

-Довіреність №0000000449 від 21.03.2014р., на 1 арк.

-Лист ТОВ «Донецкуглеобогащение» №21/03/2014 від 21.03.2014р. директору ТОВ «Север-Союз», на 1 арк.

-Лист ТОВ «Донецкуглеобогащение» №21/03/14 від 21.03.2014р. директору ТОВ «Промхімія», на 1 арк.

-Видаткова накладна №1/04-1 від 01.04.2014р. на суму 10620,00 грн., на 1 арк.

-Договір №03/03/14/1 пкс від 03.03.2014р., на 4 арк.

-ОСОБА_15 здачі-приймання робіт №8/04-1 від 08.04.2014р. на суму 4850,00 грн., на 1 арк.

-Довіреність №0000000552/1 від 08.04.2014р., на 1 арк.

-Договір поруки №POR144674588794 від 06.11.2015р., укладений між

ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк», на 2 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 1 арк.

-Зміни №3 до нової редакції Статуту ТОВ «Теплоспецкомплект» від 10.09.2015р. №13831050022001478, на 1 арк.

-Протокол №1/09/15 загальних зборів учасників ТОВ «Теплоспецкомплект» від 10.09.2015р., на 1 арк.

-Зміни №1 до нової редакції Статуту ТОВ «Теплоспецкомплект» від 28.01.2015р. №13831050015001478, на 2 арк.

-Статут ТОВ «Теплоспецкомплект» від 10.09.2015р. №13831050022001478, на 12 арк.

-Зміни №2 до нової редакції Статуту ТОВ «Теплоспецкомплект» від 18.02.2015р. №13831050017001478, на 1 арк.

-лист білого аркушу формату А-4, на якому відображено копію паспорту громадянина України ОСОБА_2 Михайловича ЕН 508364, на 2 арк.

-оригінал ОСОБА_5 №1512144500138 з реєстру платників податку на додану вартість без дати, на 1 арк.

-оригінал Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу для ТОВ «Теплоспецкомплект» від 19.05.2010р., на 1 арк.

-Довіреність №1 видана у місті Сєвєродонецьк 10.01.2015р. за підписом директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2, на 1 арк.

-Довіреність №1 від 03.03.2015р. за підписом директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2, на 1 арк.

-Реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 04.03.2015р., на 2 арк.

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки, на 1 арк.

-Реєстраційна заява платника податку на додану вартість без дати, на 2 арк.

-Реєстраційна заява платника податку на додану вартість без дати, на 2 арк.

-Наказ №1 від 02.12.2014р. за підписом директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2, на 1 арк.

-Протокол реєстрації Учасників які присутні на загальних зборах Учасників від 11.02.2015р., на 1 арк.

-Протокол реєстрації Учасників які присутні на загальних зборах Учасників від 11.02.2015р., на 1 арк.

-Протокол №1/15 загальних зборів учасників ТОВ «Теплоспецкомплект» від 11.02.2015р., на 1 арк.

-Протокол реєстрації Учасників які присутні на загальних зборах Учасників від 11.02.2015р., на 1 арк.

-Протокол реєстрації Учасників які присутні на загальних зборах Учасників від 11.02.2015р., на 1 арк.

-Протокол №1/15 загальних зборів учасників ТОВ «Теплоспецкомплект» від 11.02.2015р., на 1 арк.

-Протокол №1/14 загальних зборів учасників ТОВ «Теплоспецкомплект» від 02.12.2014р., на 2 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_20 ААБ №584456, на 1 арк.

-Довідка АБ №072557 з ЄДРПОУ, на 1 арк.

-Довідка АБ №255163 з ЄДРПОУ, на 1 арк.

-копія Довідка АБ №072557 з ЄДРПОУ, на 1 арк.

-Податкова накладна від 01.07.2015р. №0000001, із зазначенням загальної суми 3587,00 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №1/07 від 01.07.2015р. на суму 3587,00грн., на 4 арк.

-Рахунок-фактура від 01.07.2015р. на суму 3587,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.07.2015р. №2, із зазначенням загальної суми 8750,00 грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.07.2015р. №4, із зазначенням загальної суми 24525,12 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №208 від 02.07.2015р. на суму 24525,12грн., на 2 арк.

-Податкова накладна від 02.07.2015р. №3, із зазначенням загальної суми 7655,76грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №26/06 від 26.06.2015р. на суму 7655,76грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №26/06 від 26.06.2015р. на суму 7655,76грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 07.07.2015р. №3, із зазначенням загальної суми 7655,76грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 07.07.2015р. №5, із зазначенням загальної суми 11500,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 07.07.2015р. №7, із зазначенням загальної суми 13200,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 22.07.2015р. №8, із зазначенням загальної суми 11800,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.07.2015р. №9, із зазначенням загальної суми 41500,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 11.07.2015р. №11, із зазначенням загальної суми 24000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 06.07.2015р. №12, із зазначенням загальної суми 10000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 07.07.2015р. №13, із зазначенням загальної суми 12632,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 13.07.2015р. №14, із зазначенням загальної суми 21528,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №15, із зазначенням загальної суми 36578,52грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 14.07.2015р. №16, із зазначенням загальної суми 21082,24грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 15.07.2015р. №17, із зазначенням загальної суми 14900,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №18, із зазначенням загальної суми 64000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 16.07.2015р. №19, із зазначенням загальної суми 11800,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.07.2015р. №20, із зазначенням загальної суми 24750,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №21, із зазначенням загальної суми 167549,62грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 17.07.2015р. №22, із зазначенням загальної суми 6000,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 20.07.2015р. №23, із зазначенням загальної суми 18400,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 15.07.2015р. №24, із зазначенням загальної суми 171028,50грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.07.2015р. №27, із зазначенням загальної суми 8100,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.07.2015р. №28, із зазначенням загальної суми 24500,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 31.07.2015р. №29, із зазначенням загальної суми 10900,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 16.07.2015р. №30, із зазначенням загальної суми 246102,48грн., на 3 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця із надписом «ОСОБА_9 июль 2015г. ООО «ТСК»-Поставщик», на 3 арк.

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за червень 2015 рік по ТОВ «Теплоспецкомплект», на 6 арк.

-Рахунок на оплату №14/07-5 від 14.07.2015р. на суму 246102,48грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №15/07-1 від 15.07.2015р. на суму 171028,50грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №3/07-2 від 03.07.2015р. на суму 177060,00грн., на 1 арк.

-ОСОБА_15 виконаних робіт за Договором про надання послуг №01042015 від 10.07.2015р. на суму 26325,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 10.07.2015р. б/н, із зазначенням загальної суми 26325,00грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №Б-00000109 від 14.07.2015р. на суму 246102,48 грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №17/07 від 17.07.2015р. на суму 6000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №11/07 від 11.07.2015р. на суму 3000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №11/07-1 від 11.07.2015р. на суму 7200,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №11/07-2 від 11.07.2015р. на суму 6600,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №11/07-3 від 11.07.2015р. на суму 7200,00грн., на 1 арк.

-Рахунок №607 від 06.07.2015р. на суму 21082,25грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №30/07 від 30.07.2015р. на суму 2899,92грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №30/07-1 від 30.07.2015р. на суму 13000,00грн., на 1 арк.

-ОСОБА_15 здачі-приймання робіт (надання послуг) №29/07-1 від 20.07.2015р. на суму 8100,00 грн., на 2 арк.

-ОСОБА_15 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/07-1 від 30.07.2015р. на суму 13000,00 грн., на 1 арк.

-ОСОБА_15 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/07-2 від 30.07.2015р. на суму 11500,00 грн., на 2 арк.

-Рахунок на оплату №15/07-1 від 15.07.2015р. на суму 171028,50грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №16/07-1 від 16.07.2015р. на суму 246102,48грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №29/07 від 29.07.2015р. на суму 64000,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №30/07-3 від 30.07.2015р. на суму 24750,00грн., на 1 арк.

-Довіреність №21 від 29.07.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №28/07 від 28.07.2015р. на суму 36482,52грн., на 1 арк.

-Довіреність №19 від 28.07.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №28/07-1 від 28.07.2015р. на суму 167549,62грн., на 1 арк.;

-Довіреність №20 від 28.07.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000024 від 10.07.2015р. Постачальник ТОВ «Агро-Транс». Одержувач ТОВ «Теплоспецкомплект», за підписом і печаткою директора

ОСОБА_6 ТОВ «Агро-Транс» та директора ОСОБА_2 і печатки ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 192559,68грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-0000023 від 19.06.2015р. Постачальник ТОВ «Агро-Транс». Одержувач ТОВ «Теплоспецкомплект», за підписом і печаткою директора ОСОБА_6 ТОВ «Агро-Транс» на суму 192559,68грн., на 1 арк.

-Договір поставки №12А/06-15 від 19.06.2015р., укладеного між ТОВ «Агро-Транс» та ТОВ «Теплоспецкомплект» з додатками на 3 арк.

-Рахунок-фактура №31/07-3 від 31.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПМП «Конкорд», затверджена печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 471744,00грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №30/07-4 від 30.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПМП «Конкорд», затверджена печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 686880,06грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №31/07-2 від 31.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПМП «Конкорд», затверджена печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 702005,71грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №16/07-1 від 16.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ППФ «Боско», без підпису та печатки на суму 246102,48грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 31.07.2015р. №31. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «ОСОБА_6 Україна», із зазначенням загальної суми 2899,92грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №28/07 від 28.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_6» на суму 36578,52грн., опечатано печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Рахунок на оплату №28/07-1 від 28.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_6» на суму 167549,62грн., опечатано печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Рахунок на оплату №29/07 від 29.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_6» на суму 64000,01грн., опечатано печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Рахунок на оплату №30/07-3 від 30.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_6» на суму 24750,00грн., опечатано печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Договір поставки №1/7-т від 01.07.2015р., укладеного між ТОВ «Теплоспецкомплект» та ПП фірма-«Боско», на 2 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця без назви, без дати та без підпису щодо взаєморозрахунків в період з 27.07.15р. по 31.07.15р. між ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за липень 2015 року платника ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печаток, на загальну суму 501920,89грн., на 6 арк.

-Видаткова накладна №15/07-1 від 15.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПП фірма «Боско». За підписом представників і печатками вказаних субєктів господарювання на суму 171028,50грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №16/07-1 від 16.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПП фірма «Боско». За підписом представників і печатками вказаних субєктів господарювання на суму 246102,48грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №29/07-1 від 29.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 8100,00грн., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №30/07-1 від 30.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 13000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №30/07-2 від 30.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 11500,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №29/07-1 від 29.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 8100,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №27/07-1 від 27.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 21500,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №27/07-3 від 27.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 13200,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №22/07 від 22.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів, на загальну суму 10000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №22/07-1 від 22.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 1800,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №27/07 від 27.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 20000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №20/07 від 20.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 18400,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №31/07 від 31.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт» без підписів та печатки, на загальну суму 10900,00грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця без назви, без дати та без підпису щодо взаєморозрахунків в період з 01.07.15р. по 30.07.15р. між ТОВ фірма «Систем-А» та ТОВ «Теплоспецкомплект», на 3 арк.

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №1. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 3558,48грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №9. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 20979,36грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.07.2015р. №2. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 24288,58грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №2. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 31884,58грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.07.2015р. №3. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 7596,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №8. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 36216,00грн., на 1 арк.;

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №14. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 165892,90грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №11. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 63365,02грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.07.2015р. №13. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 24500,02грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця без назви, без дати та без підпису щодо взаєморозрахунків в період з 27.07.15р. по 31.07.15р. між ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «Теплоспецкомплект», на 2 арк.

-Податкова накладна від 27.07.2015р. №1. Продавець ТОВ «Олвіст-ЛТД». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 65805,75грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.07.2015р. №4. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 11385,35грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.07.2015р. №6. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 13068,40грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.07.2015р. №18. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 41352,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №2. Продавець ТОВ «Олвіст-ЛТД». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 23760,74грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.07.2015р. №7. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 23760,74грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №3. Продавець ТОВ «Олвіст-ЛТД». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 50702,36грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №10. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 14751,46грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №12. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 11682,35грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №15. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 5952,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 29.07.2015р. №16. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 18316,55грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.07.2015р. №4. Продавець ТОВ «Олвіст-ЛТД». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 11682,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.07.2015р. №17. Продавець ТОВ фірма «Систем-А». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 11682,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.07.2015р. №2. Продавець ТОВ «Олвіст-ЛТД». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 24400,00грн., на

1 арк.

-Податкова накладна від 31.07.2015р. №3. Продавець ТОВ «Олвіст-ЛТД». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 10791,34грн., на

1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця з назвою «Июнь 2015г. ООО «ТСК» щодо взаєморозрахунків останнього з ПП «Трейднафтохім» на загальну суму 538442,24грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця з назвою «Июнь 2015г. ООО «ТСК»-Покупатель» щодо взаєморозрахунків останнього з ТОВ «Оксамитовий сезон» на загальну суму 579512,22грн., на 1 арк.

-Розрахунок №2 від 30.06.2015р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за договором від 01.06.2015р. №2/2015, на 1 арк.

-Розрахунок №1 від 30.06.2015р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за договором від 01.06.2015р. №2/2015, на 1 арк.

-Рахунок на оплату №906-1 від 09.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 79405,86грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №906 від 09.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 19300,52грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №806-2 від 08.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 12697,70грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №806-1 від 08.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 13272,48грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №806 від 08.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 16633,26грн., на 1 арк.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №806 від 08.07.2015р. без підписів та печатки, на загальну суму 16633,26грн., на 2 арк.

-Рахунок на оплату №506-1 від 05.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 4767,17грн., на 3 арк.

-Податкова накладна від 05.06.2015р. №51. Продавець ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 44906,82грн., на

1 арк.

-Рахунок на оплату №406-4 від 04.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 51097,80грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №406-3 від 04.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 10286,23грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №406-2 від 04.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 15807,54грн., на 4 арк.

-Рахунок на оплату №406-4 від 04.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 51097,80грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №406-1 від 04.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 33484,80грн., на 4 арк.

-Рахунок на оплату №406 від 04.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 21286,61грн., на 2 арк.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №406 від 04.06.2015р. без підписів та печатки, на загальну суму 21286,61грн., на 2 арк.

-Рахунок на оплату №206 від 02.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 9414,46грн., на 2 арк.

-Видаткова накладна №206 від 02.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 9414,46грн., на 2 арк.

-Рахунок на оплату №1606 від 16.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 7536,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №1606 від 16.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 7536,00грн., на 2 арк.

-Рахунок на оплату №1706 від 17.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 12870,98грн., на 1 арк.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №1706 від 17.06.2015р. без підписів та печатки, на загальну суму 12870,98грн., на 2 арк.

-Рахунок на оплату №1706-1 від 17.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 81740,98грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №1706-1 від 17.06.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект» без підписів та печатки, на загальну суму 81740,98грн., на 2 арк.

-Податкова накладна від 15.06.2015р. б/н. Продавець ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 34426,32грн., на

1 арк.

-Податкова накладна від 15.06.2015р. №20. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Трейднафтохім», із зазначенням загальної суми 11880,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 12.06.2015р. №21. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Трейднафтохім», із зазначенням загальної суми 63032,58грн., на 2 арк.

-Податкова накладна від 12.06.2015р. №19. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Трейднафтохім», із зазначенням загальної суми 13662,00грн., на 1 арк.

-Договір на транспортно-експедиційне обслуговування №23-Т від 23.06.2015р. укладений між ТОВ «Теплоспецкомплект» та ДП «Таврія», на 4 арк.

-ОСОБА_6 здачі-приймання робіт (надання послуг) №3/08 від 03.08.2015р. за підписом та печаткою виконавця директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою замовника ДП «Таврія» ОСОБА_23, на загальну суму 16000,00грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця з назвою «Приход Июнь 2015г. ООО «ТСК»-Покупатель» щодо взаєморозрахунків останнього з контрагентами без підписів та печаток, на загальну суму 6186633,05грн., на 3 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-0000023 від 19.06.2015р. Постачальник ТОВ «Агро-Транс». Одержувач ТОВ «Теплоспецкомплект», затверджена печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 192559,68грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-0000050 від 16.06.2015р. Постачальник ТОВ «Абсолют-Плюс». Одержувач ТОВ «Теплоспецкомплект», затверджена печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 16000,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №130715/1 від 13.07.2015р. Постачальник ТОВ «ТД «Хімтрейд». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «ТД «Хімтрейд» ОСОБА_24 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 32016,00грн., на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №13/07-1 від 13.07.2015р. Замовник ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Видаткова накладна №2606-2 від 26.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Інжтех» за підписом та печаткою директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2, на загальну суму 1944,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №26/06-1 від 26.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Інжтех» за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 1944,00грн., на 1 арк.

-копія Свідоцтва №100147163 про реєстрацію платника податку на додану вартість по ТОВ «Інжтех», на 1 арк.

-Податкова накладна від 23.06.2015р. №30. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ НВП «Дон-Технологія», із зазначенням загальної суми 7009,20грн., на

1 арк.

-Податкова накладна від 23.06.2015р. б/н., в якій відображено, що ТОВ НВП «Дон-Технологія» закуповує трубки індикаторні в кількості 295шт. на загальну суму 7009,20грн., без підписів та печаток, на 1 арк.

-Видаткова накладна №24/06-2 від 24.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на загальну суму 81144,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №24/06-2 від 24.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 81144,00грн., на

1 арк.

-Видаткова накладна №22/06 від 22.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на загальну суму 75114,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №22/06 від 22.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 75114,00грн., на

1 арк.

-Видаткова накладна №19/06 від 16.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на загальну суму 44694,00грн., на 1 арк.

-Довіреність №15 від 19.06.2015р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №19/06 від 19.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 44694,00грн., на

1 арк.

