Ухвала суду № 70958852, 04.12.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16123/17

Провадження № 1-кс/344/4848/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелеша М.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскоч М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017090000000041 від 10.07.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017090000000041 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПФ «Галицький двір» (код ЄДРПОУ 22197173) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПФ «Галицький двір» (код ЄДРПОУ 22197173) упродовж 2014-2016 років шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ «Кіруг», ТОВ «СБНП», ТОВ «ТПК ІФ», ТОВ «Олафсон», та ТОВ «Сільвер-Буд» умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 243 492 грн., що є значним розміром та підтверджено актом планової виїзної перевірки від 10.07.2017 № 671/09-19-14-02/22197173.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення осіб, які володіли адміністративно-господарськими та виконавчо-розпорядчими повноваженнями, а також з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490).

Відповідно до відомостей ЄДР реєстраційна справа ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490) знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Згідно пункту 5.1 розділу 5 наказу Міністерства юстиції України № 238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Таким чином, з урахуванням заборони, викладеної у підзаконному нормативному документі щодо надання копій документів є необхідність в отриманні ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490) містяться документи, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично володіли адміністративно-господарськими та виконавчо-розпорядчими повноваженнями, а також обставини вчинення кримінального правопорушення.

У зв'язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490), що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування.

Крім того, у ч.1 ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» чітко зазначено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення у порядку, передбаченому ст. 30 Закону.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Стефанюк Ірині Іванівні, Павлінець Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Остап'юку Олегу Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490), яка знаходиться у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її копії (здійснити їх виїмку).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє до 03 січня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.