Ухвала суду № 70962145, 13.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13300/17

Провадження № 1-кс/428/5760/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Дьоміної О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про вирішення долі речових доказів та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2017 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про вирішення долі речових доказів та документів у кримінальному провадженні №22015130000000241 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що cлідчим відділом УСБУ в Луганській області з 28.04.2015 року здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015130000000241 від 28.04.2015 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріалів 1 відділу ГВ КЗІД УСБУ в Луганській області, згідно яких виявлена група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надавала послуги з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовувалася для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Луганської області в м. Сєвєродонецьку громадянином України ОСОБА_2 організовано діяльність так званого «конвертаційного центру» з надання незаконних послуг щодо мінімізації оподаткування, транзит податкового кредиту та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку, в т.ч. для підприємств, що здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. У зазначеній протиправній діяльності використовувалися основні підприємства: ТОВ «Промхімія»; ТОВ «Теплоспецкомплект»; ТОВ «Вояж-Трейд», на рахунки яких, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Укрексфімбанк» від субєктів господарської діяльності надходили безготівкові грошові кошти для оформлення безтоварних фінансових операцій. Крім того в оформленні безтоварних фінансових операціях були задіяні підприємства: ТОВ «Латест» (код ЄДРПОУ 24183749), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ ПТО «Талан» (код ЄДРПОУ 36077785), ТОВ «Рутеск XXI» (код ЄДРПОУ 34306105), ПП Фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145), ТОВ «Оксамитовий сезон» (код ЄДРПОУ 37912264).

За наявними даними в 2014-2015р.р. послугами з «конвертації коштів» рахунками ТОВ «Оксамитовий сезон» користувалося ТОВ «СЗФ Торезька» (код ЄДРПОУ 36061214), а рахунками рахунки ТОВ «Промхімія» - ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» (код ЄДРПОУ36887724), які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області.

Факти оформлення безтоварних фінансових операцій підтверджений, свідченнями посадових осіб та працівників вищевказаних підприємств, водіїв та протоколами здійснення тимчасових доступів та протоколами оглядів.

На виконання ухвали Сєверодонецького міського суду про проведення податкової перевірки, фахівцями Східної ОДПІ м.Харкова здійснені заходи з метою організації документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Теплоспецкомплект» з питань проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами за період квітень 2015року грудень 2015 року, за результатами якої складено податкову інформацію №259/20-38-14-02-04 від 23.05.2016 року.

Згідно з даними податкової інформації №259/20-38-14-02-04 від 23.05.2016 року при проведенні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Теплоспецкомплект» здійснювало транзитні операції та порушувало норми п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України при формуванні податкового кредиту та п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України при формуванні податкових зобовязань. Також підтверджена участь вказаного підприємства у безтоварних операціях.

16.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, б. 21а, кв. 36 виявлені та вилучені предмети та документи, які на момент їх вилучення мали суттєве значення для встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його скоєння тощо.

19.11.2015 року та 30.11.2015 року з метою виявлення і фіксації відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування кримінального правопорушення здійснено огляд вилучених предметів та документів.

29.01.2016 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22015130000000241 наступні предмети:

-Кредитна пластикова картка «Приватбанк» № 5168 7423 0549 9125.

-Кредитна пластикова картка «Приватбанк» № 5584 2422 1129 2587.

-Кредитна пластикова картка «Приватбанк» № 5584 2422 1128 3370.

-Кредитна пластикова картка «Приватбанк» № 5169 3305 0108 7297.

-Кредитна пластикова картка «Приватбанк» № 5169 3305 0108 7586.

-Кредитна пластикова картка «Приватбанк» № 5218 5722 1020 7929, на імя JURIJPETSJUKH.

-Кредитна пластикова картка «ПУМБ» № 5167 5436 0003 7870, на імя JURIJPETSJUKH.

-системний блок, жовтого кольору із відсутньою боковою кришкою.

-монітор марки «Philips» серійний номер AU4A1326000397.

29.01.2016 визнано документами у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22015130000000241 наступні документи:

-Заявка на виплату готівки №PSESEA3002UTWBЛуганської філії Сєвєродонецького відділення «Приватбанк» від 3.10.2015р, згідно з якою видано ОСОБА_2 за платіжною карткою 5168*****5185 кошти в сумі 125000 грн. Касир: ОСОБА_4.

-Запечатаний пакет з ПІН-кодом до карти №…7870.

-Розпечатаний пакет з ПІН-кодом до карти №…6349.

-Паспорт громадянина України ОСОБА_2, серія ЕМ 596233, виданий Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганській області 22 березня 2000 року.

-Картка фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 від 11.02.2003 року.

-Справка «ПУМБ», исх.№ SVD-50.4/15 от 10.02.2014. о відкритті карточного рахунку № 26250976935258 у Відділенні «ПУМБ» в м. Сєвєродонецьк 27.03.2013 року

-Виписка по карточному рахунку № 26250976935258 в валюті Українські гривні, обслуговується в Відділенні ПАО ПУМБ в м. Сєвєродонецьк, МФО 334851, власник рахунку ОСОБА_2 за період з 2013-03-27 по 2014-02-06 на 6 аркушах.

-Товаро-транспортна накладна № 59012 від 11 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 59912 від 15 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 60612 від 16 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 62412 від 19 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 70712 від 12 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 71412 від 14 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 72812 від 19 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 76912 від 03 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 77612 від 05 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 61412 від 17 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 59312 від 12 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 59212 від 11 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 58212 від 10 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 57212 від 08 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 2910121 від 29 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2610121 від 26 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1910121 від 19 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1210121 від 12 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 31081 від 31 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2908121 від 29 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2708121 від 27 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2308121 від 23 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2108121 від 21 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2008121 від 20 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1908121 від 19 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1708121 від 17 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1608121 від 16 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1408122 від 14 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1308121 від 13 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 908121 від 09 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 808121 від 08 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 708121 від 07 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 608121 від 06 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 308121 від 03 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 208121 від 02 серпня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2809122 від 28 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2809121 від 28 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2509122 від 25 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2809121 від 25 вересня 2012р. Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2409122 від 24 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2809121 від 24 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 2109121 від 21 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1909121 від 19 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1709121 від 17 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1409121 від 14 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1309121 від 13 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 1109121 від 11 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 709121 від 07 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 509121 від 05 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 309121 від 03 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР» вантажоодержувач ПМП «КОНКОРД».

-Товаро-транспортна накладна № 78312 від 07 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 79512 від 11 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 79812 від 13 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 80112 від 14 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 80212 від 18 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 80512 від 19 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 80812 від 20 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 81112 від 21 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 81512 від 24 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 81812 від 26 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 82012 від 28 грудня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 67912 від 04 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 679212 від 05 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 679112 від 05 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 68612 від 06 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 686112 від 06 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 686212 від 06 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 69112 від 07 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 69312 від 08 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 70312 від 09 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 707112 від 12 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 71312 від 13 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 72312 від 15 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 728112 від 23 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 75212 від 27 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 75812 від 29 листопада 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 53012 від 27 вересня 2012р. Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 52112 від 26 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 51512 від 25 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 50812 від 24 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 50012 від 19 вересня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 56812 від 5 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 63212 від 22 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 63412 від 23 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 64212 від 25 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 65512 від 30 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товаро-транспортна накладна № 66612 від 31 жовтня 2012 року Автопідприємство ФОП ОСОБА_5, замовник ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД» вантажоодержувач ПП «ОСОБА_6 ЦЕНТР».

-Товарно-транспортна № 2805141 від 28 травня 2014 року Автомобільний перевізник ТОВ «ЛАТЕСТ», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД», вантажоодержувач ТОВ «ДЕЛЬ КАПО».

-Товарно-транспортна № 2705141 від 27 травня 2014 року Автомобільний перевізник ТОВ «ЛАТЕСТ», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД», вантажоодержувач ТОВ «ДЕЛЬ КАПО».

-Товарно-транспортна № 2605141 від 26 травня 2014 року Автомобільний перевізник ТОВ «ЛАТЕСТ», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД», вантажоодержувач ТОВ «ДЕЛЬ КАПО».

-Товарно-транспортна № 2305142 від 23 травня 2014 року Автомобільний перевізник ТОВ «ЛАТЕСТ», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД», вантажоодержувач ТОВ «ДЕЛЬ КАПО».

-Товарно-транспортна № 2305141 від 23 травня 2014 року Автомобільний перевізник ТОВ «ЛАТЕСТ», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД», вантажоодержувач ТОВ «ДЕЛЬ КАПО».

-Товарно-транспортна № 2205141 від 22 травня 2014 року Автомобільний перевізник ТОВ «ЛАТЕСТ», вантажовідправник ПМП «КОНКОРД», вантажоодержувач ТОВ «ДЕЛЬ КАПО».

-Договір купівлі-продажу № 210514/1. Продавець ПМП «КОНКОРД» , покупець ТОВ «ДЕЛЬ-КАПО».

-Видаткова накладна № РН-130 від 22 травня 2014 року.

-Видаткова накладна № РН-131 від 23 травня 2014 року.

-Видаткова накладна № РН-135 від 23 травня 2014 року.

-Видаткова накладна № РН-138 від 26 травня 2014 року.

-Видаткова накладна № РН-142 від 27 травня 2014 року.

-Рахунок на оплату № 01/09 від 01 вересня 2014 року.

-Видаткова накладна № РН-143 від 28 травня 2014 року.

-Довіреність № 1 від 22 травня 2014 року ОСОБА_3 ОСОБА_7.

-Податкова накладна від 27.05.2014 року №29 «ДЕЛЬ КАПО», «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна від 27.05.2014 року №30 «ДЕЛЬ КАПО», «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна від 29.05.2014 року №35 «ДЕЛЬ КАПО», «ПРОМХІМІЯ».

-Податкова накладна від 17.04.2014 року №1 «ДЕЛЬ КАПО», «ПРОМХІМІЯ».

Під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, не отримано інформації щодо фактів переміщення на тимчасово окуповану територію України грошових коштів або інших матеріальних цінностей, маршрутів їх переміщення до окупованих територій України, дат переміщення, осіб, які безпосередньо переміщували на окуповану територію України з метою надання їх членам або представникам терористичних організації «ЛНР» та «ДНР». Разом з тим, отримана інформація щодо механізму, учасників та схем переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ОСОБА_2 використовуючи реквізити підконтрольних йому підприємств ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ "Вояж-трейд" (код ЄДРПОУ 35774503) здійснював дії, направлені на мінімізацію податкового навантаження та ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки та конвертацію грошових коштів з безготівкових у готівку.

Таким чином, під час досудового розслідування не отримано жодних доказів, які б свідчили про скоєння ОСОБА_2 або іншими особами дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста, терористичної групи або організації тобто встановлена відсутність в діях зазначеної особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Виходячи із вищевикладеного, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, 29.08.2017 року кримінальне провадження №22015130000000241 закрито.

Разом з тим, в матеріалах зазначеного провадження знаходяться речові докази та документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, б. 21а, кв. 36.

4 грудня 2017 року слідчий відділ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях звернувся до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду з клопотанням щодо вирішення долі вищевказаних речових доказів та документів. 5 грудня 2017 року зазначене клопотання повернуте прокурору для усунення недоліків.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу у зв"язку з чим, слідчий просить речі та документи, які були вилучені 16.11.2015 року в ході обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Шосе Будівельників, 21а/36 повернути ОСОБА_2

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та доводи зазначені в ньому, просив його задовольнити. ОСОБА_2 проти клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно витягу з кримінального провадження №22015130000000241 від 08.12.2017 року - до ЄРДР були внесені відомості 28.04.2015 року про скоення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Слідчим суддею у судовому засіданні встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 29.10.2015 року по справі за №428/10942/15-к за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Шосе Будівельників, 21а/36, було проведено обшук, під час якого були вилучені речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких зазначений в ухвалі слідчого судді. Під час обшуку старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 було складено протокол, в якому зазначені виявлені речі та документи. Вилучені речі та документи були оглянуті, про що складені відповідні протоколи огляду оперуповноваженими 1 відділу ГВКЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області 19.11.2015 року, 30.11.2015 року.

Постановами старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 від 29.01.2016 року оглянуті вилучені речі та документи були визнані речовими доказами та документами у кримінальному провадженні.

29.08.2017 року старшим слідчим в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 була винесена постанова про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №22015130000000241 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у звязку з встановленням відсутності в діях ОСОБА_2 та інших посадових осіб ТОВ «Промхімія», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Вояж-Трейд» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України. Зазначеною постановою слідчого не вирішено питання стосовно речей та документів, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_2 Ю,М., в квартирі №36, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, Шосе Будівельників, 21а.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованою законом від 17.07.1997 року №475/97-ВР, зокрема ст.1 Першого протоколу до неї (1952 року), передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства й на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві. Так, відповідно до ч.4 ст. 41 Конституції ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Слідчий суддя зазначає, що право власності має фундаментальний характер, захищається згідно з нормами національного законодавства з урахуванням принципів ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Держави-учасниці Конвенції зобовязані поважати право кожного на мирне володіння своїм майном та гарантувати його захист передусім на національному рівні. Зазначене положення в Україні закріплено на конституційному рівні принципом непорушності права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до вимог ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Згідно п. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки кримінальне провадження за №22015130000000241 від 28.04.2015 року закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, та вважає за необхідне вирішити долю речових доказів та документів наступним чином, а саме повернути засновнику та керівнику ТОВ «Промхімія» та ТОВ «Вояж-Трейд» ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Повернути ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зазначені в мотивувальній частині цієї ухвали речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 16.11.2015 року за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Шосе Будівельників, 21а/36.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1В

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна