Ухвала суду № 70960693, 13.12.2017, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

13.12.2017

ЄУН №389/2936/17

Провадження №1-кс/389/374/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2017 року місто Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Ткаченко Б.Б., за участю секретаря судового засідання Шевченко В.О., сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовського О.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» по кримінальному провадженню №12017120160002218 від 11.11.2017.

З клопотання слідчого вбачається, що 10.11.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом викрадення (крадіжка) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 1800 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 11.11.2017 Знам'янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12017120160002218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 10.11.2017 невідома особа шляхом таємного викрадення заволоділа його грошовими коштами в сумі 1800 грн. 00 коп., які були зняті з його банківської картки НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ «Ощадбанк» наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку НОМЕР_2 від 10.11.2017, відкритого на ОСОБА_2, під час якої здійснено зняття коштів, отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано його грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця, може сприяти встановленню інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин. Отримана у банку АТ «Ощадбанк» інформація в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, отримана у АТ «Ощадбанк», а саме до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, транзакції від 10.11.2017 під час якої здійснено зняття коштів, інформації по ІР-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку. Отримання інформації про власника банківського рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, необхідна для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час зняття коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовського О.П., враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ «Ощадбанк» містяться відомості, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у такій інформації, можуть бути використані як докази та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовському Олександру Петровичу (27406, м.Знам'янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку НОМЕР_2, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м.Київ, вул.Госпітальна,12-Г, е-mail: contact-centre@oschadbank.ua) з можливістю вилучення в центральному відділенні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Кропивницький, вул.Декабристів,9, по кримінальному провадженню №12017120160002218 від 11 листопада 2017 року.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про зняття та рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за 10 листопада 2017 року.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк», за наявності, надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 від 10 листопада 2017 року.

Строк дії даної ухвали з 13 грудня 2017 року по 13 січня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Б.Б. Ткаченко