-Видаткова накладна №19/06-1 від 16.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ Пожежно-Технічне обладнання «Талан», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ ПТО «Талан», на загальну суму 95520,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №19/06-1 від 16.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ Пожежно-Технічне обладнання «Талан», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 95520,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №19/06. від 19.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ НВП «Дон-Технологія», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 179100,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 19.06.2015р. б/н, в якій відображено, що ТОВ НВП «Дон-Технологія» закуповує трубки індикаторні в кількості 7538шт. на загальну суму 179100,00грн., без підписів та печаток, на 1 арк.

-Податкова накладна від 19.06.2015р. №29. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ НВП «Дон-Технологія», із зазначенням загальної суми 179100,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №17/06-1 від 17.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на суму 82560,00грн., на 1 арк.

-Довіреність №14 від 17.06.2015р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №17/06-1 від 17.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 82560,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №16/06 від 16.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «АТР-Універсал», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «АТР-Універсал», на суму 7614,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №16/06 від 16.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «АТР-Універсал», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 7614,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №15/06-1 від 15.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача директора ТОВ «Рітмікс», на суму 34770,24грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №15/06-1 від 15.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 34770,24грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №12/06-1 від 12.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ТОВ «ВП «Спецкабель», затверджена печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 63664,64грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №110605 від 11.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ФОП ОСОБА_25, за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 14700,00грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому рукописним текстом вказано, що ПП Чернявська ОСОБА_26 11.06.2015р. транспортно-експедиторські послуги, маршрут Лисичанськ-Київ, вагою 20 тонн. Отримувач ТОВ «Агро-Рось» на суму 14700,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №10/06-2 від 10.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ ПТО «Талан», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ ПТО «Талан», на суму 12835,20грн., на 1 арк.

-Довіреність №10/06 від 10.06.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №10/06-2 від 10.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ТОВ ПТО «Талан», затверджений печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 12835,20грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №10/06-1 від 10.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Політекс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 8679,36грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №10/06-1 від 10.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Політекс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Політекс» на суму 8679,36грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №9/06-1 від 09.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 80200,00грн., на 1 арк.

-ОСОБА_23 звірки взаєморозрахунків між вказаними контрагентами без дати, номера та печатки, на 1 арк.

-Видаткова накладна №9/06 від 09.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 19494,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №9/06 від 09.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 19494,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №8/06-1 від 08.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 12825,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №8/06-1 від 08.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 12825,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №8/06-1 від 08.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «АТР-Універсал», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «АТР-Універсал» на суму 13405,20грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №8/06-1 від 08.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «АТР-Універсал», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 12825,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2705. від 27.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Тех-Стиль», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 4815,00грн., на 1 арк.

-акт виконаних робіт за Договором про надання послуг від 05.06.2015р. без підписів та печаток, на 1 арк.

-Рахунок на оплату №4/06-3 від 04.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 51609,70грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №4/06-3 від 04.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 51609,70грн., на 2 арк.

-Рахунок на оплату №306 від 03.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ Швейна фабрика «Текстиль-2000», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 10386,43грн., на 1 арк.;

-Видаткова накладна №4/06-2 від 04.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «АТР-Універсал», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «АТР-Універсал» на суму 15966,00грн., на 3 арк.

-Рахунок на оплату №4/06-1 від 04.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Стела», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 33820,08грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №4/06-1 від 04.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Стела», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Стела» на суму 33820,08грн., на 2 арк.

-Рахунок-фактура №2/06 від 02.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ТОВ «Ентранс», затверджений печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 9497,65грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №4/06 від 04.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 21500,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №8/06 від 08.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 16800,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №10/06 від 10.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 6800,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №12/06 від 12.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 13800,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №15/06 від 15.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 12000грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №17/06 від 17.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 13000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №23/06 від 23.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 12000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №24/06 від 24.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 19400,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №24/06-1 від 24.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 14200,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №25/06 від 25.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 23700,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №26/06 від 26.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 12400,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №26/06-1 від 26.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 12200,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №30/06 від 30.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 13200,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №30/06 від 30.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП фірма «Боско», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 218384,23грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №30/06-6 від 30.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП фірма «Боско», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 75500,00грн., на 1 арк.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №11/06 від 11.06.2015р., за підписом та печаткою виконавця директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою замовника представника ФОП ОСОБА_25 на суму 14700,00грн., на 1 арк.

-Договір поставки №22 від 01.06.2015р. укладеного між ТОВ «Теплоспецкомплект» та ТОВ НВП «Дон-Технологія», на 4 арк.

-ОСОБА_23 виконаних робіт за Договором про надання послуг №01042015 від 05.06.2015р., підписаний представником ПП «Омега-М» та ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк.

-Видаткова накладна №24/06-3 від 25.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 53549,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №30/06 від 30.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП фірма «Боско», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ПП фірма «Боско» на суму 218384,23грн., на 1 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому надруковано таблицю з назвою «Расходиюнь 2015г. ООО «ТСК»-Поставщик» щодо взаєморозрахунків ТОВ «Теплоспецкомплект» з своїми контрагентами на загальну суму 6202485,90грн., без дат, підписів та печаток, на 4 арк.

-лист білого кольору формату А4, на якому надруковано таблицю з назвою «Учет валовых доходов и расходов» щодо взаєморозрахунків ТОВ «Трейднафтохим» з контрагентами на загальну суму 442193,47грн., без дат, підписів та печаток, на 1 арк.

-Договір №17 від 30.04.2015р., укладений між ТОВ «Теплоспецкомплект» та ТОВ «ВП «Спецкабель», на 5 арк.

-Видаткова накладна №20/05-3 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Спецкабель», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «ВП «Спецкабель» на суму 24584,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №12/05-2 від 12.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «НВП «Спецкабель», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «НВП «Спецкабель» на суму 119716,84грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №21/05 від 21.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «ВП «Аргус» на суму 22183,12грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №5/05-1 від 05.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Спецкабель», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «ВП «Спецкабель» на суму 44839,13грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №25/05-1 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Спецкабель», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «ВП «Спецкабель» на суму 170404,03грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №15/05-1 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 2332,02грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №15/05. від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 20292,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №14/05-1 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 32718,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №14/05 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «Рітмікс» на суму 18999,90грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №12/06-1 від 12.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП Спецкабель», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «ВП «Спецкабель» на суму 63664,64грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №9/06-1 від 09.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус», за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» ОСОБА_2 та підписом і печаткою отримувача представника ТОВ «ВП «Аргус» на суму 80200,00грн., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №22/06 від 22.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПРАТ «Термолайф», затверджений печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 45264,00грн., на 1 арк.

-Договір №060415 поставки оптової партії товарів від 06.04.2015р., укладений між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Рітмікс», на 2 арк. з підписами та печатками.

-Договір №33-Т на транспортно-експедиційне обслуговування від 30.03.2015р., укладений між виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та замовником ТОВ «ТД «Евротрубпласт», на 1 арк..

-Договір поставки №12А/06-15 від 19.06.2015р., укладений між постачальником ТОВ «Агро-Транс» та ТОВ «Теплоспецкомплект», на 3 арк. з підписами та печатками.

-Договір поставки №318 від 02.06.2015р., укладений між покупцем ТОВ «Стела» та продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект», з додатками на 4 арк. з підписами та печатками.

-Договір купівлі-продажу №7/4-т від 07.04.2015р., укладений між покупцем ТОВ «ВКП «Нотехс» та продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект», на 2 арк. з підписами та печатками.

-Договір підряду №15/1р від 08.04.2015р., укладений між замовником ТОВ «Твінол» та підрядником ТОВ «Теплоспецкомплект», на 2 арк. з підписами та печатками.

-Договір №050515 від 05.05.2015р., укладений між покупцем ТОВ «Ентранс» та постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк. з підписами та печатками.

-Договір №030415 від 03.04.2015р., укладений між покупцем ТОВ «Ентранс» та постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк. з підписами та печатками.

-Договір поставки №32 від 13.04.2015р., укладений між покупцем ТОВ «ВП «Аргус» та постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект», на 2 арк. з підписами та печатками.

-Договір поставки №317 від 05.05.2015р., укладений між покупцем ТОВ «Стела» та продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект», з додатками на 4 арк. з підписами та печатками.

-Договір поставки №316 від 06.04.2015р., укладений між покупцем ТОВ «Стела» та продавцем ТОВ фірма «Систем-А», з додатками на 4 арк. з підписами та печатками.

-Договір поставки №18 від 01.04.2015р., укладений між покупцем ПП «Лісгум» та постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект», з додатками на 4 арк. з підписами та печатками.

-Договір №030415 від 03.04.2015р., укладений між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Ентранс», на 2 арк. з підписами та печатками.

-Договір поставки №2/4-т від 02.04.2015р., укладений між покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23» та постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект», на 2 арк. з підписами та печатками.

-Договір на транспортно-експедиційні послуги №33-Т від 30.03.2015р., укладений між замовником ТОВ «ТД «Еврогрубпласт» та виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект», на 4 арк. з підписами та печатками.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця з назвою «РАСХОД май 2015г. ООО «ТСК»-ПОСТАВЩИК», в якій вказані контрагенти ТОВ «Теплоспецкомплект», дата, сума з ПДВ, номер документа та вид товару. Дата підготовки документа та підписи відсутні. Таблиця складається з 3 арк.

-Рахунок на оплату №15/05. від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 20292,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №15/05-1 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 2332,02грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №14/05 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 18999,90грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №14/05-1 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 32718,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №14/05 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 51717,90грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №15/05-1 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 22624,02грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №5/05 від 05.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Альт» за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» та підписом і печаткою отримувача директора ТОВ «Альт», на загальну суму 14540,00грн., на 2 арк.

-Податкова накладна від 05.05.2015р. б/н. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Альс», із зазначенням загальної суми 14540,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №5/05-1 від 05.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Спецкабель», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 44839,13грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 05.05.2015р. №3. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Спецкабель», із зазначенням загальної суми 44839,13грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №6/05 від 06.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ ПТО «Талан», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 12825,00грн., на 2 арк.

-Довіреність №27/1 від 06.05.2015р., на 1арк.

-Рахунок-фактура №6/05-1 від 06.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Ентранс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 11910,60грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №6/05-1 від 06.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Ентранс» за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» та підписом отримувача, на загальну суму 11910,60грн., на 1 арк.

-Довіреність №13 від 06.05.2015р., на 1 арк.

-Видаткова накладна №12/05-1 від 12.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Омега-М» за підписом та печаткою постачальника директора ТОВ «Теплоспецкомплект» та підписом і печаткою представника ПП «Омега-М», на загальну суму 15600,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №12/05-1 від 12.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Омега-М», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 15600,00грн., на 1 арк.

-Довіреність №13 від 12.05.2015р., на 1 арк.

-Договір поставки №12/5 від 12.05.2015р. укладений між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Омега-М», на 2 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №12/05-2 від 12.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «НВП «Спецкабель», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 119716,84грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №ПН-0000105 від 11.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «НВП «Спецкабель», без підписів і печаток, на суму 119716,84грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 12.05.2015р. б/н. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «НВП «Спецкабель», із зазначенням загальної суми 119716,84грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №12/05 від 12.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 26009,10грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №12/05 від 12.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмік», на загальну суму 11910,60грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №14/05 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 51717,90грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №14/05 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмік», на загальну суму 51717,90грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №15/05-1 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 22624,02грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №15/05-1 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмік», на загальну суму 22624,02грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №15/05-3 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВКО «Східтрансмаш», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 3652,80грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №15/05-3 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмік», на загальну суму 10720,85грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №15/05-3 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 10720,85грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №15/05-4 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Ентранс», на загальну суму 29698,88грн., на 1 арк. з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект»;

-Довіреність №14 від 15.05.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №14/05 від 14.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Ентранс», за підписом та печаткою представника ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 29698,88грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №18/05-1 від 18.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Політекс», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 18367,44грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №18/05-2 від 18.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», на загальну суму 43690,50грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №18/05-2 від 18.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 43690,50грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №20/05-1 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Альфа-М», на загальну суму 125904,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №20/05-1 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Альфа-М», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 125904,00грн., на 1 арк.

-Довіреність №3 від 20.05.2015р., на 1 арк.

-Договір поставки №1/4 від 01.04.2015р. укладений між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Альфа-М», на 2 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Видаткова накладна №20/05-2 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ ПТО «Талан», на загальну суму 96189,34грн., на 1 арк. з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект».

-Рахунок на оплату №20/05-2 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ ПТО «Талан», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 96189,34грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №20/05-3 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «НВП «Спецкабель», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 24584,00грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №ПН-0000117 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «НВП «Спецкабель», з відсутністю підписів та печаток, на суму 24584,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №21/05 від 21.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 22183,12грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №22/05-1 від 22.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Стела», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 54082,08грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №22/05-1 від 22.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Стела», на загальну суму 54082,08грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Видаткова накладна №25/05 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «АТР-Універсал», на загальну суму 13358,40грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №25/05 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «АТР-Універсал», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 13358,40грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №25/05-1 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Спецкабель», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 170404,03грн., на 1 арк.

-Прибуткова накладна №ПН-0000064 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «НВП «Спецкабель», з відсутністю підписів та печаток, на суму 170404,03грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №25/05-2 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 110014,40грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №25/05-2 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на загальну суму 110014,39грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток;

-- Довіреність №12 від 25.05.2015р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 26.05.2015р. б/н. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Альс», із зазначенням загальної суми 55500,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №26/05 від 26.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», на загальну суму 36270,64грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №26/05 від 26.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 36270,64грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №19/05 від 19.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець КП «Лисичанська Житлово-Експлуатаційна контора №3», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 2223,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №27/05-3 від 27.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 154708,20грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №27/05-3 від 27.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на загальну суму 154708,20грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №29/05. від 29.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Мульті ОСОБА_27», з наявністю підпису та печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 50000,00грн., на 1 арк..

-Видаткова накладна №29/05-1 від 29.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на загальну суму 58255,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №29/05-1 від 29.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на загальну суму 58255,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Довіреність №13 від 29.05.2015р., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №15/05 від 15.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 9000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №15/05 від 15.05.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 9000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №18/05 від 18.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 12000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №18/05 від 18.05.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 12000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №20/05 від 20.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 7200,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/05 від 20.05.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 7200,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №22/05 від 22.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 7700,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №22/05 від 22.05.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 7700,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №27/05 від 27.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 4800,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/05 від 27.05.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 4800,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №27/05-2 від 27.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 7700,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/05-2 від 27.05.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на загальну суму 7700,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Договір поставки №18 від 15.05.2015р. укладений між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «ВКО «Східтрансмаш», на 3 арк. з наявністю підписів та печаток;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрат за травень 2015 року, за підписами керівників ТОВ «Теплоспецкомплект» (генпідрядчик) та ТОВ «Твінол» (замовник), на 4 арк..

-Податкова накладна від 29.05.2015р. б/н. Продавець ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 25000,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2905-2 від 29.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 40000,03грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2905-2 від 29.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 40000,03грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2905-3 від 29.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 40000,03грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2705-2 від 27.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 2200,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2505-1 від 27.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 2200,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2705-3 від 27.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 153179,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2705-3 від 27.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 153179,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2505-3 від 25.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 108919,73грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2505-3 від 25.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 108919,73грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2505-3 від 25.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 168711,45грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2505-3 від 25.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 168711,45грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2905 від 29.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 57660,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2905 від 29.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 57660,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Податкова накладна від 27.05.2015р. №36. Продавець ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 12375,94грн., на 1 арк..

-Рахунок на оплату №2605-1 від 26.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 36000,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2605-1 від 26.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 36000,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2105 від 21.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 21962,40грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2105 від 21.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 21962,40грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2005-3 від 20.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 23093,18грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2005-3 від 20.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 23093,18грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2705-1 від 27.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 7623,58грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №2705-1 від 27.05.2015р. Виконавець ПП «Трейднафтохім». Замовник ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 7623,58грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2705 від 27.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 4752,36грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №2705 від 27.05.2015р. Виконавець ПП «Трейднафтохім». Замовник ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 4752,36грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2505 від 25.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 13224,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2505 від 25.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 13224,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2605 від 26.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 54948,00грн., на 2 арк. без підписів та печатк.

-Рахунок на оплату №2205-1 від 22.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 53544,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2205-1 від 22.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 53544,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1505-3 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 10614,36грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1505-3 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 10614,36грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Податкова накладна від 15.05.2015р. б/н. Продавець ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 10614,36грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №1505-1 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 22400,10грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1505-1 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 22400,10грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1205-2 від 12.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 119716,83грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1205-2 від 12.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 119716,83грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1805-2 від 18.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 43260,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1805-2 від 18.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 43260,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1805-1 від 18.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 18185,28грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1805-2 від 18.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 43260,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2005 від 20.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 7128,54грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2005 від 20.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 7128,54грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2004-1 від 20.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 124665,60грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2004-1 від 20.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 124665,60грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №2205 від 22.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 7623,58грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2205 від 22.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 7623,58грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №505 від 05.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 14376,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №505 від 05.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 14376,00грн., на 2 арк. з підписом та печаткою ТОВ «Теплоспецкомплект».

-Рахунок на оплату №605 від 06.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 12698,00грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №605 від 06.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 24490,76грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №605 від 06.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 24490,76грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №505-1 від 05.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 44394,72грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №505-1 від 05.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 44394,72грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1205 від 12.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 25750,00грн., на 1 арк. без підписів та печаток

-Видаткова накладна №1205 від 12.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 25750,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток

-Рахунок на оплату №1505 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 8910,00грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №1505 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 8910,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1805 від 18.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 11880,00грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №1805 від 18.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 11880,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1405 від 14.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 51204,00грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1405 від 14.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 51204,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1205-1 від 12.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 15444,00грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1205-1 від 12.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 15444,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №1505-2 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 3616,80грн., на 1 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №1505-2 від 15.05.2015р. Постачальник ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 3616,80грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Податкова накладна від 27.05.2015р. №33. Продавець ПП «Трейднафтохім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», із зазначенням загальної суми 153179,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №160715/1 від 16.07.2015р. Постачальник ТОВ «ТД «Хімтрейд». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 32016,00грн., на 2 арк. без підписів та печаток.

-Видаткова накладна №13/07 від 13.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПРАТ «Термолайф», на загальну суму 44160,00грн., на 1 арк. з підписами та печаткою.

-Довіреність №1016 від 07.07.2015р., на 1 арк.

-Специфікація №3 від 22.06.2015р. до договору №0462 від 20.04.2015р., на суму 44160,00грн., на 1 арк. з підписами та печатками.

-Сертифікат якості №64 від 13.07.2015р., на 1 арк..

-Видаткова накладна №16007 від 02.07.2015р. Постачальник ПАТ «Сєвєродонецьке обєднання азот». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 6773,88грн., на 1 арк. з підписами та печаткою.

-Сертифікат якості №3 від 02.07.2015р., на 1 арк.

-Договір №29ОПр-1627/15-190 від 26.07.2015р. укладений між постачальником ПАТ «Сєвєродонецьке обєднання азот» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект», з додатками на 3 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 надання послуг №301 від 14.07.2015р. Замовник ТОВ «Теплоспецкомплект». Виконавець ТОВ «Рутеск ХХІ». Загальна сума по акту 1000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок на оплату №270 від 10.07.2015р. Постачальник ТОВ «Рутеск ХХІ». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект», на загальну суму 1000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Видаткова накладна №2/07 від 02.07.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПрАТ «Іскож-2000». Загальна суму по накладній складає 8750,00грн., на 1 арк. з підписами та печаткою.

-Довіреність №148 від 02.07.2015р., на 1 арк.

-Договір №7/06-15 від 25.06.2015р. укладений між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПрАТ «Іскож-2000», з додатками на 3 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Рахунок-фактура №25/06 від 25.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПрАТ «Іскож-2000». Загальна сума по рахунку складає 8750,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-копія Договору №7/06-15 від 25.06.2015р. укладений між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПрАТ «Іскож-2000», з додатками на 2 арк.

-копія Довіреності №148 від 02.07.2015р., на 1 арк.

-копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №11495864, на 1 арк.

-копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПрАТ «Іскож» ОСОБА_24 А01 №029415, на 1 арк.

-Податкова накладна від 02.07.2015р. №2. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПрАТ «Іскож». Загальна сума по накладній складає 8750,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №25-0515/2 від 25.05.2015р. Постачальник ТОВ «ТД «Хімтрейд». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 8750,00грн., на 1 арк.

-копія Договіру поставки №12-05/15-2ЛВ від 12.05.2015р. укладений між постачальником ТОВ «ТД «Хімтрейд» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект», з додатками на 4 арк.

-Видаткова накладна №3/06 від 03.06.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПрАТ «Термолайф». Загальна суму по накладній складає 44822,40грн., на 2 арк. з підписами та печаткою.

-копія Довіреності №883 від 03.06.2015р., на 1 арк.

-Специфікація №3 від 22.06.2015р. до договору №0462 від 20.04.2015р., в якій зазначено загальну суму 44822,40грн. на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Специфікація №2 від 12.05.2015р. до договору №0462 від 20.04.2015р., в якій зазначено загальну суму 44822,40грн. на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Довіреність №883 від 03.06.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №12/05 від 12.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПрАТ «Термолайф». Загальна сума по рахунку складає 45264,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Видаткова накладна №30615/4 від 03.06.2015р. Постачальник ТОВ «ТД «Хімтрейд». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна суму по накладній складає 32496,24грн., на 1 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №19-0615/1 від 19.06.2015р. Постачальник ТОВ «ТД «Хімтрейд». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 32496,24грн., на 1 арк.

-Сертифікат якості №30 від 03.06.2015р., на 1 арк.

-ОСОБА_23 надання послуг №226 від 04.06.2015р. Замовник ТОВ «Теплоспецкомплект». Виконавець ТОВ «Рутеск ХХІ». Загальна сума по акту 1000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Товарно-транспортна накладна №03/06-1 від 03.06.2015р., на1 арк.

-Рахунок на оплату №202 від 03.06.2015р. Постачальник ТОВ «Рутеск ХХІ». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 1000,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №150004 від 08.05.2015р. Постачальник ПАТ «Сєвєродонецьке обєднання азот». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна суму по накладній складає 34440,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Сертифікат якості №26 від 08.05.2015р., на 1 арк.

-Договір №29ОПр-1010/15-172 від 14.04.2015р. укладений між постачальником ПАТ «Сєвєродонецьке обєднання азот» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект», з додатками на 3 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 надання послуг №180 від 12.05.2015р. Замовник ТОВ «Теплоспецкомплект». Виконавець ТОВ «Рутеск ХХІ». Загальна сума по акту 1000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Товарно-транспортна накладна №08/05-1 від 08.05.2015р., на1 арк.

-Рахунок на оплату №169 від 08.05.2015р. Постачальник ТОВ «Рутеск ХХІ». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 1000,00грн., на 1 арк.

-Договір №5т/05/15 від 05.05.2015р. укладений між перевізником ТОВ «Рутеск ХХІ» та замовником ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Видаткова накладна №8/05 від 08.05.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПрАТ «Термолайф». Загальна суму по накладній складає 44601,60грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печаток;

-Довіреність №773 від 06.05.2015р., на 1 арк.

-копія Рахунок-фактури №23/04 від 23.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПрАТ «Термолайф». Загальна сума по рахунку складає 45264,00грн., на 1 арк.

-Договір №0462 від 20.04.2015р. укладений між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПрАТ «Термолайф», з додатками на 5 арк. з наявністю підписів та печаток.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця з назвою «ПРИХОД апрель 2015г. ООО «ТСК»-ПОКУПАТЕЛЬ», в якій вказані контрагенти ТОВ «Теплоспецкомплект», дата, сума з ПДВ, номер документа та вид товару. Дата підготовки документа та підписи відсутні. Таблиця складається з 2 арк.

-Рахунок на оплату №3004-1 від 30.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 46449,50грн., на 1 арк. без підписів та печатки.

-Видаткова накладна №3004-1 від 30.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна суму по накладній складає 46449,50грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Податкова накладна від 29.04.2015р. №23. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «ТрейдНафтоХім». Загальна сума по накладній складає 29868,00грн., на

1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2015р. №13. Продавець ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 124872,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2015р. №12. Продавець ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 6800,00грн., на 1 арк..

-Рахунок на оплату №3004 від 30.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 12000,00грн., на 1 арк. без підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №3004 від 30.04.2015р. Замовник ТОВ «Теплоспецкомплект». Виконавець ПП «ТрейдНафтоХім». Загальна сума по накладній складає 12000,00грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №3004-3 від 30.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 6800,00грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №3004-3 від 30.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 6800,00грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №3004-4 від 30.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 124872,00грн., на 2 арк. без підписів та печатки..

-Видаткова накладна №3004-4 від 30.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 124872,00грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №2304 від 23.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 119685,26грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №2404 від 24.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 117849,55грн., на 3 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №2704-1 від 27.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 83717,50грн., на 1 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №2804 від 28.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 23178,50грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №2804-1 від 28.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по рахунку складає 131442,50грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Видаткова накладна №2804-1 від 28.04.2015р. Постачальник ПП «ТрейдНафтоХім». Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 131442,50грн., на 2 арк. без підписів та печатки.

-Податкова накладна від 20.04.2015р. б/н. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 65805,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 20.04.2015р. №10. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 12400,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 20.04.2015р. б/н. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 37099,94грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 23.04.2015р. №11. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 5300,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.04.2015р. б/н. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 2997,36грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 27.04.2015р. №12. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 16500,00грн., на 1 арк.

-Податкова накладна від 28.04.2015р. №13. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 417016,00грн., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_2 від 17.04.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_3 від 20.04.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_4 від 20.04.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_5 від 20.04.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_6 від 24.04.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_7 від 24.04.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_8 від 24.04.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_9 від 01.05.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_10 від 01.05.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_11 від 01.05.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_12 від 02.05.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_13 від 02.05.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_14 від 02.05.2015р., на 1 арк.

-Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних № НОМЕР_15 від 02.05.2015р., на 1 арк.

-Податкова накладна від 30.04.2015р. №319. Продавець відсутній. Покупець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по накладній складає 6800,00грн., на 1 арк.

-Договір №34-Т від 03.03.2015р. укладений між виконавцем ПП «ТрейдНафтоХім» та замовником ТОВ «ТД «Євротрубпласт», на 4 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Договір на транспортно-експедиційне обслуговування №1/4-п від 01.04.2015р. укладений між виконавцем ПП «ТрейдНафтоХім» та замовником ТОВ «Теплоспецкомплект», на 8 арк. без підписів та печаток.

-лист білого кольору формату А4, на якому роздрукована таблиця з назвою «РАСХОД апрель 2015г. ООО «ТСК»-ПОСТАВЩИК», в якій вказані контрагенти ТОВ «Теплоспецкомплект», дата, сума з ПДВ, номер документа та вид товару. Дата підготовки документа та підписи відсутні. Таблиця складається з 1 арк.

-Рахунок на оплату №3/04 від 03.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по рахунку складає 12400,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №3/04 від 03.04.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по акту складає 12400,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Податкова накладна від 03.04.2015р. №1. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по накладній складає 12400,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №3/04-1 від 03.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по рахунку складає 12200,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №3/04-1 від 03.04.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по акту складає 12200,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Податкова накладна від 03.04.2015р. №2. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по накладній складає 12200,00грн., на 1 арк..

-Рахунок на оплату №6/04 від 06.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по рахунку складає 12000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №6/04 від 06.04.2015р. Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Загальна сума по акту складає 12000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Податкова накладна від 06.04.2015р. №3. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по накладній складає 12000,00грн., на 1 арк.

-Видаткова накладна №6/04-1 від 06.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс». Загальна сума по накладній складає 224804,00грн., на 2 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №6/04-2 від 06.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Рітмікс». Загальна сума по рахунку складає 224804,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №8/04 від 08.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВКП «Нотекс». Загальна сума по рахунку складає 300044,30грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №8/04 від 08.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВКП «Нотекс». Загальна сума складає 300044,30грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №10/04 від 10.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ПТО «Талан». Загальна сума складає 83520,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №10/04 від 10.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ПТО «Талан». Загальна сума складає 83520,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №14/04 від 14.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 6500,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №14/04 від 14.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 6500,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Податкова накладна від 14.04.2015р. №6. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по накладній складає 6500,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №14/04-1 від 14.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ПТО «Талан». Загальна сума складає 98174,40грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №14/04-1 від 14.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ПТО «Талан». Загальна сума складає 98174,40грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №20/04-1 від 20.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Лісгум». Загальна сума складає 65805,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №20/04-1 від 20.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Лісгум». Загальна сума складає 65805,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №20/04-1 від 20.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 12400,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №20/04-1 від 20.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 12400,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №РН-20/04-2 від 20.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ТОВ «Ентранс». Загальна сума складає 37099,94грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Довіреність №10 від 20.04.2015р., на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-17/04 від 17.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ТОВ «Ентранс». Загальна сума складає 37099,94грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №22/04 від 22.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус». Загальна сума складає 69558,64грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №22/04 від 22.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус». Загальна сума складає 69558,64грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №23/04 від 23.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 5300,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №23/04 від 23.04.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 5300,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Податкова накладна від 23.04.2015р. №9. Продавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума по накладній складає 5300,00грн., на 1 арк.

-Рахунок на оплату №23/04-1 від 23.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус». Загальна сума складає 119685,26грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №23/04-1 від 23.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус». Загальна сума складає 119685,26грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №24/04 від 24.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус». Загальна сума складає 117849,55грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №24/04 від 24.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ВП «Аргус». Загальна сума складає 117849,55грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №23/04 від 23.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ПрАТ «Термолайф». Загальна сума складає 45264,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-копія Заявки №1/01 від 23.04.2015р. щодо відвантаження аміаку водного технічного, на 1 арк.

-копія Договру постачання №0462 від 20.04.2015р., укладеного між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПрАТ «Термолайф», на 4 арк.

-Рахунок на оплату №27/04 від 27.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 16500,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/04 від 27.04.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 16500,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №27/04-1 від 27.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23». Загальна сума складає 83717,50грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Довіреність №10 від 27.04.2015р., на 1 арк..

-Рахунок на оплату №27/04-1 від 27.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23». Загальна сума складає 83717,50грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №б/н від 28.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Українська Будівнича Компанія». Загальна сума складає 417016,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Видаткова накладна №30/04 від 30.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Українська Будівнича Компанія». Загальна сума складає 417016,00грн., на 1 арк. без підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №28/04 від 28.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Алестро». Загальна сума складає 23178,50грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №28/04-1 від 28.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23». Загальна сума складає 131442,50грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Довіреність №11 від 28.04.2015р., на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу нафтопродуктів №2/4-д від 02.04.2015р., укладений між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_23», на 2 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №2704 від 27.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ Швейна фабрика «Текстиль-2000». Загальна сума складає 46449,50грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №30/04 від 30.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 12000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/04 від 30.04.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Загальна сума складає 12000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №30/04-3 від 30.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ТОВ «Альс». Загальна сума складає 7000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Рахунок на оплату №30/04-4 від 30.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Покупець ПП «Альфа-М». Загальна сума складає 125904,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Специфікація №1 від 23.04.2015р. до договору №0462 від 20.04.2015р., на суму 45264,00грн., на 1 арк. з підписами та печатками.

-Рахунок-фактура №30/04-1 від 30.04.2015р. Постачальник ТОВ «Теплоспецкомплект». Одержувач ТОВ «Ентранс». Загальна сума складає 11910,60грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Договір про надання послуг №01042015 від 01.04.2015р., укладено між замовником ПП «Омега-М» та виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект», на 2 арк..

-Договір надання послуг №20/4 від 20.04.2015р. укладений між виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та замовником ТОВ «Альс», на 2 арк. з наявністю підписів та печаток.

-Договір надання послуг №30042015Т від 30.04.2015р. укладений між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Альс», на 3 арк. з наявністю підписів та печаток.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/04-3 від 30.04.2015р. Виконавець ТОВ «Теплоспецкомплект». Замовник ТОВ «Альс». Загальна сума складає 7000,00грн., на 1 арк. з наявністю підписів та печатки.

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за квітень 2015 рік по ТОВ «Теплоспецкомплект», на 7 арк.

-Аркуш бумаги розміром 6,5х15,5 см, на якому рукописним способом червоним кольором виконано текст «50х200=1000, 4х200=800, 2х100=200, 6х500=3000, 14000».

-Касовий чек № 337745 від 10.11.2014р. Луганської філії Сєвєродонецького відділення «Приватбанк» на видачу готівки в сумі 50000 грн.з платіжної картки *****5185.

-Касовий чек № 1029 від 05.02.2015р. Сєвєродонецького відділення «Приватбанк» на видачу готівки в сумі 144000 грн.з платіжної картки *****5185.

-Касовий чек № 46 від 17.12.2014р. Луганської філії Сєвєродонецького відділення «Приватбанк» на видачу готівки в сумі 108000 грн.з платіжної картки *****5185

-Касовий чек № 1874 від 04.06.2015р. Сєвєродонецького відділення «Приватбанк» на видачу готівки в сумі 99900 грн.з платіжної картки *****3773.

-Заява на виплату готівки від 16.12.2014р. у суммі 149000 грн., у Луганській філії, Сєвєродонецькому відділенні Приватбанк на і'мя ОСОБА_2 з платіжної картки 5168 **** **** 5185.

-Заява на виплату готівки від 07.11.2014р. у суммі 69000 грн., у Луганській філії, Сєвєродонецькому відділенні Приватбанк на і'мя ОСОБА_2 з платіжної картки 5168 **** **** 5185..

-Аркуш бумаги жовтого кольору, розміром 10х7,5 см, на якому рукописним способом чорним кольором виконано текст «2750-2585х4,5(116)=49-9,5%=44, 67680,6-48343,2х4,5(2175)=17162,4-9,5%=15531, 15575, ю/с».

-Аркуш бумаги фіолетового кольору, розміром 8,5х8,5 см, на якому рукописним способом синім кольором виконано текст «206000-10759-4585-1955=188701-100000=88701-4140=84561»на іншому боці аркуша виконано текст 206000-82487-4585-1955=116973-100000=16973-4140=12833.

-Аркуш бумаги розміром 14х21см, на якому рукописним способом чорним кольором виконано текст «2013, Март-2552, Апрель-2576, Май-2597, Июнь-2618, Июль-2639, Август-2657, Сентябрь-2684, Октябрь-2786, Ноябрь-2927, Декабрь-3089, 2014, Январь-3251, Февраль-3393, Март-3496, Апрель-3518, Май-3539, Июнь-3560, Июль-3581, Август-3599, Сентябрб-3626, Октябрь-3728, Ноябрь-3869, Декабрь-4031 ».

-Аркуш бумаги розміром 10,7х21см, на якому рукописним способом чорним кольором виконано текст «Заплатил (Промх. 3.09.-50000; 15.09.-50000; 9.10-40000); (Боско. 2.10.-50000; 30.09-50000; 5.11-29000(40000)); 3< >30-28дней 1266+450=1716; 15< > 2-18дней 814+450=1264; 9< >5-28дней 1012+360=1372; 4352 ».

-Аркуш бумаги розміром 21х29,7см, на якому рукописним способом синім кольором виконано текст «51500; 6100; 6000x8.2=49200; 100x8=800; 1400-Справка счет; 3000-предоплата газ; (2500)-другие; 200-бензин; 52100+2500 54600; Газ-2000; Комплект-150; Стойки-500».

-Виписка по рахунку №26006302119700 з 12.12.2012 до 28.12.2012, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 ТОВ «СЄВЄР-СОЮЗ», на 2 аркушах.

-Копія протоколу допиту свідка за матеріалами кримінального провадження №32015130000000024 від 22.05.2015 року без підпису та печатки, на 5 аркушах.

-Копія службової записки № 45/7/12-14 від 23.02.15. Начальнику УОКОО ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області ОСОБА_28

-Заявка июль 2015 на який рукописним способом чорним кольором виконано текст «конкорд».

-Копія довідки про встановлення місцезнаходження платника податків №438 від 27.02.2015р.

-Роздрукований лист податкової документації ТОВ «ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН» на 2 аркушах.

-Повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу(дата подання 10.03.15.) в кількості 4 штук.

-Аркуш з машинописним текстом про фінансові операції за період з 01.09.2012 по 29.10.2012.

-Аркуш з зображенням таблиці з 2011 по 2015р.

-Аркуш з роздрукованою таблицею за 2011 по 2015р.

-Аркуш з роздрукованою таблицею з стовбцями «ОСОБА_17; Пришло; Ушло; Откуда/Куда».

-Рахунок на оплату № 3/06 від 03 червня 2015р., та приколотий до нього договір поставки №1/6-т від 01 червня 2015 року, на 2 аркушах «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Рахунок на оплату № 2/11-1 від 02 листопада 2015р.,та приколоти до нього 2 видаткові накладні № 2/11-1 від 02 листопада 2015р., «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Рахунок на оплату № 16/06 від 16 червня 2015р.,«ТОВ«ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Рахунок-фактура № Б-00000128 від 13 листопада 2015р., постачальник «Боско», одержувач «ТОВ «Теплоспецкомплект», на суму 141528 гривень.

-Комерційна пропозиція ООО «Промхімія».

-Рахунок на оплату № 30/10-1 від 30 жовтня 2015р., та приколотий АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг) № 30/10-1 від 30 жовтня 2015р. на 2 аркушах.

-Рахунок на оплату № 2/11-3 від 2 листопада 2015р., та приколотий АКТ здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/11-3 від 2 листопада 2015р. на 2 аркушах.

-Рахунок на оплату № 2/11-4 від 2 листопада 2015р., та приколоти видаткові накладні № 2/11-4 від 2 листопада 2015р. на 2 аркушах.

-Довідка о вартості виконаних будівельних робіт. Договір № 15-10-13 от 15.10.2013р. замовник «Креомаш Украина», підрядник «ОСОБА_29 ТЕХНОЛОГІЇ-1» виконаний у 2 примірниках.

-33. «АКТ №1 приемки выполненных строительных работ» замовник «Креомаш Украина», підрядник «ОСОБА_29 ТЕХНОЛОГІЇ-1» договір № 15-10-13 від 15.10.2013р виконаний на 8 аркушах у 2 примірниках.

-Договір № 15-10-13 від 15.10.2013р. виконаний на 5 аркушах у 2 примірниках.

-Угоджена ціна. Замовник «Креомаш Украина», підрядник «ОСОБА_29 ТЕХНОЛОГІЇ-1» виконана на 2 аркушах у 2 примірниках.

-Локальний кошторис № 2-1-1 на території «Донецксталь» виконаний на 11 аркушах у 2 примірниках.

-АКТ прийому-здачі виконаних робіт на суму 200000,00 гривень, між ТОВ фірма «Котлохім» ЛТД та ТОВ «Фірма «ОСОБА_24» з печаткою та підписом директора ТОВ «Котлохім» у 2 примірниках.

-АКТ прийому-здачі виконаних робіт на суму 30000,00 гривень, між ТОВ фірма «Котлохім» ЛТД та ТОВ «АРИЗОНА-А» з печаткою та підписом директора ТОВ «Котлохім» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 2/11 від 02 листопада 2015р., постачальник ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-АКТ здачі-приймання робіт № 2/11 від 02 листопада 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 30/10-2 від 30 жовтня 2015р., постачальник ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-АКТ здачі-приймання робіт № 30/10-2 від 30 жовтня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Разовий договір на транспортне-експеденційне обслуговування 28.10.2015р. між ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» та ТОВ «КаТЗ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 25/07 від 25 липня 2013р., ТОВ «СЄВЄР-СОЮЗ».

-АКТ здачі-приймання робіт № 25/07 від 25 липня 2013р., ТОВ «СЄВЄР-СОЮЗ» у 2 примірниках.

-Договір № 25/7-у про надання юридичних послуг від 23.07.2013р., виконаний на 3 аркушах у 2 примірниках.

-АКТ здачі-приймання робіт № 1501-3 від 15 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-АКТ надання послуг № Пх20/01-2 від 20 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-АКТ надання послуг № Пх20/01-1 від 20 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-АКТ надання послуг № Пх20/01-3 від 20 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-АКТ надання послуг № Пх22/01-1 від 22 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-АКТ надання послуг № Пх21/01-1 від 21 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-АКТ надання послуг № Пх27/01-1 від 27 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-АКТ надання послуг № Пх22/01-2 від 22 січня 2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт».

-Разовий договір на транспортне-експеденційне обслуговування 24.01.2014р., між ТОВ «Престиж хол» та ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» у 2 примірниках.

-Податкова накладна від 28.10.2014р. №79 ТОВ «ПРОМХІМІЯ» та приколота до неї квитанція №1.

-Довіреність №71 від 26 грудня 2014р.

-Податкова накладна № 122 від 28.11.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Видаткова накладна № 28/11-2 від 28 листопада 2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 2811 від 28 листопада 2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Видаткова накладна № 16/07-2 від 16 липня 2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Видаткова накладна № 25/02 від 25 лютого 2015р. ТОВ «НОЛАТСРОЙИНВЕСТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 9/06 від 09 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ».

-Видаткова накладна № 9/06 від 09 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 8/06-1 від 08 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ».

-Видаткова накладна № 8/06-1 від 08 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 25/06-2 від 25 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ».

-Видаткова накладна № 25/06-2 від 25 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 25/06-3 від 25 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ».

-Видаткова накладна № 25/06-3 від 25 червня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 42 від 29.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 32 від 27.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 31 від 27.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна № 37 від 27.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна № 28 від 26.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 29 від 26.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 25 від 21.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 14 від 16.05.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 49 від 28.01.2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках

-АКТ здачі-приймання робіт № 28/01-1 від 28 січня 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Рахунок на оплату № 28/01 від 28 січня 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Рахунок на оплату № 14/10-2 від 14 жовтня 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-АКТ здачі-приймання робіт № 14/10-7 від 14 жовтня 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 53 від 14.10.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна № 38 від 16.07.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Рахунок на оплату № 25/02 від 25 лютого 2015р., ТОВ «НОЛАТСТРОЙИНВЕСТ».

-Податкова накладна № 39 від 28.01.2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна № 30 від 21.01.2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна № 28 від 21.01.2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна № 31 від 22.01.2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна № 132 від 28.11.2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-АКТ здачі-приймання робіт № 21/01-2 від 21 січня 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 14/01 від 14 січня 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Рахунок на оплату № 06/02 від 6 лютого 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Рахунок на оплату № 05/02-2 від 5 лютого 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Рахунок на оплату № 06/02-1 від 6 лютого 2015р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Видаткова накладна № РН-000171 від 5 грудня 2014р., ТОВ «ПРОМХІМІЯ».

-Видаткова накладна № БГ-1301154 від 13 січня 2015р., ТОВ «БЕТОІЛ-ГРУП».

-Договір № 4 від 13 січня 2015р., між «БЕТОІЛ-ГРУП» та «ПРОМХІМІЯ» на 3 аркушах.

-Рахунок на оплату № 6/11 від 06 листопада 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ».

-АКТ здачі-приймання робіт № 6/11 від 06 листопада 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 9/11 від 09 листопада 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОПЛЕКТ».

-АКТ здачі-приймання робіт № 9/11 від 09 листопада 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 30/06-4 від 30 червня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Видаткова накладна №30/06-4 від 30 червня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ» у 2 примірниках.

-Договір № 5/11-тр транспортного експедирування від 05 листопада 2015р. між ТОВ «АПК-Груп» та ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на 4 аркушах у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату № 29/56 від 29 травня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Видаткова накладна № 29 /05-3 від 29 травня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 3 від 30.10.2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 5 від 30.10.2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 2 від 30.10.2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 62 від 30.10.2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 6 від 30.10.2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Видаткова накладна №30/10-8 від 30 жовтня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ» у 2 примірниках.

-Видаткова накладна № 8/10 від 08 жовтня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ» у 2 примірниках.

-Рахунок на оплату №СФ__ від 06 жовтня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Довіреність № 50 від 6 жовтня 2015р. «СЄВЄРОДОНЕЦЬКХІМБУД».

-Видаткова накладна № 23/10-4 від 23 жовтня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Податкова накладна № 26 від 23.10.2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» та приколотий до неї рахунок на оплату № СФ-_____ від 23.10.2015р.

-Видаткова накладна № 26/10 від 26 жовтня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Рахунок на оплату № 26/10 від 26 жовтня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Довіреність № 57 від 26 жовтня 2015р., видано директор ОСОБА_30.

-Видаткова накладна № 4/09-5 від 04 вересня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Рахунок на оплату № 4/09 від 04 вересня 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Рахунок-фактура № ТС-0000001 від 5 листопада 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Довіреність № 57 від 23 жовтня 2015р., видано директор ОСОБА_30.

-Рахунок на оплату № 6/11 від 06 листопада 2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Податкова накладна № 1 від 06.11.2015р., «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Аркуш на якому надруковано «Реквізити ТОВ «АПК-Груп».

-Договір постачання № 319 15.09.2015р., між ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ» та ТОВ «СТЕЛЛА».

-Прибуткова накладна № ПН-0000102 від 30 жовтня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Прибуткова накладна № ПН-0000080 від 30 жовтня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Прибуткова накладна № ПН-0000081 від 30 жовтня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Прибуткова накладна № Б-00000293 від 29 жовтня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ».

-Прибуткова накладна № Б-00000224 від 29 жовтня 2015р., ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛНЕТ» на 2 аркушах.

-АКТ № Б-00000079 здачі-прийняття робіт, «Боско».

-Податкова накладна № 15 від 03.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 16 від 27.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 17 від 28.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 18 від 28.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 19 від 28.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 20 від 31.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 21 від 28.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 14 від 14.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 11 від 18.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 13 від 26.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 9 від 27.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 12 від 20.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 11 від 25.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 10 від 17.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на 2 аркушах.

-Податкова накладна № 8 від 17.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 7 від 14.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 6 від 12.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 5 від 14.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 4 від 12.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 3 від 11.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 2 від 10.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 1 від 7.08.2015р., продавець «ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙВ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 18 від 03.08.2015р., продавець «ТОВ «СИСТЕМА-А», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на 2 аркушах.

-Податкова накладна № 4 від 17.08.2015р., продавець «ТОВ «КОРДИНАТ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на 2 аркушах.

-Податкова накладна № 5 від 27.08.2015р., продавець «ТОВ «КОРДИНАТ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 6 від 28.08.2015р., продавець «ТОВ «КОРДИНАТ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 4 від 31.08.2015р., продавець «ТОВ «КОРДИНАТ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 6 від 26.08.2015р., продавець «ТОВ «КОРДИНАТ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 5 від 04.09.2015р., продавець «ТОВ «ТРЕЙДНАФТОХІМ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 1 від 04.09.2015р., продавець «ТОВ «ТРЕЙДНАФТОХІМ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 2 від 07.09.2015р., продавець «ТОВ «ТРЕЙДНАФТОХІМ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 3 від 10.09.2015р., продавець «ТОВ «ТРЕЙДНАФТОХІМ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 4 від 11.09.2015р., продавець «ТОВ «ТРЕЙДНАФТОХІМ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 8 від 31.08.2015р., продавець «ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», покупець «ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД».

-Податкова накладна № 7 від 31.08.2015р., продавець «ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», покупець «ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД».

-Рахунок на оплату № 26/08 від 26 серпня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТО«вТМІКС».

-Податкова накладна № 4 від 4.09.2015р., продавець «ТОВ «АКР-ТЕК», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 39 від 7.09.2015р., продавець «ТОВ «АКР-ТЕК», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 43 від 11.09.2015р., продавець «ТОВ «АКР-ТЕК», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ».

-Податкова накладна № 5 від 13.09.2015р., продавець «ТОВ «ХАРКІВ ПОСТАЧ», покупець «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» та приколота прибуткова накладна №76 від 13 вересня 2015р.

-Видаткова накладна № 30/09-2 від 30 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ПАТ «Дніпропетровський меблевий комбінат» на суму 81901,80 та приколота довіреність № 832 від 30 вересня 2015р.

-Видаткова накладна № 15/09-2 від 15 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Стела» на суму 2940,00 гривень.

-Видаткова накладна № 24/09-3 від 24 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецкабель» на суму 100646,86 гривень.

-Видаткова накладна № 3/09-1 від 03 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «СЕВЕРОДОНЕЦКХІМБУД» на суму 23561,22 гривень.

-Видаткова накладна № 4/09-5 від 04 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «СЕВЕРОДОНЕЦКХІМБУД» на суму 8855,84 гривень, та приколота до неї довіреність № 44 від 3 вересня 2015р., видано ОСОБА_30.

-Рахунок на оплату № 29/09-1 від 29 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Боско» на суму 317547,59 гривень.

-Рахунок на оплату № 24/0-94 від 24 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Боско» на суму 59198,97.

-Рахунок на оплату № 15/09-1 від 15 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Боско» на суму 261325,44 гривень.

-Рахунок на оплату № 24/09-2 від 24 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Боско» на суму 10245,60 гривень.

-Рахунок на оплату № 2409-4 від 24 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ХАРКІВ ПОСТАЧ» покупець «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 56000,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 24/09-4 від 24 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Боско» на суму 56198,97 гривень.

-Рахунок на оплату № 17/09 від 17 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 20800,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 17/09-2 від 17 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 17100,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 17/09-3 від 17 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 10000,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 17/09-4 від 17 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 19700,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 17/09-5 від 17 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 11000,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 22/09-1 від 22 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 9400,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 22/09-3 від 22 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 10000,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 24/09 від 24 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 10600,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 25/09-1 від 25 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 10100,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 25/09 від 25 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 11100,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 29/09 від 29 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 12500,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 28/09-1 від 28 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 28500,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 28/09 від 28 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 14800,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 30/09-1 від 30 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 18700,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 30/09 від 30 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 11400,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 4/09-4 від 4 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ «ТАЛАН» на суму 61267,20 гривень.

-Рахунок на оплату № 12/09 від 12 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «АВТОТРАНССЕРВІС «АЛЕКС» на суму 51221,60 гривень.

-Рахунок на оплату № 13/09 від 13 вересня 2015р., постачальник «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «АВТОТРАНССЕРВІС «АЛЕКС» на суму 80578,80 гривень.

-Рахунок на оплату № 16/09 від 16 вересня 2015р., постачальник «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «ВИБОРНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ОБЄДНАННЯ «СХІДТРАНСМАШ» на суму 12994,80 гривень, та видаткова накладна № 16/09 від 16 вересня 2015р.

-Рахунок на оплату № 24/09-3 від 24 вересня 2015р., постачальник «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецкабель» на суму 100646,86 гривень.

-Рахунок на оплату № 23/09-1 від 23 вересня 2015р., постачальник «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ Науково-виробниче підприємство «ДОН-ТЕХНОЛОГІЯ» на суму 5940,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 18/09 від 18 вересня 2015р., постачальник «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець « Торгова-транспортна приватна фірма «ПРОСТІР» на суму 33072,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 15/09 від 15 вересня 2015р., постачальник «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець « ТОВ «Стела» на суму 2940,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 4/09 від 04 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 4700,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 4/09-1 від 04 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 7000,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 4/09-2 від 04 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 7300,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 7/09 від 07 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 11400,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 7/09-1 від 07 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 9700,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 11/09 від 11 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 14200,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 14/09 від 14 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 12300,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 14/09-1 від 14 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 19600,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 10/09 від 10 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 5000,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 10/09-1 від 10 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 12900,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 10/09-2 від 10 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 8700,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 10/09-3 від 10 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 12300,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 10/09-4 від 10 вересня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 13100,00 гривень.

-Рахунок на оплату № 19/10-2 від 19 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 142394,26 гривень, з печаткою та підписом.

-Видаткова накладна № 19/10-2 від 19 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 142394,26 гривень у 2 примірниках, з печаткою та підписом.

-Рахунок на оплату № 20/10-3 від 20 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 60135,19 гривень, з печаткою та підписом.

-Видаткова накладна № 20/10-3 від 20 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 60135,19 гривень у 2 примірниках, з печаткою та підписом.

-Рахунок на оплату № 20/10-4 від 20 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 36880,54 гривень, з печаткою та підписом.

-Видаткова накладна № 20/10-4 від 20 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 36880,54 гривень у 2 примірниках, з печаткою та підписом.

-Рахунок на оплату № 5/11 від 05 листопада 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 2220,29 гривень, з печаткою та підписом.

-Видаткова накладна № 5/11 від 05 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець «Приватно підприємство фірма «Боско» на суму 2220,29 гривень у 2 примірниках, з печаткою та підписом.

-Рахунок на оплату № 27/10-1 від 27 листопада 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець Приватно підприємство «Будівельна компанія «Сєвєропроекткомпані» на суму 36000,00 гривень, з печаткою та підписом.

-Видаткова накладна № 28/10 від 28 жовтня 2015р., постачальник «ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець Приватно підприємство «Будівельна компанія «Сєвєропроекткомпані» на суму 36000,00 гривень у 2 примірниках, з печаткою та підписом.

-Податкова накладна № 25 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 514650,00гривень.

-Податкова накладна № 24 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 1331238,00гривень.

-Податкова накладна № 23 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 428538,10гривень.

-Податкова накладна № 22 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 1773696,13гривень.

-Податкова накладна № 21 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 403214,19гривень.

-Податкова накладна № 20 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 25890,00гривень.

-Податкова накладна № 19 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 24500,02гривень.

-Податкова накладна № 18 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 1925,28гривень.

-Податкова накладна № 17 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 37426,40гривень.

-Податкова накладна № 16 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 23465,00гривень.

-Податкова накладна № 15 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 33266,40гривень.

-Податкова накладна № 14 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 63365,02гривень.

-Податкова накладна № 13 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 117478,12гривень.

-Податкова накладна № 12 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 21830,00гривень , на 2 аркушах.

-Податкова накладна № 11 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 12480,00гривень, на 2 аркушах.

-Податкова накладна № 10 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 11881,00гривень.

-Податкова накладна № 9 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 36216,00гривень.

-Податкова накладна № 8 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 130032,00гривень.

-Податкова накладна № 7 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 44250,00гривень.

-Податкова накладна № 6 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 401879,48гривень.

-Податкова накладна № 5 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 12870,98гривень.

-Податкова накладна № 4 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 7536,00гривень.

-Податкова накладна № 3 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 13662,00гривень.

-Податкова накладна № 2 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 63034,58гривень на 2 аркушах.

-Податкова накладна № 1 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 11880,00гривень.

-Видаткова накладна № 16-12-2 від 16 грудня 2014р., постачальник ТОВ «Промхімія» покупець ТОВ «АВТОТРАНССЕРВІС «АЛЕКС» на суму 94593,60 з підписами та печатками.

-Податкова накладна № 68 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 130032,00гривень. Також рукописним способом виконано ОСОБА_23 от 19,25,26.

-Рахунок на оплату № 19/06-1 від 19 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ Пожежно-технічне обладнання ТАЛАН на суму 95520,00гривень з печаткою та підписом.

-Податкова накладна № 56 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСНЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ Пожежно-технічне обладнання ТАЛАН на суму 10058,40гривень.

-Рахунок на оплату № 25/06-3 від 25 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ Пожежно-технічне обладнання ТАЛАН на суму 10058,40гривень.

-Податкова накладна № 57 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ Пожежно-технічне обладнання ТАЛАН на суму 25800,00гривень.

-Рахунок на оплату № 26/06-5 від 26 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ Пожежно-технічне обладнання ТАЛАН на суму 25800,00гривень.

-Податкова накладна № 77 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 73756,80гривень. На якої рукописним способом написано ОСОБА_23 от 22.06.

-Податкова накладна № 78 від 30.06.2015р. продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 80488,80гривень. На якої рукописним способом написано ОСОБА_23 от 24.06.

-Податкова накладна № 82 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 165892,90гривень. На якої рукописним способом написано ОСОБА_23 от 30.06.

-Податкова накладна № 84 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 514650,00гривень. На якої рукописним способом написано Укравтохім-банкір.

-Податкова накладна № 62 від 30.06.2015р., продавець ТОВ Укравтохім покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 514710,00гривень.

-Рахунок на оплату № 30/06-4 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ Укравтохім на суму 514710,00гривень з печаткою та підписом.

-Рахунок на оплату № 30/06-2 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС на суму 167549,62гривень з печаткою та пидписом.

-Податкова накладна № 60 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС на суму 167549,62гривень.

-Податкова накладна № 87 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 397174,19гривень. На якої рукописним способом написано Боско.

-Податкова накладна № 64 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ПП Боско на суму 397185,70гривень.

-Рахунок на оплату № 30/06-6 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ПП Боско на 397185,70гривень з печаткою та підписом у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 74 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 37426,40гривень. На якої рукописним способом написано Евротруб от 26.06 + от 30.06.

-Податкова накладна № 70 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 11881,00гривень. На якої рукописним способом написано евротруб от 23.06.

-Податкова накладна № 71 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 33266,40гривень. На якої рукописним способом написано евротруб от 24.06.

-Податкова накладна № 72 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 23465,00гривень. На якої рукописним способом написано евротруб за 25.06.

-Податкова накладна № 65 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець Торгівельний дім Євротрубпласт на суму 13200,00гривень.

-Рахунок на оплату № 30/06-3 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець АТР-УНІВЕРСАЛ на суму 6100,20гривень.

-Видаткова накладна № 30/06-3 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець АТР-УНІВЕРСАЛ на суму 6100,20гривень у 2 примірниках.

-Податкова накладна № 50 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 36216,00гривень. На якої рукописним способом написано ОСОБА_23 от 22.06.

-Податкова накладна № 50 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 36578,52гривень.

-Рахунок на оплату № 22/06-1 від 22 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС на суму 36578,52гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 53 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС на суму 64000,00гривень.

-Рахунок на оплату № 23/06-3 від 23 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС на суму 64000,00гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 80 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 63365,02гривень. На якої рукописним способом написано ОСОБА_23 от 23.06.

-Податкова накладна № 58 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС на суму 24750,00гривень.

-Рахунок на оплату № 26/06-4 від 26 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АВТОТРАНССЕРВІС АЛЕКС на суму 24750,00гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 76 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 44250,00гривень. На якої рукописним способом написано ОСОБА_23 от 19.05.

-Податкова накладна № 81 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 24500,02гривень. На якої рукописним способом написано ОСОБА_23 от 26.06.

-Податкова накладна № 83 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 25890,00гривень. На якої рукописним способом написано Талан.

-Податкова накладна № 61 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ Пожежно-технічне обладнання ТАЛАН на суму 25896,00гривень.

-Податкова накладна № 85 від 13.07.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАФТОХІМ покупець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ на суму 6040,00гривень. На якої рукописним способом написано АТР..

-Податкова накладна № 80 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АТР-УНІВЕРСАЛ на суму 6100,20гривень.

-Рахунок на оплату № 30/06-3 від 30 червня 2015р., постачальник ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АТР-УНІВЕРСАЛ на суму 6100,20гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 52 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ «РІТМІКС» на суму 64122,00 гривень. На якої рукописним способом написано Ритм от 23.06..

-Рахунок на оплату № 23/06-2 від 23 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ РІТМІКС на суму 64122,00гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 54 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ «РІТМІКС» на суму 54899,00 гривень. На якої рукописним способом написано Ритм от 28.06..

-Аркуш з записами щодо постачальник ТЕПЛОСПЕЦ замовник ритмикс на суму 54899,00.

-Рахунок на оплату № 25/06-2 від 25 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ РІТМІКС на суму 54899,00гривень.

-Податкова накладна № 69 від 30.06.2015р., продавець ПП ТРЕЙДНАВТОХІМ покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 117478,12гривень. На якої рукописним способом написано Ритмикс от 23 и 25.

-Податкова накладна № 51 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АТР-УНІВЕРСАЛ на суму 22050,00 гривень. На якої рукописним способом написано АТР от 23.

-Рахунок на оплату № 23/06-1 від 23 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АРТ-УНІВЕРСАЛ на суму 22050,00 гривень з підписом та печаткою.

-Аркуш на якому надруковано перелік товарів на суму 22050,00 з рукописним написом «АТР 23/06-1».

-Податкова накладна № 55 від 30.06.2015р., продавець ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ТОВ АТР-УНІВЕРСАЛ на суму 12606,00гривень на 2 аркушах.

-Рахунок-фактура № 19/06-2 від 19 червня 2015р., постачальник ТОВ « ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» одержувач «АТР-УНІВЕРСАЛ» на суму 12606,00 з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 66 від 30.06.2015р., продавець ПП «ТРЕЙДНАФТОХІМ» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 12606,00гривень. На якої рукописним способом написано АТР от 19.

-Податкова накладна № 67 від 30.06.2015р., продавець ПП «ТРЕЙДНАФТОХІМ» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 21830,00гривень. На якої рукописним способом написано АТР от 23.

-Податкова накладна № 75 від 30.06.2015р., продавець ПП «ТРЕЙДНАФТОХІМ» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 1925,00гривень. На якої рукописним способом написано спецтех от 26.06.

-Податкова накладна № 89 від 30.06.2015р., продавець ПП «ТРЕЙДНАФТОХІМ» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 428538,10гривень. На якої рукописним способом написано Конкорд.

-Податкова накладна № 68 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець ПП «КОНКОРД» на суму 428538,20гривень.

-Рахунок на оплату № 30/06-8 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ПП КОНКОРД на суму 428593,20гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 88 від 30.06.2015р., продавець ПП «ТРЕЙДНАФТОХІМ» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 1773696,13гривень. На якої рукописним способом написано Конкорд.

-Податкова накладна № 67 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець ПП «КОНКОРД» на суму 1773754,50гривень.

-Рахунок на оплату № 30/06-7 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ПП КОНКОРД на суму 1773754,50гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 90 від 30.06.2015р., продавець ПП «ТРЕЙДНАФТОХІМ» покупець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» на суму 1331873,00гривень. На якої рукописним способом написано Конкорд.

-Податкова накладна № 69 від 30.06.2015р., продавець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець ПП «КОНКОРД» на суму 1331285,78гривень.

-Рахунок на оплату № 30/06-9 від 30 червня 2015р., постачальник ТОВ ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ покупець ПП КОНКОРД на суму 1331285,78гривень з підписом та печаткою.

-Податкова накладна № 15 від 10.06.2015р., продавець ТОВ «ТЕПЛОСПЕЦКОМПЛЕКТ» покупець ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» на суму 6800,00гривень.

-Аркуш з роздрукованим машинописним текстом « Заявка за июнь 2015 на суму 3663633,48».

-Роздрукований рахунок від 16.09.2015р. виписаний на ТОВ НВП «Дон» щодо товарів на загальну суму 31872,00 грн., на 1 аркуші формату А5.

-Роздрукований рахунок-фактура №31/08-2 від 31.08.2015р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу одержувача ПМП «Конкорд» щодо робіт на загальну суму 271916,40 грн., на 1 аркуші формату А5.

-Роздрукована податкова накладна №1 від 03.09.2015р. виписана продавцем ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу покупця ПП «Росток-Трейд» на загальну суму 198000,00 грн., на 1 аркуші.

-На листі формату А4 роздрукований рахунок на оплату №3/09 від 3.09.2015р. виписаний постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» на адресу покупця ПП «Росток-Трейд» щодо формаліну на суму 198000,00 грн.

-Лист формату А5 на якому роздрукована видаткова накладна №3/09 від 3.09.2015р. виписана постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» на адресу покупця ПП «Росток-Трейд» щодо формаліну на суму 198000,00 грн.

-Лист розміром 10,8х21 см. на якому ручкою синього кольору рукописним способом виконано текст «Сентябрь 2015».

-Роздрукована таблиця щодо податкових накладних виписаних у вересні 2015р. ПП Фірма «Обрій» на адресу ТОВ «Вояж-Трейд» на загальну суму 201218,00 грн., на

1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №1 від 3.09.2015р. платником ПП Фірма «Обрій» на адресу покупця ТОВ «Вояж-Трейд» на суму 196218,00 грн., на 1 аркуші;

-Роздрукована податкова накладна №2 від 11.09.2015р. платником ПП Фірма «Обрій» на адресу покупця ТОВ «Вояж-Трейд» на суму 5000,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо видатків у вересні ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ПП «Росток-Трейд» на суму 198000,00 грн., на 1 аркуші.

-Лист розміром 10х21 см. на якому ручкою синього кольору рукописним способом виконано текст «Август 2015».

-Поштовий конверт розміром 22х11 см. на якому надруковано синім кольором відправник Евротрубпласт та виконано ручкою синього кольору найменування та адреса отримувача ТОВ «Вояж-Трейд» в якому міститься угода укладена між ТОВ «Вояж-Трейд» та ТОВ «ТД «Евротрубпласт» щодо надання ТОВ «Вояж-Трейд» послуг підписаний уповноваженими особами обох сторін з відтисками печаток ТОВ «Вояж-Трейд» та ТОВ «ТД «Евротрубпласт», на 4 аркушах.

-Роздрукована таблиця щодо податкових накладних виписаних у серпні 2015р. ТОВ «Вояж-Трейд» на загальну суму 778543,00 грн., на 1 аркуші.

-Рахунок-фактура №31/08-2 від 31.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ПМП «Конкорд» щодо робіт на загальну суму 271916,40 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші.

-Рахунок на оплату №18/08 від 18.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 11400,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №20/08 від 20.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 15000,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №20/08-1 від 20.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 20300,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №20/08-2 від 20.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 11700,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №25/08 від 25.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 5500,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №25/08-1 від 25.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 15800,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №28/08 від 28.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 11400,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №31/08 від 31.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 11000,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №31/08-1 від 31.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» щодо послуг на загальну суму 16000,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А5.

-Рахунок на оплату №17/08-3 від 17.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ПП фірма «Боско» щодо товарів на загальну суму 145502,35 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А4.

-Рахунок на оплату №26/08-1 від 26.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ПП фірма «Боско» щодо товарів на загальну суму 211495,48 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А4.

-Рахунок на оплату №27/08-1 від 27.08.15р. виписаний постачальником ТОВ «Вояж-Трейд» на адресу ПП фірма «Боско» щодо товарів на загальну суму 24985,00 грн. підписаний невстановленою особою з відтиском печатки ТОВ «Вояж-Трейд», на 1 аркуші формату А4.

-Розпечатаний поштовий конверт з зображенням логотипу ТД «Євротрубпласт», «Poly Plastic».

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №15/06 від 15.06.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/06 від 30.06.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-2 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №17/08 від 17.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №6/08-1 від 06.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №10/08 від 10.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №12/08 від 12.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/07-1 від 27.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №29/07-1 від 29.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №27/07 від 27.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/07-2 від 30.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №18/08 від 18.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №30/07-1 від 30.07.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №31/08 від 31.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8Г та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №31/08-1 від 31.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №28/08 від 28.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08-1 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-2 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-1 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №18/08-1 від 18.08.2015р. затверджений директором ТОВ «ВОЯЖ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №38-Т від 10.08.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08-1 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №25/08 від 25.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08-1 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-ОСОБА_23 здачі-приймання робіт (надання послуг) №20/08 від 20.08.2015р. затверджений директором ТОВ «Теплоспескомплект» ОСОБА_2М та директором ТОВ «ТД «Євротрубпласт» ОСОБА_7, на виконання договору №33-Т від 30.03.2015р.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за травень 2015р. на загальну суму 1589610,37 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за квітень 2015р. на загальну суму 1199688,20 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з постачальниками ТОВ «ТСК» за листопад 2010р. на загальну суму 5210907,80 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з постачальниками ТОВ «ТСК» за жовтень 2010р. на загальну суму 4602814,35 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з постачальниками ТОВ «ТСК» за вересень 2010р. на загальну суму 7151659,49 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з постачальниками ТОВ «ТСК» за серпень 2010р. на загальну суму 3117711,03 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з постачальниками ТОВ «ТСК» за липень 2010р. на загальну суму 4251757,22 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з постачальниками ТОВ «ТСК» за червень 2010р. на загальну суму 2690215,62 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за листопад 2010р. на загальну суму 4969933,78 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за жовтень 2010р.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за вересень 2010р. на загальну суму 5903079,26 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за серпень 2010р. на загальну суму 3934018,02 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за липень 2010р. на загальну суму 2812468,48 грн.

-Лист формату А4 на якому зображена таблиця розрахунків з покупцями ТОВ «ТСК» за червень 2010р. на загальну суму 1106720,00 грн.

-Файл формату А4, в якому знаходиться роздрукована виписка рахунку №26004053715905 відкритого ТОВ «Теплоспецкомплект» в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.04.15р. по 31.05.15р. підписана 5.06.15р. заступником директора ОСОБА_31 на якій відображено відтиск печатки «Маріупольська філія Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» та відтиски штампу «Луганська філія Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», на 3 аркушах.

-Роздрукована виписка рахунку №26004053715905 відкритого ТОВ «Теплоспецкомплект» в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.04.15р. по 30.04.15р., на 1 аркуші.

-Роздрукована виписка рахунку №26004053715905 відкритого ТОВ «Теплоспецкомплект» в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.05.15р. по 6.05.15р., на 1 аркуші.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №2303186 від 2.11.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №3303210 від 3.11.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість ТОВ «Теплоспецкомплект» за вересень 2015 року, на 5 аркушах.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №30302968 від 30.09.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукований реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Теплоспецкомплект» за серпень 2015 року, на 5 аркушах.

-Роздрукований додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2015 року ТОВ «Теплоспецкомплект», на 2 аркушах.

-Роздрукований електронний витяг податкових накладних щодо взаєморозрахунків ТОВ «Дорадо» та ТОВ «Теплоспецкомплект» за серпень 2015 року, згідно якого ТОВ «Дорадо» поставило ТОВ «Теплоспецкомплект» продукції на суму 323862,88 грн., на 7 аркушах.

-Роздрукований фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» за 2014 рік, на 2 аркушах.

-Роздрукована таблиця з найменуванням товару та його вартості на загальну суму 13358,4 грн. за 25.05.15, на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця видатків та надходжень ТОВ «Промхімія» за січень 2015 року згідно якої вказане підприємство поставило продукції на суму 2557739,16 грн. та отримало на суму 2854455,33 грн. до якої прикріплений аркуш формату А4 на якому зроблені чернові написи синього кольору, на 7 аркушах.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №29302956 від 29.09.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №28302938 від 28.09.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукований фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» за 1-й квартал 2015 року, на 2 аркушах.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №11303269 від 11.11.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Скріплені скріпкою рахунки на оплату №№ 30/10-3, 30/10-4, 30/10-5, 30/10-6, 30/10-7, 30/10-8 від 30.10.2015р. виписані ТОВ «Теплоспецкомплект» на постачання товарів та надання послуг ТОВ «Боско» та ПП «Будівельна компанія «Сєвєрпроекткомпані» на загальну суму 110974,57 грн. на яких проставлено підпис невстановленої особи та відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплоспецкомплект», на 6 аркушах.

-Роздрукована податкова накладна від 30.10.2015р. виписана ТОВ «Теплоспецкомплект» на ПП «Будівельна компанія «Сєвєрпроекткомпані» щодо постачання товару на суму 100190,01 грн.

-Роздрукована таблиця відвантаження аміаку водного технічного з ТОВ «Долина-центр» за жовтень-листопад 2015 року, на 3 аркушах.

-Роздрукована таблиця відвантаження аміаку водного технічного з ТОВ «Долина-центр» за жовтень 2015 року на загальну суму 48476,40 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №6303237 від 6.11.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №10303267 від 10.11.2015р. виданий ДПІ у Комінтернівському районі м.Харків щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Теплоспецкомплект» за вересень 2015 року, на 1 аркуші.

-Роздрукований лист податкової звітності на якому зроблені чернові написи синього кольору, на 1 аркуші.

-Роздрукований лист податкової звітності на зворотній стороні якого зроблені чернові написи синього кольору, на 1 аркуші.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №9301620 від 09.09.2015р. виданий ДПІ у м.Сєвєродонецьку щодо ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Теплоспецкомплект» за вересень 2015 року з додатками, на 3 аркушах.

-Роздрукований лист податкової звітності товариства керівником якого зазначений ОСОБА_2, на 1 аркуші.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 5 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 2 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Теплоспецкомплект» за серпень 2015 року, на 8 аркушах.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року у якій зроблені чернові написи синього кольору, на 5 аркушах.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 5 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Теплоспецкомплект» за липень 2015 року у якій зроблені чернові написи синього кольору, на 2 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 3 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 3 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року на якій зроблені чернові написи синього кольору, на 2 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року на якій зроблені чернові написи синього кольору, на 2 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 2 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 1 аркуші.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Теплоспецкомплект» за червень 2015 року, на 9 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Теплоспецкомплект» за травень 2015 року, на 9 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Теплоспецкомплект» за квітень 2015 року, на 4 аркушах.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Промхімія» за лютий 2015 року, на 6 аркушах.

-Роздрукована таблиця щодо коштів отриманих ТОВ «Промхімія» від ТОВ «Форис-Транс» та навпаки ТОВ «Форис-Транс» від ТОВ «Промхімія» на якій зроблені чернові написи синього кольору, на 2 аркушах. Згідно вказаної таблиці за січень-лютий 2015р. на рахунки ТОВ «Промхімія» від ТОВ «Форис-Транс» перераховано 510 тис.грн., а на рахунки ТОВ «Форис-Транс» від ТОВ «Промхімія» 713,5 тис.грн.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Промхімія» за лютий 2015 року, на 7 аркушах.

-Роздрукований розрахунок №1 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 31.10.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №3 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 24.12.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №4 від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 280000,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №4 від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 280000,00 грн., на

1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №1 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 31.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 10.10.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №4 від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» на суму 280000,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №1 від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 23500,00 грн. та квитанція №1 від 24.10.2014р. щодо отримання накладної Міністерством доходів і зборів, на 2 аркушах.

-Роздрукований розрахунок №1 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 31.10.2014р. та квитанція №1 від 5.11.2014р. щодо отримання накладної Міністерством доходів і зборів, на 2 аркушах.

-Роздрукована податкова накладна №1 від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 23500,00 грн. та квитанція №1 від 24.10.2014р. щодо отримання накладної Міністерством доходів і зборів, на 2 аркушах.

-Роздрукована податкова накладна №4 від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 280000,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №1 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 31.10.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №1 від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 23500,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №3 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 24.12.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №2 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 24.12.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №11 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 26.02.2015р., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №13 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 23.12.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 26.02.2015р., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №8 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 10.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 20.02.2015р., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №9 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 20.02.2015р., на 1 аркуші.

-Роздрукований розрахунок №10 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 30.10.2014р. виданої продавцем ТОВ «Форис-Транс» покупцю ТОВ «Промхімія» від 23.02.2015р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №281 від 06.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Торговий дім Агрінол» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 15851,40 грн., на 2 аркушах.

-Роздрукована податкова накладна №8 від 02.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Проавто ЛТД» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 2168,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №76 від 10.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Проавто ЛТД» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 1188,40 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №689 від 05.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 15750,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №460 від 03.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 30082,50 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №38 від 02.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 25440,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №829 від 06.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 31500,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №52 від 06.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Динамік-Київ» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 22266,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №4 від 04.02.2015р. виданої продавцем ПП «НВФ «Промресурс» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 6428,16 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №253 від 20.02.2015р. виданої продавцем ТОВ «Дон-Термінал» покупцю ТОВ «Промхімія» на загальну суму 22120,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця з найменуванням «Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються поточні рахунки», на 1 аркуші. Згідно вказаної таблиці поточні рахунки відкрити на ОСОБА_2, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34.

-На листі формату А4 роздрукований текст в якому зазначено порядок складання податкових накладних, на 1 аркуші.

-На листі формату А4 роздрукований текст в якому зазначено порядок набору екстрених номерів, на 1 аркуші.

-Роздрукована оборотна сальдова відомість ТОВ «Промхімія» за січень 2014р. з оборотом 28769,27 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована оборотна сальдова відомість ТОВ «Промхімія» за лютий 2014р. з оборотом 3372711,02 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована оборотна сальдова відомість ТОВ «Промхімія» за березень 2014р. з оборотом 4556263,57 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована оборотна сальдова відомість ТОВ «Промхімія» за квітень 2014р. з оборотом 8371753,41 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукований податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Промхімія» за 1 квартал 2015р., на 2 аркушах.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Промхімія» за лютий 2015 року, на 6 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за січень 2015 року, на 1 аркуші.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів ПФУ ТОВ «Промхімія» за квітень 2012 року підписаний керівником ОСОБА_18, на 4 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за січень 2015р. з додатками, на 7 аркушах.

-Роздрукований розрахунок суми залишку відємного значення попередніх податкових періодів ТОВ «Промхімія» за лютий 2015р. на 1 аркуші.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Промхімія» за лютий 2015 року, на 6 аркушах.

-Роздрукований лист податкової звітності, на 1 аркуші.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за березень 2015 року, на 2 аркушах.

-Роздрукований витяг з системи адміністрування ПДВ №1 від 21.04.2015р. виданий ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ щодо ТОВ «Промхімія», на 1 аркуші.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за жовтень 2014 року, на 1 аркуші.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за січень 2015 року, на 2 аркушах.

-Роздрукований витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №5103806 від 17.02.2015р. щодо ТОВ «Промхімія», на 1 аркуші.

-Роздруоквана таблиця отриманих податкових накладних, на 1 аркуші.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за серпень 2014 року, на 2 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за червень 2014 року, на 2 аркушах.

-Роздрукований розрахунок коригування сум податку на додану вартість ТОВ «Промхімія» за жовтень 2014р., на 2 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за лютий 2015р. з додатками, на 3 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за вересень 2014р. з додатками, на 6 аркушах.

-Роздрукований лист податкової звітності підприємства директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_2, на 1 аркуші.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за грудень 2014 р., на 1 аркуші.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за листопад 2014 р., на 3 аркушах.

-Роздрукований фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» за 2013р., на 2 аркушах.

-Роздрукований податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Промхімія» за 4 квартал 2014р., на 2 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за грудень 2014 р., на 3 аркушах.

-Канцелярський файл формату А4 в якому знаходиться відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності ТОВ «Промхімія» за 2014р., підписаний ОСОБА_2 з відбитком печатки ТОВ «Промхімія», на 1 аркуші.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Промхімія» за грудень 2014 року, на 4 аркушах.

-Лист ТОВ «Промхімія» на адресу ДПІ м.Сєвєродонецька щодо розходжень в реєстрі податкових накладних підписаний ОСОБА_2 з відбитком печатки ТОВ «Промхімія», на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за грудень 2014р. з додатками, на 5 аркушах.

-Роздруковані розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту та розрахунок коригування сум ПДВ ТОВ «Промхімія» за листопад 2014 р., на 5 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за жовтень 2014р. з додатками, на 7 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за вересень 2014 р., на 3 аркушах.

-Роздрукована розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промхімія» за вересень 2014 р., на 2 аркушах.

-Заповнений ручкою синього кольору фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» за 1 півріччя 2014р. підписаний ОСОБА_2, на 1 аркуші.

-Заповнений ручкою синього кольору фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» підписаний ОСОБА_2, на 1 аркуші.

-Роздрукована квитанція №1 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 12.05.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 24.06.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за вересень 2014р. з додатками, на 9 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за серпень 2014р. з додатками, на 9 аркушах.

-Роздрукований звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» за 9 місяців 2014р., на 2 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за липень 2014р. з додатками, на 8 аркушах.

-Роздруковані розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту та уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з ПДВ ТОВ «Промхімія» за травень 2014 р., на 9 аркушах.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 20.06.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за травень 2014р. з додатками, на 7 аркушах.

-Роздрукований лист додатку №5 податкової декларації з ПДВ підприємства директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_2 з датою подання 17.06.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 20.06.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукований лист Реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Промхімія» за травень 2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 06.06.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукований уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням помилок ТОВ «Промхімія» за квітень 2014 року з додатками, на 9 аркушах.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 20.05.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за квітень 2014р. з додатками, на 9 аркушах.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 23.04.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукований фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» за 1 квартал 2014р., на 2 аркушах.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 22.04.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за квітень 2014р. з додатками, на 6 аркушах.

-Роздрукований податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Промхімія» за 1 квартал 2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукований податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Промхімія» за 1 квартал 2014р. з прикріпленою роздрукованою квитанцією №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 16.04.2014р., на 3 аркушах.

-Роздрукована податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Промхімія» за 2013 рік, на 3 аркушах.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 25.02.2014р., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова декларація з ПДВ ТОВ «Промхімія» за лютий 2014р. з додатками, на 6 аркушах.

-Роздрукований фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Промхімія» за 2013р. з прикріпленою роздрукованою податковою декларацією з податку на прибуток ТОВ «Промхімія» за 2013р., на 5 аркушах.

-Роздрукована квитанція №2 з Міністерства доходів і зборів щодо прийняття податкової звітності ТОВ «Промхімія» від 17.03.2014р., на 1 аркуші.

-Заповнений ручкою чорного кольору звіт про прийнятих працівників станом на січень 2014р. ТОВ «Промхімія» підписана директором ОСОБА_35 з відбитком печатки ТОВ «Промхімія», на 2 аркушах.

-Заповнена ручкою синього кольору відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності ТОВ «Промхімія» за 2013р. підписана керівником ОСОБА_18, на 1 аркуші.

-Товарний чек виданий ФОП ОСОБА_36 на ТОВ «Вояж-трейд» щодо надання послуг з обслуговування програмного забезпечення від 14.09.15р. на суму 720 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо поставленого ПП Фірма «Обрій» на ТОВ «Вояж-трейд» товару у вересні 2015р., згідно якої ТОВ «Вояж-трейд» отримало товару на суму 201218,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця поставленого ТОВ «Вояж-трейд» у вересні товару на суму 232808,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у жовтні 2015р. ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних на загальну суму 1198636,32 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо відвантаження водного технічного аміаку у жовтні 2015р. ТОВ «Долина-центр» на суму 473 тис.грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо відвантаження водного технічного аміаку у вересні 2015р. ТОВ «Долина-центр» на суму 46 тис.грн., на 1 аркуші.

-Роздрукований рахунок-фактура виписаний ТОВ «Теплоспецкомплект» на адресу ПрАТ «Термолайф» щодо аміаку на суму 48954 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо відвантаження у липні 2015р. циклогексанону технічного ПрАТ «Искож-2000» на суму 8,7 тис.грн. та аміаку ПрАТ «Термолайф» на суму 21,5 тис.грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо відвантаження водного технічного аміаку у серпні 2015р. ПрАТ «Термолайф» на суму 24,5 тис.грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №11 від 5.08.15р. виписаної ТОВ «Теплоспецкомплект» на адресу ПрАТ «Термолайф» та рахунок-фактура №4/08 від 4.08.15р., на 2 аркушах.

-Роздрукований рахунок-фактура №4/08 від 4.08.15р. виписаний ТОВ «Теплоспецкомплект» на адресу ПрАТ «Термолайф» щодо аміаку на суму 48954 грн., на 1 аркуші, на якому прикріплений лист паперу рожевого кольору 75х75 мм. на якій рукописним способом синім кольором виконано текст «22.07. Химтрейд 39619,80 Термолайф на отгр-ки предоплата 48954».

-Роздрукована таблиця щодо відвантаження водного технічного аміаку у червні 2015р. ПрАТ «Термолайф» на суму 44,8 тис.грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо відвантаження водного технічного аміаку ПрАТ «Термолайф» на суму 44,6 тис.грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця виданих у червні 2015р. ПП «Трейднафтохім» податкових накладних на суму 538442,24 грн.

-Роздрукований текст щодо реквізитів ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД», на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у вересні 2015р. ПП фірма «Обрій» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних на суму 501141,68 грн., на

1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у вересні 2015р. ТОВ «Олвіс-ЛТД» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних на суму 238833,80 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у вересні 2015р. ТОВ «Харків Постач» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних на суму 1064541,83 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у серпні 2015р. податкових накладних на суму 787332,20 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у серпні 2015р. ТОВ «ТСК» податкових накладних, на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у вересні 2015р. ТОВ «Харків Постач» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних на суму 284941,24 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у липні 2015р. ТОВ «ТСК» податкових накладних, на 2 аркушах.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у вересні 2015р. ПП фірма «Бруден» податкових накладних на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 339944,56 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у жовтні 2015р. ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД» податкових накладних на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 119820,54 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у жовтні 2015р. податкових накладних на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 326880,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована відомість нарахованої у вересні 2015р. заробітної плати на ТОВ «ТСК» де працює лише 1 особа ОСОБА_2, на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у вересні 2015р. ПП фірма «Обрій» податкових накладних на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 846455,74 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована квитанція про реєстрацію податкової накладної виданої 18.09.2015р. ТОВ «Харків постач» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у вересні 2015р. ТОВ «АКР-ТЕК» податкових накладних на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 78004,58 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця, на зворотній стороні якої рукописним способом чорним кольором виконано текст «Оксамитовий сезон», на 1 аркуші.

-Роздрукована податкова накладна №41 від 30.06.2015р. виданої ТОВ «Теплоспецкомплект» на адресу ПП фірма «Боско» щодо реалізації ТМЦ на суму 218384,23, на зворотній стороні якої зроблені чорнові записи ручкою синього кольору, на 1 аркуші.

-Роздрукований лист ТОВ «ВП «Спецкабель» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» щодо виправлення помилки в платіжному дорученні №136 від 28.05.15р. та прикріплена до нього копія угоди займу №25-15 від 27.05.15р. укладена між ТОВ «ВП «Спецкабель» та ТОВ «Теплоспецкомплект» щодо займу останнім 50 тис.грн., на 2 аркушах.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у липні 2015р. ТОВ «ТСК» податкових накладних на адресу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» на суму 196600,00 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у липні 2015р. ТОВ «ТСК» податкових накладних на суму 2987409,30 грн., на 3 аркушах.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у липні 2015р. ТОВ Фірма «Систем-А» податкових накладних на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 1855003,80 грн., на 1 арк.

-Роздрукована таблиця щодо отриманих у липні 2015р. ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних на суму 2987409,30 грн., на 2 аркушах.

-Роздрукована електронна виписка рахунку №26008053719677 відкритого ТОВ «Промхімія» в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.06.15р. по 30.06.15р., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у червні 2015р. ТОВ «Оксамитовий сезон» податкових накладних на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 579514,21 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у червні 2015р. ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних, на 1 арк.

-Роздрукована таблиця щодо виданих у червні податкових накладних, на 2 арк.

-Роздрукована електронна виписка рахунку №26002053712955 відкритого ТОВ «Промхімія» в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.07.15р. по 23.07.15р., на 1 аркуші.

-Лист формату А5 на якому з одного боку надрукована таблиця, а з іншого зроблені чорнові записи ручкою синього кольору.

-Роздрукована таблиця щодо фізичних осіб, на користь яких відкриваються поточні рахунки, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, на 1 аркуші. З іншого боку вказаного листа зроблені чорнові записи ручкою синього кольору.

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Теплоспецкомплект» за квітень 2015р., на 3 аркушах.

-Роздрукована реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші.

-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Теплоспецкомплект» за 2014 рік підписана директором ОСОБА_18 з відбитком печатки ТОВ «Теплоспецкомплект», на 1 аркуші формату А3.

-Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Теплоспецкомплект» за 2014 рік підписаний директором та головним бухгалтером ОСОБА_18, на 1 арк.

-Роздрукована таблиця щодо перерахування ТОВ «Промхімія» коштів на рахунки ТОВ «Форис-Транс» на навпаки, на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця виданих у липні ТОВ Фірма «Систем-А» та ТОВ «Олвіст-ЛТД» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» податкових накладних, на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця виданих у липні податкових накладних на суму 349728,15 грн., на 1 аркуші.

-Роздрукована таблиця щодо валових доходів та видатків ТОВ «ТСК» за травень 2015р.

-Копія видаткової накладної №4 від 27.02.2015р. щодо постачання ТОВ «Форис-Транс» на адресу ТОВ «Промхімія» товарів на суму 203500 грн., на 1 аркуші.

-Скріплені копії платіжних доручень на перерахування коштів з рахунку ТОВ «Промхімія» на рахунок ТОВ «Форис-Транс» на загальну суму 713500 грн., роздруковані податкові накладні виписані ТОВ «Форис-Транс» на адресу ТОВ «Промхімія» на загальну суму 713500 грн. та роздрукований розрахунок №1 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної на суму 19583,33 грн., на 10 аркушах. Також, до них прикріплений лист зеленого кольору розміром 8,4х8,4 см. на якому рукописним способом синім кольором виконано текст «Оплата от Промхим 713500».

-Скріплені копії платіжних доручень на перерахування коштів з рахунку ТОВ «Форис-Транс» на рахунок ТОВ «Промхімія» на загальну суму 510000 грн., на 3 аркушах. Також, до них прикріплений лист персикового кольору розміром 8,4х8,4 см. на якому рукописним способом синім кольором виконано текст «Возврат Промхимии 510000».

-Рахунок на оплату № 30/10-8 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Будівельна компанія «Сєвєрпроекткомпані» на суму 119711,90 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-ОСОБА_15 рахунку на оплату № 30/10-8 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Будівельна компанія «Сєвєрпроекткомпані» на суму 119711,90 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Прибуткова накладна № ПН-0000090 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Будівельна компанія «Сєвєрпроекткомпані» на суму 119711,90 грн. з ПДВ на 1 арк.

-ЛистА-4 на якому вказані реквізити ТОВ»ТК «Зв'язок» та перелік робіт які повинні включитися в акти виконаних робіт по договору субпідряду № 1509 від 15.09.2015р. на загальну суму 256362,35 грн. з ПДВ

-Рахунок на оплату № 20/10-1 від 20.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ НВП «Дон-технологія» на суму 16200 грн. з ПДВ на без підпису та печатки в 3 прим. на 1 арк. кожний.

-Договор поставки № 319 від 15.09.2015р.між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Стелла» на 2 арк., підписаний з боку постачальника та відтиском печатки ТОВ»Теплоспецкомплект».

-Копія витягу з реєстру платників ПДВ на ПП «Будівельна компанія «Сєвєрпроекткомпані» на 1 арк.

-Податкова накладна № 40 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ»ОСОБА_22 ЛТД» та покупцем ТОВ»Теплоспецкомплект» на суму 52020 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 30/10-10 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Зв'язок» на суму 79948,80 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 41 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД» та покупцем ТОВ»Теплоспецкомплект» на суму 79870 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 30/10-10 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Зв'язок» на суму 79948,80 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 42 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД» та покупцем ТОВ»Теплоспецкомплект» на суму 54960 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 30/10-11 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Зв'язок» на суму 55043,40 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 43 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 11964 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 30/10-12 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Зв'язок» на суму 12000 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 44 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 57200 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 30/10-12 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Зв'язок» на суму 57278,17 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 39 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 119128 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 5/10-1 від 5.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 18000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 5/10-2 від 5.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 20600 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 9/10-4 від 9.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 9100 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 9/10-1 від 9.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 19700 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 9/10-2 від 9.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 16600 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 9/10-3 від 9.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 11000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 12/10-3 від 12.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 16000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом на відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 12/10-2 від 12.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 6800 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 12/10-1 від 12.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 6500 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 15/10 від 15.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 6800 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 15/10-1 від 15.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 9200 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 15/10-3 від 15.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 13200 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 19/10 від 19.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 4700 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 19/10-1 від 19.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 11000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 20/10 від 20.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 15900 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 23/10-1 від 23.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 18000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 23/10-2 від 23.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 10800 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 26/10 від 26.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 15600 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 29/10-1 від 29.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 10000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 29/10-2 від 29.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 4100 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 29/10-3 від 29.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 19600 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 29/10 від 29.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 10800 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 2/10-2 від 2.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 9729,20 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Довіреність № 29 від 2.10.2015р. від ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на імя ОСОБА_37 на суму 9800 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 2/10-2 від 2.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 9729,20 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 14/10 від 14.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 134295,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Довіреність № 30 від 14.10.2015р. від ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на імя ОСОБА_37 на суму 134000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 14/10 від 14.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 134295,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 19/10-4 від 19.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 116546 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 19/10-4 від 19.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 116546 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Довіреність № 30/1 від 19.10.2015р. від ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на імя ОСОБА_37 на суму 117000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом на відтиском печатки.

-Податкова накладна № 23 від 19.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 116304 грн. на 1 арк.

-Податкова накладна № 1 від 28.10.2015р. між продавцем ТОВ «Акр-тек» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 35880 грн. на 1 арк.

-Податкова накладна № 2 від 29.10.2015р. між продавцем ТОВ «Харків постач» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 44340 грн. на 1 арк.

-Податкова накладна № 3 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «Харків постач» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 355290 грн. на 1 арк.

-Податкова накладна № 2 від 29.10.2015р. між продавцем ТОВ «Харків постач» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 39360 грн. на 1 арк.

-Таблиця щодо виданих податкових накладних постачальником ТОВ «Харків постач» покупцю ТОВ «Теплоспецкомплект» за жовтень на загальну суму 1142916,17 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 31 від 2.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 19208,93 грн. на 1 арк.

В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «Еврот».

-Податкова накладна № 33 від 2.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 39859,20 грн. на 1 арк.

В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «Простір».

-Податкова накладна № 32 від 2.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 87702 грн. на 1 арк. В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «Алекс».

-Податкова накладна № 34 від 2.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 1199000 грн. на 1 арк.

В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «Лісгум».

-Податкова накладна № 35 від 5.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 2198,09 грн. на 1 арк. В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «Боско».

-Податкова накладна № 36 від 4.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 75223,20 грн. на 1 арк.

В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «Кардакова».

-Податкова накладна № 37 від 6.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 3588 грн. на 1 арк. В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «АПК».

-Податкова накладна № 38 від 9.11.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 8126,14 грн. на 1 арк. В правому верхньому куті накладної є рукописний надпис «АПК».

-Рахунок-фактура № 06/11 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та одержувачем ТОВ «Бізнеспоставка» на суму 38697,98 грн. з ПДВ на 1 арк.

-1 Аркуш з рукописним текстом реквізитів ДП Клиничний санаторій «Роща» ЗАТ «Укрпрофздравниця».

-Рахунок-фактура № 13/10 від 13.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та одержувачем ДП Клиничний санаторій «Роща» ЗАТ «Укрпрофздравниця» на суму 15000,48 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 12 від 15.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 14852,74 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 27/10-4 від 27.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ФЛП ОСОБА_38 на суму 75300 грн. з ПДВ в 2-х примірниках на 1 арк. кожний з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 1510 від 15.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Швейна фабрика «Текстиль-2000» на суму 1007,46 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 23/10-3 від 23.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Швейна фабрика «Текстиль-2000» на суму 1007,46 грн. з ПДВ в 2-х примірниках на 1 арк. кожний.

-Податкова накладна № 21 від 23.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 997,54 грн. на 1 арк.

-Аркуш А-4 з роздруківкой проекту рахунку між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Швейна фабрика «Текстиль-2000» на суму 1204,32 грн. з ПДВ на якому є рукописний тест «23.10. опл.- 1007,46» на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 27/10 від 27.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «НВФ «Промресурс» на суму 8910 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом на відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 27/10 від 27.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «НВФ «Промресурс» на суму 8910 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Довіреність № 28 від 27.10.2015р. від ПП «НВФ «Промресурс» на імя ОСОБА_39 на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з реквізитами ПП «НВФ «Промресурс».

-Рахунок на оплату № 27/10 від 27.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «НВФ «Промресурс» на суму 8910 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з описом Нітрометану.

-Видаткова накладна № 27/10 від 27.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «НВФ «Промресурс» на суму 8910 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Договір поставки № 2/10-т від 2.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «НВФ «Промресурс» на 2 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Рахунок на оплату № 12/10-4 від 12.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «НВП «Дон-технологія» на суму 7896 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 12/10-4 від 12.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «НВП «Дон-технологія» на суму 7896 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з записом про покупку ТОВ «НВП «Дон-технологія» товарів на суму 7896 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 9 від 12.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 7818,23 грн. на 1 арк.

-ОСОБА_35 здачі-приймання робіт № 9/10-6 від 9.10.2015р. між замовником ПП «Лісгум» та виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 168630 грн. на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Рахунок на оплату № 9/10-6 від 9.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Лісгум» на суму 168630 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-ОСОБА_35 здачі-приймання робіт № 9/10-6 від 9.10.2015р. між замовником ПП «Лісгум» та виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 168630 грн. на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з записом про покупку ПП «Лісгум» послуг на суму 168630 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Договір про надання послуг № 24 від 3.09.2015р. між замовником ПП «Лісгум» та виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на 2 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Рахунок-фактура № ТС-0000001 від 19.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та одержувачем ТОВ НВП «Талан-пожтех» на суму 185098,26 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 19/10-3 від 19.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ НВП «Талан-пожтех» на суму 185098,26 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 19/10-1 від 27.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ НВП «Талан-пожтех» на суму 186965,82 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Податкова накладна № 22 від 19.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 184306,56 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 20/10-1 від 20.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ НВП «Дон-технологія» на суму 16200 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з реквізитами покупця ТОВ НВП «Дон-технологія» з переліком ТМЦ на суму 16200 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Видаткова накладна № 20/10-1 від 20.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ НВП «Дон-технологія» на суму 16200 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 15 від 20.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 16080 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 21/10-1 від 21.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Ентранс» на суму 44083,02 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок-фактура б/н від 20.10.2015р одержувача ТОВ НВП «Дон-технологія» з переліком ТМЦ на суму 44083,02 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 20 від 20.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 43409,40 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 22/10 від 22.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем Торгово-транспорта приватна фірма «Простір» на суму 42240 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Податкова накладна № 24 від 22.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 41824,80 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 22/10-1 від 22.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Звязок» на суму 11232 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Податкова накладна № 25 від 22.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 11121,60 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 30/10-1 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Строй-клуб плюс» на суму 39401,17 грн. з ПДВ в 2-х примірниках на 1 арк. Кожний з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з реквізитами покупця ТОВ «Строй-клуб плюс» з переліком ТМЦ на суму 39401,17 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Договір поставки № 319 від 15.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Стелла» на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Рахунок на оплату № 30/10-2 від 30.10.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Калушський трубний завод» на суму 5000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Разовий договір на транспортно-експедиційне обслуговування № 28-т від 28.10.2015р. між експедитором ТОВ «Теплоспецкомплект» та замовником ТОВ «Калушський трубний завод» на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-ОСОБА_35 № 4 прийомки виконаних будівельних робіт на реконструкцію офісного приміщення за адресою пр.-т Гвардійський 55 за жовтень 2015р. між замовником ТОВ «Твинол» та генпідрядником ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 35600,40 грн. з ПДВ на 2 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за жовтень 2015р. між замовником ТОВ «Твинол» та генпідрядником ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 35600,40 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Розрахунок № 4 загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт №4 прийомки виконаних будівельних робіт на реконструкцію офісного приміщення за адресою пр.-т Гвардійський 55 за жовтень 2015р. на 1 арк. з підписами.

-Відомость ресурсів до акту виконаних робіт №4 на реконструкцію офісного приміщення за адресою пр.-т Гвардійський 55 за жовтень 2015р. на 1 арк. з підписами.

-Рахунок-фактура № СФ-0000049 від 2.11.2015р. між постачальником ТОВ «Арго-Транс» та одержувачем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 207340,26 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок-фактура № СФ-0000050 від 2.11.2015р. між постачальником ТОВ «Арго-Транс» та одержувачем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 207584,64 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2/11 від 2.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» на суму 19400 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 2/11-1 від 2.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 88185,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 92 від 2.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 88185,60 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2/11-3 від 2.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Лісгум» на суму 120000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з реквізитами покупця ПП «Лісгум» з переліком послуг на суму 120000 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2/11-4 від 2.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем Торгово-транспортна приватна фірма «Простір» на суму 42240 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Аркуш з записом про поставку на Простір дизельного палива на суму 42240 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 5/11 від 5.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 2220,29 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Прибуткова накладна № Б-00000273 від 5.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 2220,29 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 6/11 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 3600 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 9/11 від 9.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 8206,80 грн. з ПДВ на

1 арк.

-Податкова накладна б/н від 9.11.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 8206,80 грн. на 1 арк. з підписом.

-Податкова накладна б/н від 6.11.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 3600 грн. на 1 арк. з підписом.

-Видаткова накладна № 61115/1 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «ТД «Хімтрейд» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 43301,64 грн. з ПДВ на

1 арк.

-ОСОБА_15 Видаткової накладної № 6/11 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Доліна-центр» на суму 46526 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Сертифікат якості №109 на аміак водний технічний на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-ОСОБА_15 Довіреності № 484 від 4.11.2015р. від ТОВ «Доліна-центр» на імя ОСОБА_40 на 1 арк. з підписом на відтиском печатки.

-Аркуш з записами про відвантаження аміака водного ТОВ «Доліна-центр» за жовтень-листопад 2015р. з розрахунками операцій по безготіці та готівкою.

-Аркуш з рукописними записами « 42404,4 11 Трипол, 35600,40 30.10 Трипол».

-Рахунок на оплату № 6/11 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 3600 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-ОСОБА_15 здачі-приймання робіт № 6/11 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 3600 грн. з ПДВ в 2 примірниках на 1 арк. кожний з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 6/11 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 3648 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-ОСОБА_15 здачі-приймання робіт № 6/11 від 6.11.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «АПК-Груп» на суму 3648 грн. з ПДВ в 2 примірниках на 1 арк. кожний з підписом та відтиском печатки.

-Податкова накладна № 44 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 57240 грн. на 1 арк.

-Податкова накладна № б/н від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «Олвіст ЛТД» та покупцем ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» на суму 12900 грн. на 1 арк.

-Податкова накладна № 40 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 52080 грн. на 1 арк.

-Податкова накладна № 41 від 30.10.2015р. між продавцем ТОВ «ОСОБА_22 альянс ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 79920 грн. на 1 арк.

-ОСОБА_15 здачі-приймання робіт № 30/10-1 від 30.10.2015р. між замовником ТОВ «Строй-клуб плюс» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 39401,17 грн. з ПДВ на 1 арк. Вказаний акт перекреслено.

-Зміни до статуту ТОВ «Нафтосинтез-ГОМ» щодо зміни реєстрації на м.Харків, вул.Клочківська, 193, на 2 арк.

-Реєстр отриманих коштів за листопад по ТОВ Теплоспецкомплект» на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 17/09-3 від 17.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «ТД «Євротрубпласт» на суму 10000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 15/09-1 від 15.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 261325,44 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 24/09-2 від 24.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 10245,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 24/09-4 від 24.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 59198,97 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 2704 від 21.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Швейна фабрика «Текстиль-2000» на суму 17891,20 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Видаткова накладна № 21/09 від 21.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Швейна фабрика «Текстиль-2000» на суму 17891,20 грн. з ПДВ в 3 примірниках на 1 арк. кожний На одному примірнику є підпис та відтиск печатки.

-Рахунок на оплату № 17/09-1 від 17.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 94676,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Рахунок на оплату № 16/09-1 від 16.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 44295,20 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 12/09 від 12.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 51221,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Рахунок на оплату № 13/09 від 13.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 80578,80 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Рахунок на оплату № 4/09-1 від 4.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 434575,20 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Видаткова накладна № 12/09 від 12.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 51221,60 грн. з ПДВ в 4 примірниках на 1 арк. кожний. На першому примірнику є підпис та відтиск печатки.

-Видаткова накладна № 17/09-1 від 17.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 94676,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Видаткова накладна № 16/09-1 від 16.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 44295,20 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Довіреність № 27 від 16.09.2015р. від ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на імя ОСОБА_41 на суму 139000 грн. на 1 арк. з підписом на відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 13/09 від 13.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 80578,80 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Видаткова накладна № 4/09-1 від 4.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 434575,20 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Довіреність № 25 від 4.09.2015р. від ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на імя ОСОБА_41 на суму 132000 грн. на 1 арк. з підписом на відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 4/09-4 від 4.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на суму 61267,20 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Рахунок на оплату № 16/09 від 16.09.2015р. між постачальником ТОВ «Вояж-трейд» та покупцем ТОВ НВП «Дон-технологія» на суму 31872 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та печаткою.

-Видаткова накладна № 2/09-1 від 2.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 43983,12 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 3/08-3 від 3.08.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Будівельна компанія «Сєвєрпроекткомпані» на суму 50000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 17/08-3 від 17.08.2015р. між постачальником ТОВ «Вояж-трейд» та покупцем ПП «Боско» на суму 145502,36 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 27/08-1 від 27.08.2015р. між постачальником ТОВ «Вояж-трейд» та покупцем ПП «Боско» на суму 24985 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 26/08-1 від 26.08.2015р. між постачальником ТОВ «Вояж-трейд» та покупцем ПП «Боско» на суму 211495,48 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 2/09 від 2.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 24984,98 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 15/09-1 від 15.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 261325,44 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 24/09-2 від 24.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 10245,60 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 24/09-4 від 24.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 59198,96 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 29/09-1 від 29.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 317547,59 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Додаткова угода №1 від 15.09.2015р. до договору № 1/7-т від 1.07.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на 1 арк. з підписами та печатками.

-Договір № 1/8-т від 1.08.2015р. між постачальником ТОВ «Вояж-трейд» та покупцем ПП «Боско» на 2 арк. з підписами та печатками.

-Договір № 37 від 27.04.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «ОСОБА_29 підприємство «Спецкабель» на 5 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Договір № 17 від 30.04.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «ОСОБА_29 підприємство «Спецкабель» на 5 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Рахунок на оплату № 29/05 від 29.05.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» без вказівки покупця будівельних матеріалів на суму 50000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Рахунок на оплату № 27/05-1 від 27.05.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» без вказівки покупця прискорювача твердіння на суму 56214 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Прибуткова накладна № Б-00000246 від 29.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 309589,24 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 29/09-1 від 29.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 309589,24 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Видаткова накладна № 29/09-1 від 29.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 309589,24 грн. з ПДВ в 3 примірниках на 1 арк. кожний.

-Прибуткова накладна № Б-00000246 від 29.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 317547,59 грн. з ПДВ з рукописним виправленням на 316891,50 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2/09-1 від 2.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 43983,12 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Прибуткова накладна № 75 від 4.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем без вказівки код ЄДРПОУ 37747911 на суму 434575,20 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 4 від 4.09.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 434575,20 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Видаткова накладна № 4/09-3 від 4.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Автотранссервіс «ОСОБА_35» на суму 434575,20 грн. з ПДВ в 2 примірниках на 1 арк. кожний.

-Рахунок-фактура № СИ-00999 від 9.09.2015р. між постачальником не вказаний та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на суму 61758 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Аркуш з вказівкою реквізитів покупця ТОВ «ВКО «Східтрансмаш» на постачання 16.09.2015р. товарів на суму 12994,80 грн. з ПДВ на 1 арк. На аркуші є рукописний запис «ТСК».

-Розрахункова відомость за жовтень 2015р. по зарплатні ТОВ «ТСК» стосовно ОСОБА_2

-Аркуш з вказівкою реквізитів покупця ТОВ «НВП «Дон-технологія» на постачання 30.09.2015р. товарів на суму 5508 грн. з ПДВ на 1 арк. На аркуші є рукописний запис «Петя, 5458,43, 4548,69».

-Рахунок на оплату № 30/09-3 від 30.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «НВП «Дон-технологія» на суму 5508 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Аркуш з скрин-шотом по рахунку ТСК-Текс 2000 270415, згідно з яким ТОВ «Теплоспецкомплект» постачає ПП «Текстиль 2000» на суму 17891,20 грн.

-ОСОБА_15 свідотства № 200090468 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд».

