Ухвала суду № 70961329, 12.12.2017, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

12.12.2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія Справа № 401/2835/16-к Провадження № 1-кс/401/515/17

12 грудня 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1,

за участю: секретаря Пилипенко Т.Ю.

прокурора Голини Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, в звязку з розслідуванням кримінального провадження №42016121160000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами виконавчого комітету Світловодської міської ради.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідуєтся кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами виконавчого комітету Світловодської міської ради, які всупереч інтересам служби, у порушення вимог чинного законодавства, здійснили підготовку, погодження, прийняття та видачу рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради від 26.04.2007 р. №931, від 15.03.2007 р. №685, від 10.08.2011 р. №823, від 17.05.2007 р. №998, від 17.05.2007 р. №999 та видачу дублікатів свідоцтв про право власності №135 від 26.03.2007 р., №94 від 14.05.2007 р., свідоцтв про право власності №305 від 29.05.2007 р., №304 від 29.05.2007 р., серії САЕ №491106 від 18.08.2011 р., із завідомо неправдивими відомостями, згідно з якими безпідставно та необґрунтовано змінено право власності на будівлі та споруди 5 котелень:

- №1 а по вул. Скубіївській, 2,

- №5 по вул. Артема (Козацькій), 4 а,

- №3 по вул. Крупської (ОСОБА_3), 2 а,

- №6 по вул. 9 січня (Січових Стрільців), 186-е,

- №2 по вул. Вадима Бойка, 15,

у м. Світловодську Кіровоградської області, з колективної власності СП ТОВ «Світловодськпобут» з часткою територіальної громади м. Світловодська на приватну власність СП ТОВ «Світловодськпобут» без частки територіальної громади міста.

Водночас, у первинних свідоцтвах про право власності на зазначені котельні вказано, що останні належать на праві колективної власності СП ТОВ «Світловодськпобут».

Вказаними протиправними діями будівлі та споруди зазначених пяти котелень вибули із колективної власності та повністю перейшли у приватну власність СП ТОВ «Світловодськпобут», територіальна громада м. Світловодська втратила частку в зазначених майнових комплексах, перехід прав власності по кожній котельні здійснено так

Котельня №2 по вул. Вадима Бойка, 15, у м. Світловодську.

Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ «Світловодськпобут», затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, Світловодська міська рада в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» комплекс будівель котельні №2 по вул. Вадима Бойка, 15.

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» від 24.09.2001 р. Світловодська міська рада, як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні №2.

Рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 17.05.2007 р. №999 оформлено право власності СП ТОВ «Світловодськпобут» на комплекс будівель котельні №2 по вул. Вадима Бойка, 15, з видачею свідоцтва про право приватної власності.

Виконавчим комітетом Світловодської міської ради 29.05.2007 р. видано свідоцтво про право власності №305 на комплекс будівель котельні №2 по вул. Вадима Бойко, 15, згідно з яким вказаний комплекс будівель належить СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві приватної власності. Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 29.05.2007 р. за реєстраційним №553-4.

Котельня №6 по вул. 9 січня (січових стрільців), 186-е

Рішенням Світловодської міської ради народних депутатів від 29.11.1995 р. №1371 передано будівлі котельні заводу «Калькулятор» по вул. 9 січня (січових стрільців), 186-е, у комунальну власність міської ради.

Актом від 30.10.1996 р. передано державне майно заводу «Калькулятор» котельню за вказаною адресою у комунальну власність м. Світловодська.

Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ «Світловодськпобут», затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, Світловодська міська рада в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» комплекс будівель котельні №6 по вул. 9 січня (січових стрільців), 186-е.

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» від 24.09.2001 р. Світловодська міська рада, як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні №6.

Рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 17.05.2007 р. №998 оформлено право власності СП ТОВ «Світловодськпобут» на комплекс будівель котельні №6 по вул. 9 січня (січових стрільців), 186-е, з видачею свідоцтва про право приватної власності.

Виконавчим комітетом Світловодської міської ради 29.05.2007 р. видано свідоцтво про право власності №304 на комплекс будівель котельні №6 по вул. 9 січня (Січових стрільців), згідно з яким вказаний комплекс будівель належить СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві приватної власності. Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 29.05.2007 р. за реєстраційним №552-4.

Котельня №1 а по вул. Скубіївській, 2, у м. Світловодську

Рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 09.10.2003 р. №1207 оформлено право колективної власності за СП ТОВ «Світловодськпобут» на будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні №1а по вул. Скубіївській, 2.

Виконавчим комітетом Світловодської міської ради 10.10.2003 р. видано свідоцтво про право власності №94 на будівлі котельні №1 а по вул. Скубіївській, 2, згідно з яким вказаний комплекс будівель належить СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві колективної власності. Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 10.10.2003 р. за реєстраційним №357-3.

Незважаючи на належність будівель котельні №1а на праві колективної власності СП ТОВ «Світловодськпобут», будівництво будівлі котельні виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, виконавчим комітетом Світловодської міської ради прийнято рішення від 26.04.2007 р. №931, згідно з яким видано дублікат свідоцтва про право приватної власності СП ТОВ «Світловодськпобут» на цілу будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні №1 а по вул. Скубіївській, 2, взамін втраченого свідоцтва від 09.10.2003 р. №94.

Виконавчим комітетом міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності від 14.05.2007 р. №94 на цілу будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні №1 а по вул. Скубіївській, 2, взамін втраченого свідоцтва від 09.10.2003 р. №94, згідно з яким зазначена будівля належить СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві приватної власності.

Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 14.05.2007 р. за реєстраційним №357-3.

Зазначеними протиправними діями виконавчого комітету міської ради змінено право власності на будівлю котельні з колективної з часткою власності територіальної громади міста на приватну без частки територіальної громади міста.

Котельня №5 по вул. Артема (Козацькій), 4 а

Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ «Світловодськпобут», затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, Світловодська міська рада в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» комплекс будівель котельні №5 по вул. Артема, 4 а.

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» від 24.09.2001 р. Світловодська міська рада, як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні №5.

Рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 30.09.2004 р. №1051 оформлено право власності СП ТОВ «Світловодськпобут» на цілі будівлі котельні №5 по вул. Артема, 4 а, з видачею свідоцтва про право колективної власності.

Виконавчим комітетом міської ради видано свідоцтво про право власності від 04.10.2004 р. №135 на цілі будівлі котельні №5 по вул. Артема, 4 а, згідно з яким зазначені будівлі належать СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві колективної власності.

Незважаючи на належність будівель котельні №5 на праві колективної власності СП ТОВ «Світловодськпобут», виконавчим комітетом Світловодської міської ради прийнято рішення від 15.03.2007 р. №685, згідно з яким видано дублікат свідоцтва про право приватної власності СП ТОВ «Світловодськпобут» на цілу котельні №5 а по вул. Артема, 4 а, взамін втраченого свідоцтва.

Виконавчим комітетом міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності від 26.03.2007 р. №135 на цілу будівлю котельні №5 по вул. Артема, 4 а, взамін втраченого свідоцтва, згідно з яким зазначена будівля належить СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві приватної власності.

Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 26.03.2007 р. за реєстраційним №401-3.

Зазначеними протиправними діями виконавчого комітету міської ради змінено право власності на будівлю котельні з колективної з часткою власності територіальної громади міста на приватну без частки територіальної громади міста.

Котельня №3 по вул. Крупської, 2-а

Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ «Світловодськпобут», затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, Світловодська міська рада в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» комплекс будівель котельні №3 по вул. Крупської (ОСОБА_3), 2-а.

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ «Світловодськпобут» від 24.09.2001 р. Світловодська міська рада, як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні №3.

Рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 19.05.2005 р. №490 оформлено право власності СП ТОВ «Світловодськпобут» на цілі будівлі котельні №3 по вул. Крупської, 2-а, з видачею свідоцтва про право власності.

Виконавчим комітетом міської ради видано свідоцтво про право власності від 14.06.2005 р. №178 на цілі будівлі котельні №3 по вул. Крупської, 2-а, згідно з яким зазначені будівлі належать СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві колективної власності.

Незважаючи на належність будівель котельні №3 на праві колективної власності СП ТОВ «Світловодськпобут», виконавчим комітетом Світловодської міської ради прийнято рішення від 10.08.2011 р. №823, згідно з яким, незважаючи на наявність раніше виданого свідоцтва про право колективної власності, повторно оформлено право приватної власності СП ТОВ «Світловодськпобут» на комплекс будівель котельні №3 по вул. Крупської, 2-а, з видачею свідоцтва про право власності, взамін свідоцтва про право власності від 14.06.2005 р. №178, у звязку зі зміною форми власності.

Виконавчим комітетом міської ради видано інше свідоцтво про право власності від 18.08.2011 р. серії САЕ №491106 на цілу будівлю котельні №3 по вул. Крупської, 2 а, згідно з яким зазначена будівля належить СП ТОВ «Світловодськпобут» на праві приватної власності.

Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 22.08.2011 р.

Зазначеними протиправними діями виконавчого комітету міської ради змінено право власності на будівлю котельні №3 із колективної з часткою власності територіальної громади міста на приватну без частки територіальної громади міста.

За даними фактами 28липня 2016 року слідчим СВ Світловодського ВП розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР №42016121160000047за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що рішенням сесії Світловодської міської ради №519 від 29.08.2001 р. надано згоду на створення спільного підприємства товариство з обмеженою відповідальністю «Світловодськпобут», затверджено статут і установчий договір.

СП ТОВ «Світловодськпобут»створено шляхом обєднання внесків в статутний фонд підприємства за участю Світловодської міської ради у кількості 50 відсотків та ТОВ «Політрейд». Для забезпечення своєї діяльності за рахунок матеріальних та грошових внесків учасників створено статутний фонд в розмірі 7784748 грн. Основним напрямком діяльності вказаного підприємства є виробництво теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення.

Постановою Світловодського міськрайонного суду від 23.10.2014 р. задоволено адміністративний позов ОСОБА_4, інтереси якого представляв Світловодський міжрайонний прокурор, до Світловодської міської ради, визнано незаконним, протиправним та, відповідно, скасовано рішення Світловодської міської ради від 29.08.2001 р. №519 «Про надання згоди на створення спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут».

Відповідно актів від 05.10.2016 р. №08-09/34 та №08-09/35 Державною фінансовою інспекцією в Кіровоградській області проведено позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Світловодської міської ради та СП ТОВ «Світловодськпобут» за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2016 р.

03.08.2017 р. у кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу, матеріали кримінального провадження 03.08.2017 р. Кіровоградським обєднаним відділом спеціального звязку направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яким проведення експертизи доручено провідному судовому експерту ОСОБА_5.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження та для проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи необхідно зясувати порядок надходження та суму коштів, сплачених громадянами-споживачами послуг СП ТОВ «Світловодськпобут» з теплопостачання за період з 15.03.2007 по 18.10.2017, а також щорічно за вказаний період часу.

Зазначена інформація щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання зберігається у інформаційній базі даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут», розпорядником якої єфізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Відповідно до листа фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ним надаються інформаційно-обчислювальні послуги з обслуговування особових рахунків фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут» та послуги з обліку прийнятих платежів відділеннями банків та відділеннями поштового звязку через автоматизовану систему «комунальні послуги» від фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут».

В наслідок цього, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформаційної бази даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут» (ідентифікаційний код юридичної особи 31678853) у її розпорядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, поштовий індекс 27501, Кіровоградська область, вул. Героїв України, буд. 38, офіс 1) щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання за період з 15.03.2007 по 18.10.2017, а також щорічно за вказаний період часу.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформаційна база даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут» знаходятся у її розпорядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, поштовий індекс 27501, Кіровоградська область, вул. Героїв України, буд. 38, офіс 1).

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в поданні речей і документів, з наведених у клопотанні підставах.

ФОП ОСОБА_6 не заперечував проти надання слідчому тимчасового доступу до інформаційної бази даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут» .

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розслідується кримінальне провадження №42016121160000047внесене до ЄРДР від 28 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідуєтся кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами виконавчого комітету Світловодської міської ради, всупереч інтересам служби, у порушення вимог чинного законодавства, які здійснили підготовку, погодження, прийняття та видачу рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради від 26.04.2007 р. №931, від 15.03.2007 р. №685, від 10.08.2011 р. №823, від 17.05.2007 р. №998, від 17.05.2007 р. №999 та видачу дублікатів свідоцтв про право власності №135 від 26.03.2007 р., №94 від 14.05.2007 р., свідоцтв про право власності №305 від 29.05.2007 р., №304 від 29.05.2007 р., серії САЕ №491106 від 18.08.2011 р., із завідомо неправдивими відомостями, згідно з якими безпідставно та необґрунтовано змінено право власності на будівлі та споруди 5 котелень.

Відповідно актів від 05.10.2016 р. №08-09/34 та №08-09/35 Державною фінансовою інспекцією в Кіровоградській області проведено позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Світловодської міської ради та СП ТОВ «Світловодськпобут» за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2016 р.

Постановою слідчого від 03.08.2017 р. у кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу, матеріали кримінального провадження 03.08.2017 р. Кіровоградським обєднаним відділом спеціального звязку направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз проведення даної експертизи за постановою слідчого від 03.08.2017 р. доручено провідному судовому експерту ОСОБА_5.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження та для проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи необхідно зясувати порядок надходження та суму коштів, сплачених громадянами-споживачами послуг СП ТОВ «Світловодськпобут» з теплопостачання за період з 15.03.2007 по 18.10.2017, а також щорічно за вказаний період часу.

Зазначена інформація щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання зберігається у інформаційній базі даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут»,розпорядником якої єфізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Відповідно до листа фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ним дійсно надаються інформаційно-обчислювальні послуги з обслуговування особових рахунків фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут» та послуги з обліку прийнятих платежів відділеннями банків та відділеннями поштового звязку через автоматизовану систему «комунальні послуги» від фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут».

Як слідує з клопотання, речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів.

Так як надання доступу до зазначених речей і документів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційної бази даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ «Світловодськпобут» (ідентифікаційний код юридичної особи 31678853) у її розпорядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, поштовий індекс 27501, Кіровоградська область, вул. Героїв України, буд. 38, офіс 1) щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання за період з 15.03.2007 р. по 18.10.2017 р., а також щорічно за вказаний період часу.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу розяснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 12 грудня 2017 року по 12 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1