-Інформаційний аркуш з реквізитами ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд».

-ОСОБА_15 виписки з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» на 2 арк.

-ОСОБА_15 наказу № 01-к від 14.01.2014р. по ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» на 1 арк.

-ОСОБА_15 протоколу № 4 від 27.12.2013р. зборів учасників ТОВ «Сєвєродонецькхімбуд» на 1 арк.

-Аркуш з рукописними записами щодо номенклатури товару.

-ОСОБА_15 договору поставки №18 від 15.05.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «ВКО «Східтрансмаш» на 1 арк.

-Лист № 248 від 1.09.2015р. від ТОВ «АТР-Універсал» на адресу ТОВ «Теплоспецкомплект» з проханням повернути помилково перераховані 6100 грн. за платіжним дорученням № 1234 від 30.06.2015р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 70915/4 від 7.09.2015р. між постачальником ТОВ «ТД «Хімтрейд» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 42821,40 грн. з ПДВ

2 примірниках на 1 арк. кожний. На першому примірнику є символічні підписи сторін та відтиски печаток.

-Рахунок на оплату № 3-0915/1 від 3.09.2015р. між постачальником ТОВ «ТД «Хімтрейд» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 36018 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Видаткова накладна № 7/09 від 7.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Долина-центр» на суму 46010 грн. з ПДВ на

1 арк. з підписами та печатками.

-Довіреність №364 від 7.09.2015р. від ТОВ «Долина-центр» на ОСОБА_40 на суму 11000 грн на 1 арк. з підписами та печаткою.

-Договір № 11/09-15 від 2.09.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Долина-центр» на 1 арк. з підписами та печатками.

-Специфікація № 1 до договору № 11/09-15 від 2.09.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Долина-центр» на суму 46010 грн. з ПДВ на

1 арк. з підписами та печатками.

-ОСОБА_15 Договору № 11/09-15 від 2.09.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Долина-центр» на 1 арк.

-ОСОБА_15 витягу з реєстру платників ПДВ стосовно ТОВ «Долина-центр» на 1 арк.

-ОСОБА_15 виписки з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Долина-центр» на 1 арк.

-ОСОБА_15 витягу з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Долина-центр» на 3 арк.

-ОСОБА_15 наказу №2 від 30.04.2014р. ТОВ «Долина-центр» про зміну прізвища на 1 арк.

-ОСОБА_15 Видаткової накладної № 7/09 від 7.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Долина-центр» на суму 46010 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Специфікація № 1 до договору № 11/09-15 від 2.09.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Долина-центр» на суму 46010 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок-фактура № 3/09 від 3.09.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ «Долина-центр» на суму 46010 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Сертифікат якості № 86 на аміак водний на 1 арк. з підписом та печаткою.

-ОСОБА_15 Довіреності №364 від 7.09.2015р. від ТОВ «Долина-центр» на ОСОБА_40 на суму 11000 грн. на 1 арк. з підписами та відтиском печатки.

-ОСОБА_15 надання послуг № 380 від 1.09.2015р. між замовником ТОВ «Теплоспецкомплект» та виконавцем ТОВ «Рутеск ХХІ» на суму 6000 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Товаро-транспортна накладна № 31/08-1 від 31.08.2015р. перевезення між замовником ТОВ «Теплоспецкомплект» та вантажоодержувачем ПрАТ «Термолайф» на перевезення автотранспортом ТОВ «Рутеск ХХІ» аміаку водного на суму 48357 грн. на 1 арк. з підписами та відтиском печатки.

-Договір про надання послуг № 01/0715 від 1.07.2015р. між замовником ПМП «Конкорд» та виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на виконання вантажно-розвантажних послуг на 2 арк. з підписами та печатками.

-ОСОБА_15 № 31/07-03 від 1.07.2015р. між замовником ПМП «Конкорд» та виконавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на виконання вантажно-розвантажні роботи з 1 по 9.07.2015р. в обсязі 115,982 тони на загальну суму 471744 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Договір поставки № 02/0715 від 1.07.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПМП «Конкорд» на 5 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 30/07-4 від 30.07.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та одержувачем ПМП «Конкорд» на клей в кількості 25 тон. на суму 686880,06 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Видаткова накладна № 30/07-2 від 31.07.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та одержувачем ПМП «Конкорд» на клей в кількості 22 тон. на суму 702005,71 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та печатками.

-Товаро-транспортна накладна № 2309/15 від 23.09.2015р. на перевезення між замовником ПМП «Конкорд» та вантажоодержувачем ТОВ «Теплоспецкомплект» на перевезення автотранспортом ТОВ «Одлогістик» полівініловий спирт в кількості 9760 кг на суму 584428,80 грн. на 1 арк. з підписами та печатками.

-Аркуш з сторінкою № 3 договору між ПМП «Конкорд» та ТОВ «Теплоспецкомплект» з прикрепленим аркушем з записом «Замена (срок действ)».

-Договір № 25/03-14 від 25.03.2015р. про відступлення права вимоги між цементом ТОВ «Сєвєр-Союз», цесіонарієм - ТОВ «Теплоспецкомплект» та боржником - ТОВ «Лисремпуть» на суму 123305,99 грн. в 2 примірниках на 1 аркуші кожний з підписами та печатками.

-Аркуш з таблицями про операції за період з 19.06.2015р. по 30.10.2015р. з переліком контрагентів.

-Аркуш з таблицями про операції за період з 19.06.2015р. по 12.10.2015р. з переліком контрагентів.

-ОСОБА_15 виписки з ЄДРПОУ стосовно ПП «Трейднафтохім» на 1 арк.

-ОСОБА_15 листа №24-13/44 від 9.02.2015р. Управління статистики у м.Лисичанську стосовно реєстрації ПП «Трейднафтохім» на 1 арк.

-ОСОБА_15 свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ стосовно ПП «Трейднафтохім» на 1 арк.

-Розрахункова відомость за квітень 2015р. по зарплатні ТОВ «Промхімія» стосовно ОСОБА_2

-Скрін-шот по рахунку ТОВ «Промхімія» за 20.02.2015р. на 1 арк.

-Аркуш з реквізитами ТОВ «Колтон» на 1 арк.

-Реєстр виданих податкових накладних між покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та постачальником ТОВ «Колтон» на загальну суму 345536,56 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 1 від 14.07.2015р. між продавцем ТОВ «Колтон» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 244643,70 грн. з ПДВ на 1 арк. На накладній є рукописний запис «Боско».

-Прибуткова накладна № Б-00000109 від 14.07.2015р. між постачальником ТОВ фірма «Система-А» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 246102,48 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 2 від 15.07.2015р. між продавцем ТОВ «Колтон» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 170000,17 грн. з ПДВ на 1 арк. На накладній є рукописний запис «Боско».

-Прибуткова накладна № Б-00000108 від 15.07.2015р. на одержувача ПП «Боско» на суму 171028,50 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Договір поставки № 205 від 2.04.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на 2 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Специфікація додаток №1 до Договору поставки № 205 від 2.04.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на пояс пожежного рятувального на суму 13920 грн. на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Специфікація додаток №2 до Договору поставки № 205 від 2.04.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на краги спілкові на суму 16362,40 грн. на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Специфікація додаток №3 до Договору поставки № 205 від 2.04.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на піноутворювач на суму 2137,50 грн. на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Специфікація додаток №4 до Договору поставки № 205 від 2.04.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на піноутворювач на суму 16031,56 грн. на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Специфікація додаток №5 до Договору поставки № 205 від 2.04.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ Пожежно-технічне обладнання «Талан» на піноутворювач, куртки, кителя та спідниці на суму 18059,20 грн. на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Додаткова угода від 15.06.2015р. до Договору поставки № 205 від 2.04.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ТОВ ПТО «Талан» щодо зміни прізвища керівника на 1 арк. з підписами та відтисками печаток.

-Почтовий конверт з вказівкою відправника ПрАТ «Термолайф» та отримувача ТОВ «Теплоспецкомплект» в якому містяться наступні документи:

-Специфікація № 4 від 4.08.2015р. к договору №0462 від 20.04.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПРАТ «Термолайф» на постачання аміаку водного на суму 48357 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки, а також прикрепленим аркушом з вказівкою повернути даний примірник.

-Специфікація № 5 від 23.09.2015р. к договору №0462 від 20.04.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПРАТ «Термолайф» на постачання аміаку водного на суму 48954 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки, а також прикрепленим аркушом з вказівкою повернути даний примірник.

-Специфікація № 4 від 4.08.2015р. к договору №0462 від 20.04.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПРАТ «Термолайф» на постачання аміаку водного на суму 48357 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Видаткова накладна № 31/08 від 31.08.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПРАТ «Термолайф» на постачання аміаку водного на суму 48357 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписами та відтиском печатки.

-Довіреність №1325 від 31.08.2015р. від ПрАТ «Термолайф» на ОСОБА_42 на отримання аміаку в кількості 8,2 тони на 1 арк. з підписами та печаткою.

-Заявка ПРАТ «Термолайф» № 1/05 від 23.09.2015р. директору ТОВ «Теплоспецкомплект» на відвантаження аміаку в кількості 8,2 тони на 1 арк. з підписами та відтиском печатки.

-Специфікація № 5 від 23.09.2015р. к договору №0462 від 20.04.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПРАТ «Термолайф» на постачання аміаку водного на суму 48954 грн. з ПДВ на 1 арк. з підписом та відтиском печатки.

-Полімерна папка розового кольору в якій містяться наступні документи:

-Договір про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань між «Укрпошта» та ТОВ «Теплоспецкомплект» в 2 прим. на 2 арк. кожний.

-Аркуш з таблицями про операції між ТОВ «Система-А» та ТОВ «Теплоспецкомплект» за серпень на суму 123417 грн.; між ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «Теплоспецкомплект» за серпень на суму 30480,48 грн. з рукописними записами «Алекс», «ЖЕК №3» та «Євротруб» навпроти кожного операції.

-Податкова накладна № 6 від 31.07.2015р. між продавцем ТОВ «Олвіст-ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 155000 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Теплоспецкомплект» за липень 2015р. на 6 арк.

-Рахунок на оплату № 31/07-4 від 31.07.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 11905,88 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Видаткова накладна № 31/07-4 від 31.07.2015р. між постачальником ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПП «Боско» на суму 11905,88 грн. з ПДВ в 2 прим. на 1 арк. кожний.

-Аркуш з таблицею про операції за липень 2015р. з покупки ТОВ «Теплоспецкомплект» у ПП «Трейднафтохім» на суму 1866894,79 грн.

-Аркуш з таблицею про операції за липень 2015р. з покупки ТОВ «Теплоспецкомплект» у ПП «Трейднафтохім» на суму 1855003,80 грн.

-Податкова накладна № 1 від 30.08.2015р. між продавцем ПП «Трейднафтохім» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 682300 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 2 від 31.08.2015р. між продавцем ПП «Трейднафтохім» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 471703,56 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 3 від 31.08.2015р. між продавцем ПП «Трейднафтохім» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 701000,04 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 4 від 31.08.2015р. між продавцем ПП «Трейднафтохім» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 11890,99 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Заявка на липень 2015р. на послуги з переробки давальницької сировини по договорам № 15/07151 від 15.07.2015р. та № 01/0715 від 1.07.2015р. на загальну суму 1860629,67 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна № 38 від 30.07.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПМП «Конкорд» на суму 686880 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 36 від 31.07.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПМП «Конкорд» на суму 702005,68 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 34 від 31.07.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПМП «Конкорд» на суму 471744 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 23 від 30.07.2015р. між продавцем ТОВ Фірма «Система-А» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 682300,20 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 22 від 31.07.2015р. між продавцем ТОВ Фірма «Система-А» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 701000,04 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 21 від 31.07.2015р. між продавцем ТОВ Фірма «Система-А» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 471703,56 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 33 від 30.07.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПМП «Конкорд» на суму 686880,06 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 35 від 31.07.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПМП «Конкорд» на суму 702005,71 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Податкова накладна № 34 від 31.07.2015р. між продавцем ТОВ «Теплоспецкомплект» та покупцем ПМП «Конкорд» на суму 471744 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Аркуш з записами «Вместо переробки по договору купівлі продажу № 02/0715 від 1.07.15р. на суми 686880,06 грн. та 702005,71 грн.».

-Аркуш з таблицею про операції між ТОВ Фірма «Система-А» та ТОВ «Теплоспецкомплект» на загальну суму 123417 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна № 18 від 10.08.2015р. між продавцем ТОВ Фірма «Система-А» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 63043,20 грн. з ПДВ на 1 арк. На накладній є рукописний запис «ОСОБА_35 от 03.08», закреслено номер накладної та виправлено дату накладної на 03.08.2015р.

-Податкова накладна № 19 від 3.08.2015р. між продавцем ТОВ Фірма «Система-А» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 58173,60 грн. з ПДВ на 2 арк. На накладній є рукописний запис «ОСОБА_35 от 03.08», закреслено номер накладної.

-Податкова накладна № 20 від 5.08.2015р. між продавцем ТОВ Фірма «Система-А» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 2200,20 грн. з ПДВ на 1 арк. На накладній є рукописний запис «ЖЕК №3 от 05.08».

-Аркуш з таблицею про операції між ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ «Теплоспецкомплект» на загальну суму 30480,48 грн. з ПДВ.

-Податкова накладна № 4 від 3.08.2015р. між продавцем ТОВ «Олвіст-ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 15840,48 грн. з ПДВ на 1 арк. На накладній є рукописний запис «Таврия от 03.08».

-Податкова накладна № 5 від 6.08.2015р. між продавцем ТОВ «Олвіст-ЛТД» та покупцем ТОВ «Теплоспецкомплект» на суму 14640 грн. з ПДВ на 1 арк. На накладній є рукописний запис «Евротруб от 06.08».

Під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, не отримано інформації щодо фактів переміщення на тимчасово окуповану територію України грошових коштів або інших матеріальних цінностей, маршрутів їх переміщення до окупованих територій України, дат переміщення, осіб, які безпосередньо переміщували на окуповану територію України з метою надання їх членам або представникам терористичних організації «ЛНР» та «ДНР». Разом з тим, отримана інформація щодо механізму, учасників та схем переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ОСОБА_2 використовуючи реквізити підконтрольних йому підприємств ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ "Вояж-трейд" (код ЄДРПОУ 35774503) здійснював дії, направлені на мінімізацію податкового навантаження та ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки та конвертацію грошових коштів з безготівкових у готівку.

Таким чином, під час досудового розслідування не отримано жодних доказів, які б свідчили про скоєння ОСОБА_2 або іншими особами дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста, терористичної групи або організації тобто встановлена відсутність в діях зазначеної особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Виходячи із вищевикладеного, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, 29.08.2017 року кримінальне провадження № 22015130000000241 закрито.

Разом з тим, в матеріалах зазначеного провадження знаходяться речові докази та документи, вилучені під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Промхімія» та за місцем реєстрації ТОВ «Вояж-Трейд», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 1, які у теперішній час мають значення для здійснення фінасово-господарської діяльності вказаних підприємств.

4 грудня 2017 року слідчий відділ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях звернувся до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду з клопотанням щодо вирішення долі вищевказаних речових доказів та документів. 5 грудня 2017 року зазначене клопотання повернуте прокурору для усунення недоліків.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу у зв"язку з чим, слідчий просить речі та документи, які були вилучені 16.11.2015 року в ході обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Промхімія» та за місцем реєстрації ТОВ «Вояж-Трейд», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 1 повернути засновнику та керівнику зазначених підприємств, а саме ОСОБА_2

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та доводи зазначені в ньому, просив його задовольнити. ОСОБА_2 проти клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно витягу з кримінального провадження за №22015130000000241 від 08.12.2017 року видно, що до ЄРДР були внесені відомості 28.04.2015 року про скоення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Слідчим суддею у судовому засіданні встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 29.10.2015 року по справі №428/10942/15-к, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Промхімія» та ТОВ «Вояж-Трейд», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 1, 16.11.2015 року було проведено обшук, під час якого були вилучені речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких зазначений в ухвалі слідчого судді. Під час проведення обшуку слідчим в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_43 було складено протокол, в якому зазначені виявлені предмети та речі. Вказане майно було оглянуто, про що складені відповідні протоколи огляду оперуповноваженими 1 відділу ГВКЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області від 18.11.2015 року, 24.11.2017 року, 26.11.2015 року, 27.11.2015 року, 30.11.2015 року.

Постановами старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 від 29.01.2016 року оглянуті та вище зазначені речі і документи були визнані речовими доказами та документами у кримінальному провадженні.

29.08.2017 року старшим слідчим в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 була винесена постанова про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №22015130000000241 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у звязку з встановленням відсутності в діях ОСОБА_2 та інших посадових осіб ТОВ «Промхімія», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Вояж-Трейд» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 258-5 КК України. Зазначеною постановою слідчого не вирішено питання стосовно речей та документів, які були вилучені за місцем фактичного знаходження ТОВ «Промхімія» та ТОВ Вояж-Трейд», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 1, та визнані речовими доказами і документами у кримінальному провадженні.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованою законом від 17.07.1997 року №475/97-ВР, зокрема ст.1 Першого протоколу до неї (1952 року), передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства й на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві. Так, відповідно до ч.4 ст. 41 Конституції ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Слідчий суддя зазначає, що право власності має фундаментальний характер, захищається згідно з нормами національного законодавства з урахуванням принципів ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Держави-учасниці Конвенції зобовязані поважати право кожного на мирне володіння своїм майном та гарантувати його захист передусім на національному рівні. Зазначене положення в Україні закріплено на конституційному рівні принципом непорушності права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до вимог ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Згідно п. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки кримінальне провадження за №22015130000000241 від 28.04.2015 року закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, та вважає за необхідне вирішити долю речових доказів та документів наступним чином, а саме повернути засновнику та керівнику ТОВ «Промхімія» та ТОВ «Вояж-Трейд» ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Повернути ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зазначені в мотивувальній частині цієї ухвали речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 16.11.2015 року за місцем фактичного знаходження ТОВ «Промхімія» та ТОВ «Вояж-Трейд», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, №1.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1В

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна